康芝药业：关于购买资产的公告 2010-12-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业公告编号：2010-033

海南康芝药业股份有限公司

关于购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”) 拟使用自有资金参与购买位于海口市秀英永万工业开发区的港澳工业大厦地下室及地上1-6层房产及安装在房屋内的机器设备。该房产总建筑面积为9584.77平方米，公司已于2010年12月24日与海南鼎和拍卖有限公司签订了《拍卖成交确认书》，约定成交价为人民币2500万元，佣金为人民币125万元，相关税费将按照国家法律法规的有关规定缴纳。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

本次交易已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事洪江涛先生因工作原因无法出席本次会议，已委托董事洪丽萍女士代为出席并行使表决权。有关本次交易的《关于购买资产的议案》获得全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易建立在平等、自愿的基础上，交易的内容客观、公允；交易符合市场规则、不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次交易签订的《拍卖成交确认书》和《竞买协议书》将在第二届董事会第一次会议召开后生效实施。

二、拍卖人基本情况

拍卖人：海南鼎和拍卖有限公司

法定代表人：何伟生

住所：海口市国贸大道港澳(申亚)大厦25层北区

三、竞买协议内容

1、竞拍标的

1、公司已于2010年12月23日与海南鼎和拍卖有限公司(以下简称“拍卖人”)签订了《竞买协议书》，竞拍的标的是中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司委托拍卖的：资产转让协议项下的权益---港澳工业大厦地下室、地上1-6层房产(共计9584.77平方米)及安装在房屋内的机器设备。

2、在办理竞买手续时，公司凭合法证件办理竞买手续并缴纳竞买保证金人民币800万元。竞买成功后保证金转为拍卖成交款，若竞买不成功，则保证金在三日内全部退回公司。如竞买成功，则应向拍卖人支付成交额的5%作为拍卖佣金，在支付拍卖成交款时一并支付。

3、付款方式：若公司拍卖成功，须在2010年12月29日前将全部成交价款和佣金付至拍卖人指定的账户。拍卖成交后，拍卖人将公司缴纳的保证金在2010年12月29日前直接划至委托方中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司指定的银行账户，作为公司对委托方的履约保证金，如公司不按期向委托方支付拍卖价款，则委托方有权没收该保证金。

4、公司若成为买受人，在将全部拍卖价款(包括佣金)转入拍卖人指定的账户后，委托方中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司向公司交付拍卖标的并协助办理拍卖标的的权属变更或转移登记手续。

公司将根据办理进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者关注。

四、交易标的情况

（一）房产基本情况

1、房产名称：港澳工业大厦地下室及地上1-6层房产。

2、房产坐落：海口市秀英永万工业开发区。

3、房屋产权证号：房字第18928、18929、18930、18931、19058、19059、19060号。

4、面积：共计9584.77平方米。

（二）机器设备

为安装在房屋内现有的机器设备：特灵中央空调机组、冷却塔、风柜、卡特彼勒柴油发电机、千式变压器、高压柜、日产电梯、广日电梯、消防总控制柜、区域报警器、消防泵、立式多极泵、冷冻泵、生活泵、潜水泵等设备。

五、购买资产的目的和对公司的影响

随着公司的快速发展，公司办公场所日益紧张，已不能满足公司发展的需要。目前，母公司的董事会、监事会、董事会秘书办公室、审计部、总经理办公室、财务部、项目策划部、证券事务部、行政部、人力资源部等部门，以及子公司海南佳乐美健康食品有限公司只能临时在生产基地办公。改善办公场所，提高公司形象，是公司迫切需要解决的大事。

但是，从今年年初国家把建设海南国际旅游岛提升为国家战略以来，国有土地拍卖极为稀少，房价更是居高不下，公司近两年也通过各种渠道寻找合适的标的。由于受到交易价格、地理位置、交通条件等各种因素的制约，一直没能解决改善办公场所的问题。

港澳工业大厦地下室及地上1-6层房产项目位于海口市秀英永万工业开发区，比邻南海大道，离公司生产基地厂区仅为南海大道一路之隔。永万工业开发区交通便利，四通八达，公共配套设施齐全。同时，该项目的实施可以缩短征地、审批、建设等一系列的时间周期。

除此以外，随着海口市中心的西移，永万工业开发区的土地、物业升值空间将会越来越大，从而确保资产的保值增值。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事发表的意见；

3、拍卖成交确认书和竞买协议书。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董事会 2010年12月27日