XX区“项目建设年”工作制度

XX区“项目建设年”工作制度
XX区“项目建设年”工作制度

XX区“项目建设年”工作制度

一、建立组织领导制度。各乡(镇)、街道要成立“项目建设年”工作领导小组,由行政主职任组长,组建工作班子,分解工作任务,落实工作责任,区直有项目建设任务的单位主要负责人为本单位“项目建设年”工作责任领导,组建2—3人的工作小组,专门负责项目推进落实工作。并实行一个项目由一名领导牵头、一个部门负责、一个专门小组落实的责任制度。乡(镇)、街道和区直有关单位要健全领导小组联系员、信息员等。

二、建立工作计划制度。要通过制定工作实施方案,使各项工作有计划、有布置、有落实。各级各部门要按照《武陵区“项目建设年”工作方案》(常武办[xx]13号文件)的要求,会同项目业主和参建单位制定本单位、本部门“项目建设年”工作实施方案。实施方案要根据区委、区政府总体要求和下达给本单位的项目建设年工作任务,定目标、定时间、定人员、定措施。区“项目建设年”工作方案中所列项目涉及多个责任单位的,由第一责任单位牵头,相关责任单位配合制定实施方案。在实施方案中,对重点工程工作要有时间进度目标、工作推进计划、资金落实办法、工作保障措施,对重大项目前期工作要细化前期工作目标、明确单项工作时限、倒排工作时间,对重大项目开发工作要明确项目开发内容、开发方式和工作安排。

三、建立信息报送制度。各乡街和区直有关单位每月20日前向区“项目建设年”领导小组办公室报送项目报表和工作信息。各乡街领导小组组长和区直有关单位主要负责人对上报情况负总责。要明确信息员,负责收集整理上报项目报表和工作信息。区“项目建设年”领导小组办公室建立信息报送台账,进行考核计分。

四、建立情况通报制度。区“项目建设年”领导小组办公室不定期编印《“项目建设年”工作简报》,定期印发《“项目建设年”月报表》,通报各乡街和区直有关单位项目建设年工作开展情况和重点工程进度、固定资产投资指标、争取上级专项资金和项目投资、重大项目前期、重大项目开发、工业项目引进等工作进度,形成互看互比、你追我赶的工作局面。对“项目建设年”工作中取得的成效,好的经验和做法,以及项目建设中存在的问题等,随时发现,随时通报。

五、建立工作调度制度。乡(镇)、街道和区直有关单位原则上实行周抽查、旬调度。区“项目建设年”领导小组办公室实行月调度,及时掌握动态情况。区委、区政府实行季调度,每季度召集一次各乡街和区直有关部门主要负责人参加的调度会,听取单位“项目建设年”工作情况汇报,研究项目推进过程中需区委、区政府协调解决的重大问题,安排部署重要工作。调度会议确定的事项由区“项目建设年”领导小组办公室负责督办。全年区委、区政府还将开展督导活动、大检查活动、现场交流活动、

总结评比活动,全面调度督促工作。六、建立宣传报道制度。新闻媒体要把“项目建设年”活动作为今年宣传报道工作的重点,全方位、多角度宣传报道“项目建设年”工作情况,区新闻中心、区政府门户网站要开辟专栏和组织专题节目,每周对“项目建设年”活动进行跟踪报道,营造浓厚氛围。七、建立效能监察制度。区“项目建设年”领导小组办公室会同有关部门负责对“项目建设年”工作进行效能监察。监督检查各部门各单位工作落实情况、项目推进情况、任务完成情况、优质服务情况、廉洁从政情况。监督检查将深入到项目单位和施工现场,采取听取汇报、查阅资料、明查暗访、个案调查等方法进行。对监督检查中发现的工作漂浮、推进缓慢、敷衍塞责等问题,向责任单位发出整改通知,限期整改,未按期完成整改的,予以全区通报,通过新闻媒体予以曝光,并按干部管理权限由相关部门行政问责。八、建立考核奖惩制度。把“项目建设年”工作纳入区政府年度目标管理责任制考核内容。各乡(镇)、街道,区直有关单位也要将“项目建设年”工作纳入本单位管理责任制考核内容。对乡(镇)、街道考核重点工程、固定资产投资、争取上级投资、重大项目前期和项目开发工作;对区直单位考核重点工程、重大项目前期和项目开发、固定资产投资、争取专项资金和项目。年底对“项目建设年”工作进行综合考评、兑现奖惩。

公司建设项目管理制度

公司建设项目管理制度 1 目的与范围 1.1 为确保生产性建设项目(工程)实施后符合职业安全健康要求,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康,制订本制度。 1.2 本制度规定了公司生产性建设项目(工程)、技术改造项目(工程)和引进的建设项目(工程)(以下简称建设项目)中的职业安全健康技术措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称“三同时”)。同时规定了劳动保护措施经费的管理规定。 1.3 本制度适用于公司内各单位。 2 总则 2.1 每年从自有资金中提取一定比例的资金用于劳动保护措施专项(简称安措)。安措经费实行专款专用,不准挪用。 2.2 需向政府主管部门报批的建设项目,必须依据国家有关法规规定,委托有评价资格的单位进行职业安全健康预评价,并报国家或地方行政主管部门审查和审批,验收时,应进行职业安全健康评价和审批。 2.3 凡新建、改建、扩建和进行技术改造的工程,都必须严格执行职业安全卫生影响评价制度和“三同时”制度。 2.4 职业安全健康设备设施和装置投资纳入建设项目概算。 3 职责 3.1 综合管理部是建设项目职业安全健康“三同时”管理的主管部门,负责建设项目职业安全健康“三同时”的管理;负责建设项目可行性研究报告或初步设计中职业安全健康保护篇章的审查;负责建设项目中职业安全健康防护设备设施的施工监督和预验收。 3.2 项目单位是建设项目职业安全健康“三同时”管理的责任部门,负责建设项目职业安全健康“三同时”的日常管理;配合职业安全健康预评价;对施工过程进行监督管理;配合综合管理部对建设项目的职业安全健康“三同时”设施进行预验收。 3.3 财务部负责建设项目职业安全健康所需费用的预算和结算,负责劳动保护专项计划资金的分配和监督使用。 4 劳动保护措施专项(简称安措)管理

公司制度建设方案三号材料

目录 第一章总则 ................................................................................................ 1 第二章制度分类及部室职责........................................................................ 1 第三章制度的编制、修订和废止 ............................................................... 4 第四章制度的督导执行................................................................................ 5 第五章制度的评审........................................................................................ 7 第六章制度的存档管理................................................................................ 7 第七章附则................................................................................................ 8 附件一:制度管理流程 ........................................................................ 10 附件二:公司制度需求识别与征求意见单 ....................................... 11 附件三:制度重要程度的判定 ........................................................... 12 附件四:制度编写格式规定................................................................ 13 附件五:制度执行情况检查计划及制度培训计划表....................... 17 附件六:制度履历表............................................................................ 18 附件七:制度审核单............................................................................ 19 附件八:制度检查(制度评审)报告单 . (20) 第一章总则 第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系,实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化,特制定本办法。 第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章制度分类及部室职责 第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类,各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度,包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度;专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度;除此之外的划归为技术规范,技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定,包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等

建设项目管理制度最新版

建设项目管理制度 为加强单位建设项目管理,规范建设项目业务行为,提高建设项目使用效益和管理质量,有效防范舞弊和预防腐败,特制订本制度。 第一章总则 本制度适用于单位自行或者委托其他单位进行各种建筑的新建、改建、扩建工程和技术改造、设备更新以及大型修缮工程的立项、实施及监督管理等。 一、制订依据 1.《中华人民共和国会计法》 2.《中华人民共和国预算法》 3.《中华人民共和国政府采购法》 4.《中华人民共和国招标投标法》 5.《中华人民共和国招标投标法实施条例》 6.《行政事业单位内部控制规范(试行)》 7.《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号) 8.《吉林省政府性投资项目监督管理办法》(吉政发〔2013〕2号) 9.《关于印发***年集中采购目录政府采购限额标准和公开招标数额标准的通知》(提示:按当年文件执行) 第二章立项与审核管理制度 一、建设项目是指按一个总体设计进行的各个单项工程

所构成的总体,也称为基本建设项目。 二、工程项目是指具有独立的设计文件、建成后能够独立发挥作用或效益的工程,它是建设项目的组成部分。 三、工程项目分为新建项目、扩建项目、维修改造项目。 四、一般工程项目立项程序 1、项目归口科室依据本单位实际情况提出工程项目申请书。工程项目申请书包括拟建工程项目建设的必要性、使用功能、建设地点、建筑面积、建设标准、预计开工建设时间等。 2、项目归口科室组织各部门对工程项目申请书进行评估,并进一步估算工程项目需要投入的资金。 3、主管副主任对工程项目申请书进行评审,通过后形成评审报告,并明确项目的使用功能、建设地点、建筑面积、建设标准等。 4、财务归口科室按评审报告开展项目可行性研究,提出可行性研究报告。可行性研究报告由财务归口科室委托具有资质的单位编制,应包括建设项目名称、建设必要性、建设规模、选址方案及地质条件、环境保护、建设工期安排、投资估算和资金筹措、经济效益评价、结论等内容。可行性研究报告是确定投资计划、进行初步设计的根本依据,要求技术论证严谨规范,投资估算科学合理。 5、可行性研究报告上报单位党委审批,经批准后由项

制度体系建设与实施方案

制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益,是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理,保障资金的合理安排使用,最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营,它是一个完整的系统工程,要保证这一系统的高效运转,就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制,同时辅之以奖惩机制和保障机制,因此公司应当建立一套完善的制度体系,使公司的运转有章可循、有迹可查,保证公司对外是一个整体形象,对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系,建立以合理分配收入为促进的质效考核体系、财务管理体系,建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系,保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容,五个阶段,目的在于解决五个问题。 四个内容: 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段:救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题: 问题一:每个人应该干什么——目标 问题二:应该怎么样去干——组织执行 问题三:怎么样干好——控制及思考 问题四:怎么样才算干好——考核 问题五:干好怎么样,干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容:

一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容: 建立员工职业生涯管理规定 员工能力开发 公司福利体系(非现金形式) 组织架构层面内容: 组织架构图 工作分析 招聘管理系统 培训管理系统 薪酬管理系统 绩效管理系统 职业生涯管理系统 业务流程层面内容: 一、拆分制度汇编,形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。 梳理工作、业务流程。 建立健全协调联系机制、互相制约机制。 具体实施阶段及计划: 救火阶段:出现什么问题,解决什么问题(规划化起步阶段) 针对各分公司、各部门出现的具体问题,公司决策层给出相应的解决办法,处理意见。行政部门根据决议,拟定具体章程并执行。

公司企业制度体系建设与实施规划实施方案

公司企业制度体系建设与实施规划方案

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制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益,是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理,保障资金的合理安排使用,最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营,它是一个完整的系统工程,要保证这一系统的高效运转,就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制,同时辅之以奖惩机制和保障机制,因此公司应当建立一套完善的制度体系,使公司的运转有章可循、有迹可查,保证公司对外是一个整体形象,对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系,建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系,建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系,保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容,五个阶段,目的在于解决五个问题。 四个内容: 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段:救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题:

问题一:每个人应该干什么——目标 问题二:应该怎么样去干——组织执行 问题三:怎么样干好——控制及思考 问题四:怎么样才算干好——考核 问题五:干好怎么样,干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容: 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容: 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系(非现金形式) 组织架构层面内容: 一、组织架构图 二、工作分析

建设单位内部控制制度项目建设管理制度

建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,确保工程项目符合有关规范和要求,最大限度的节约建设资金和发挥投资效益,特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目,本单位就具体工程项目成立管理处,管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责: (一)根据生产、工作、生活的需要,研究决定基本建设项目及投资; (二)研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程; (四)研究决定工程设计的重大变更; (五)管理处领导组织每季度召开一次会议,听取项目情况汇报,研究决定工程项目方面的重大问题,如有特殊情况可临时召开,会议的时间、内容、地点、参加人,由管理处请示分局领导决定,办公室负责会议的通知,记录并及时编写会议纪要,管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理; (六)管理处会议由主任主持召开,主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部,是项目的执行部门,负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责: (一)贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准; (二)收集相关资料,为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据; (三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

(四)参加工程项目的招议标工作,凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标; 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请,由管理处负责组织。 招议标参加人员:单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后,必须签订合同书,合同书必须遵守国家合同法,所有参加人员都必须签名。 (五)工程完工后,组织工程验收; (六)工程验收后,及时审查施工方决算和施工资料,确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。 (七)加强对工程监理单位的管理和协调,加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训,确保工程的质量、进度及款项拨付。 (八)及时召开有关方面参加的联席会议,研究解决工程项目开展中存在的问题,交流管理经验,协调好有关各方的关系。 第三章项目立项及审核管理 第七条管理程序 项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告,经单位负责人召开办公会议研究决定后,由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求,进行调研和可行性研究,组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审 分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审,并及时向单位负责人及上级领导汇报,审核通过后,及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准 生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查,交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束 生产股将立项文档归档备案。

公司制度体系建设方案

公司制度体系建设方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系,全面提升集团公司管理水平,强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力,促进集团公司战略发展目标的实现,特制定本。 集团公司非常重视内部控制制度的建设,这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促 进作用。但是,从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况,以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看,目前的各项管理制度还没有真正融为一体,成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉,工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在,制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高,与集团公司的战略发展目标也不相适应,需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化,以形成一套科学、完整的制度化体系。 内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的,为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶,有助于约束和规范企业管理行为的基本准则,有效规避风险。

(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十三五”期间,集团公司将以保障国家油气安全供应为己任,突出实施资源、市场和国际化战略,率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展,尤其是实施国际化经营战略,客观上需要集团公司理顺内部管理流程,针对关键的风险控制点,采取积极稳妥可行的措施,建立起一套科学、有效的内部控制体系,增强抵御内外部风险的能力,为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 (二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。 内部控制是企业科学管理的重要内容,是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系,将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险,有助于企业强化内部管理控制措施,有助于用规范和制度约束管理行为,有助于企业整合优化内部资源配置,提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善,将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态,全面提升集团公司的科学管理水平。

管理公司规章制度建设工作计划范例.doc

管理公司规章制度建设工作方案范例1 管理公司规章制度建设工作方案 二〇年是公司规范管理的基础之年,也是“规章制度建设年”,为保证规章制度的合理性、科学性、有效性和规范性,提升基础管理能力,经研究,特制定金寨管理公司规章制度建设方案。 一、工作任务及目标 通过对全公司规章制度进行清理,查找其在制定主体、文种类型、具体内容、表述形式等方面存在的问题,按照科学性、规范性与适用性相结合的原则,有针对性地进行制订和补充工作,力争通过一个半月的努力使金寨管理公司制度体系逐步健全、内容科学、形式规范。 二、制度体系建设范围及牵头部门 (一)安全管理制度体系、路产管理制度体系、收费管理制度体系和机电管理制度体系由营运部牵头建设。 (二)养护管理制度体系由养护部牵头建设。 (三)行政管理制度体系、人事管理制度体系和党团工会制度体系由综合事务部牵头建设。 (四)财务管理制度体系由财务部牵头建设。 (五)收费站站务管理制度体系由各站在相关业务部门的指导下建设。

三、工作步骤及时间 第一步:全面清理各部门、各站现有规章制度(2010年5月7日——2010年5月10日) 各部门、各站对职责范围内的规章制度进行梳理,全面准确掌握现有规章制度情况。从六个方面入手查找现有规章制度存在的问题。 (一)制定主体。规章制度的制定主体是否明确,有无管理权限。 (二)文种类型。规章制度的文种类型是否与部门、站点的职责权限相符,在名称标题上是否恰当规范。 (三)具体内容。规章制度的具体内容是否符合国家的法律法规,依据是否现行有效;是否符合管理公司目前的实际需求和未来发展需要;是否有互相冲突的内容;实施主体是否明确等。 (四)表述形式。规章制度的表述形式是否与内容匹配、是否便于公开、是否便于理解,是否规范。 (五)制度体系。职责范围内的规章制度是否留有管理空白与漏洞。 (六)综合事务部牵头出台《金寨管理公司制度体系一览表》,对规章制度进行分类、汇总。 第二步:建设实施阶段(2010年5月11日——2010年6月20日)

基本建设项目管理制度

基本建设项目管理制度 基本建设项目管理制度篇一 第一章总则 第一条、为了加强黑龙江农垦科技职业学院工程项目的内部控制,防范工程项目管理中的差错与舞弊,提高工程项目建设和投资效益,依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,并结合本单位实际特制定本制度。 第二条、本制度适用于黑龙江农垦科技职业学院基本建设项目投资及实施和监督管理。 第二章、组织机构及职责 第三条、工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构,由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能部门负责人组成。 (一)工程项目领导小组的职责: 1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策; 2、研究决定本单位工程项目建设的重大事项; 3、审批工程项目申报材料和建设方案; 4、监督检查工程项目活动的全过程; 5、负责权限范围内的其他审批事项。 (二)工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构,由单位主管领导、相关职能部门人员及相关专业人员组成。工程项目办公室负责人职责: 1、组织开展工程项目的调查研究; 2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作;

3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作; 4、指导协调各项工程项目的建设; 5、负责相关文件材料的报批工作; 6、组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作; 7、领导小组授权的其他相关事务。 (三)会计人员职责: 1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件; 2、进行工程项目业务的会计核算; 3、登记、汇总工程项目业务相关账目。 (四)出纳人员职责: 1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查; 2、按规定支付工程项目进度款; 3、结算工程项目的剩余款项。 (五)档案管理员职责: 1、建立工程项目档案台账; 2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作; 3、协助做好工程项目的审计、检查工作。 (六)审计人员职责: 1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督;

关于加快推进内部控制制度建设工作方案的通知(修改版007).doc

关于加快推进内部控制制度建设工作方案 的通知(修改版0307)4 关于加快推进公司内部控制制度建设 工作方案的通知 各子分公司、各部门: 为全面推进公司内部控制建设,有效防控各类风险,建立符合证券监管要求和公司需求的内部控制体系。经公司领导研究,结合公司实际,现就加快推进公司内部控制制度建设制定如下工作方案: 一、组织领导 公司成立内控项目工作组,组长由总经理担任,工作组对内控工作进行全面领导、决策、部署和指挥,指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。 主要职责:1)负责确定本次内控体系建设的范围;2)负责明确本次内控体系建设的总体目标;3)负责确定本次内控体系建设的整体部署;4)负责本次内控体系建设的其他内容。 内控项目工作组下设办公室在综合事务部(暂设),由综合事务部经理负责公司内部控制体系建设工作的具体开展。 二、总体要求 各子分公司、各部门对内部控制建设和有效实施负责,具体

负责组织协调部门内部控制日常工作;组织协调公司内部跨部门的内部控制建设工作,并负责对本部门实施内部控制的日常监控,对执行过程中出现的问题提出意见和建议。 到2018年底,公司总部初步形成内部控制体系建设,逐步完善、持续优化,并推广到各子分公司、各项目部、营业网点。 三、主要内容 公司内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、 行政管理、企业管理、采购业务、资产管理、信息技术、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、证券以及内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。其中: 管理规定类:39项,管理办法类:52项,管理手册:3项。 三、实施步骤 公司内控建设工作涉及运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照内控项目工作组要求,计划于2018年1月至6月完成内部控制体系初步构建工作。 (一)梳理阶段(2018年1月1日-2月28日) 公司内控项目工作组加强内控工作的推进力度;制定内部控制建设工作方案,建立健全工作机制;各单位作为内部控制建设主体,应严格落实职责分工,对标《制度体系设计框架》 (附件),结合《组织架构及部门职能设计》,梳理各自牵头

工程建设项目管理制度

工程建设项目管理制度 第一章总则 第一条为加强基建工程项目施工管理,确保施工过程责任明确、有章可循,提高工程进度,降低工程投资,实现最佳效益,制订本制度。 第二章工程会议管理 第二条会议形式 工程调度例会、现场专题会。 第三条会议内容 (一)工程调度例会 从工程开工起,每周五下午1:30召开,参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题,安排下周施工计划。 调度例会内容整理、提报:凡参加会议的单位和部门,必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题,以及会议对其问题做出的决定,以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确,由指挥部形成会议纪要,上报上级主管部门,同时下发各有关部门和参建单位,按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。 (二)现场专题会 在项目实施过程中,针对出现的各种问题,不定期召开现场专题会,参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法,及时协调解决施工中出现的问题,确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会,处理好当天施工中出现的问题,为第二天施工做好准备。 第四条会议要求 (一)工程调度例会由项目办公室通知,若通知不及时或通知遗漏,一次罚当事人50元。 (二)在接到通知后,参会人员要准时到场,迟到者罚款50元/人,超过半

小时以上或无故不参加罚款100元/人。 (三)指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。 (四)项目办公室要及时起草、下发会议纪要。 第三章经济签证管理 第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工,按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目,一律不得再另行办理经济签证。 第六条经济签证是施工单位进行施工的依据,也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中,凡是有需要办理经济签证的项目,各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续,不办理签证手续一律不能纳入工程结算。 第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理,不得在工程完成之后补办。 第八条指挥部各管理部门,各项目负责人,对经济签证必须严格认真,不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题,将追究项目负责人及其领导部门责任。 第九条经济签证条件 (一)在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。 (二)在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。 (三)由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。 (四)由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷,造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。 (五)为满足生产需要,甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。 第十条经济签证手续 (一)办理经济签证的项目,首先由主管部门填写《经济签证》单,由施工单位提报工程预(估)算,经有关部门会签,报指挥部领导批准后施工。施工完成后,由工程监理或项目负责人进行验收,经主管部门领导审定签字后交财务、

内控制度建设工作方案

内控制度建设工作方案 Internal control system construction work plan 汇报人:JinTai College

内控制度建设工作方案 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的 企业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系,全面提升集团公司管理水平,强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力,促进集团公司战略发展目标的实现,特制定本方案。 一、集团公司内部控制体系建设的基本情况 集团公司非常重视内部控制制度的建设,这些制度的有 效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。 但是,从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建 设调研的情况,以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看,目前的各项管理制度还没有真正融为一体,成为一套系统化的体系。

由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉,工作标准参差不齐。 这些问题和矛盾的存在,制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高,与集团公司的战略发展目标也不相适应,需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化,以形成一套科学、完整的制度化体系。 二、内部控制体系建设的必要性 内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的,为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。 建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶,有助于约束和规范企业管理行为的基本准则,有效规避风险。 (一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 “十一五”期间,集团公司将以保障国家油气安全供应为己任,突出实施资源、市场和国际化战略,率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。

[实用参考]公司制度建设实施方案

2017年制度建设推进实施办法 公司各部门: 为了规范公司的制度管理,推动公司逐步走向精细化、规范化,保障企业战略发展目标的实现。结合公司实际情况,特制定我公司2017年制度建设推进实施办法,具体内容如下: 一、制度建设的必要性 提高公司的规范管理,推进企业管理升级已经成为我公司目前迫在眉睫的首要任务,只有这样才能适应公司的发展形势,跟得上集团公司的发展要求。 1、规范化管理是企业一项艰巨的、需要持续改进的工作。 2、规范化管理是企业各项工作正常有效开展的基础,是企业健康有序发展的有力保障。 3、规范化管理同时也是提高工作效率和工作质量,降低业务运作风险的重要管理手段。缺少规范管理的企业其经营管理工作必将一盘散沙。 4、规范化管理只有通过制度优化,才能实现“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”的行动纲领,将精细化管理落到实处。 二、制度建设的基本原则 各部门编制的制度应具有可操作性、系统性、合法性、平等性——四大基本原则。 1、制度的可操作性是指,在编制制度时应从业务实际需求和管理规律出发,以现有体系和制度为基础逐步地进行优化和完善。 2、制度的系统性则是指要坚持全面、统一的原则,要从全局的角度出发,避免发生相互矛盾的情况,保证制度体系整体的协调顺畅。 3、制度的合法性是指制度不能与相关的法律法规或有关政策发生冲突,否则就会缺少法律效力或导致法律风险。 4、制度的平等性则指编制的制度对各级管理层都应该一视同仁,应坚持责任、权限、利益相一致的原则,权利与义务不均衡是推进规范化管理的大敌,不平等的制度必将影响企业正常工作的开

展。 三、步骤和内容 1、梳理罗列(7月12日前) 需整理并罗列出部门的制度明细和对应业务流程,制度明细包括现有的、新增的和需要修改的,并根据业务开展的轻重缓急列出进度安排。 2、分析优化、绘制流程(8月-9月) 结合部门实际,对所有制度进行分析和优化,清晰管理思路,进一步确定制度目录。找出现行制度中存在的问题和需要改进的事项,结合集团公司的相关要求和制度以及公司正在实施的各项标准等进行修改,优化过程中注意征求相关业务部门的意见,据进度安排有序实施(制度后附对应的业务流程图)。 3、修订完善、讨论会签(10月) 所有的规章制度经过反复讨论、会签、审核后,最终把符合公司实际并具有可操作性的规章制度确定下来,并下发执行。 5、考核检查(自正式下发至下次修订) 通过考核促进各项制度可以“原汁原味”的理解、“不折不扣”的执行,切实提高制度的执行力。 通过检查发现制度在执行过程出现的问题,找出出现问题的原因,制订对策,逐一解决。实现执行、反馈、调整、提高的闭环管理。 6、汇编成册(11月) 综合管理部对所有制度进行统稿、排版、校对、修改及最后的汇编成册工作。为确保工作质量要与各部门进行反复沟通、多次修改,据实际情况确定成册形式和印刷数量等具体事宜。 需要强调的是,为弥补缺少明文规定的制度可能给管理工作带来的不良影响,及时避免和减少不规范的行为或做法,这时候我们就需要采取“边制订、边执行、边完善、边上报备案”的方法来解决这个问题。 四、具体要求和注意事项 1、根据制度的轻重缓急,需要近期制定的制度据实际工作需

XX区“项目建设年”工作制度

XX区“项目建设年”工作制度 一、建立组织领导制度。各乡(镇)、街道要成立“项目建设年”工作领导小组,由行政主职任组长,组建工作班子,分解工作任务,落实工作责任,区直有项目建设任务的单位主要负责人为本单位“项目建设年”工作责任领导,组建2—3人的工作小组,专门负责项目推进落实工作。并实行一个项目由一名领导牵头、一个部门负责、一个专门小组落实的责任制度。乡(镇)、街道和区直有关单位要健全领导小组联系员、信息员等。 二、建立工作计划制度。要通过制定工作实施方案,使各项工作有计划、有布置、有落实。各级各部门要按照《武陵区“项目建设年”工作方案》(常武办[xx]13号文件)的要求,会同项目业主和参建单位制定本单位、本部门“项目建设年”工作实施方案。实施方案要根据区委、区政府总体要求和下达给本单位的项目建设年工作任务,定目标、定时间、定人员、定措施。区“项目建设年”工作方案中所列项目涉及多个责任单位的,由第一责任单位牵头,相关责任单位配合制定实施方案。在实施方案中,对重点工程工作要有时间进度目标、工作推进计划、资金落实办法、工作保障措施,对重大项目前期工作要细化前期工作目标、明确单项工作时限、倒排工作时间,对重大项目开发工作要明确项目开发内容、开发方式和工作安排。

三、建立信息报送制度。各乡街和区直有关单位每月20日前向区“项目建设年”领导小组办公室报送项目报表和工作信息。各乡街领导小组组长和区直有关单位主要负责人对上报情况负总责。要明确信息员,负责收集整理上报项目报表和工作信息。区“项目建设年”领导小组办公室建立信息报送台账,进行考核计分。 四、建立情况通报制度。区“项目建设年”领导小组办公室不定期编印《“项目建设年”工作简报》,定期印发《“项目建设年”月报表》,通报各乡街和区直有关单位项目建设年工作开展情况和重点工程进度、固定资产投资指标、争取上级专项资金和项目投资、重大项目前期、重大项目开发、工业项目引进等工作进度,形成互看互比、你追我赶的工作局面。对“项目建设年”工作中取得的成效,好的经验和做法,以及项目建设中存在的问题等,随时发现,随时通报。 五、建立工作调度制度。乡(镇)、街道和区直有关单位原则上实行周抽查、旬调度。区“项目建设年”领导小组办公室实行月调度,及时掌握动态情况。区委、区政府实行季调度,每季度召集一次各乡街和区直有关部门主要负责人参加的调度会,听取单位“项目建设年”工作情况汇报,研究项目推进过程中需区委、区政府协调解决的重大问题,安排部署重要工作。调度会议确定的事项由区“项目建设年”领导小组办公室负责督办。全年区委、区政府还将开展督导活动、大检查活动、现场交流活动、

关于公司制度化建设的思路及工作步骤

关于公司制度化建设的思路及工作步骤 企业实行制度化建设实际意义在于:让企业经营模式、企业发展方向、管理思路等能够固化成文字信息,从而脱离人不稳定的主观因素,保证公司全体员工照此执行,确保企业既定目标实现。 从这个意义上而言,制度化建设核心在于: 1、制度规划; 2、制度执行; 3、制度完善。 制度化建设整个过程强调制度必须符合企业实际情况,必须是实用的,否则,制度作用仅能“上墙”对外宣传,其它方面没有实际用途。 所以,围绕制度化建设的核心,我们的实际工作步骤是: 1、制度规划:制度规划是一个“高屋建瓴”的制度制定过程,正常情况下应由高层制定。制度规划主要内容为:(1)、人员安排。 其中包括:a、部门定位;b、岗位设置(岗位名称、人员数量、上下级关系等);c、工作内容;d、岗位职责;e、岗位权限;f、工资、福利标准;g、考核标准。 (2)、工作要求。

其中包括:a、制度(工作要求、工作安全、奖惩等);b、流程(工作标准规范);c、表单(如何执行)。 可从以下几方面着手考虑(工作步骤): (1)了解企业经营模式、企业发展方向、管理思路等;(2)规划其它部门人员安排及制度的框架结构; (3)制度制定的规范化要求; (4)其它部门负责人配合制定本部门制度的具体内容、具体工作流程,具体执行表单。 其中,其它部门具体的“人员安排”中的岗位设置、工作内容、岗位职责、岗位权限、工资/福利标准、考核标准等,如果其部门负责人不能确定,经由人事行政部归纳整理,企业高层也应最终确定。人事行政部主要作用是承上启下,并不能对其它部门直接规划其具体的“人员安排”和“工作要求”,否则人事行政部就不是平行部门,而是上级决策部门。如果必须由人事行政部制定其它部门制度、流程,有两种切实可行的工作方法:一是由人事行政部根据所掌握的情况制定初稿,相关部门进行修改,二是亲自到相关部门熟悉工作,然后汇总材料,制定制度、流程初稿,相关部门负责人修改后报上级确认。显然,后者更为耗时。这两种办法无论哪一种,这个部门负责人实际上的管理能力并没因此得到提高,也会给后面制度的执行带来问题。

建设项目实施细则

云南水丰建设项目管理有限公司项目工作实施 细则(讨论稿)讨论意见 针对云南水丰建设项目管理有限公司项目工作实施细则(讨论稿)的具体内容,咨询管理部负责人召集相关负责同志进行了学习,在分析理解的基础上、结合本部门以往管理上取得成功经验,为使本部门涉及的业务在拓展上灵活顺利、管理上精简高效、执行上可行有效,经集体讨论,形成如下意见: 1、由于工作范围较广,业务上工作方法、工作量、完成时间、质量要求、成本费用等差别较大,建议项目工作应按方案编制、小流域综合治理设计、石漠化综合治理设计、监理、监测、验收评估等划分,并针对完成时间、质量要求,成本费用等制定相应的实施细则。 2、任务的安排和承接应有合理的完成时间和执行条件,条件不成熟应不具备编制或设计的前提条件,更谈不上完成时间、质量要求、成本费用核算,如条件成熟应无条件执行。 3、部门承接任务的费用组成应结合部门业务的具体内容及部门发展管理需要确定,每项工作应有具体的内容和相应的成本费用,每项成本费用应有具体的内容和算法。建议差旅费、资料费应根据市场价核定,差旅费中应考虑合理的对外业务协调费和项目设计负责人的电话漫游补贴,班组上除按实核定的成果资料费用外,应核定一定的班组办公费用(业主资料复印、描图、扫描等),人工费的核定应按正常的工作时间(每天8小时,每月22天)核定。

4、为了避免部门在承接任务进行成本核算时与公司扯皮浪费时间,影响部门工作的积极性,承包费用的核定不主张在部门承接任务时核定,建议按业务的不同及不同上所述的合同金额分档作出预算成本,经公司和部门双方认可后执行,以后部门根据承担的任务类别和相应的合同金额,套用相应的预算成本执行。 5、为确保技术成果资料的质量,结合各成果资料的复杂程度、技术含量,建议点型方案、小流域综合治理实施方案部门审查费每个应按600元计,小流域综合治理可行性研究报告、石漠化综合治理可行性研究报告、线型方案报告部门审查费每个应按800元计。 6、资料审查应具体明确各级审查的范围、应承担的责任和相应的审查时限,部门成果资料的最终认定以分管领导审查认可为准。 7、资料审查的错误处罚,建议错别字及标点符号的错误应允许不超过5个,超过5个应严格处罚,每超过一个处罚20元,重要数据(设计指标值及设计指标计算参数值)、工程名称、地域名称、专业名词应严禁出现错误,每错一处处罚50元。 8、同意实施细则中的工作开展情况按月汇报制度及不按时汇报的处理措施。 9、同意实施细则中资料保存办法及资料保存不全的处理措施。 10、同意各级之间下达任务或指令以书面文字及相应签字为依据。 11、根据本部门涉及的业务特点及范围,任务完成后不同意项目费用的增加和扣减的做法。 12、根据方案编制质量要求,合理的编制时间、审查时间,修

公司制度建设实施方案

公司制度建设实施方案

制度建设实施方案 为推动公司制度建设工作的进一步开展,促进公司各项制度的有效落实,着力提升制度执行力,使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用,制定如下实施方案: 一、遵循原则 1、坚持简洁有效,便于执行的原则; 2、坚持动态持续改进,流程明确和制度落实相结合的原则。 二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善,实行归口管理,各部门负责人和综合办公室共同把关,要求编制制度内容与其他制度内容不冲突,不重叠,体现公司制度管理的统一性。 制度定稿的流程:责任部门拟稿(格式参考附件)→征求意见(制度内容涉及的主要部门/执行人)→综合办公室负责人签字(格式、基本内容完整性审核反馈)→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容:目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。 注:综合办公由:厂长、财务、龙工、行政组成;综合办公负责人:杨厂。 三、计划安排和工作步骤 1、职责分工 公司制度建设的管理部门为综合办公室,主要职责是:负责制度体系建设及管理工作;根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求;负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作;负责统筹制定制度优化方案,并负责逐项督导落实;配合公司制度建设的各项工作。 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。 各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)。主要编制修改的制度及流程有: (1)部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。 (2)与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。 综合办公室是制度的最终审定下发部门,负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作;负责制度下发流程的严格执行工作;负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段,具体如下:

公司制度建设实施方案.doc

公司制度建设实施方案1 公司制度建设实施方案 为推动公司制度建设工作的进一步开展,促进公司各项制度的有效落实,着力提升制度执行力,使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用,制定如下实施方案: 一、遵循原则 1、坚持简洁有效,便于执行的原则; 2、坚持动态持续改进,流程明确和制度落实相结合的原则。 二、基本要求 1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善,实行归口管理,分管领导和综合办公室共同把关,要求编制制度内容与其他制度内容不冲突,不重叠,体现公司制度管理的统一性。 制度定稿的流程:责任部门拟稿(格式参考附件)→征求意见(制度内容涉及的主要部门/执行人)→综合办公室负责人签字(格式、基本内容完整性审核反馈)→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。 2、制度文件应包含以下五个基本内容:目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。 三、计划安排和工作步骤 1、职责分工

公司制度建设的管理部门为综合办公室,主要职责是:负责制度体系建设及管理工作;根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求;负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作;负责统筹制定制度优化方案,并负责逐项督导落实;配合公司制度建设的各项工作。 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。 各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与 意见反馈、申请修订等)。主要编制修改的制度及流程有: (1)部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。 (2)与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。 综合办公室是制度的最终审定下发部门,负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作;负责制度下发流程的严格执行工作;负责制度的分类管理工作。 2、完善落实分四个阶段,具体如下: 第一阶段:公司制度流程建设阶段(3月-4月份完成)(1)结合综合办公室的安排,将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签发。

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