公司若干经营管理会议制度

公司若干经营管理会议制度

为适应公司发展战略与企业文化建设的需求，提高会议效率，促进经营管理会议正常化、规范化、制度化管理，集团公司决定把总裁办公会议、例会会议和经营分析会议实行制度化管理。依据会议需要为出发，根据公司的实际，分别制定如下有关规定。

一、总裁办公会议

总裁办公会议是总裁在职权范围内，对所属各部门、分子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。（一）总裁办公会议讨论和决定下列事项：

1. 公司经营管理重大议题；

2. 沟通传达公司经营管理重要信息；

3. 重大人事安排或机构调整；

4. 临时性、突发性事务；

5. 对内部制度的重要修改建议；

6. 其他必须由总裁办公会议讨论决定的问题。

（二）会议组织程序和要求

1、会议时间：

（1）总裁办公会议开会时间原则上为每周召开一次，具体时间由总裁确定并以通知为准；

（2）在定期召开总裁会议外，总裁班子、董事会成员或集团公司部门总经理因有事项需要总裁会议研究的，可提议召开总裁办公会议，但需书面提交人事行政部报请总裁批准。

（二）参加会议人员

总裁办公会议参会人员为总裁班子主要成员。根据议题需要，可特邀董事会、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分/子公司负责

人和其他人员列席参加，参加人员由总裁决定并由集团人事行政部提前通知。

（三）总裁办公会议由总裁主持，总裁办公会议讨论和决定问题，通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。

（四）人事行政部负责总裁办公会议的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。

（五）会议要求：

1、人事行政部于会前3天向各部门或总裁班子成员以OA形式发会议议题邮件，各部门总经理或收件人要及时沟通，搞清弄懂，并按议题准备提案，按要求时间内上报集团人事行政部审核后，报总裁审批。

2、重要议题提交总裁办公会议讨论前，要组织深入调研，进行科学论证，明确具体方案建议，必要时由有关人员到会作出说明。

3．总裁办公会议题由总裁最终确定。人事行政部提前二天将议题通知参会人员，必要时附上会议讨论议题的预案。参会人员接到议题和预案后，进行必要的准备。会议准备期二天内如有临时议题经总裁确定后可进行调整。

4．参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能到会时需经总裁批准，并用书面形式表达对相关议题的意见，或委托相关人员征求议题。

5．总裁办公会议发言与决议情况，要有完整准确记录。会议记录由人事行政部负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。

（六）会议纪要的落实情况

1、总裁办公会议作出的决议，在一个工作日内由人事行政部负

责形成会议记要，经会议主持人审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。

2、总裁办公会议作出的会议决议需落实到具体责任人，组织认真贯彻执行。

3、具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。

4、参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。

5、人事行政部对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。

二、集团公司例会会议

集团公司例会会议也称公司例会，是由集团公司总裁主持或委托公司其他领导主持，由各部门、分子公司总经理或负责人汇报前段本部门、公司经营管理工作情况及提出需要研究解决问题，与会人员共同研究解决的会议。

（一）集团公司例会讨论和决定下列事项：

1、公司经营管理情况总结和汇报；

2、相互交流工作经验和信息；

3、提出需要集团公司协调解决的具体事项（本职责范围外）；

4、对内部制度的重要修改或新制定的建议；

5、集团公司部署工作和各项经营管理要求；

6、其他必须由公司例会讨论决定的问题。

（二）会议时间

原则上每半月召开一次，但至少每月一次。具体时间以集团人事行政部通知为准。

（三）参加会议人员

集团部门、分子公司总经理（第一负责人）及集团高层管理人员，以及因会议需要邀请的其他人员。

（四）会议要求

1、人事行政部于会前3天向各部门、分子公司及应参加会议人员以OA形式发会议议题邮件，各部门、分子总经理或收件人要及时沟通，搞清弄懂，并按议题准备提案，按要求时间内汇报集团人事行政部，以便安排会议议程。

2、没有书面材料的原则上不安排在会上发言，需要发言的须经会议主持人同意。

3、参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能到会时需经总裁批准。但必须要承担和履行《会议纪要》中的相关义务和责任。

4、会议要有完整准确记录。会议记录由人事行政部负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。

（五）会议纪要的落实情况

1、司务会议作出的决议，在一个工作日内由人事行政部负责形成会议记要，以文字或表格形式均可，经会议管线领导审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。

2、司务会议作出的会议决议需落实到具体责任人，按要求执行。

3、参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。

4、人事行政部对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会议决议的贯彻落实。

三、公司经营分析会

公司经营分析会议分为季度经营分析会议和年度经营分析会议，是各经营管理部门、公司对各季度、年度经营管理情况的述绩报告。

汇报各项任务或经营指标的完成实绩，做法、措施与经验，以及教训与问题，提出下一阶段工作计划和意见的会议。

（一）经营分析会事项：

1、汇报经营管理工作情况，主要是完成绩效目标进展情况。总结和分析经验教训和存在问题，提出下阶段工作计划和主要措施；

2、部署下季度、下年度工作计划和要求；

3、其他在会议上决定的事项。

（二）会议时间

季度经营分析会议每一季度召开一次，在每季度第一个月10号左右召开上季度分析会议。具体时间以集团人事行政部通知为准。

年度经营分析会议每年度召开一次，在每年度第一个月10号左右召开上年度分析会议。具体时间以集团人事行政部通知为准。（三）参加会议人员

集团部门、分子公司总经理（第一负责人）及集团高层管理人员，以及因会议需要邀请的其他人员。

（四）会议要求

1、人事行政部于会前10天向各部门、分子公司及应参加会议人员以OA形式发会议议题邮件，各部门、分子总经理或收件人要及时沟通，搞清弄懂，并按议题准备提案，按要求时间内书面汇报集团人事行政部，以便安排会议议程。

2、书面材料包括表格式和文字材料，没有书面材料的原则上不安排在会上发言，需要发言的须经会议主持人同意。

3、参会人员不得请假，有特殊情况不能到会时需经总裁批准，并委派他人替代参会。但必须要承担和履行《会议纪要》中的相关义务和责任。

4、会议要有完整准确记录。会议记录由人事行政部负责保存，