3.1.1.4清溪晨光第一学校董事会决议
董事会决议书 (一致行动)
董事会决议书 (一致行动)背景信息根据公司法规定，董事会需要通过决议来做出重要决策。
本次决议旨在就某项议题进行一致行动，并得到全体董事的支持。
决议内容根据本次董事会的讨论和分析，董事们一致同意以下决议事项：1. 任命新的公司董事：根据公司章程第X条的规定，本次决议中董事一致同意任命张三先生为公司的非执行董事。
张三先生具有丰富的行业经验和广泛的人际资源，有助于公司的发展和决策制定。
2. 修改公司章程：董事们一致同意对公司章程进行修订，以反映公司当前的法律和经营环境。
修改的内容包括但不限于对董事会权力和责任的明确规定，公司股东权益的保护等。
3. 审议并批准财务报告：根据公司财务部门提供的报告和数据，董事会一致同意批准公司最新的财务报告。
该报告反映了公司的经营情况、财务状况以及未来发展的潜力。
4. 授权签署合同：董事们一致同意授权公司执行董事李四先生在公司的正常经营活动中代表公司签署合同。
李四先生作为公司高级管理人员，具备丰富的商务经验和法律知识，有能力维护公司的合法权益。
5. 审议并决定年终奖金：根据公司人力资源部门提供的建议，董事们一致同意对公司员工进行年终奖金的发放。
奖金的具体金额和发放标准将在公司财务部门和人力资源部门的共同努力下确定。
生效条件本决议自董事会成员签署之日起生效，并要求全体董事按照决议要求行动。
后续步骤1. 通知相关方：董事秘书应及时将本次决议的内容通知所有董事，并向公司其他部门传达相关指示。
2. 执行决议：全体董事应积极履行决议所规定的职责，并确保决议中的各项事宜得到妥善处理。
决议附件1. 新董事任命书2. 公司章程修订稿3. 公司最新财务报告4. 授权委托书5. 年终奖金发放标准与金额确认文件。
清溪晨光第一学校认定评分标准
4.2.1教职工代表大会和工会组织机制（2分）
教职工代表大会和工会组织工作制度（1分）；教职工代表大会和工会组织按照章程定期举行大会，运行规则合法合规（1分）。
1.教职工代表大会和工会组织工作制度；
2.学校建立教职工代表大会组织及成员名单；
3.举行教代会的会议通知、议程、会议纪录、决议等材料。
1.相关文件或会议纪要；
2.经费使用明细和票据复印件等。
2
1.2.2人员队伍建设（2分）
有专（兼）职工作人员（0.5分）；工作职责明确（0.5分）；聘请法律顾问（0.5分）；充分发挥法律顾问的作用（0.5分）。
1.学校工作分工职责表；
2.依法治校工作职责制度；
3.聘请法律顾问的聘书；
4.法律顾问审议的文件和为学校解决问题的材料。
3.决策机构的会议纪录、决议的程序、决策的文件。
3.1.2学校执行机制健全（2分）
内部组织机构权责明晰，分工合理（1分）；权责统一，依法办事，高效廉洁（1分）。
1.学校各种机构的职责权限和议事规则；
2. 学校各种机构的工作记录。
3.1.3学校监督机构健全（2分）
重要部门、岗位的权力监督与制约制度健全（1分）；建立重大决策实施效果评估和责任追究制度（1分）。
2
4.2.2教职工代表大会和工会组织审议内容（3分）
涉及学校发展的重大事项提交教职工代表大会讨论（1分）；教职工切身利益相关的制度、事务，含学校专业技术职务评聘办法、收入分配方案等提交教职工代表大会审议通过（2分）。
1.教职工大表大会讨论的重大事项的材料；
2.教职工大表大会审议通过的涉及学校专业技术职务评聘办法、收入分配方案与教职工切身利益相关的制度、事务的材料。
清溪晨光第一学校理事会会议纪要
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学校到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破:
三要加快推进两级管理步伐。关键是要在ห้องสมุดไป่ตู้强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学校，以更好地实现资源共享，推进学科建设;在取得经验的基础上，再逐步推开。
四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，曾颂辉董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。
时间
2017年8月25日
地点
学校行政楼一楼会议室
主持人
王协民
参会人员
曾颂辉王协民蔡运红 陈永茹
会 议 内 容
清溪晨光第一学校第七届董事会第2次会议于2017年8月25日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。
3.1.3清溪晨光第一学校校务公开实施方案
清溪晨光第一学校校务公开实施方案
第一条：校务公开的主要内容为：
（1）、学校管理制度、学期工作计划、改革方案等；
（2）、财务收支、社会捐赠、学杂费、利息收入以及资金收入、支出情况；
（3）、学校财务收支每月会计报表，包括学校年度财务预决算等；
（4）、工程建设项目（此项由社区负责）；
（5）、领导班子廉政建设、民主集中制的实施情况等；
（6）、校内人事。
包括任免后备干部、校级和中层干部考核或民意测验结果；
（7）、涉及教职工切身利益的事项，包括职务聘任、奖惩、奖金分配、工资调整、职称评定、业务考核、评优晋级、教职工培训等有关政策依据、指标分配办法以及名额、各单、审批程序等；
（8）、学校教育收费。
包括各项收费项目，依据标准等；
（9）、招生情况；
（10）、学校通讯联系，包括学校地址及通讯方式，学校各科室负责人及联系方式，节假日值班负责人及联系电话等；
（11）、学校重大教育教学活动纪实，涉及廉政、安全、卫生等方面事故通报；
（12）、上级文件规定的其他应公开的内容资料。
第二条：校务公开内容应避免侵害当事人个人隐私和学校声誉；具有一定保密性的校务在校办公会议上公开。
第三条：校务公开形式：校内公开的主要通过教导处的“校务公开栏”，对外公开的主要通过专栏等。
其他实施途径有教职工大会、家长会、家长委员会、校刊校园网等。
第四条：校务公开情况由执行人员负责自己负责公开的内容，公开时间结束后收交资料室统一保管；
第五条：自觉接受校务公开监督检查，做好自查和整改工作，迎接上级校务公开领导小组的检查。
清溪晨光第一学校
2019.3月。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
清溪晨光第一学校七彩未来奖实施细则
★七彩未来奖（单项）（1）金辉奖——金的人格钢的意志。
“金辉”，—指太阳的光辉，谓为人格尊贵，即金的人格；二指金属的光泽，象征着性格坚毅，即钢的意志。
“金辉奖”奖励凡在生活与学习中自立自强，不畏艰难，有典型事迹和突出表现的学生。
（2）白玉奖——品质纯洁正直善良。
“白玉无暇”，意味品质纯洁、高尚。
“白玉奖”奖励在学习中诚信求真，不舞弊、无抄袭的学生，以及生活中正直善良，主持公道，爱护荣誉的学生。
（3）红蕊奖——满腔热忱一片丹心。
衷心为“蕊”，色赤如丹。
“红蕊奖”奖励所有关心他人、热心快肠的学生，以及热情工作、乐于服务，在同学中有威信、有号召力的优秀学生干部。
（4）蓝光奖——蓝色精灵智慧之光。
蓝光是灵感的标志，是智慧的精灵。
“蓝光奖”奖励统考成绩各单科在班级前3名、总分在年级前10名的学生，以及在本学期镇里或以上级别学科竞赛、科技活动中获奖的学生。
（5）绿茵奖——绿茵大地绿色家园。
绿色，生命的力。
绿茵象征着竞技场，也昭示着人类共有的地球家园。
“绿茵奖”奖励在校各项体育比赛前3名，或镇里以及以上体育比赛获得名次及表现出色的学生，也奖励环保意识浓厚，卫生习惯良好，在爱护学校公物和公共设施方面表现突出的学生。
（6）紫霞奖——高贵典雅紫美霞飞。
霞光是太阳赐予人类的美好风景，加之典雅高贵的紫色，更令人遐想联翩，平添许多艺术的联想。
“紫霞奖”奖励在校内外歌舞书画等各类艺术活动比赛中获得前3名或表现出色的学生，以及遵守《中小学生日常行为规范》，守纪律、懂礼仪、敬师长、爱同学、语言美、行为美的优秀学生。
（7）青春奖——青春活力身心健康。
晨光一校是年轻的、充满活力的、美好的。
“青春奖”用于评比“阳光男孩、阳光女孩”，即班级、年级的形象大使。
评比条件是身心健康，积极向上，有活力，有理想，有追求，能显示班级特色的，有表现力、感染力的学生。
（8）新绿奖。
用以表彰代表晨光一校积极参加校外各级各类大型竞赛的学生或努力为学校创造品牌、争得宝贵荣誉的学生。
3.1.3清溪晨光第一学校校务公开领导小组
清溪晨光第一学校校务公开领导小组
校务公开领导小组：
组长：曾美宝
副组长：肖葵生
成员：李建军,梁景标,张爱娥,王丽,王松,柴等鹏,韩增晶,刘秀漫,李仁宗,杨升群
校务公开领导小组职责：
一、认真贯彻党的教育方针，端正办学思想，坚定执行教育主管部门和其他上级部门有关规定、政策、法规。
二、认真学习教育法律法规，依法行政，做好校务公开工作。
三、积极推进学校党风廉政建设和行风建设，杜绝各种违规违法行为。
四、根据学校实际，在规范学校校务工作的同时努力创建办学特色。
五、贯彻民主治校和依法治校的要求，主动接受上级、社会、师生的监督，提高校务公开的实效。
六、有计划、有部署地开展教育教学工作，动员广大师生积极参与学校校务管理工作，不断提高师生对校务工作的参与面和透明度。
七、承担学校校务公开工作的责任，增加校务公开的真实性。
3.2.1清溪晨光第一学校2019--2020学年度办学理念
2019—2020学年度晨光第一学校办学理念体系
办学宗旨：为民族复兴培育英才让每个生命绽放精彩
发展目标：博学博雅博爱达己达人达天下
教育思想：全面发展多元发展终身发展
教育理念：实施全人教育奠幸福人生
管理理念：高效精细创新
服务理念：专业周到体贴
文化理念：永远创新追求卓越
教学模式：小课组合式
德育模式：教育无痕三立教育（立德成人、立身成才、立志成功）
三生教育（生命教育、生存教育、生活教育）
管理模式：全员管理全过程管理全面质量管理
办学特色：选择精致教育成就精彩人生
治校方略：专家治校质量立校特色强校科研兴校文化健校。
清溪晨光第一学校理(董)事会会议纪要
(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;
(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。
四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学校发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学校长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。
三、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议
鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学校形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学校行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即:
(1)按劳取酬、优质优价原则;
(2)突出重点、兼顾一般原则;
二要采取切实措施，推进两级管理。随着学校规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。
三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学校到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破:
三会议还讨论了新一轮工资调整方案并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度已难以适应学校形势发展的需要会议原则同意郑朝科副校长代表学校行政班子提出的新一轮工改方案并强调指出工资调整要坚持三个原则即
选举新董事长董事会决议范本新(精选3篇)
选举新董事长董事会决议范本新（第二篇）合同范文：选举新董事长董事会决议范本标题：选举新董事长董事会决议范本摘要：本决议范本确认了董事会对于选举新董事长的决定，并对相关事宜进行了详细记录。
本合同范文用于参考，供律师和相关方使用。
以下是决议的具体内容：正文：第一条决议目的本决定旨在记录董事会根据相关公司章程和法律法规，选举新的董事长的决议。
第二条选举新董事长根据公司章程和相关法律规定，董事会成员认为选举一位新的董事长是必要且合适的，并通过投票表决，决定选举 [新董事长姓名] 为本公司新的董事长。
第三条选举程序1. 董事会组织了一次正式会议，出席会议的董事占董事会成员的 [出席比例]。
2. 在会议上，董事会主席宣布选举新董事长的议程，并进行相关说明。
3. 会议主席提名 [新董事长姓名] 作为新的董事长候选人。
4. 参会董事对候选人进行匿名选举。
投票结果为 [新董事长姓名] 获得 [%投票支持] 的支持票数，被选为新的董事长。
5. 董事会主席宣布选举结果，并在决议书上签署和确认。
第四条新董事长职责1. [新董事长姓名] 负责领导和监督本公司的经营管理工作。
2. [新董事长姓名] 必须遵守所有适用法律法规，履行董事长职责，维护公司利益。
3. [新董事长姓名] 在职期间应当全面履行他的义务，并尽职尽责。
第五条其他事项1. 本决议自签署之日起生效，并成为董事会的正式决定。
2. 本决议一式两份，董事会、选举董事长及其他相关方各持一份。
以上即是本次决议的内容。
（以下应有签署日期、签署人名字和签署人职务等）[签署日期]签署人：____________________[董事会主席姓名]董事会主席____________________[选举董事长姓名]新董事长本合同范文仅供参考，具体内容可根据需要进行添加、修改和删除。
请确保根据相关法律和章程规定制定合法有效的决议。
选举新董事长董事会决议范本新（第三篇）合同编号：[合同编号]选举新董事长董事会决议日期：[日期]本董事会决议范本（以下简称“决议”）由[公司名称]（以下简称“公司”）董事会在根据法律法规和公司章程的规定下召开的董事会会议上通过。
第一次董事会决议
第一次董事会决议背景本公司于xxxx年正式成立，成立初期，由一批拥有多年从业经验的创始人组成。
多年来，我们一直致力于以创新的技术和优质的服务为客户创造价值，已成为业内知名的企业。
公司成立以来，始终以诚信、创新、稳健的经营理念为基础，坚持为客户创造最大利益。
在市场和客户的认可下，公司经营业绩保持了快速发展的趋势。
董事会作为公司最高决策机构，具有重要的决定和监督作用。
为推动公司健康快速发展，董事会于xxxx年xx月xx日召开第一次董事会。
决议内容1.选举董事会主席。
经表决，全票选举创始人之一担任董事会主席，职务持续两年。
2.确定公司经营方针。
本次董事会决定确认公司的经营方针，即：–开拓创新管理，不断推出具有行业领先水平的创新产品和服务，增强公司核心竞争力。
–加强资本市场和金融机构之间的沟通，积极进行市场宣传，扩大知名度和影响力，提高公司价值。
–开展企业文化建设，弘扬诚信、创新、稳健的企业精神，鼓励员工创新和发挥个人潜力，提高服务质量。
3.确定经营目标。
本次董事会决定第一年的经营目标为：–实现稳定的营收和净利润增长，使公司保持快速发展。
–将战略重点放在推广新产品上，提高市场占有率。
–加强团队建设，提高招聘效率，优化员工福利。
4.确定扩大业务范围的方向。
本次董事会决定在未来一年内，重点加强xxxx 业务范围的拓展，并在市场推广中注重品牌宣传和口碑营销。
5.其他事项。
本次董事会还决定：–成立内部审计部门，加强对公司内部控制和风险管理的监督和检查。
–择机在国内外资本市场上市，积极拓宽公司资本来源和渠道。
–设立董事会秘书处，负责董事会文件的归档、记录和存档工作。
结论本次董事会对公司未来发展的方向和目标进行了明确的规划和确定，具有重要的战略意义和推动作用。
建议公司全体员工不断凝聚共识，团结协作，为实现经营目标和进一步提高公司综合实力不断努力。
4.4.1.1 晨光第一学校家长委员会制度
晨光第一学校家长委员会章程第一章总则第一条、我校家长委员会全称为“东莞市清溪晨光第一学校家长委员会”。
第二条、家长委员会是由学生家长代表组成，代表全体家长参与学校民主管理，支持和帮助学校做好教育工作的群众性自治组织，是学校的参谋和咨询机构，是学校与广大家长相互联系的纽带和桥梁，是家长会议的常设机构，也是民主办学的重要形式之一。
第三条、家长委员会的宗旨是团结全校学生家长，坚持家校沟通与合作，让家长充分参与学校管理，有效体现家长对学校教育教学工作的知情权、评议权、参与权和监督权；完善学校、家庭、社会三位一体的教育体系，营造良好的绿色育人环境；深入推进素质教育，为学生全面和谐发展搭建更广阔的平台。
第二章组织和职责第四条、家长委员会成员，必须具备下列条件之一：一、了解和关心教育，关心学校，能为学校工作出谋划策，提出意见和建议。
二、具有一定的家庭教育经验，有较好的教育效果。
三、能为学校教育教学等工作献计献策，提供帮助。
四、具有专业特长，能为学校开辟校内外教育渠道提供指导和帮助。
五、有一定的组织协调能力；有时间，有热心，有责任心。
第五条、家长委员会设立家长代表大会和常务委员会。
家长委员会常务委员会设主任委员1名、副主任委员3名、秘书长3名，常务委员9名，由家长委员主席、副主席和秘书长组成。
第六条、学校每个班级均应在班主任协助下由学生家长推选3—5名家长代表，组成班级家长委员会；各班家委会成员在级部主任主持下选举产生级部家委会，第七条、家长委员会委员任期定为2年，每学年根据流动状况适当改选，可连选连任。
因学生毕业、转学等离校的学生家长，其家长代表、委员会委员身份自动取消；主任委员子女在其任期内离校时，需提前两周提出辞呈，由常务委员会推选一名副主任委员代任，主持常务工作，直到下一次家长代表大会选择产生新的主任。
第八条、家长委员会成员应热心学校教育、有较强的组织能力和社会影响力。
第九条、家长委员会职责是：一、定期组织召开家长委员会会议。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。
四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。
经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。
二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。
预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。
2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。
董事会决议(通用6篇)
董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：首次董事会会议是新公司成立后的重要环节，董事们需要在这次会议上做出一系列的决策，以确立公司的发展方向和管理架构。
而董事会决议作为会议的重要成果，记录了董事们就各项事务所做出的重要决定和承诺，具有法律的约束力和执行力。
制作一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本尤为重要。
一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本应包括以下内容：公司章程的审议通过、首次董事会主席的选举、董事长、总经理以及其他高管的聘任、公司财务预算通过等内容。
以下是一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例：第一条公司章程的审议通过董事会经讨论，一致通过了公司章程，并决定将其作为公司的法定管理规范，并授权总经理在其基础上进行适当的调整和完善。
第二条首次董事会主席的选举董事会经投票表决，选举董事长先生/女士担任首次董事会的主席，负责主持本次董事会的进行。
第三条董事长、总经理以及其他高管的聘任董事会一致通过了董事长先生/女士、总经理先生/女士以及其他高管的聘任决议，并授权董事长和总经理代表公司签署任职合同。
第四条公司财务预算通过董事会对公司的年度财务预算进行了详细的审核和讨论，一致通过了公司2023年度的财务预算，确保公司在财务上的持续稳健发展。
第五条公司发展方向和经营策略的确定董事会对公司的发展方向和经营策略进行了深入的研究和讨论，通过了公司的发展规划和战略目标，并批准了相关的经营计划。
第六条公司治理结构的完善董事会决定对公司的治理结构进行适当的调整和完善，增加独立董事人数，加强对公司决策的监督和约束。
第七条公司管理制度的建立董事会一致通过了建立公司的各项管理制度，并授权总经理负责具体的落实和执行工作。
第八条公司股权激励计划的制定董事会一致通过了公司的内部控制机制和风险管理制度，并对相关的管理人员和部门进行了具体的分工和责任划分。
第十条本决议的生效以上所述即为一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例，每一条决议内容都是在经过充分的讨论和协商后达成的一致意见，并具有法律的约束力和执行力。
董事长决议模板 3份
公司董事会决议模板（一）[Your Company Name][Company Logo][Date]议题：关于公司战略调整和未来发展规划的决议一、背景介绍鉴于当前市场环境的变化和公司内外部情况的发展，为更好地适应激烈的市场竞争和提升公司整体竞争力，公司董事会集体商议了未来战略调整和发展规划的相关事宜。
二、战略调整的必要性市场分析：公司市场面临新的挑战和机遇，对市场进行全面深入的分析表明，当前的市场环境已经发生了较大变化。
行业趋势：我们对行业的发展趋势进行了深入研究，发现[详细说明行业趋势变化]。
内部资源和能力：公司在人才、技术、资金等方面拥有一定的资源和能力，但需要更好地调动和利用这些资源以适应新的市场格局。
三、战略调整的目标基于以上分析，公司董事会一致认为需要进行战略调整，旨在实现以下目标：市场占有率提升：制定更具针对性的市场策略，提高公司在目标市场的占有率。
产品创新：加大研发投入，推动产品创新，提升产品附加值。
提升服务质量：强化客户服务体系，提高客户满意度。
人才培养：加强内部培训和外部引才，提高公司整体员工素质。
财务效益提升：通过降本增效等手段，提升公司财务状况。
四、战略调整的具体措施市场营销策略：制定更具针对性的市场营销计划，包括但不限于广告宣传、促销活动等。
研发创新：加大研发资金投入，组建高效创新团队，推动产品研发，提升技术含量。
服务体系建设：完善客户服务流程，建立全方位的服务支持体系，提高客户忠诚度。
人才培养计划：制定全面的人才培养计划，包括内部培训和外部引才，确保公司具备竞争所需的人才。
财务管理：引入先进的财务管理工具，优化公司财务结构，提高财务运营效益。
五、决策过程和结果在董事会的集体讨论中，经过充分的辩论和认真权衡各项利弊，董事会一致通过了以上关于公司战略调整和未来发展规划的决议。
决议内容：公司将启动战略调整计划，全面提升市场竞争力。
立即启动相关措施，确保战略调整计划的有效实施。
学校作文之学校董事会决议范本
学校董事会决议范本【篇一：学校董事会决议(样本)】章丘市嘉恩教育培训学校董事会决议年月日，xxx学校董事会（或者其他决策机构）在xxx地点召开第次会议，对进行研究。
董事会（或者其他决策机构）组成人员共人，实到人，同意人，不同意人，符合有关法律法规的要求。
董事会（或者其他决策机构）形成如下决议：。
董事会（或者其他决策机构）组成人员签字并按手印：年月日【篇二：4-xxx学校董事会(或其他决策机构)决议】济南市燕子山社区培训学校董事会决议2014年11月17日，济南市燕子山社区培训学校董事会在学校办公司召开第一次会议，对法人变更、办学内容变更进行研究。
董事会组成人员共6人，实到6人，同意6人，不同意0人，符合有关法律法规的要求。
董事会（或者其他决策机构）形成如下决议：一：同意更换法定代表人为;薛超二：同意变更学校办学内容为：保健按摩师、保健刮痧师、多媒体操作员、中式面点师、西式面点师、美容师、育婴员、中式糕点制作工、家政服务员、化妆师、美甲师、中式烹调师培训。
董事会（或者其他决策机构）组成人员签字并按手印：年月日【篇三：学校董事会章程--范本】学校董事会章程第一章：总则第一条：临淄区竞翔教育培训学校是一所根据国家、省、市有关民办学校的政策精神，创办的民办培训学校。
运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。
第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。
第二章职责第三条:董事会是学校办学的协调、监督和策审议机构，是帮助学校多方筹措办学资金的参谋和后盾。
第四条：学校董事会行使下列职权：㈠聘任和解聘校长；㈡修改学校章程和制定学校的规章制度；㈢制定发展规划，批准年度工作计划；㈣筹集办学经费，审核预算、决算；㈤决定教职工的编制定额和工资标准；㈥决定学校的分立、合并和终止；㈦听取校长的工作报告或专题报告，评价校长业绩，确定对校长的奖惩；㈧设立董事会基金，校长奖励基金；㈨决定其他重大事项。
第三章董事第五条：董事会成员的组成董事长：王衍祥副董事长：李海敏董事：李晶玉，张悦民，刘继美第六条董事成员单位的权利和义务1、权利（1）参与学校重大问题的讨论；（2）有视察学校工作，检查董事会决议执行情况和向校长提出质询的权利；（3）成员单位享有培训、实习与用人的优先权；（1）为学校提供旅游业的发展信息和人才需求信息。