招投标与工程变更管理办法(1)

大家元工程招投标管理办法工作内容第一条收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，组织协调好前期的招标工作；第二条组织或参与承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护承建商、供应商名册；第三条负责编制工程招标的资格预审文件及招标文件；负责开展工程招标资格预审及相关的报批工作；第四条负责起草、审核合同、协议、契约文件，参与合同谈判和会签，负责合同管理工作；第五条做好前期招标与合同签订的档案管理及保密工作。

第六条协助工程部、财务部及其他部门完成公司交办的各项工作任务。

工作制度及流程工程立项单位的征召招标文件的编制及会审招标文件的发放及招标答疑定标及核价报审合同谈判与合同签订第一条招标项目的立项：原则上需求部门负责填报《招标立项意见书》，《招标立项意见书》必须按要求填报和审批。

第二条主体工程、地基与基础工程、大批量装修工程、园建工程等由合同预算部牵头组织招标策划会，主管领导主持，工程部和预算部经理参加，会议纪要须随招标立项书一起呈报总经理签字确认。

第三条单位的征召1.投标单位的合格标准：须是品牌和综合实力全国500强单位、本省前100强或国际著名品牌和企业,确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2.确定投标合格单位流程：由合同预算部根据需要下发搜集单位通知书至工程部、预算部、综合部（根据工程性质可以增加一些相关部门），以部门为单位，经部门负责人签字确认后将单位推荐表送至合同预算部（逾期不再接受推荐），合同预算部根据立项部门相关意见，筛选拟入选单位并组织工程部（根据工程性质可加入其它部门）进行考察，考察完成后，各个参与考察人员独立编写考察报告，合同预算部综合各成员意见确定最终合格投标单位报总经理审批。

3.严禁任何部门、个人以任何借口询问、打听投标单位情况。

4.合同预算部做好对合格投标单位的整理维护，并建立合作伙伴单位库，做好单位库的保密工作，严禁外泄。

第四条招标文件的编制及会审1.合同预算部负责招标文件和工程量清单和预算编制。

预算部需保证工程量清单的准确性及完整性；预算编制需保证工程量及计价的准确性。

2.设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确设计条件，并由工程技术部制订详细的设计标准或要求。

3.合同预算部须组织立项部门、预算部及其他相关部门对招标文件进行会审，会审由合同预算部主持。

第五条招标文件的发放及招标答疑1.合同预算部负责发标及招标答疑，招标答疑必须采用书面形式集中解答，投标单位数量达到三家以上（含三家）方可发标。

2.合同预算部须仔细核对领取招标文件人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书，与合格单位审查资料不符的不许发标。

3.合同预算部须分别引导拟投标的主体单位到现场踏勘，并告知初步确定的建筑形式及投标的报价方式，提醒投标单位及时了解当地的造价信息、税收及备案要求等，为正式报价做好前期准备工作。

第六条开标及评标1.开标必须有公司领导参加，由合同预算部牵头组织，现场开标人员不得少于5人，其中合同预算部必须2人以上，工程部、综合部各1人以上，具体人员由合同预算部根据实际情况确定。

综合部只负责开标现场纪律维持及监督，不参与评标。

2.开标前应检查投标文件的密封是否完好，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理。

若有技术标，技术标与经济标应同时开标。

回标单位少于3家的不得开标，须立即请示公司领导同意后进行议标。

3.涉及到施工工艺的技术标由工程技术部组织评审。

技术标只涉及施工组织方案的不进行评审，定标后技术标存档备查。

除技术标涉及方案设计外，评审部门须当场将最终评审意见提交合同预算部，最终评审意见须明确技术标合格或不合格。

4.经济标采用内部公开开标。

开标后经分析，投标结果达不到要求的，当场进行答辩并由各投标单位单独进行二次报价；对未能当场进行细项子目报价的项目，二次报价可先由投标单位进行总价报价，开标会后48小时内由投标单位在总价范围内调整报价清单。

对预算金额在300万元以上、子目超过30项且未能当场进行报价分析的项目，可另定时间组织答辩和二次内部公开开标。

原则上技术标评审合格，且报价达到要求的合理最低价单位中标。

第二次报价仍达不到要求的，可与最低价单位进行谈判。

严禁公开开标之后再次接受非最低价单位的价格调整。

5.工程招标的审批：合同预算部将定标审批表报主管领导审批通过后由总经理审批。

6.工程合同因涉及单价变化、补充单价或工程量增加的，预算部出具合理的标准价或市场价与施工单位进行谈价并填写核价审批表报主管领导审核后由总经理审批。

7.对因签约时图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，预算部7天内出具合理的标准价或市场价，合同预算部须在合同承包范围内的全套施工图纸完成后或图纸变更后30天内完成补充合同的核价报审工作。

第七条定标及核价报审1.工程类项目及材料、设备采购类项目的定标结果经合同预算部或主管领导审核后报总经理审批。

2.审核部门对合同预算部报审定标价格的合理性进行审核，有不同意见的，须在3天内出具初步审核意见，审核意见须对报审价格有异议部分做分析说明。

3.合同预算部对初步审核意见充分理解分析后，对合理意见须积极主动与投标单位谈判，争取调整定标价格。

严禁未经分析而将审核意见直接转给投标单位。

4.一般情况下，合同预算部须在接到初步审核意见后7天内将反馈意见报审核部门。

审核部门在24小时内出具最终审核意见或审核报告。

5.审核部门审核时限：核定套内面积包干单价的装修工程7天；铝合金、钢结构、市政工程（道路、涵洞、挡土墙等）、总价包干的基坑支护、永久用电、消防7天；空调、保温、永久供水、临时用电及标准清单、合同变更、补充合同的核价等3天；其它类2天。

6.合同预算部在定标报审时需提供招标或议标过程涉及到的资料，包括评标报告、价格异常细项子目的分析说明以及相关部门的方案确认书等；对于合同变更的需提供原合同及补充合同（含价格清单）、原定标审批表、有效的变更依据及变更原因等资料。

第八条合同谈判与合同签订1.合同预算部（必须2人及以上）与中标单位进行合同谈判，并做好谈判记录，报主管领导审核。

2.中标单位对合同签字盖章后，合同谈判部门填写《合同审批表》按公司合同审批权限报审。

3.合同签订后，合同预算部负责给各部门下发。

工程变更管理办法第一条变更的提出由于现场施工条件的变化、不可预见因素的出现或者采用有利于施工便利、节约工程投资、加快工程进度等方法，造成工程项目清单内容变化、工程费用变化（增加或者减少），建设单位、设计单位、施工单位均可提出变更。

任何变更必须符合相关安全、质量标准的要求。

1、建设单位提出工程变更：由工程部根据现场情况等需要进行工程变更的专业工程师填写工程变更申请单，说明相关变更内容及要求（附施工图纸及材料清单等），提交合同预算部明确相关费用变化情况（附预算书）及相关内容，经主管领导审核后由工程部依据该变更申请单向施工单位发布工程变更通知书，进一步明确变更内容及相关质量、进度等要求；且变更金额在10万元以上的还须经总经理审批后方可向施工单位发布工程变更通知书，该变更通知书将作为该项变更工程实施的依据。

2、设计单位提出的变更：当收到设计单位的变更通知后，工程部负责人及专业工程师要及时组织会审，并按建设单位提出的工程变更程序向施工单位发布工程变更通知书。

3、施工单位（承包人）提出工程变更：施工单位因为现场条件变化或不可预见因素影响需要工程变更的，应填报工程变更申请单，同时必须附对本项变更工程的费用测算表及对合同价的影响，一并报相关专业工程师初审，经初审认可后履行变更手续。

并按建设单位提出的工程变更程序向施工单位发布工程变更通知书。

4、工程量清单中某一项目的实际完成数量超过合同约定的清单数量时，视为工程数量变更，按合同文件及变更管理程序办理。

5、由主管领导或总经理审核的工程变更通知书将作为施工单位（承包人）实施变更工程结算的唯一依据。

第二条工程变更的执行施工单位（承包人）在接到工程部签发的《工程变更通知书》后应严格按照变更内容及相关要求组织施工。

承包人在未接到书面《工程变更通知书》之前，不得实施变更工程，否则，一切后果由擅自进行工程变更的责任人自负。

专业工程师及工程部负责人应依据变更图纸对施工单位（承包人）的变更工程内容的施工质量、进度及数量进行严格的监督、控制。

当工程变更影响到总体施工进度计划和施工方案时，工程部负责人及专业工程师应及时督促承包人进行修改调整，审核后组织实施。

第三条工程变更的结算当工程变更通知书中所明确的变更工程内容均已全部完成，经相关部门及专业工程师验收合格后，施工单位（承包人）应及时对该项变更工程提出费用结算申请，对变更工程所涉及的费用情况进行说明，填报变更费用预算表，并提供该项工程变更数量的确认依据（现场签证单），工程部负责人据此核实后，交预算部门对变更实际费用进行结算。

为及时办理变更事项，施工单位（承包人）应在每月25日前向工程部提交当月变更工程一览表。

工程部审查签署意见后报主管领导审批。

如因施工单位（承包人）的原因不能及时上报各种报表、或变更手续不完善造成变更费用不能及时结算的责任自负。

第四条说明事项8.1 工程变更内容应根据施工图纸或现场实际情况，注明增加、减少或替代的项目、材料清单。

8.2 由于项目清单数量变化，需要调整项目单价的，按合同约定的单价调整办法执行。

合同中没有约定的，按工程变更项目执行。

8.3 所有涉及施工范围、技术方案、施工方法、材料替代等重要的变更事项，相关专业工程师应组织预算部等相关部门会审，并由设计单位出具相关变更资料。

8.4 只有对于严重影响工程质量、涉及现场施工安全的特殊情况，需要即刻实施的变更项目，才允许在主管领导同意后先组织实施，再补办变更手续。

8.5 对由于任何变更引起费用变化较大的，应按公司规定履行招标、合同变更等手续。

第五条工程签证指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作，由监理工程师确认其工程行为的发生与数量，是否予以计量与支付，应按合同原则及项目的有关规定办理。

施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所应办理的工程签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。

第六条工程签证办理流程：施工单位报送签证→工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→合同预算部48小时内签署完意见→报总经理→工程部盖章→返回施工单位。

每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。

综合部考核。

工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人至少降三级工资以上，直至开除处分。

综合部考核。

第七条工程部必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。