内部控制会议纪要
内部控制工作小组会议纪要【四篇】
内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制工作小组会议纪要【四篇】内部控制制度是指在本单位内建立的连接和约束各种业务活动的措施、方法和程序。
现代企业管理的产物。
以下是为大家整理的关于内部控制工作小组会议纪要的文章4篇,欢迎品鉴！【篇1】内部控制工作小组会议纪要3月11日上午，公司召开整顿机关工作作风、提高公司内控能力专题会议。
会议由董事长兼总经理吴革森主持，公司高层领导、养护、设备、材料分公司负责人以及机关全体员工参加了会议。
一、机关作风整顿。
春节后，九龙大道、昌樟四改八、井睦项目立即投入生产，工作开展较好，公司各部门也很快进入了工作状态，大部分部门负责人起好了带头作用，但仍有少数部门和员工不思进取，工作跟不上管理节奏，执行力急需加强。
机关作风整顿如下：严查迟到早退、上班玩游戏、上网聊天、人浮于事、工作无目标、无创新、无精神、闭门办公、不讲究协作等方面。
措施是：1.严肃考勤，每周不定期劳动纪律抽查二次;2.绩效考核每季度进行一次;3.末位轮岗，表现不佳不称职的到项目轮岗锻炼;4.开展建设四型(学习型、高效型、创新型、和谐型)机关活动，建一流机关、塑统一形象、创一流业绩。
成立作风整顿小组：组长邓平吉，成员张英、冯兵、何琴。
二、工作计划落实。
今年工作思路概括为16个字，即内强管理，外树品牌，主攻经营，和谐奋进。
重点工作归纳为5483：提升五大能力，做优四大特色，争取八大目标，强化三大建设。
计划如何落实。
1.尽快下文，综合部将目标任务分解，明确责任部门、责任人、责任领导、时间要求、相关措施，计划落实一个月一调度。
2.机关各部门工作计划，要围绕公司的中心工作，切实可行，分管领导把关。
3.分公司的工作计划，要依托市场，按照年度目标，开会理清思路。
上述计划措施综合部汇总，提交4月1日总经理办公会讨论通过执行。
三、经营工作强调。
2月19日已召开经营工作会，统一了思想和重点。
近期要围绕三个重点：一是寻找合作伙伴，作为当务之急，按照任务和奖惩落实;二是上下行动起来，特别是经经营部和分公司，要有紧迫感，上下联动;三是争取开门红，王期生副总要一周一调度，每周一上午开会督促落实情况。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，他一开场就打趣说：“咱们今天这个会啊，就像是给咱们单位的‘健康体检’做个详细计划，要把咱单位内部管理的小毛病都找出来，再给它开个根治的药方。
”这幽默的开场让原本严肃的会议气氛轻松了不少。
二、内部控制的重要性阐述。
[财务部门负责人]先发言，他清了清嗓子，表情严肃地说：“大家可别小瞧了内部控制这事儿。
就好比咱们盖房子，内部控制就是那框架结构，要是框架不稳，房子迟早得出问题。
咱们单位要是内部控制不到位，资金管理就容易乱套，资产也可能莫名其妙地就流失了，到时候大家都得跟着头疼。
”他举了几个其他单位因为内部控制缺失而出现财务漏洞的例子，听得大家直点头。
三、目前内部控制存在的问题。
1. 财务方面。
[财务部门的小A]愁眉苦脸地说：“咱财务报销这一块，有时候就像一团乱麻。
有些报销手续不全，但大家都是同事，又不好意思老卡着，结果就造成了一些风险。
而且预算执行也有点任性，有些部门到了年底突击花钱，预算的严肃性都没了。
”[某部门负责人]有点不好意思地挠挠头说：“这也怪我们，有时候业务忙起来，就没顾得上那么细致地走报销流程，想着回头再补，结果就越拖越乱。
”2. 资产管理方面。
[资产管理部门的人]无奈地说：“咱单位的资产啊，就像一群调皮的孩子，到处乱跑。
有些设备谁借走了，登记不及时，找的时候都不知道在哪。
还有些资产报废处理，流程老长，结果就堆在角落里落灰。
”四、讨论解决方案。
1. 财务报销流程优化。
[财务部门负责人]提出：“咱们得把报销流程写得清清楚楚，贴在显眼的地方，就像贴小广告似的，让大家都能看到。
手续不全的，坚决不给报，别不好意思。
预算方面，每个月或者每个季度都要做个执行情况的小汇报，谁要是超支或者突击花钱，得提前打报告说明原因。
内控制度会议纪要
3.定期收集会议室使用反馈意见，优化会议室管理规定，提高会议室使用效率。
本章明确了会议室的管理规定，旨在为各类会议提供良好的环境，确保会议的顺利进行。各部门应严格遵守会议室管理规定，共同维护会议室的秩序与设施。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司董事会。
第九条本制度的解释权归公司董事会。
第十条本制度自发布之日起实施。如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第二章会议流程
一、会议筹备
1.确定会议主题：根据公司工作需要，明确会议目的、议题和预期目标。
2.制定会议议程：列出会议主要议题、讨论重点和预计时长，合理安排议程顺序。
3.确定参会人员：根据会议主题和议程，明确参会人员范围，包括主持人、参会人员、记录人等。
3.对于涉及重大决策或重要信息的会议纪要，应确保传达到每一位相关人员，确保信息透明。
二、会议决策的分解与责任落实
1.各部门负责人应根据会议纪要中的决策内容，对相关工作进行分解，明确责任人、完成时限和具体要求。
2.责任人应对照会议纪要中的任务分配，制定详细的工作计划，确保决策的有效实施。
3.各部门应定期汇报会议决策的落实情况，及时解决执行过程中遇到的问题。
3.对会议纪要的查阅权限进行管理，确保信息安全。
本章旨在明确会议纪要的跟踪落实流程，强化会议决策的实施，确保公司内控制度的高效运行。参会人员和相关责任部门应高度重视会议纪要的落实工作，共同推动公司发展。
第四章会议室管理规定
一、会议室预订
1.会议室预订采用预约制度，由需召开会议的部门或个人提前向行政部门提交会议室预订申请。
三、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。
事业单位内部控制培训会议纪要范文
事业单位内部控制培训会议纪要范文哎，今天我们开了一个非常重要的会议，关于事业单位内部控制的培训。
说实话，这个话题一听就让人有点头疼，但听下来，发现其实也没那么复杂，反而觉得挺有意思的。
说到“内部控制”，大家可能第一反应就是那些老生常谈的规章制度啊，什么审批流程、财务报销、审批权限之类的。
这些东西有时候听得让人直打哈欠，大家可能都会觉得，“哎呀，又是这些规矩，什么时候才能放松一下呀？”不过呢，咱们今天的培训就是要让大家明白，内部控制不光是为了让我们不犯错，它其实是在帮助我们更好地完成工作，提高效率，减少风险。
培训开始之前，我们的领导先给大家做了个简短的介绍。
讲得有点幽默，让人不自觉地笑了几下。
领导说：“大家好，今天我们不是来上课的，是来充充电的。
”这话一说，大家的紧张感就少了很多。
没错，今天的培训就像是一次充电，让我们每个人都能更加清楚自己工作的边界和责任。
说白了，内部控制其实就是为了让大家能够更清楚地知道自己该做什么，不该做什么，哪些事能做，哪些事不能做。
听到这儿，大家心里都松了口气，原来并不是要我们做什么高深的事，而是要让我们对自己的工作更有把握。
接下来的内容，讲的是一些常见的内部控制流程。
比如说，什么是财务审批流程，如何保证每笔支出都有合理的依据，防止出现“走偏”的情况。
大家都知道，钱这东西是最容易让人“起歪心思”的，万一流程不规范，岂不是让人钻了空子？所以，大家在审批报销、签字的时候，可一定得小心翼翼，必须保证每一笔开销都能清晰明确，不然等到审计的时候，谁的脑袋都不保。
领导也说了，其实内部控制的目的并不是限制大家，而是给大家一个清晰的框架，让每个人在这个框架下可以更加自由地发挥。
就像打篮球一样，你要有规则，但也不能把球员都绑住，毕竟没有规则的比赛，就成了“乱斗”了，对吧？所以，大家要学会在框架里找到自己的空间，把握住自己的职责与权限。
然后，讲到信息化管理的时候，大家听得特别认真。
因为现在越来越多的工作是通过系统来完成的。
事业单位内部控制会议纪要范文
事业单位内部控制会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制工作部署与研讨。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关工作人员。
一、会议开场。
会议由[主持人姓名]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这内部控制的会啊，就像给咱们单位来一次全面的‘健康体检’，得好好把把关，找找那些可能藏着的‘小毛病’，让咱单位身体倍儿棒，发展得越来越好。
”大家都被逗笑了，轻松的氛围中会议正式开始。
二、内部控制的重要性强调。
1. 领导讲话。
单位领导[领导姓名]表情严肃又不失风趣地说：“同志们啊，内部控制可不是什么可有可无的东西，这就好比咱们家里的防盗门和防盗窗，是保护咱单位财产安全、防止那些乱七八糟的事儿发生的重要防线。
要是没有这道防线，咱们辛辛苦苦积攒的家底儿可能就不知不觉地溜走了，就像口袋破了个洞，钱都掉光了还不知道咋回事呢。
所以啊，每个部门、每个人都得重视起来，可别不当回事儿。
”2. 实际案例分享。
财务部门的[财务人员姓名]紧接着讲了几个因为内部控制缺失而导致其他单位出现问题的案例。
他说：“有个单位啊，采购的时候没有严格的审批流程，结果采购人员跟供应商勾结，买的东西又贵质量又差，就像你去市场买菜，被不良小贩坑了还帮人家数钱呢。
还有个单位报销制度乱七八糟，什么票都能报，最后钱花得像流水一样，都不知道花到哪儿去了。
咱们可不能重蹈他们的覆辙啊。
”三、现有内部控制情况分析。
1. 各部门汇报。
办公室负责人[办公室负责人姓名]先发言：“我们办公室在资产管理方面，虽然有登记，但有时候人员调动或者东西挪个地方，记录就有点跟不上趟了，就像一个健忘的人，东西放哪儿了自己都迷糊。
办公用品的采购有时候也比较仓促，没有提前做好预算规划，就像没头的苍蝇乱撞。
”业务部门的[业务部门负责人姓名]也说：“我们业务上经常要和外部单位合作，合同管理有时候不太细致。
合同条款有时候审得不够仔细，就像看一篇文章走马观花，有些关键的小细节没注意到，万一出了问题可就麻烦了。
内部控制工作小组会议纪要六篇
内部控制工作小组会议纪要六篇【篇一】内部控制工作小组会议纪要一、农村幸福园(居家养老服务站)，是指有村民委员会进行管理，为农村老年人提供就餐、文化娱乐等照料服务的公益性活动场所。
二、会议决定申请成立幸福院(居家养老服务站)。
三、财政部、民政部关于印发《中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法》的通知(财综【xxxx】56号)精神，财政部、民政部将从20xx年—20xx年启动“中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目”。
我村为做好项目前期准备工作，积极争取辛福院建设项目。
【篇二】内部控制工作小组会议纪要内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：1、内部控制建设的基本目标2、内部控制建设的基本原则3、内部控制实施依据4、内部控制的组织领导5、内部控制的职责分工6、内部控制的实施步骤7、内部控制的保障措施为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
【篇三】内部控制工作小组会议纪要会议内容：一、确定了学会的办公地点。
根据xx年x月x日会议决定，xx对学会办公地点进行了考察，经过比较，认为中华研修大学办公条件优越，适合作学会的办公地点。
会议决定，从即日起中国高教秘书学会迁到中华研修大学，挂牌办公。
通信地址：xx市xx 区xx路xx1号。
联系电话：xxxxx。
二、学会与研修大学商定，由研修大学给学会提供办公室、办公桌椅、电话和必要的办公费用。
利用研修大学的教学条件，双方共同组织举办秘书培训班等。
三、为便于开展工作，建议增补中华研修大学管委会主任韩x为学会副会长，负责学会的后勤保障和日常管理，先开展工作，以后提请8月份常务理事会确认。
四、研究了学术会议和常务理事会安排。
【篇四】内部控制工作小组会议纪要一是预算业务管理。
预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。
二是收支业务控制。
财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。
内控工作培训会议纪要4篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1 .全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2 .重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3 .制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4 .适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1 .关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2 .关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
2020最新内部控制会议纪要_会议纪要_
2020最新内部控制会议纪要内部控制是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
以下是小编给大家整理的20xx最新内部控制会议纪要，希望对大家有帮助。
20xx最新内部控制会议纪要1会议时间：10月20日上午会议主题：内部控制基础性评价工作会议10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。
南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。
会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。
根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。
为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。
参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。
张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。
事业单位内控培训会议纪要范文
事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训。
会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。
一、会议开场。
会议由单位领导[领导姓名]主持，领导幽默地开场说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱单位的管理来一场健康体检，查一查那些潜在的小毛病，让咱们能更健康、更高效地运转起来。
”大家都被领导轻松的开场逗笑了，气氛也变得十分活跃。
二、培训内容。
# （一）内控基础知识讲解（培训讲师：[讲师姓名]）1. 内控是什么？讲师用非常接地气的方式解释道：“内控啊，简单说就是咱们单位自己给自己定的一套规矩。
就像咱们家里，东西怎么放、钱怎么花，都得有个章程，这样家里才能井井有条。
单位也一样，从日常的办公用品采购，到重大项目的决策实施，都得按照一定的规则来，这就是内部控制。
”2. 为什么要搞内控。
讲师接着说：“咱们要是没有内控，那单位的管理就乱套了。
可能有人随便花钱，有人随便做决策，最后出了问题都不知道找谁。
有了内控，就好比给单位的运行画了一条清晰的跑道，大家都在这个跑道里活动，既不会跑偏，又能提高效率。
”# （二）重点环节的内控要求。
1. 预算管理内控。
在讲到预算管理的时候，讲师表情严肃起来：“预算可不能瞎编乱造啊。
就像咱们出去旅游，得提前计划好带多少钱、花在哪些地方一样。
各部门编制预算的时候，要结合实际工作需求，有依据、有标准。
而且一旦定下来了，就得严格执行，不能说今天想多买点这个，明天想多买点那个，把预算当儿戏。
”财务人员[财务人员姓名]补充说：“我们财务这边在预算管理上，就像守门员一样。
要是发现预算超支或者不合理的地方，肯定会及时把球踢回去，让大家重新调整。
”大家听了都点头，表示理解。
2. 收支业务内控。
讲师说：“收入和支出，这可是单位的大事。
每一笔收入都得明明白白地进账，就像每一滴水都得流进正确的池子。
不能搞小金库那些违规的东西。
支出方面呢，要严格审批流程，该签字的签字，该审核的审核。
内控领导小组工作会议纪要六篇
内控领导小组工作会议纪要六篇内部控制领导小组工作会议纪要会议时间：20XX年X月XX日（周一）下午3:00会议地点：办公室主持人：(姓名)会议议题：对内控建设单位层面的要求出席人：(姓名)会议内容：XX同志讲话：根据《行政事业单位内控规范》的要求，我单位内控建设中单位层面有如下要求。
1.单位应当设置内部控制职能牵头部门，负责组织协调内部控制工作。
同时，应当充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
2.单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。
单位应当建立健全集体研究、技术咨询及第三方机构参与相结合的议事决策机制。
3.重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。
重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。
4.单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。
5.单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期。
不具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。
6.内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。
7.内部控制关键岗位工作人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。
应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。
8.单位应当根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务息真实、完整。
XXXXX单位会议时间：20XX年X月XX日（周一）下午3:00会议地点：办公室主持人：(姓名)会议议题：审核内部控制体系的框架及施行计划出席人：(姓名)会议内容：XX同道讲话：根据《行政事业单位内控规范》的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。
（一）风险评估机制。
行政事业单位内部控制会议纪要
行政事业单位内部控制会议纪要事业单位内部控制会议纪要篇1会议时间：202_年xx月xx日会议地点：小会议室主持人： xxx 记录人：xxx会议议题：讨论内部控制建立与施行相关的议题出席人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控标准》的详细要求，全面建立、有效施行内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权利运行的决策、执行和监视全过程，标准单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权利运行构造，依托制度标准和信息系统，将制约内部权利运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权利集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资转让、公共工程建立等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权利运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，进步内部控制的针对性和有效性。
到 2023 年，根本建成与国家治理体系和治理才能现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理程度、标准内部权利运行、促进依法行政、推进廉政建立中的重要作用。
事业单位内部控制会议纪要篇2xx月xx日，田主持会议，听取和研究了农牧渔业部、XX 省人民政府及XX省国营农场总局关于开发建立三江平原的汇报。
国务院秘书长xxx和国家计委、财政部、农牧渔业部、水电部、经贸部、商业部、林业部、人民银行、农业银行、农村开展研究中心的负责同志及XX省侯捷、王连铮等同志参加了会议。
XX省的同志重点作了汇报。
汇报说，全省从1949年到1986年已开开荒地八千七百万亩，平均每年开荒二百三十万亩。
12内部控制领导小组会议纪要(两次)
12内部控制领导小组会议纪要(两次)1. 内部控制领导小组会议纪要(第一次)话说上个星期，咱们内部控制领导小组召开了一场隆重的会议，就公司内部控制工作进行了深入探讨。
这次会议可谓是群英荟萃，各位领导都是业内的翘楚，大家纷纷发表了自己的见解和建议。
会议上，首先由财务部的王经理对公司的财务状况进行了全面汇报。
他说：“目前公司的财务状况总体稳定，但仍存在一些潜在的风险。
我们需要加强内部控制，确保资金安全。
”大家都表示赞同，纷纷提出自己的意见。
人力资源部的小李提出了一个关于员工考核的问题。
她说：“我们目前的考核制度还不够完善，需要进行改进。
我建议引入360度评估，让员工、上级、同事都能参与评价，这样更能客观地了解员工的工作表现。
”大家都觉得这个建议很好，决定在下次会议上进行讨论。
技术部的小张则提出了一个关于信息安全的问题。
他说：“随着网络技术的发展，信息安全越来越重要。
我们需要加强公司内部的信息安全管理，防止数据泄露。
”大家都表示同意，决定成立一个专门的小组来研究这个问题。
市场部的小刘提出了一个关于市场营销的问题。
他说：“我们需要更好地利用互联网资源，提高市场份额。
我建议我们可以借鉴一些成功的案例，学习他们的营销策略。
”大家都觉得这个建议很有道理，决定在下次会议上进行讨论。
2. 内部控制领导小组会议纪要(第二次)经过上次的会议，我们内部控制领导小组已经形成了一套完整的管理体系。
这次会议我们将对这套体系进行进一步的完善和优化。
财务部的王经理对上次会议上提出的财务风险问题进行了详细的分析。
他表示：“我们已经采取了一系列措施来加强内部控制，包括加强对员工的培训、完善财务管理制度等。
相信在大家的共同努力下，公司的财务状况将会更加稳定。
”大家都对他的工作表示肯定。
人力资源部的小李介绍了上次会议上提出的360度评估方案。
她表示：“我们已经组织了一次试运行，效果非常不错。
在下次会议上，我们将对这个方案进行总结和推广。
行政事业单位内控会议纪要范文
行政事业单位内控会议纪要范文会议主题：行政事业单位内部控制建设与完善。
会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：单位领导[领导姓名]、各部门负责人（财务科[科长姓名]、办公室[主任姓名]、业务科[科长姓名]等）一、会议开场。
领导[领导姓名]敲了敲桌子，清了清嗓子说：“同志们啊，今天咱们聚在一起，就唠唠咱单位内部控制这档子事儿。
这就好比咱自家过日子，得有个章程，不能乱了套，单位也一样啊，好的内控那可是能让咱们工作效率翻倍，还能少出岔子呢。
”大家都纷纷点头，表示认同。
二、现状分析。
1. 财务方面。
财务科[科长姓名]皱着眉头开始说：“领导，咱现在财务这块儿啊，虽然有一些基本的制度，但还是有些小问题。
比如说报销流程，有些同事提交的报销单据那叫一个乱，发票贴得歪歪扭扭不说，填写还不规范。
这审核起来啊，简直是头疼。
而且预算编制有时候也有点‘拍脑袋’决定的意思，缺乏充分的调研和论证。
”2. 业务流程方面。
业务科[科长姓名]接着说：“我们业务上呢，不同部门之间对接工作的时候，偶尔会出现信息不对称的情况。
就好比接力赛，下一棒都不知道前一棒跑到哪儿了，容易造成工作延误。
而且有些业务流程太过繁琐，层层审批，一个小事情也要经过好几个人签字，耽误不少时间。
”3. 资产管理方面。
办公室[主任姓名]也忍不住吐槽：“咱单位的资产啊，感觉就像一群没家长管的孩子。
资产登记有时候不及时，东西用到哪儿去了也不清楚。
还有些资产闲置着没人用，可有些部门又在申请新的设备，这不是浪费嘛。
”三、问题讨论与解决方案。
1. 报销流程规范化。
领导[领导姓名]听了财务科的汇报后说：“这报销的事儿啊，得让大家都明白怎么弄。
财务科你弄个详细的报销指南，从发票怎么开、怎么贴，到填写报销单的每个栏位，都写清楚。
然后呢，给每个部门做个培训，这就像教小孩子写字，一笔一划地教。
”财务科[科长姓名]立刻应下，表示会尽快完成报销指南的编制和培训工作。
2. 预算编制科学化。
行政事业单位内控培训会议纪要范文
行政事业单位内控培训会议纪要范文会议基本信息。
会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：本行政事业单位各部门负责人及相关内控工作骨干人员。
会议目的。
为了提升单位内部管理水平，加强内部控制，防范各类风险，特组织此次内控培训会议。
一、会议开场。
会议由[主持人名字]主持，主持人幽默地说：“咱们今天这场内控培训啊，就像是给咱们单位的管理打一针‘预防针’，让咱们能健健康康、稳稳当当地往前走，别一不小心就摔个‘管理大跟头’。
”这一开场，让大家都轻松地笑了起来，也拉近了大家对内控这个稍显严肃话题的距离。
二、培训讲师讲解。
1. 内控的重要性。
培训讲师[讲师名字]首先深入浅出地阐述了内控的重要性。
讲师说：“内控啊，就像是单位运行的‘交通规则’。
没有规则，咱们单位这部大‘汽车’就会横冲直撞，到处出问题。
比如说，资金就像汽车的‘汽油’，如果没有内控这个规则管着，汽油可能就被乱加乱使，最后车跑不动了，咱们的工作也就没法顺利开展了。
”大家听了频频点头，都觉得这个比喻特别形象。
2. 内控的五大要素。
内部环境。
讲师介绍内部环境的时候，把单位比作一个小社会。
他说：“咱们这个单位里的每一个部门、每一个人都是这个小社会的成员。
大家的工作态度、价值观、组织架构这些就构成了内部环境。
这就好比一个小区的环境，要是居民们都没有公德心（对应单位里人员没有正确的价值观），小区的物业管理混乱（对应组织架构不合理），那这个小区肯定乌烟瘴气的。
同样，咱们单位要是内部环境搞不好，那工作效率肯定低下，还容易出乱子。
”风险评估。
在讲到风险评估的时候，讲师用了一个冒险的探险家的例子。
他说：“咱们单位开展工作就像探险家去探索未知的领域。
探险家出发前要评估一路上可能遇到的风险，像恶劣天气、野兽之类的。
咱们单位呢，在开展业务之前，也要好好想想会遇到哪些风险。
比如说项目执行的时候，资金会不会不够啊？人员会不会不够专业啊？这些风险要是不提前评估，就像探险家没有准备好应对危险的工具一样，很容易‘出师未捷身先死’。
内部控制专题培训会议纪要
内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。
以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。
内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。
二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。
措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。
2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。
为其设置特定的职业发展通道。
3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。
2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。
措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。
要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。
事业单位内部控制会议纪要
事业单位内部控制会议纪要会议背景2021年6月15日，某市X事业单位召开了内部控制会议。
此次会议主要目的是为了贯彻落实“内部控制标准”和相关法律法规，进一步明确事业单位内部控制的职责、标准及控制流程等，确保单位日常运作的合规性和稳定性。
会议议题梳理事业单位业务流程对事业单位内部控制进行分析，必须首先清晰了解其自身业务流程。
因此，在会议上，与会人员进行了事业单位业务流程的梳理，并逐一分析各个流程环节存在的控制弱点，以及可能产生的风险。
清晰内部控制职责内部控制的目标是为事业单位提供一种系统的跨功能应用管理工具。
为了实现这一目标，必须清晰明确各个职能部门的具体职责。
因此，在会议上，与会人员就事业单位内部控制职责进行了讨论，明确了各个职能部门的责任范围和具体要求。
审查内部控制制度完备性内部控制制度是保证事业单位内部控制有效性的重要手段，同时也是日常运作中的基础。
因此，在会议上，与会人员对事业单位内部控制制度进行了审查，针对存在的不完备性和不足之处提出了相关改进意见，并建议对内部控制制度进行进一步完善。
分析内部控制存在的风险内部控制的本质是降低风险，保障事业单位日常经营的合规性，而控制风险的关键是要对内部控制存在的风险进行充分的分析和评估。
因此，在会议上，与会人员就事业单位内部控制所面临的风险进行了详细的分析，并提出了相应的控制措施和应对办法。
审查内部控制执行效果内部控制不只是制度和流程上的安排，还需要确保实际执行效果符合预期。
因此，在会议上，与会人员就事业单位内部控制执行效果进行了详细审查，对发现的问题进行了依次改进，同时提出了改进思路和方向。
会议结论此次会议旨在深入推进事业单位内部控制制度建设，针对当前存在的控制弱点和不足之处，提出了有效的改进措施，进一步完善了事业单位内部控制制度，为事业单位日常经营提供了有效的保障措施。
同时，通过此次会议，进一步提高了各职能部门对内部控制的重视程度和整体协同能力，为推进事业单位改革和提升绩效奠定了坚实的基础。
行政事业单位内部控制培训会议纪要范文
行政事业单位内部控制培训会议纪要范文示例文章篇一：以下是为您生成的一篇行政事业单位内部控制培训会议纪要范文，希望对您有所帮助！会议主题：行政事业单位内部控制培训会议时间：[具体时间]会议地点：[具体地点]参会人员：[列出参会人员名单]会议内容：会议伊始，主持人[主持人姓名]热情洋溢地欢迎了所有参会人员，并强调了这次内部控制培训的重要性。
“咱们大家都知道，一个好的内部控制体系对于咱们行政事业单位来说，就像是坚固的城墙，能保护咱们的工作不出差错，提高效率，难道不是吗？”培训讲师[讲师姓名]上台后，生动形象地开始了讲解。
“想象一下，咱们的单位就像一艘大船，内部控制就是船上的各种零部件和操作指南，只有每个零件都正常运转，操作指南清晰准确，咱们这艘船才能在大海中稳稳航行，不迷失方向，对吧？”讲师首先阐述了内部控制的基本概念和目标。
“内部控制可不是什么高深莫测的东西，它就是咱们为了实现单位的目标，保证资产安全、财务信息准确、提高工作效率，遵循法律法规等而制定的一系列制度和措施。
简单来说，就是让咱们的工作有章可循，有规可依！大家说重要不重要？”接着，讲师通过实际案例分析，让大家深刻理解了内部控制存在的问题和风险。
“比如说，有个单位财务审批流程混乱，这就好比一艘船的舵坏了，能不出事吗？还有个单位资产盘点不及时，这就像船上的货物没人管，丢了都不知道！”大家听了都频频点头，深有感触。
在讨论环节，参会人员积极发言。
“那我们要怎么避免这些问题呢？”[参会人员A 问道]讲师耐心地回答：“这就需要咱们建立健全的内部控制制度，明确各部门各岗位的职责，加强内部监督和审计。
就像给船装上各种监测设备，随时发现问题解决问题。
”“那具体的流程应该怎么设计呢？”[参会人员B 接着问]讲师微笑着说：“这就要根据咱们单位的实际情况来啦，不能生搬硬套。
要像量体裁衣一样，合适的才是最好的！”然后，讲师详细介绍了内部控制的关键环节和控制措施，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等。
内部控制会议纪要
内部控制会议纪要范文内部控制怎么写?下面是小编给大家整理收集的内部控制会议纪要范文，供大家阅读参考。
内部控制会议纪要范文1会议时间：xxx4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参加人员：xxx、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了xxx3年度工作和xxx4年重点，经营部汇报了xxx3年各分支机构KPI绩效考核完成情况;公司颁布了xxx3年度单项奖、安全奖并公布了xxx3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《xxx4年度KPI绩效》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《xxx4年安全生产责任书》。
18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《xxx4年总经理工作》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。
本次工作会会议纪要如下：1、xxx3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。
实现营业收入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。
各项管理指标全面达标。
2、xxx3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。
3、xxx3年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。
4、xxx3年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。
交通行业安全管控指标全部达标。
5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。
各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。
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内部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议地点：
主持人：
记录人：
会议议题：讨论内部控制建立与实施
出席人员：
会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。