非法集资监测预警系统建设方案v1.2
非法集资监测预警工作实施方案(最新)
非法集资监测预警工作实施方案为贯彻落实《x区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（田政〔x〕44号）精神，根据市打击和处置非法集资工作领导小组《关于进一步做好非法集资监测预警工作的通知》（淮处非〔x〕1号）要求，建立健全非法集资监测预警体系，做好防范预警工作，现将相关事项制定方案如下：一、加强组织领导各乡镇、街道要建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，加强对本行政区域内非法集资监测预警工作的领导、组织和协调，建立工作制度，明确部门职责，配备专门力量，保障工作经费。
二、强化工作责任（一）落实属地责任。
各乡镇、街道要严格落实本行政区域内防范和处置非法集资工作的主体责任，充分发挥资源统筹调动、贴近基层一线的优势，强化部门协作配合与资源共享，加强日常监管和信息收集，做好非法集资风险排查、跟踪监测、统计分析、预警提示、打早打小等工作，并及时研判、预警发现的涉嫌非法集资风险线索。
（二）压实部门监督管理责任。
各行业主（监）管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，在本行业领域内进行非法集资监测预警。
按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，确保所有行业领域非法集资监测预警不留真空。
对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的监测预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资监测预警工作；对没有明确主管、监管部门的行业领域，由各乡镇人民政府、街道办事处组织协调相关部门开展工作。
对重点行业和领域监管分工如下：区委宣传部负责协调新闻媒体做好新闻报道和舆论引导工作；组织开展防范处置非法集资宣传教育工作；督促报社、杂志社、广播电视台及新闻网站加强广告管理。
区法院负责提供非法集资类案件立案判决执行信息，为重点监测相关企业和个人信息提供依据。
区金融办负责对融资性担保机构、小额贷款公司等进行监测预警，对备案的创业投资企业进行监测预警。
农村集体资产监管平台建设方案（2篇）
农村集体资产监管平台建设方案一、项目背景随着中国农村经济的快速发展和农村集体经济规模的不断扩大，农村集体资产的规模和分散程度也在逐渐增加。
目前，农村集体资产的监管存在着许多问题，如资产信息不完整、监管手段单一、监管效率低下等，这些问题制约了农村集体经济的健康发展。
因此，开发建设一套农村集体资产监管平台是十分必要和迫切的。
二、项目目标本项目旨在建设一个综合的、可实现农村集体资产全生命周期管理的信息化平台，实现对农村集体资产的全面监管和精细化管理，促进农村集体经济的持续健康发展。
三、项目内容1. 平台建设（1）基础设施建设：搭建一个稳定可靠的农村集体资产监管平台，确保数据安全可靠性；（2）平台功能开发：开发包括资产信息管理、资产流转管理、资产评估管理、资产交易管理、违规监管等功能模块；（3）数据采集与整合：通过与相关部门和机构的数据接口对接，实现农村集体资产的数据采集和整合工作；（4）数据分析与应用：通过数据分析和挖掘技术，为农村集体资产提供决策支持和提高监管效果。
2. 平台使用与宣传（1）培训与推广：开展农村集体资产监管平台的培训和推广工作，提高用户的操作技能，推广平台的应用；（2）宣传与推广：通过各种媒体进行平台宣传和推广，提高农民对农村集体资产监管平台的知晓度和使用率；（3）用户支持与服务：建立用户支持与服务机制，提供及时的技术支持和服务，解答用户咨询和问题。
四、项目实施方案1. 前期准备阶段（1）项目立项：明确项目目标、任务和资金，并成立项目实施小组；（2）需求调研：调研目标用户的需求和期望，明确项目的功能和技术要求；（3）技术方案设计：设计平台的技术实现方案，包括系统架构、数据库设计、接口对接等；（4）人员组建：招聘开发和运维团队人员，确保项目实施所需的人力资源；（5）资金筹集：制定项目资金预算计划，并通过政府补贴、金融机构贷款等方式筹集项目资金。
2. 平台建设阶段（1）系统开发：按照技术方案进行平台功能模块的开发和测试；（2）数据接口对接：与相关部门和机构进行数据接口对接，实现数据的采集和共享；（3）基础设施建设：进行服务器、网络等基础设施的建设与配置；（4）平台上线测试：进行平台的联调测试和功能验收测试；（5）系统上线运营：将平台正式上线运营，同时进行用户培训和推广。
2024农村集体资产监管平台建设方案
2024农村集体资产监管平台建设方案【编者注】以下为定义和背景信息以及简述规划和实施农村集体资产监管平台的主要步骤。
尽管没有提供完整的____字的方案，但该文档可作为起点来帮助完成你的方案。
一、定义和背景信息农村集体资产监管平台是指建立一个集中管理和监控农村集体资产的信息平台，以确保农村集体资产的安全和合规管理。
在中国的农村地区，集体资产是由农村集体所有的土地、林地、水资源等自然资源，以及农村集体经济组织、集体经济组织和农村集体成员的合法财产和权益所组成。
这些集体资产的管理和利用对于农村经济的发展和农民的福祉至关重要。
然而，由于缺乏有效的监管和管理机制，以及信息不透明和执法难度大等问题，农村集体资产的安全性和合规性受到了严重的威胁。
因此，建立一个农村集体资产监管平台来集中管理和监控农村集体资产是迫切需要的。
二、规划和实施步骤1.需求调研和分析：进行全面的需求调研，了解各地农村集体资产管理的状况和存在的问题，分析需求和挑战。
2.制定方案和目标：根据需求调研的结果，制定一个全面的农村集体资产监管平台建设方案，并明确目标和阶段性目标。
3.建设平台基础设施：建设一个稳定、安全、高效的信息系统平台，包括硬件和软件设施、网络和通信设施等基础设施。
4.数据收集和整合：建立一个全面的数据收集和整合系统，收集和整合各地的农村集体资产数据，包括土地、林地、水资源的使用和交易情况，农村集体经济组织和农村集体成员的财产和权益等信息。
5.确立监管机制和规则：制定和完善监管机制和规则，包括农村集体资产的登记和认证、所有权和使用权的确认、交易和转让的审批和监管等方面的规定。
6.实施信息化管理：将农村集体资产管理的各项业务流程和管理工作全面数字化和信息化，包括农村集体资产的登记、估价、使用和监管等方面的工作。
7.加强培训和宣传：加强对相关人员的培训和教育，提高他们的专业能力和意识，加强对农民的宣传，提高他们对农村集体资产管理的认识和重视。
2024工商系统非法集资广告整治方案
2024工商系统非法集资广告整治方案一、背景非法集资广告是指未经相关部门批准或登记，以非法手段吸收公众资金的行为，在投资者眼中，这些广告往往吸引人，并不断诱导投资者进行投资，从而达到非法集资目的。
非法集资广告不仅影响正常的金融秩序，损害投资者的权益，还容易引发社会不稳定因素。
因此，加强对非法集资广告的整治工作具有重要的现实意义和紧迫性。
二、目标和原则1. 目标：杜绝非法集资广告，保护投资者合法权益，维护金融秩序，促进经济平稳发展。
2. 原则：(1) 法律法规为依据：根据相关法律法规，对非法集资广告进行整治。
(2) 规范监管部门职责：各级工商系统落实监管责任，加强宣传教育、监管执法、案件查处等工作。
(3) 加强合作与协同：与有关部门、金融机构、互联网企业等形成合力，共同打击非法集资广告。
(4) 严惩重典：对违法行为依法从严处罚，形成有力震慑。
三、整治措施1. 加强宣传教育(1) 组织开展宣传活动：通过举办线下讲座、发布宣传材料等形式，向投资者宣传非法集资的危害，增强投资者风险意识。
(2) 加强网络宣传：利用网络平台，发布权威、及时的投资知识和风险提示，提高广大投资者的防范意识和辨识能力。
2. 加强监管执法(1) 完善执法规范：制定执法操作指引，明确执法流程和标准，加强对违法行为的打击力度。
(2) 投诉举报受理：建立完善的投诉举报渠道，及时受理并处理非法集资广告的投诉举报。
3. 打击非法集资广告(1) 严厉打击虚假宣传：加强对宣传内容的检查和审查，禁止发布虚假宣传信息，严厉打击虚假广告行为。
(2) 封堵广告渠道：通过与互联网企业合作，封堵非法集资广告宣传渠道，禁止非法广告在互联网上的传播。
4. 加强合作与协同(1) 加强跨部门合作：与公安、银监、证监等部门建立信息共享机制，形成协同打击非法集资的合力。
(2) 强化与金融机构合作：与银行、证券公司等金融机构合作，共同开展非法集资广告查处工作，加强对非法资金流动的监控。
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
03
• 开发出了可视化预警平台，使得监管部门能够快 速响应和处置非法集资事件。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
• 通过与多个部门和机构的合作，建立了协同监管机制，有效提高了打击非法集 资的力度。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 02 03 04
展望
• 进一步完善系统算法和模型，降低误报和漏报率，提高预警准确性 。
02
03
保护投资者利益
监测预警系统可以为监管部门提 供有力支持，提高打击非法集资 行为的效率和成果。
通过预防和打击非法集资行为， 有效保护投资者合法权益，维护 金融市场公平、公正、透明。
课件目标和内容概述
本课件的目标是使学员充分了解非法集资的危害和监测 预警系统建设的必要性，掌握非法集资监测预警系统的 建设方案和实施步骤。课件内容包括 监测预警系统的基本架构和功能；
监测预警系统的重要性
从金融稳定、投资者保护和市场公平等角度，深入探讨了非法集资 监测预警系统的必要性和紧迫性。
系统建设的技术路径与方法
介绍了如何利用大数据、人工智能等技术手段，实现非法集资行为 的实时监测和预警。
非法集资监测预警系统建设成果与展望
01 建设成果
02
• 完成了多维度的数据整合，实现了对非法集资活 动的高效识别。
监测预警系统的运行流程和管理机制；
非法集资的定义、特点和危害； 监测预警系统的关键技术和实现方法； 案例分析与实践操作。
02
CATALOGUE
非法集资监测预警系统总体设 计
系统设计原则
01
实用性原则
系统应针对非法集资行为的特点 ，紧密结合实际监管需求，确保
功能实用、操作简便。
03
非法集资监测预警系统建设方案v1课件
详细描述：非法集资监测预警系统涉及大量敏感数据， 可能面临数据泄露、数据篡改等安全威胁。同时，数据 备份和恢复也是重要风险点。
加强数据加密和访问控制，确保数据传输和存储的安全 性。
定期进行数据安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复潜 在的安全隐患。
运营风险及应对措施
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总结词：运营风险主要涉及人员管理、流程规范和合作伙 伴等方面。
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总结词：技术风险主要涉及系统性能、稳定性和可扩展性 等方面。
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详细描述：在非法集资监测预警系统建设过程中，可能面 临技术实施难度大、系统性能不稳定、技术更新迅速等问 题。
在此添加您的文本16字
应对措施
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选用成熟稳定的技术框架和基础设施，降低技术实施难度 和风险。
03
监测预警系统建设方案
系统架构设计
系统总体架构
非法集资监测预警系 统应包括数据采集层 、数据处理层、预警 模型层和应用层等四 个层次。
数据采集层
负责从各类数据源中 采集相关数据，包括 金融机构、互联网、 政府部门等。
数据处理层
对采集的数据进行清 洗、整合和标准化处 理，为预警模型提供 高质量的数据支持。
引发社会不稳定
非法集资案件频发，引发 社会不稳定因素，影响社 会和谐。
非法集资的常见形式
互联网非法集资
利用互联网平台进行非法集资活动，如P2P网贷、虚拟货币等。
线下非法集资
通过线下渠道进行非法集资活动，如高利贷、传销等。
投资理财类非法集资
以投资理财为名进行非法集资活动，如虚假项目、高回报理财产品 等。
数据整合
将清洗后的数据进行整合，形成统一格式和标准，便于后续处理和分 析。
2024年非法集资防范处置方案范本(二篇)
2024年非法集资防范处置方案范本一、背景分析在当前的经济环境下，一些不法分子利用金融市场和互联网等平台进行非法集资活动的情况愈发严重，给社会经济秩序和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
为了切实保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定，需要采取一系列措施加大对非法集资的防范和处置力度。
二、目标确定1. 制定综合性的非法集资防范和处置方案，确保法律规范和政策措施的完善。
2. 提高社会公众对非法集资的认知和警惕，降低受骗风险。
3. 加强金融监管部门的监管职能，提高对非法集资的发现和处置能力。
4. 健全协作机制，形成政府、金融机构、企事业单位和社会公众共同参与的综合治理格局。
三、主要措施1. 完善法律法规和政策体系（1）修订和完善相关法律法规，加大对非法集资活动的打击力度。
引入更严厉的刑事处罚措施，加大对非法集资者的惩处力度。
（2）加强非法集资宣传教育工作。
通过各类媒体和宣传渠道，广泛宣传非法集资的危害性，提高公众对非法集资的认知水平。
2. 提高金融监管能力（1）加强金融监管部门的执法力量和技术手段，提高对金融市场的监管能力。
建立健全金融监管部门与公安、检察机关等相关部门的信息沟通机制和协作机制，形成联防联控的工作模式。
（2）加强金融机构的自律管理。
金融机构应建立完善的风险识别和评估机制，加强对非法集资活动的监测和风险预警工作。
对发现的可疑交易进行报告，并积极配合相关部门进行调查和处理。
3. 加强对社会公众的宣传和培训（1）开展针对不同群体的非法集资宣传和培训工作。
向投资者、企业家、农民工、青少年等重点人群提供专业的非法集资风险教育和防范知识培训，提高他们的警惕性和风险识别能力。
（2）加强与媒体的合作，通过新闻报道、专题节目、社交媒体等形式，及时向公众传递非法集资的案例和警示信息。
4. 建立非法集资举报和处理机制（1）建立健全非法集资举报渠道和保护机制，鼓励公众积极参与举报工作，对提供有效线索的举报人进行奖励。
市电子政务监控预警平台建设方案样本
某市电子政务监控预警平台建设方案一、方案概述1.1 方案建设目的某市电子政务网络由全市各个委办局单位网络接入构成, 由于接入单位众多且各自单位信息安全建设水平参差不齐, 经常导致内部网络病毒和异常安全事件发生。
考虑到电子政务网络实际构成和规模状况, 东软设计出全市电子政务监控预警平台（如下称“监控预警平台”）重要目的是基于电子政务网络和信息系统在安全保障以及监管信息系统建设方面所面临形式和问题, 研发一套综合风险预警平台, 进一步加强电子政务网络和信息系统监管力度, 总体把握市政务网络和信息系统安全运营状况, 提高各政务单位在应对突发网络袭击事件应急响应能力和风险预警能力, 从而有力地支撑市政务网络和信息系统稳定运营。
1.2 方案设计原则考虑到本平台最后为全市政务单位进行统一服务, 在本方案设计中, 咱们遵循了如下原则:先进性原则提出最新安全监控预警平台概念, 将安全监控和安全技术有效衔接, 并依照电子政务业务需求, 与业务网络进一步结合, 从而保证系统先进性, 以适应将来数据发展需要。
整体安全和全网统一原则该平台系统设计从完整安全体系构造出发, 综合考虑信息网络各种实体和各个环节, 综合使用不同层次技术和理论, 为信息网络运营和业务安全提供全方位监控和服务。
原则化原则参照国内外权威安全技术与管理体系有关原则进行方案设计和技术选取。
整个系统安全地互联互通。
技术和管理相结合原则整个平台结合了安全技术与监控管理机制、人员思想教诲与技术培训、安全规章制度等内容。
可扩展性原则为以便满足网络规模和安全功能扩展, 本设计方案考虑了网络新技术和业务发展扩充规定, 以及市电子政务网络自身特点, 本方案所设计平台系统具备灵活扩展能力, 可以随着各个监控节点, 随着平台功能扩展进行灵活扩展。
并且平台具备定期升级, 不中断业务应用服务能力。
开放性原则该平台运营需要与各种设备协调, 如: 主机设备、网络设备、安全设备、应用系统等等, 该平台提供了一定开放性以适应与有关设备和系统适应。
落实非法集资监测预警工作总结
落实非法集资监测预警工作总结落实非法集资监测预警工作总结为保护人民群众合法权益，维护XX乡经济及社会秩序稳定，根据县处置非法集资和民间投资理财风险防控工作领导小组的统一部署和工作要求，XX乡党委、政府高度重视，迅速成立XX乡打击和处置非法集资工作领导小组，XX乡党委书记张华君同志任组长、胡德琼同志负责、各班子成员进行分工、下设办公室有倪强同志负责日常工作，对辖区内的金融机构以及农业合作社开展了全面、深入、彻底的排查。
现将工作情况总结汇报如下：一、总体情况XX乡现有农民专业合作社45个，房地产中介机构0个，商品咨询公司0个，投资咨询公司0个，担保公司0，小额贷款公司0个，典当行0个。
针对上述机构，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，暂没发现非法集资犯罪活动。
二、风险排查工作开展情况1、提高认识，加强领导XX乡充分认识到非法集资风险排查工作的重要性和必要性，制定《XX乡打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。
结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区内排查对象进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。
同时结合XX乡实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任和制度。
任追究制度，确保此次工作顺利开展。
全面排查，不留隐患一是发动群众，广泛宣传。
利用多种形式广泛宣传动员。
采取张贴宣传资料、悬挂横幅等方式分片集中宣传，及时公布XX乡办的举报电话;同时直接到村落、企业进行现场讲解、散发宣传单，从多方位、多角度、多层次地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强居民的风险意识和辨别能力。
活动期间XX乡共发放宣传资料500余份。
二是自查自纠，查找隐患。
组织辖内农民专业合作社进行了自查自纠，全面查找风险隐患和薄弱环节，以便有针对性地进行整改。
三、加强监测预警，形成长效机制通过这次非法集资风险专项排查活动，建立起了涉嫌非法集资金融机构风险情况的监测预警体系，建立健全了风险管控的长效机制，从源头和根本上预防和减少非法集资风险事件发生。
东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市非法集资监测预警工作制度》的通知
东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市非法集资监测预警工作制度》的通知文章属性•【制定机关】东莞市人民政府办公室•【公布日期】2016.11.29•【字号】东府办〔2016〕107号•【施行日期】2016.11.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市非法集资监测预警工作制度》的通知东府办〔2016〕107号各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:《东莞市非法集资监测预警工作制度》业经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
东莞市人民政府办公室2016年11月29日东莞市非法集资监测预警工作制度第一章总则第一条为及时、准确、有序地开展非法集资监测预警工作,根据《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》(国办发电〔2010〕2号)、《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《关于印发<广东省非法集资监测预警工作制度>的通知》(粤金〔2016〕21号)等文件的有关规定,结合我市实际,制定本制度。
第二条本制度所称非法集资监测预警工作,是指在东莞市行政区域内出现涉嫌非法集资风险或已发生非法集资活动情况下,各镇街(园区)、各行业主(监)管部门依法依规采取相应措施,对涉嫌非法集资风险情况、非法集资活动实施预警、跟踪监测、报告等相关工作。
第二章工作职责第三条东莞市处置非法集资工作领导小组(以下简称市处非工作领导小组)在监测预警工作中主要承担组织、协调、参谋、服务、检查和督办等工作职能,做好信息统计报告、预警通报、风险提示等工作。
各镇街(园区)及各成员单位负责具体落实,形成既有分工又相互合作,职责明确、协调统一的工作机制。
第四条各镇街(园区)及各行业主(监)管部门应认真履行“属地管理、一线把关”的职责,结合本地区和本行业实际情况,负责具体实施对非法集资活动情况的监测预警工作。
监管系统建设方案
监管系统建设方案项目背景在当今社会中，随着科技的发展和应用的普及，监管工作的重要性日益凸显。
为了提高监管效能和监管质量，各行各业都有着建设自身监管系统的需求。
监管系统作为监管工作的重要工具，可以帮助监管部门实现对被监管对象的全面监控、数据分析和风险预警等功能。
项目目标本项目旨在建设一套高效、准确、稳定的监管系统，以满足监管部门对监管工作的需求，提高监管效能和监管质量。
具体目标包括： - 提供全面的监管系统解决方案，满足各行各业监管的需要； - 实现对被监管对象的全面监控，包括数据采集、数据分析等功能； - 提供风险预警机制，及时发现并应对潜在风险； - 建立有效的数据管理和共享机制，提高监管部门的工作效率； - 确保系统的安全性和稳定性，防范恶意攻击和数据泄漏等风险。
建设方案监管系统的建设主要包括以下几个方面：1. 系统架构设计首先，需要对监管系统的整体架构进行设计。
根据实际需求，确定系统的模块划分和功能设计，确保系统能够满足监管部门的需求。
系统架构设计要考虑到系统的可扩展性和可维护性，以便后续对系统的功能进行优化和升级。
2. 数据采集与处理监管系统的核心功能之一是对被监管对象的数据进行采集与处理。
根据监管对象的不同特点和信息来源，建立相应的数据采集渠道和数据接口，确保数据的全面性和准确性。
在数据采集的同时，还需要对数据进行清洗和预处理，以便后续的数据分析和应用。
3. 数据分析与挖掘监管系统的另一个核心功能是对采集到的数据进行分析和挖掘。
通过应用相关的数据分析和挖掘技术，对监管对象的行为和数据进行深入分析，发现异常和风险，并为监管部门提供决策支持。
数据分析与挖掘的方法和技术可以根据具体需求进行选择和应用，以提高监管部门的工作效率和监管质量。
4. 风险预警与应对监管系统需要具备一定的风险预警和应对能力。
通过对监管对象的数据进行实时监控和分析，及时发现潜在风险和问题，以便采取相应的措施进行应对。
风险预警与应对功能的设计要结合具体的监管需求和风险特征，建立相应的预警模型和预警机制，并及时向监管部门提供相关的预警信息和建议。
处置非法集资案件应急预案
一、编制目的为有效预防和处置非法集资案件，保障人民群众财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，结合我国实际情况，制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我国各级人民政府及其有关部门处置非法集资案件的工作。
三、预案组织体系1. 预案领导小组预案领导小组负责统筹协调、指导、监督非法集资案件处置工作，其主要职责包括：（1）研究制定非法集资案件处置政策、措施；（2）协调各部门、各单位共同处置非法集资案件；（3）督促案件处置进度，确保案件及时、妥善解决。
2. 案件处置工作组案件处置工作组负责具体实施非法集资案件处置工作，其主要职责包括：（1）调查核实非法集资案件情况；（2）制定案件处置方案；（3）组织、协调有关部门和单位开展案件处置工作；（4）监督案件处置进度，确保案件及时、妥善解决。
3. 专业技术支持小组专业技术支持小组负责为案件处置提供专业技术支持，其主要职责包括：（1）提供非法集资案件侦查、取证、鉴定等技术支持；（2）协助案件处置工作组开展案件处置工作。
四、预案实施流程1. 案件发现（1）各级人民政府及其有关部门要加强对非法集资活动的监测，及时发现涉嫌非法集资的案件线索；（2）鼓励群众举报非法集资活动，对举报有功者给予奖励。
2. 案件调查（1）案件处置工作组接到案件线索后，应立即开展调查，核实案件情况；（2）调查过程中，要严格保密，确保案件信息不外泄。
3. 案件处置（1）根据案件情况，制定案件处置方案；（2）协调有关部门和单位，共同开展案件处置工作；（3）对涉嫌非法集资的涉案人员，依法采取强制措施；（4）追缴涉案资金，保护人民群众财产安全。
4. 案件结案（1）案件处置完成后，案件处置工作组应向预案领导小组报告案件处置情况；（2）预案领导小组对案件处置情况进行审核，确认案件处置完毕。
五、应急响应1. 非法集资案件突发情况（1）案件处置过程中，如遇突发情况，案件处置工作组应立即向预案领导小组报告；（2）预案领导小组根据情况，启动应急预案，协调各部门、各单位共同应对。
金融监测预警系统建设方案
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云采集服务
网络数据
数据清洗、加工、结构化
数据排重
2万多家网媒和平面媒体监测
• 实现开放数据接口与第三方应用平台建设 • 实现金融系统的风险管理平台 • 实现金融系统的综合统计分析平台 • 实现金融系统风险的应急指挥与处置中心 • 实现金融系统各机构内网公共知识服务平台
7
建设内容
突破大数据三大关键技术 建设一个公共服务平台
面向金融行业应用
8
4类服务
对象
8大应用 系统 1座服务 平台 1个数据 中心
查询统计 跨部协同 任务分配 后期评估
预案管理
WIKI管理 绩效考评
第三方开发者应用
基 础 应 用
数据开放及第三方应用服务平台
网络信息数据库
云存储服务
智能分析 传统网媒库 传统平媒库 微博数据库 业务模型 联合分析
网络数据分析库 公共舆情分析库 企业行业分析库 疑似非法集资库
内部业务数据库 金融财经数据库 一行三会 工商 公安 工信部 外部传感数据库 物联网传感数据库
技术手段与机制手段并行
事前
提升处理效率
备案管理
解决数据的
事中
采集、梳理、 提取智能化过程
技术
机制
实现 常态训练、应急 应对，综合处置
认证管理
手段
手段
事后
部门非法集资应急预案模板
部门非法集资应急预案模板企业信息•企业名称：•联系人：•联系电话：•地址：应急预案的编制依据《中华人民共和国非法集资行为查处办法》、《非法集资应急预案编制指南》、《安全生产法》、《突发事件应急预案编制指南》等相关法规文件。
应急预案编制的基本原则•突出预防、快速反应、切实保障；•科学合理、可操作性强；•经过实地勘察结合实际制定；•所有员工必须知晓，并在必要时及时定向演练。
应急预案内容1. 事件基本情况详细记录非法集资事件的时间、地点、人员、事由、性质、情况等信息。
2. 应急组织架构1.应急指挥部设置和职责分工；2.政府监管部门职责和协调机制；3.内部岗位职责和协作机制。
3. 应急预警机制建立事件监测预警机制，及时发现事件风险，快速启动应急预案；对于可能引发的各种突发性风险，提前做好应对措施。
4. 现场处置预案突发事件现场应急处置方案，总结各种突发时可能出现的情况，合理配置资源指导现场处置。
5. 应急资源保障计划1.物资保障计划：清单描述一整套应急物资，并按照使用环节推演物资需求量；2.人员支援计划：合理配置员工场外支援作为应急响应的后备力量；3.应急设备保障计划：合理配置各种辅助应急方案所需设备，如灭火器等。
6. 应急演练计划定期组织演练，评估应急预案的可行性，改进应急预案，提高队员应对突发事件的能力。
7. 应急救援网络体系完善应急救援防护网，快速协调各系统联动作为主要的应急响应支援力量。
应急预案执行1.一旦发生非法集资风险，立即启动应急预案；2.各部门按照预警级别、风险事件分类和危险程度等情况，确定必要的应急措施；3.应急指挥部启动应急响应机制，及时调动资源，全力开展应急工作；4.应急处置结束后，各部门要根据应急预案的演练和实战经验，对应急预案进行总结和评估，及时修订预案。
应急预案的维护定期组织应急预案的的评估、修订、完善和推广，确保应急预案始终符合实际需要。
总结部门非法集资应急预案是企业的“保命计划”，能够最大限度的降低非法集资所带来的损失和影响。
非法集资风险排查方案
非法集资风险排查方案涉嫌非法集资风险排查工作方案为深入推进整治非法集资专项行动，依法从严打击各类非法集资活动，维护正常经济金融秩序和地方社会稳定，根据《关于切实做好非法集资风险排查、宣传教育工作的通知》(湘打非办〔20XX〕3号)精神，结合我县非法集资形势和打击处置工作实际，特制定本工作方案。
一、排查目的深入贯彻落实全国整治非法集资专项行为电视电话会议精神，摸清我县涉嫌非法集资风险底子，掌握和了解可能发生风险的行业、地域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，确保“打小打早打苗头〞。
通过乡镇联动、部门协作，严防由非法集资引发系统性、区域性风险，切实维护人民群众合法权益和地方社会大局稳定。
二、内容范围〔一〕排查内容1．违反国家金融管理法律、法规，向社会公众〔包括单位和个人〕吸收资金并有以下情形之一的：未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
2．资金链出现严重断裂或发生群众性挤兑现象的。
〔二〕排查范围1．金融业。
包括担保机构、小额贷款公司、投资管理〔咨询〕公司、保险公司、保险中介机构等。
2.房地产业。
3.农林矿业。
4.涉嫌非法集资的广告行业及领域。
5.已经立案、正在处置的非法集资案件存在的风险。
6.社会反映或群众举报存在非法集资现象的其他企业。
7.各乡镇政府、街道办事处、皇帝岭林场、县直有关部门对照排查内容，可自行确定的涉嫌非法集资的重点领域和重点对象。
除上述排查范围外，各部门要按照“谁审批、谁监管、谁负责〞的原那么，对本部门审批、核准、监管的企业可能存在的非法集资风险进行调查摸底，调查摸底结果汇总分析后上报县人民政府。
三、时间安排本次排查时间从20XX年5月2日至5月15日，分二个阶段。
〔一〕现场排查阶段(20XX年5月2日至5月12日)。
处置非法集资事件应急预案
处置非法集资事件应急预案处置非法集资事件应急预案目录1.总则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围1.4工作原则2.应急指挥体系及职责2.1应急组织机构2.2应急组织机构职责3.监测预警3.1监测预警体系3.2预防预警行动3.3信息报告和通报4.应急响应4.1事件分级4.2分级响应4.3应急响应行动4.4信息发布4.5应急结束5.后期处置5.1善后工作5.2总结评估6.应急保障6.1通信与信息保障6.2安全保障6.3人力资源保障7.监督管理7.1宣传、培训和演练7.2责任追究8.附则8.1预案管理与更新8.2预案制定与实施1.总则1.1编制目的建立健全非法集资事件应对机制，有效预防和迅速处置非法集资事件，最大程度减轻非法集资事件造成的危害和损失，保障全县经济金融安全，维护社会稳定。
1.2编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《××省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》、《××省突发事件总体应急预案》、《××省处置非法集资事件应急预案》等法律法规和有关规定。
1.3适用范围本预案适用于本县行政区域内非法集资事件的预防和应急处置。
1.4工作原则坚持反应迅速、上下联动、处置果断、统一指挥、属地为主、协同配合、科学应对、依法处置、稳妥缜密的原则。
2.应急指挥体系及职责县、乡镇人民政府设立处置非法集资事件应急指挥机构，负责本行政区域内非法集资事件的应对工作。
2.1应急组织机构县人民政府设立××县处置非法集资事件应急指挥部（以下简称县指挥部），由县人民政府分管副县长任指挥长，县人民政府办公室分管领导任副指挥长，县委宣传部、县公安局、县财政局、县维稳办、县信访局、县政府法制办、人民银行××县支行、县应急办、非法集资事件所属行业主管（监管）部门等主要负责人为指挥部成员。
县指挥部办公室设在县政府办（金融证券股），由县政府办分管领导兼任办公室主任。
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Hale Waihona Puke 目录 背景介绍
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大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
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冒烟指数 500个特征词、5个维度，不同权重
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名称 金朝阳俱乐 冒烟指数 预警级别 及网站数） 739 389 65.2 介入
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目录
背景介绍
建设目标与内容
大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
政府内部在线公务
打击非法集资 应急指挥 风险管理 广告监管 知识管理 知识管理 应急指挥平台
风险接报 应急资源 应急处置 任务分配
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第三方开发者应用
建设工期和进度安排
项目
平台总体设 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
非法集资监 测预警系统 软件研发 非法集资监 测预警平台 搭建及功能 完善 组织评审
技术手段与机制手段并行
事前
提升处理效率
备案管理
解决数据的
事中
采集、梳理、 提取智能化过程
技术
机制
实现 常态训练、应急 应对，综合处置
认证管理
手段
手段
事后
处置
促进技术进步 两个手段：技术+制度
一个中心：非法集资监测预警系统
一个机制：《金融产品互联网信息服务注册登记系统》+ 注册登记配套制度
系统建设的几个业务目标
微博采集
QQ群采集
采集运行监控
备份
数据网关服务器
大数据管理服务器 内网 控制节点 控制节点 控制节点
数据网关 知识管理服务器
数据节点 知识管理
数据节点
数据节点
数据节点
数据节点
应用支撑服务器
内网
应用服务器
内网
索引备份节点
数据加工服务器
数据挖掘服务器
应用服务器集群
分布式系统设计
根据本项目的要求，平台是以集中部署的模 式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览 器访问。系统支持分布式部署，整个系统存 储了完整的数据资产，其它系统为地方子系 统，地方子系统除具有访问终端外，还具有 一定的本地计算能力。
非法集资监测预警系统
历史案件档案
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金融产品互联网信息服务注册登记系统
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监测平台
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信用评级
•
• • • • •
非集实时预警；
重点信息监测 重大案情监测并及时预警 全网监测和信息分类筛选 海外重点国家、地区媒体 监测 在线实时分析报表
•
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非集欺诈
风险预警 分析报告 效果评估 突发事件 广告监管
•
• •
征信
信用报告 投资者警示
2
3
祥天集团
银
205
78
64
63.8
介入
介入
<20
20-40 40-60 60-80 >80
23
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为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层 次、分重点采集的策略，将采用“重点采集+全网采集”的 方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采 集和非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段5
分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段20分钟内完成采
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申请获取《金融产品互联网信息服务注册登记》
金融产品互联网信息服务注册登记系统
申请获取《金融产品互联网信息服务注册登记》
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目录
背景介绍
建设目标与内容
大数据应用硬件支撑系统 大数据在非法集资风险监测分析的应用 建设排期
建设一个公共服务平台
面向金融行业应用
8
4类服务
对象
8大应用 系统 1座服务 平台 1个数据 中心
政府
消费者
开发者
企业
金融信用评级 知识管理
非法集资预警 舆情管理
广告交易监管 开放数据平台
系统风险分析 统计分析中心
信息 过滤 整合 统计 热点 跟踪
数据 挖掘 关联 图谱
编辑 加工 知识 分类
On-line
数据分析
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2、系统自动 抓取相关内容
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非法集资
征信
风险管理
系统建设子系统构成
4 备案监管平台
1 非集监测平台
2 分析研判平台
金融大数据 分析系统
5 知识管理平台
3 应急指挥平台
6 信用监管平台
非法集资监测预警系统 建设方案