时代新材2020年第一次临时股东大会会议文件

株洲时代新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

会议文件

2020年7月28日

会议议程

时间：2020年7月28日（星期二）下午2:30

地点：时代新材工业园203会议室

主持人：杨军董事长

会议议题：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；（二）审议会议议案：

1、审议关于向合资公司增资暨关联交易的议案；

2、审议关于间接控股股东避免同业竞争承诺部分延期的议案。（三）推选计票人、监票人；

（四）填写表决票；

（五）统计投票结果；

（六）主持人宣布投票表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。

议案一：

关于向合资公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为解决中国中车与时代新材在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用金属橡胶件领域存在的同业竞争问题，按中国中车制定的解决同业竞争重组方案实施步骤，公司拟以所持的业务全资子公司时代瑞唯100%股权，向合资公司株洲中车新锐减振科技有限公司进行增资。现将相关情况介绍如下：

一、对外投资及关联交易概述

（一）交易概述

2015年8月5日，中国中车向时代新材出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，内容为：“中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）目前在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与本公司间接控股的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）存在同业竞争。为解决与时代新材之间的同业竞争，根据相关法律法规的规定，本公司承诺如下：本公司将在本承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式(包括但不限于资产重组、业务整合等)解决与时代新材的同业竞争问题。”

为解决同业竞争问题，由中国中车统一部署并制定了时代新材与思锐科技的重组方案，方案具体步骤和实施情况如下：

（一）2020 年5 月 7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于投资成立合资公司暨关联交易的议案，时代新材与思锐科技以现金1,000万元共同投资设立合资公司中车新锐，作为后续解决上述中国中车与时代新材同业竞争问题的整合平台。

（二）2020年5月7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了公司以自有资金10,000万元投资成立全资子公司时代瑞唯，承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员；2020年5月22日，时代新材召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司以协议转让方式将涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司时代瑞唯。时代瑞唯最终以实际资产

交割日2020年5月25日时代新材相关资产账面价值319,380,977.17元购买上述资产（时代瑞唯账面形成对时代新材的欠款319,380,977.17元）。

2020年5月，思锐科技出资10,000万元设立全资子公司博锐科技，承接思锐科技涉及同业竞争相关资产、业务及人员。思锐科技以协议转让的方式将涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司博锐科技，博锐科技以实际资产交割日2020年5月25日相关资产账面价值243,550,814.85元购买上述资产（博锐科技账面形成对思锐科技的欠款243,550,814.85元）。

（三）2020年7月10日，时代新材召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了公司以所持有的全资子公司时代瑞唯100%股权按评估价值26,100万元向合资公司中车新锐增资。思锐科技同步将所持有的全资子公司博锐科技100%股权按评估价值24,000万元向合资公司中车新锐增资。

本次增资前时代新材持有中车新锐51%的股权，思锐科技持有中车新锐49%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围；本次增资后时代新材持有中车新锐52.07%的股权，思锐科技持有中车新锐47.93%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围。

（二）关联关系介绍

时代新材、思锐科技的间接控股股东同为中国中车，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：青岛思锐科技有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：青岛高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

法定代表人：孔军

注册资本：10000万

成立日期：2007年4月5日

经营范围：车辆及零部件、车辆配套设备、轨道交通车辆及轨道线路减振降噪产品、桥梁支座、汽车减振产品的研发、设计、制造、销售；铁路及民用高新

技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装，车辆配套设备安装调试；技术转让、技术协作、技术培训；房屋租赁，设备租赁；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：思锐科技为中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“青岛四方所”）之全资子公司，青岛四方所为中国中车之全资子公司。

最近一年财务数据：2019年末资产总额280,235.37万元、2019年末净资产总额175,208.51万元、2019年收入233,742.57万元、2019年净利润23,793.94万元。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：株洲中车新锐减振装备有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号栗雨工业园理化大楼201 法定代表人：荣继纲

注册资本：1,000万元

经营范围：橡胶制品、汽车零配件的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）各投资人出资方式、投资规模及持股比例

1、时代新材以时代瑞唯100%股权出资

企业名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司

注册地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号栗雨工业园理化大楼301 法定代表人：荣继纲

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2020年5月8日

经营范围：橡胶制品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务指标：

时代瑞唯2019年以及评估基准日（2020年5月31日）的经营状况如下（因为时代瑞唯2020年5月成立，以下财务数据为模拟报表数据）：

单位：万元

评估基准日（2020年5月31日）的资产、负债结构和净资产如下：

单位：万元

（上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】29759、29762号审计报告。）

时代新材委托上海立信资产评估有限公司对本次用于增资的全资子公司时代瑞唯股权价值进行评估并出具了评估报告。根据信资评报字[2020]第A0020号《株洲时代新材料科技股份有限公司拟以其持有的株洲时代瑞唯减振装备有限公司股权进行增资所涉及的株洲时代瑞唯减振装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经收益法评估，时代瑞唯在评估基准日2020年5月31日的股东全部权益价值为人民币26,100.00万元，增值额16,100.00万元，增值率161.00%。

2、思锐科技以博锐科技100%股权出资

企业名称：青岛博锐智远减振科技有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区和融路8号

法定代表人：张波

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2020年5月9日

经营业务范围：轨道交通机车车辆领域减振产品、汽车领域空气弹簧的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务指标：

博锐科技2019年以及评估基准日（2020年5月31日）的经营状况如下（因为博锐科技2020年5月成立，以下财务数据为模拟报表数据）：

单位：万元

评估基准日（2020年5月31日）的资产、负债结构和净资产如下：

单位：万元

（上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】29454号、29467号审计报告。）

思锐科技委托上海立信资产评估有限公司对本次用于增资的全资子公司博锐科技股权价值进行评估并出具了评估报告。根据信资评报字[2020]第A0021号《青岛思锐科技有限公司拟以其持有的青岛博锐智远减振科技有限公司股权进行增资所涉及的青岛博锐智远减振科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经收益法评估，博锐科技在评估基准日2020年5月31日的股东全部权益价值为人民币24,000.00万元，增值额14,000.00万元，增值率140.00%。

3、增资前后各出资方出资额及持股比例

时代新材、思锐科技分别以所持有的全资子公司时代瑞唯、博锐科技股权向合资公司中车新锐增资。时代新材以所持有的全资子公司时代瑞唯100%股权，认购中车新锐新增注册资本26,100万元；思锐科技以所持有的全资子公司博锐科技100%股权，认购中车新锐新增注册资本24,000万元。中车新锐实施增资扩股后，注册资本由1,000万元增加至人民币51,100万元，各方的出资额及股权比例如下：

单位：万元

四、合资协议的主要内容及履约安排

公司与思锐科技于 2020年7月10日签订了《株洲中车新锐减振装备有限公司增资扩股协议书》，协议主要条款如下：

甲方：株洲时代新材料科技股份有限公司

乙方：青岛思锐科技有限公司

目标公司：株洲中车新锐减振装备有限公司

（一）甲、乙双方同意以本协议的条款及条件向目标公司增资扩股：（1）甲方以其拥有的株洲时代瑞唯减振装备有限公司100%股权，认购目标公司新增注册资本26,100万元。

（2）乙方以其拥有的青岛博锐智远减振科技有限公司 100 %股权，认购目标公司新增注册资本24,000万元。

（二）目标公司按照上述条款增资扩股后，注册资本增加至人民币51,100万元，各方的持股比例如下：（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）

（三）出资时间

甲乙双方应在本协议签订之日起30个工作日内依法完成出资，完成股权变更登记手续，逾期30日未变更，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

五、对外投资的目的及对公司的影响

（一）增资后合资公司中车新锐仍将纳入时代新材报表合并范围。

（二）本次增资方案实施完成后，时代新材的主营业务不会发生重大变化。

（三）本次增资方案实施完成后，除青岛四方所正在建设期间的智能制造项目以外，其他涉及同业竞争的相关资产、业务、人员均已注入时代新材，进一步推进解决了中国中车与时代新材同业竞争问题。

六、风险提示

（一）在本次解决同业竞争问题重组方案的实施过程中，公司将尽快推进完成相关各方劳动合同关系、债权债务关系、业务主体的转移工作，以及公司内部组织架构、管控模式的调整，以确保产业平稳过渡，尽快释放产业协同效应。

（二）由中国中车全资子公司青岛四方所实施的“高铁减振产品智能制造新模式应用项目”（以下简称“智能制造项目”）属于同业竞争业务资产范畴，因该项目目前为在建项目，如中途变更项目实施主体，会影响项目的正常实施，因此该智能制造项目暂未纳入本次重组范围。

青岛四方所已向公司作出书面承诺，待智能制造项目建设完成并通过国家工信部竣工验收后，将智能制造项目转移至时代新材下属青岛博锐智远减振科技有限公司。中国中车已向公司出具《关于延期履行<关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的函》，将原承诺函有效期延长至2022年12月31日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。

公司将在上述承诺延长期间内，积极推进智能制造项目在建设完工及竣工验收后注入时代新材，完成解决中国中车与时代新材同业竞争问题。并将及时履行相关信息披露义务。

本议案已于2020年7月10日经公司第八届董事会第二十五次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事、保荐机构已对本次增资事项出具专项意见。

请予审议！

2020年7月28日

议案二：

关于间接控股股东避免同业竞争承诺

部分延期的议案

各位股东及股东代表：

2020年7月9日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“时代新材”）收到间接控股股东中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）发来的《关于延期履行<关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的函》，拟将原《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》有效期延长至2022年12月31日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。具体情况介绍如下：

一、原承诺基本情况

二、原承诺履行情况

为解决同业竞争问题，由中国中车统一部署并制定了时代新材与中国中车间接控股的青岛思锐科技有限公司（以下简称“思锐科技”）的重组方案，方案具体步骤和实施情况如下：

（一）2020 年5 月 7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于投资成立合资公司暨关联交易的议案，时代新材与思锐科

技以现金1,000万元共同投资设立合资公司中车新锐，作为后续解决上述中国中车与时代新材同业竞争问题的整合平台。

（二）2020年5月7日，时代新材召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了公司以自有资金10,000万元投资成立全资子公司时代瑞唯，承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员；2020年5月22日,时代新材召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了公司以协议转让方式将涉及同业竞争相关产业转让给全资子公司时代瑞唯。时代瑞唯最终以实际资产交割日2020年5月25日时代新材相关资产账面价值319,380,977.17元购买上述资产（时代瑞唯账面形成对时代新材的欠款319,380,977.17元）。

（三）2020年7月10日，时代新材召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了公司以所持有的全资子公司时代瑞唯100%股权按评估价值26,100万元向合资公司中车新锐增资。思锐科技同步将所持有的全资子公司博锐科技100%股权按评估价值24,000万元向合资公司中车新锐增资。本次增资前时代新材持有中车新锐51%的股权，思锐科技持有中车新锐49%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围；本次增资后时代新材持有中车新锐52.07%的股权，思锐科技持有中车新锐47.93%的股权，中车新锐纳入时代新材报表合并范围。

三、承诺延期履行的原因

中国中车之全资子公司中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“青岛四方所”）实施的“高铁减振产品智能制造新模式应用项目”（以下简称“智能制造项目”）属于同业竞争业务资产范畴，项目预计总投资金额11,262万元，该项目目前为在建项目，预计在2021年12月31日前可完成项目建设和竣工验收。该智能制造项目暂未纳入本次重组范围，主要由于智能制造项目目前正处在

建设期间，以青岛四方所为法人主体签订了一系列该项目的设备采购及工程建设合同，如中途变更项目实施主体，会影响项目的正常实施，导致项目建设延期。为保证项目建设的延续性，确保该项目按期按质完成建设，达到项目预期目标，不适宜在项目建设期间变更项目实施主体。

基于以上原因，在智能制造项目未完成建设及竣工验收前，即在上述承诺到期日2020年8月4日前，不适宜将该智能制造项目资产注入时代新材。此外，因该智能制造项目建成后将有效提高生产效益、降低运营成本，若以提前终止或对外转让该项目的方式解决同业竞争，则不利于时代新材的未来发展。

综上所述，中国中车认为在兼顾解决同业竞争及保障时代新材利益的前提下，目前较为优选的方案为，待青岛四方所智能制造项目建设完成并竣工验收后再行注入时代新材。

青岛四方所已向时代新材作出书面承诺：待智能制造项目建设完成并通过国家工信部竣工验收后，于2022年12月31日前，以符合国有资产监督管理委员会及其他监管机构认可的资产评估方式所确认的资产评估价值，以协议转让方式，将智能制造项目转移至时代新材下属青岛博锐智远减振科技有限公司；同时，在此之前不会通过智能制造项目从事同业竞争业务。

四、延期履行方案

基于上述原因，中国中车向公司发来《关于延期履行<关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函>的函》，中国中车拟将原《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》有效期延长至2022年12月31日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。

请予审议。

2020年7月28日

2017年第1次党委会会议纪要

2017年第1次党委会会议纪要 2 2017年第1次党委会会议纪要 2017年1月5日，党委书记孔xx主持召开了2017年第1次党委会，现将会议纪要如下：一、会议传达学习了驻商务厅纪检组下发的《xx外语外贸职业学院党委落实“主体责任”和部分院属单位落实监督意见情况》文件精神。会议要求，要深刻认识驻商务厅纪检组的反馈意见，完善管理制度，创新方式方法，进一步落实院党委“主体责任”：一是要进一步加强全面推进全面从严治党，落实党风廉政建设的压力传导；二是要进一步加强运用监督执纪“四种形态”的方式方法的探索。二、会议传达学习了驻商务厅纪检组转发的《关于转发省直机关工委<关于6起省直机关党员干部违反中央八项规定精神典型问题的通报>的通知》。会议要求，监察审计处要将通知精神传达至各基层党支部，严防元旦、春节期间“四风”问题反弹。三、会议研究了党委（院长）办公室提交的有关事项：（一）同意吸收邓xx等16名同志为党员发展对象，同意将赖xx等19名入党积极分子列为预备党员，同意程xx等8名同志

预备党员转正，要求落实以上人员的组织生活等事项。（二）原则通过了《学院2017年度领导班子民主生活会方案(送审稿）》，各阶段工作开展时间待定。四、会议审议了学生工作处提交的《xx外语外贸职业学院立德树人工程 2.0》，要求对方案具体内容再做进一步修改，完善、细化。五、会议研究并同意了2017年度先进集体和先进个人名单。六、会议研究并同意了2017年度综治先进单位和先进个人名单。七、会议研究并同意了2017年度新闻宣传工作先进集体、先进个人名单。会议还研究了组织人事处提交的其他有关事项。 2

各个时代的材料

各个时代的材料石器时代石器时代指人们以石头作为工具使用的时代、这时因为科技不发达、人们只可以石头制造简单的工具。而随着时代的推进，人们对石器的研制也在不断改进。而在时代划分上，石器时代大致可分为三个时代：旧石器时代、中石器时代、新石器时代。石器由各种不同的石头做成。例如，燧石和角岩被削尖（或切成薄片）用来作为切东西的工具或武器，而玄武岩和沙岩则被用来制成石制磨具，比如手摇磨。木材、骨、贝壳、鹿角和其他的材料也被广泛地使用。在石器时代的后期，粘土等材质也被利用来制成陶器。

陶器时代陶类文物是以粘土、高岭土为原料，经过选料、淘洗、沉淀、捣揉后制胎、成型、干燥焙烧等工艺制成器物或艺术品。粘土、高岭土、主要是天然硅酸盐原料。陶器依质地可分为细泥陶和夹砂陶，以及彩陶、釉陶、唐（宋辽）三彩等。陶器文化主要有仰韶文化半坡类型彩陶、马家窑文化类型彩陶、唐代陶器等。唐三彩——唐三彩是一种盛行于唐代的陶器，以黄、褐、绿为基本釉色，后来人们习惯地把这类陶器称为"唐三彩"。唐三彩是一种低温釉陶器，在色釉中加入不同的金属氧化物，经过焙烧，便形成浅黄、赭黄、浅绿、深绿、天蓝、褐红、茄紫等多种色彩，但多以黄、褐、绿三色为主。

青铜时代青铜器是由青铜（红铜和锡的合金）制成的各种器具，诞生于人类文明的青铜时代。由于青铜器在世界各地均有出现，所以也是一种世界性文明的象征。青铜文化在世界各地区都有发展，这是因为青铜作为工具和器皿的原料有其优越性：首先，自然界存在着天然的纯铜块（即红铜），因此铜也是人类最早认识的金属之一。但红铜的硬度低，不适于制作生产工具，所以，在生产中发挥的作用不大。后来，人们又发现了锡矿石，并学会了提炼锡，在此基础上人们认识到添加了锡的铜即青铜，比纯铜的硬度大。经过测定红铜的硬度为布林氏硬计的35度，加锡5%，其硬度就提高为68度；加锡10%，即提高为88度。而且经锤炼后，硬度可进一步提高。

公司党委会议事规则

公司党委会议事规则内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

XX公司党委会议事规则第一章总则第一条为充分发挥党委政治核心作用，进一步提高议事效率和决策水平，保障公司各项工作顺利推进，依据《中国共产党章程》及有关规定，结合公司实际，制定本规则。第二条公司党委会议事应当坚持以下原则：（一）坚持党的民主集中制原则。在党委内部，书记同党委委员是平等关系，在讨论决定问题时，要遵循少数服从多数的原则。书记要善于当好“班长”，充分发挥带头作用；党委委员要尊重和支持书记的工作。（二）坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则。凡属全局性、政策性的大事，由党委会集体研究决定。党委委员要积极参与集体领导，维护党委的集中统一，并根据集体的决定和分工认真履行自己的职责，遇事敢于担当，勇于负责。（三）坚持全心全意为职工群众服务的原则。研究问题、制定决策要从职工群众利益出发，凡涉及职工群众利益的重大问题，都要深入基层，深入群众，在广泛听取意见的基础上，形成统一认识，做出科学决策。（四）坚持在宪法和法律范围内活动的原则。严格遵循国家法律法规、党内规章制度以及相关规定议事决策，保证决策内容和程序合法合规。第二章议事内容第三条公司党委应认真贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局的重要作用。第四条公司党委研究决定的主要事项包括：（一）制订贯彻执行党和国家的方针、政策及上级党组织的决定、决议和实施意见；（二）公司党建工作规划、年度工作计划和总结；（三）党风廉政建设和党的纪律检查工作；

（四）公司基层党的组织组建、调整、改选、撤消；（五）党组织工作制度的建立、修改和废除；（六）公司总监级以上干部的任免；（七）党委换届选举、职代会和团代会的主要议程及筹备方案；（八）党员发展、表彰、奖励以及违纪党员的处理审批；（九）公司党委重要活动的实施方案、公司工青妇组织工作的重大问题；（十）党委认为需要研究的其它问题。第五条党委参与重大问题的决策是党组织按照党的路线、方针政策，对关系改革、发展、稳定的重大问题提出意见和建议的一种组织行为，是保证监督党和国家的方针政策，在本企业贯彻执行的一种有效形式。公司党委参与公司重大问题决策内容主要包括：（一）公司生产经营方针、发展战略、中长期发展规划和年度经营计划；（二）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；（三）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；（四）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；（五）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；（六）公司在重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；（七）其他需要党委参与讨论的重大问题。第三章党委会会议第六条公司党委会实行例会制度，原则上每月第一周召开月度例会，确因工作需要可随时召开会议。第七条党委会召开月度例会，党群部应在会议召开3日以前通知各成员。

股东会会议流程文件汇编

文件一：股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。一、股东会召开的条件：二、会议流程及注意事项股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

T-n 收集会议议题股东会议题应符合公司法及公司章程规定，部分议董事会议案通过后应还应报请股东会审议通过后生效，具体以公司章程为准。第三十七条股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会或者监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东会决议分为普通决议和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决议通过：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对发行公司债券作出决议；（8）就特定事项股东会授权给董事会作出决议；（9）向其它企业投资或者为他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决议通过：（1）修改公司章程；（2）公司增加或减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。股东会作出前款所列由特别决议通过事项，须经代表三分之二及以上表决权的股东通过。其他由普通决议通过事项，须经代表二分之一及以上表决权的股东通过。 T-11 确定会议议题、制作议案由于公司的第一次股东会召开之时，公司注册/变更工商登记已经完成，应注意确认办理登记时是否已经提交了了一份具有法律效力的股东会决议，本次召开的股东会议题与已提交工商的决议内容不应有冲突。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 T-10 发出会议通知和议案会议通知应包含会议时间、地点、参加人员（自然人股东和法人股权代表）、列席人员（董事、监事、高管）、召集人、会议议程、注意事项。（具体以公司章程约定为准）可建议股东代表携带本单位的公召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应每年至少召开一（1）次定期会议；不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能

文件管理控制程序文件

XXXX 文件管理控制程序

文件修订履历变化状态：新建，增加，修改,删除

目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3职责 (4) 4术语和定义 (4) 4.1文件编写 (5) 4.2文件审批 (5) 4.3文件发放 (5) 4.4文件检查 (5) 4.5文件更改 (5) 4.6文件作废 (5) 5内容 (6) 5.1文件编码 (6) 5.2文件版本 (6) 5.3文件格式 (7) 6附则 (7) 7附录 (8) 附录 1 ISMS 文件清单 (8) 附录 2 文件更改记录 (11) 附录 3 文件签阅表 (13)

XXXX 文件管理控制程序 1目的对信息安全管理体系文件的编制、审批、发放、检查、更改、废除等过程实施控制，保持体系运行各环节相关文件的有效性。 2适用范围适用于XXXX的文件的编写、审批、颁发、版本升级以及失效文件的回收、留用和报废处理过程。 3职责 1、所有信息安全管理体系文件由信息安全管理委员会负责控制。 2、程序文件和记录文件由使用部门进行调用。 3、各部门负责管理本部门体系运行相关文件。 4术语和定义 1、单位内部文件：由单位内部（包括单位级、各部门和各项目组）编写、审批、颁发、版本更新和做失效处理的文件。 2、外来文件：来自于单位外部的文件，包括：国家或行业的法令、法规；从客户处正式收到的需求文件、设计书、开发规范和行业标准等；设计所需的手册、技术资料或由合作伙伴提供的与单位业务相关的文件等。 3、受控文件：按照已批准的颁发范围颁发的文件。这些文件需要按照文件的编写、审批、标识、颁发、版本更新等过程管理规定进行控制和管理。 4、参考文件：为了研修、市场或者商务合作的需要，发放给颁发范围以外的人的文件。在版本更新时，通常不会通知这些文件的使用者。 5、失效文件：文件版本更新后不再使用的旧版文件。 6、废止文件：由于单位规章、规定的变更和调整而被废弃不用的文件。 7、基线化：基线是文档的一个稳定版本。它是进一步开发的基础。之后执行管理体系时将按照基线化的文档规定进行，如果文档需要变动，通过评审后需要重新基线，后续执行按照新的基线进行。 8、记录：日常工作中由于业务、行政、管理产生的包含某种结果或其他输出的文档。

网格重划在分析橡胶大变形中的应用-株洲时代新材料科技股份有限公司

显示积分在橡胶产品设计分析中的应用周炜、黄友剑、张亚新株洲时代新材科技股份有限公司技术中心，株洲，421007 摘要：用隐示积分对橡胶元件进行承载有限元分析过程中，因变形过大而产生严重的网格畸变，导致分析不能收敛。为使分析能够完成，可将橡胶变形过程看成一个准静态问题，采用显示积分进行求解，可以得到完整的载荷位移曲线。关键词：橡胶，大变形，显示积分橡胶弹性元件能够有效的衰减振动、隔离噪音，具有质量轻、易维护和保养等优点。目前广泛应用于铁路、城市轨道交通、汽车、工程机械、工业装备、军事、化工等行业。橡胶元件在承载过程中，往往会表现出大变形的承载效果。在对橡胶元件进行受力分析过程中，因橡胶变形过大，采用常规的隐示积分进行求解时，往往会因为橡胶单元发生了严重扭曲变形，从而使求解无法收敛。针对这一情况，一些文章中提出了网格重划方法[1、2]。但网格重划技术具有一定的局限性，只能用于结构及载荷均呈轴对称特点的分析，并且分析过程比较繁琐，往往需要经过多次网格重划过程才能得到较为理想的结果。对于一般结构的橡胶元件，网格重划方法不一定适用。为了有效解决橡胶元件大变形的分析问题，对于一般结构橡胶元件，可以采用显示积分进行分析。显示积分能够有效克服橡胶元件因大变形而导致的分析收敛性差问题，使工程分析人员获得所需要的变形结果及整体的载荷、位移曲线。隐式积分和显示积分是ABAQUS软件常用的两种求解方法，本文将以一种典型橡胶元件橡胶弹簧产品的大变形分析为例对显示积分在橡胶产品设计分析中的应用进行探讨。 1 求解方法 ABAQUS的隐式积分和显示积分求解器具有解决各类工程问题的能力。隐式积分采用Newton－Raphson法、增量法和迭代法求解大型方程组，在每一个载荷增量步中都进行一系列迭代，并对计算结果逐步修正，直至满足平衡迭代。由于存在大量的平衡迭代，因此用隐式积分法进行分析求解存在收敛问题。显示积分法采用中心差分法求解大型方程组，显示地对运动方程在时间上进行积分，利用上一个增量步地平衡方程动态地计算下一增量步地状态。显示积分法不需要迭代，因此不存在收敛问题。一般而言，隐示积分法适用于结构静力分析、耦合分析、动态线性分析和热分析等。显示积分法适用于高速动力问题，复杂接触问题，材料磨损和失效问题等。对于一些运动速度和加载速度较小且对分析结果影响不大的准静态问题，也可以采用显示积分进行求解。结合橡胶元件的试验过程，可以将一部分橡胶元件的受力分析看成准静态分析问题，采用显示积分进行求解。 2. 橡胶元件的结构力学特征橡胶元件的分析涉及到固体力学、摩擦学、高分子材料学以及计算方法等方面的理论知识，因此要对其进行精确研究在理论上

党委会会议纪要

党委会会议纪要党委会会议纪要会议时间：××××年××月××日会议地点：一会议室主持人：××× 与会人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、××× 列席人员：×××、×××、×××、××× 记录人：××× 会议内容一、研究了校内分配方案党委听取了人事处处长陈焕明同志关于校内分配调整方案的说明。经研究,明确以下几点要求： 1.校内分配方案调整与人事制度改革是配套的，是改革的一部份,必须坚持体现改革的基本原则，以岗定薪、按绩分配、突出教学重点，向教学一线倾斜。 2.分配方案调整后，人事处、教务处和系统建设办要抓紧制

定出教师工作量标准和考核细则。 3.这次分配方案调整是改革，是规范，不是普调工资，也不是增加校内津贴，有增有减是必然的，是正常的，这一点要向全体教职工讲清楚，过去实行的“两年两享制”和“就高不就低”不符合改革精神，不合理就必须改。 4.这个调整方案并非最优、最终的方案，今后还要进一步深化改革，不断地优化、完善校内分配制度。 5.学校要规范职称管理。从××××年开始，只认可高教教师系列及图书、会计等与专业岗位相对应的职称，按结构比例、科学定岗、评聘分开。对于已经取得政工、社科系列职称的人员，暂按非专任教师专业技术岗位绩效工资标准执行。 6.学校明确系部教务处、科研处、技术中心等单位的主要负责人和分管教学的副职为“双肩挑”岗位，可按职称享受绩效工资待遇。 7.学校今后聘用的人员必须是全日制研究生，且第一学历必须是全日制本科，个别特殊情况特殊处理。二、审定科职岗位方案考虑到部门人员的调整，同意聘任×××为副科职、×××为正科职、×××为思政教研室主任、×××为体育教研室主任，后勤处五个目标管

公司党委会议事规则

第四条公司党委研究决定的主要事项包括：（一）制订贯彻执行党和国家的方针、政策及上级党组织的决定、决议和实施意见；（二）公司党建工作规划、年度工作计划和总结；（三）党风廉政建设和党的纪律检查工作；（四）公司基层党的组织组建、调整、改选、撤消；（五）党组织工作制度的建立、修改和废除；（六）公司总监级以上干部的任免；（七）党委换届选举、职代会和团代会的主要议程及筹备方案；（八）党员发展、表彰、奖励以及违纪党员的处理审批；（九）公司党委重要活动的实施方案、公司工青妇组织工作的重大问题；（十）党委认为需要研究的其它问题。第五条党委参与重大问题的决策是党组织按照党的路线、方针政策，对关系改革、发展、稳定的重大问题提出意见和建议的一种组织行为，是保证监督党和国家的方针政策，在本企业贯彻执行的一种有效形式。公司党委参与公司重大问题决策内容主要包括：（一）公司生产经营方针、发展战略、中长期发展规划和年度经营计划；（二）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；（三）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；（四）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；（五）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事

ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序

ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。工作流程： 3.1 文件分类： 3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。 A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等 B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等 C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等 3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。

合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。 F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。 3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等 3.2 总要求： 3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。 3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。对外行文采纳国家公文格式，内部行文按公司惯例采纳英文格式。（格式及具体规定详见第三层次文件《**集团文件处理方法》之第二章“文件格式”） 3.2.3 各部室资料员为公司文件流转的进出口，文件不承诺由拟写人直截了当送领导者个人，因专门情形必须越过传递的，应于事后按程序补办登记。 3.2.4 各部室资料员要做好文书立卷工作。每年年初，按照以往本部门文件的运转情形，估量当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目。 3.2.5 各部室资料员要建立本部门的文件清单。即按照3.2.4订立的立卷类目，将空白的文件清单置于该类目的最前面；随时将已发放完毕的文件按已编好的类目归入卷内，并按文件收进顺序填写文件清单。 3.2.6 文件的治理一样要通过如下几个环节：登记：收发文（除便条、介绍信、回执等）应登记在相应的收文发文登记本上或直截了当在文件上签收并及时整理文件名目。来图加盖受控分发号。用印：公司印章由总经理秘书保管，部门公章由各部室资料员保管。用印时，应以有关部门主管签发的文字或经部门经理签字的盖章联系单为依据。发放：各部室资料员按照批准的发放范畴进行分发。制度文件换版时，由总经理室或有关部门按照发放清单发出新版文件。

时代新材2019年财务分析详细报告

时代新材2019年财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况时代新材2019年资产总额为1,502,460.96万元，其中流动资产为956,389.03万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的23.61%、19.58%和19.18%。非流动资产为546,071.93万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的51.85%、9.38%。资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产1,502,460.9 6 100.00 1,427,706.5 1 100.00 1,432,581.1 1 100.00 流动资产956,389.03 63.65 886,086.42 62.06 871,454.68 60.83 长期投资48,644.68 3.24 61,924.85 4.34 32,860.67 2.29 固定资产283,112.56 18.84 275,381.41 19.29 300,657.13 20.99 其他214,314.68 14.26 204,313.83 14.31 227,608.62 15.89 2.流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的35.92%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的20.69%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。流动资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产956,389.03 100.00 886,086.42 100.00 871,454.68 100.00 存货183,411.6 19.18 176,327.29 19.90 195,799.49 22.47 应收账款187,264.05 19.58 250,485.71 28.27 314,352.06 36.07 其他应收款10,600.6 1.11 17,570.19 1.98 5,309.36 0.61 交易性金融资产25,000 2.61 0 0.00 0 0.00 应收票据92,734.54 9.70 165,387.77 18.66 210,259.13 24.13 货币资金225,808.52 23.61 117,551.96 13.27 113,267.8 13.00 其他231,569.72 24.21 158,763.5 17.92 32,466.84 3.73 3.资产的增减变化 2019年总资产为1,502,460.96万元，与2018年的1,427,706.51万元相比有所增长，增长5.24%。

党委会议记录纪要规范

一、党委（独立党支部）会议记录规范（一）会议记录格式必须规范完整党委（独立党支部）会议记录包括会议名称、会议组织情况、会议内容和结尾等四个部分。各部分共同组成会议记录的有机整体，要全面完整地记载清楚，不得随意取舍（格式详见附件1）。 1.党委单位的会议名称：XX××分公司党委××××年第×次会议；独立党支部单位的会议名称：XX××分公司党支部委员会××××年第×次会议。 2.会议组织情况。包括会议时间、会议地点、主持人：党委（独立党支部）书记、出席人：党委（独立党支部）委员、缺席人及原因、列席人（根据会议议题，主持人制定相关部门负责人）、记录人、会议议题等。 3.会议内容。主持人讲话内容，汇报人姓名及汇报内容，与会人员发言、讨论情况，决议内容等。 4.结尾。在会议内容后面另起一行空两格写“本次会议结束”字样。在每次会议记录结束的右下方，由全部出席人签字确认。（二）会议记录内容必须真实准确精选

1.党委（独立党支部）会议由服务部经理使用电脑如实记录，记录人须将电子文档打印并由相关人员签字确认，不得随意涂改，会议记录存档前应由专人负责保管。 2.会议记录必须真实，要忠实记载会议召开时的情景，不能夹杂个人观点，更不能有意增减发言内容。要尽量将发言人所说的内容全部完整地记录下来，真实地反映会议的内容和全过程。为确保会议记录内容的真实可靠，对于一些重要会议，可以会上录音、会后整理，力求准确还原发言者的每一句话，如实反映会上的讨论情况。 3.会议结束后，须在会议记录内容草稿基础上尽快整理成要素完整、文通字顺、格式规范的会议记录。要对记录内容查漏补缺，根据会议录音等对记录文稿进行核对，对遗漏内容进行补充，对记录有误处加以修正；要对人名、地名、机构名、事件名等专有名词逐一核实，对个别无法确定的专有名词，应根据录音记录，标注拼音；要对记录文稿进行全面整理，在不影响记录真实性、完整性的前提下对文稿内容进行适当整合，确保记录体例的规范统一。（三）会议记录存档和借阅要严格管理 1.党委（独立党支部）会议记录实行机要管理,由本单位档案管理部门负责统一保管，任何部门和个人不得擅自保存会议记录。各单位档案管理部门应加强对会议记录及相关归

公司总经理办公会议事规则(国有独资企业适用)

公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会的议事方式和决策程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。第二条总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。第二章参会人员第三条总经理办公会出席人员包括：（一）总经理；（二）副总经理；（三）总会计师、总经济师、总工程师、总经理助理、总法律顾问。第四条总经理办公会列席人员包括：（一）监事会成员；（二）纪委副书记；（三）会议议题涉及的相关人员；

（四）其他列席人员。其他列席人员由总经理根据会议议题的具体情况确定。第五条总经理办公会出席人员对会议议题有表决权，列席人员在征得总经理同意后可以对相关会议议题发表意见，但无表决权。第三章议事原则第六条依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。第七条科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。第八条重大事项党委前置研究原则。提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利

股东大会会议的细则

股东大会会议规则为规范公司行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规范意见》等规定，以及本公司章程，制定公司股东大会会议规则。一、股东及股东的权利和义务第一条本公司股东为依法持有本公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。第二条股东名册是证明股东持有本公司股份的充分依据，有相反证据者除外。第三条公司依据向工商行政治理局注册登记时提交的验资报告及本公司章程第十七条之规定建立股东名册。第四条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第五条公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押所持有股份；（六）依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 1. 缴付成本费用后得到公司章程； 2. 缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）中期报告和年度报告；（4）公司股本总额、股本结构。（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（八）法律、行政法规及公司章程所给予的其他权利。第六条公司股东承担下列义务：

全套制度及业务流程之文件管理程序

24．文件管理程序 1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、保存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。 2．职责： 2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉； 2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。 3．工作流程： 3.1 文件分类： 3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。 A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等 B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等 C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等 3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范围内使用的专门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。

A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。 B．财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及相关的财务报告等。 C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。 D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。 E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。 F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。 3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等 3.2 总要求： 3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。 3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。对外行文采用国家公文格式，内部行文按公司惯例采用英文格式。（格式及具体规定详见第三层次文件《** 集团文件处理办法》之第二章“文件格式”） 3.2.3 各部室资料员为公司文件流转的进出口，文件不允许由拟写人直接送领导者个人，因特殊情况必须越过传递的，应于事后按程序补办登记。 3.2.4 各部室资料员要做好文书立卷工作。每年年初，根据以往本部门文件的运转情况，预计当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目。

某集团党委会议事规则

某某集团公司党委会议事规则第一章总则第一条为建立适应现代企业制度要求的党委工作运行机制，加强党的建设，发挥党的政治核心作用，认真执行党的民主集中制原则，提高党委决策水平，按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，结合公司实际，制定本规则。第二条党委会议事原则（一）坚持以中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持实事求是，全面落实科学发展观，严格按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际讨论研究问题；（二）坚持民主集中制，少数服从多数。结合公司实际情况，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属党委会职责范围的重大事项，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，遵守“个别服从组织，少数服从多数”的基本原则，由集体讨论决定，任何个人或少数人无权决定重大问题。第二章议事范围第三条党委会按照“三重一大”决策的原则，紧紧围绕公司经营管理、科学发展、党的建设及其他涉及全局性的事项展开议事。主要包括：

（一）党和国家方针政策、上级党组织的主要工作部署在公司贯彻落实的意见和措施；（二）党委工作规划、年度工作计划、重大决议、重大活动部署；（三）党的思想、组织、作风、人才队伍建设中的重要问题；（四）审议重大决策事项，提出意见或建议。主要包括企业发展战略，中长期发展规划，生产经营方针，企业兼并或重组方案，内部机构设置，重要制度的制定和修订，涉及职工切身利益的重大事项等；（五）审议重大项目安排事项，提出意见或建议。主要包括年度预算决算、资本运作、重大工程建设项目，或者其他重大项目安排事项；（六）审议50万元以上的由企业自主安排的大额度资金运作事项，提出意见或建议；（七）纪检、监察工作中的重要问题；（八）党群组织工作机构的设置、调整和人员配备；（九）党风党纪教育、廉政法规教育计划；（十）其它应由党委会研究决定的问题。第三章议事程序第四条（一）有关部门提出议题，经分管领导审核后，提交书记确定。（二）提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面意见。

橡胶破坏的几种方式-株洲时代新材料科技股份有限公司

关于橡胶元件几种典型失效形式的探讨黄友剑、张亚新、郭红锋、刘建勋株洲时代新材料科技股份有限公司，株洲，412007 摘要：橡胶元件已广泛应用于减振降噪、摊铺压路及密封等工程领域。根据橡胶元件的使用功能及失效特点，本文较详细介绍了橡胶元件的两种失效形式：功能性失效和破坏性失效，以及这两种失效形式对产品使用性能的影响。关键词：橡胶元件，功能性失效，破坏性失效，稳定性前言：橡胶材料由于其高弹性和可硫化性，可设计成适应装配及使用工况所需要的产品结构，因而被广泛应用于包括航空航天、机械工程、铁路建筑、摊铺压路等领域。为适应使用工况及满足设计目标，开发的各种橡胶元件，其失效形式也因此表现为不同的形态，主要有以功能性为特征的松弛蠕变失效、刚度失效、稳定性失效模式，以及破坏性为特征的疲劳失效、极限失效、粘结失效模式。 1功能性失效 1.1应力松弛及蠕变失效应力松弛是指在应变恒定的条件下，随时间的延长应力下降的现象[1]（见图1）。高分子材料发生应力松弛是由于分子间相互流动的结果，而蠕变是指在恒定的应力作用下材料的应变随时间增加而逐渐增大的现象。蠕变和应力松弛均属于静态力学黏弹性过程，本质相同，表现形式不同。当橡胶元件在高度压缩的状态下，压力会随时间而减少，当元件压力小于设计压力时，橡胶元件将会丧失其密封效果而失效。表现出这种应力松弛及蠕变失效形态的典型橡胶元件为各类密封件和大承载的橡胶减震元件。对于大承载的剪切型橡胶减震元件，多表现为大位移、大挠度的承载特性，在承载的过程中，这种不断增加的蠕变会使结构在承载过程中的设计高度无法得到保证而失效；而结构承受载荷越大，结构的抗蠕变性能则越差，蠕变效益会越明显，蠕变量会越大（见图2）。图1 材料的应力松弛图2 橡胶元件的蠕变特性为确保结构在承受载荷的过程中，不因蠕变或应力松弛而导致元件发生功能性失效，应以改善橡胶结构的蠕变性能为目标，在配方设计中适当增加以提高橡胶弹性和抗耐老化性能为特征的胶料组分。因此优化橡胶组份如石墨、抗氧化稳定剂的混合比，

公司党委会议纪要

公司党委会议纪要篇一：党委会议纪要〔20XX〕第3号党委会议纪要〔20XX〕第3号 5月9日，市公路局局长、党委书记王清主持召开党委会议，研究议定事项如下：一、会议听取了王兆立同志关于20XX年度党员发展计划安排意见的汇报。会议原则同意汇报意见。会议强调，发展新党员是加强党的建设的重要工作举措，要采取切实有效的方法确定好党员发展对象，具体做到：一是严把党员质量关，确保新发展党员整体素质高、工作能力强；二是发展方向要向一线倾斜，注重在生产工作一线、青年、高知识群体和各类人才中发展新党员；三是发展党员过程要全程公开，自觉接受职工群众监督，确保发展结果民主科学。会议议定：将市委组织部今年分配给我局的18个发展名额按照各单位的原有党员比例进行统筹分配，其中，局机关计划今年发展1人；环翠局计划今年发展2人；高管处计划今年发展5人；烟威路计划今年发展1人；设计院计划今年发展1人；抱海酒店计划今年发展3人；监理公司计划今年发展4人；正路公司计划今年发展1人。二、会议听取了于新政同志关于《威海市公路局机关车辆管理办法（试行）》的汇报。会议原则同意汇报意见。会议指出，公务车辆使用是全社会普遍关注的一项重要问题，尤其是最近国家集中整治公务用车

活动开展以来，力度前所未有，举措细致到位，公路部门要自觉适应新形势的需要，进一步规范机关车辆管理制度，提高车辆使用效率，提升服务水平。会议强调，一是要严格执行车辆管理办法，该办法一经通过，就要严格执行，局办公室车辆管理中心要科学调度好公务车辆，提高车辆使用效率，确保不因车辆使用问题耽误公务办理；二是局班子成员要树立大局观念和榜样意识，自觉遵守车辆使用规定，不仅要在行动上执行，还要在思想上支持，为分管科室和基层单位带好头、做表率，领导出差后，车辆及时交由办公室负责统一管理；三是要不断完善车辆管理办法，随着时间推移，要将暴露出来的问题做及时调整，原则上，全局车辆总数不再增加，确需有新增用车的，实行内部调整。会议议定：一是要认真研究，科学调度，分别从各项目办抽调一部车，从高管处调整3名人员到局机关，由局办公室车管中心统一管理，项目办所在基层局要与项目办做好沟通协调，科学处理好因抽调车辆而产生的车辆使用问题，办公室车管中心要切实加强管理和调度，确保车辆管理办法落实到位；二是机关车辆管理情况意见反馈表必须按规定收缴，作为加强车辆管理和考核驾驶员的依据，由办公室负责及时汇总；三是路政车辆管理由席琳军总工程师牵头，路政科负责，按原有办法坚决执行下去，尤其是安装GPS定位系统后，要加强监管，严肃处理违规车辆，路政执法车辆不得在酒店、娱乐场所等门前停放，避免造成不良影响；四是要解决好财务委派人员车辆使用问题，财务科、审计科以及委派财务人员本人要加强与所委派的基层单位沟通联系，切实解决好委派人员的上下班问题；五是局

时代新材2020年第一次临时股东大会会议文件

2017年第1次党委会会议纪要

各个时代的材料

最新-考察干部党委会议纪要 精品

公司党委会议事规则

股东会会议流程文件汇编

文件管理控制程序文件

网格重划在分析橡胶大变形中的应用-株洲时代新材料科技股份有限公司

党委会会议纪要

公司党委会议事规则

ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序

时代新材2019年财务分析详细报告

党委会议记录纪要规范

公司总经理办公会议事规则(国有独资企业适用)

股东大会会议的细则

全套制度及业务流程之文件管理程序

某集团党委会议事规则

橡胶破坏的几种方式-株洲时代新材料科技股份有限公司

公司党委会议纪要

最新-考察干部党委会议纪要精品