立讯精密工业股份有限公司 关于为全资孙公司东莞讯滔电子

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2013-048
立讯精密工业股份有限公司
关于为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2013年12月30日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
经董事会会议审议，同意立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保。

具体事项为：立讯精密为东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3,000万人民币的综合授信，并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，有效期为自融资发生之日起一年。

二、被担保人基本情况
公司名称：东莞讯滔电子有限公司
注册地点：东莞市清溪镇青皇工业区
董事：王来胜、张立华、易立新
成立时间：1996 年2 月9 日
东莞讯滔电子有限公司目前注册资本为2.17亿港币，为立讯精密的全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）的全资子公司，立讯精密持有其100%的股份。

截止2013 年11月30 日，东莞讯滔电子有限公司的总资产37,987万元人民币，净资产12,968万元人民币，总负债为25,019万元人民币。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，上市公司对控股子/孙公司提供担保的累计总额为人民币74,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.07%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

公司及控股子/孙公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事意见
独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

五、备查文件：
1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供担保的独立意见》
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2013年12月30日。