业务计划管理控制 程序【ISO9001程序表格记录】

1、目的

为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。过程指标：业务计划的完成率。

2、适用范围

用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。

3、职责

3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日

常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。

3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门

实施计划、及相关数据的提供。

3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。

4、定义

无

5、流程图：见附件

6、管理要求

6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。

6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。

6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。

6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。

6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分

解、落实。

6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。

6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。

6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年

度计划。

6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。

6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。

6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。

6.3每年建立或更新公司业务指标包括质量指标。各相关部门根据业务计划的内容和当年实施情况，年底提交下年度业务计划相关资料和建议。业务计划内容主要包括:

--经营经济指标；

--设施与资源配置计划；

-- 人力资源开发计划；

-- 产品开发与技术创新；

-- 质量计划和目标；

-- 设备管理；

--企业基础工作建设计划；

-- 安全管理计划；

-- 环境管理计划；

--竞争对手分析,市场分析, 顾客需求分析, 社会需求/法律法规分析(作为业务计划的输入)。

--公司级数据类别,提交部门和内容具体数据指标见业务计划。

--经营业绩（分产品类别）：由财务部负责，主要统计本公司的销售收入、利税、出口创汇、生产成本、资产负债以及损益情况等；

--质量成本：由财务部负责，主要统计本公司预防成本与鉴定成本的比较情况、内部损失与外部损失的比较情况、预防成本与损失成本的比较情况、质量成本的分项比较情况、质量成本的趋势、质量成本率等；

--人事报表（分部门、岗位）：由人力资源部负责，主要统计本公司内部员工满意度、全员劳动生产率，各部门人事变动情况（新进人数、离职人数、调动情况）、各工种人数、文化水平等；

--职工培训：由人力资源部负责，主要统计本公司职工培训工作的时间、内容、对象、人次、培训有效性等；

--质量月报：由质管部负责，主要统计本公司生产质量状况、产品与交付在

顾客处的质量表现、供应商质量、质量体系运作状况等数据； --设备运行情况：由设备科负责，主要统计本公司各部门设备配置目标达成、设备运行状况方面的数据； 6.4业务计划指标分“月度指标”、“季度指标”、“半年度指标”与“年度指标”四大项。 6.4.1 数据提交时间:

6.4.2月度目标值:当月数据在次月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供(其中涉及统计部门为财务部的,则数据提交时间为20日前)

6.4.3季度目标值:数据在季度末次月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供；

6.4.4半年度目标值:数据在7月或次年1月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供;

6.4.6年度目标值:数据在次年1月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供;

6.4.6数据超出目标值的,还需提供经部门主管签准的分析报告(附表格样式)。

6.4.7浙江综合办将浙江业务数据收集、汇总、分析后转交上海人力资源部；上海人力资源部负责将上海业务及分析报告的收集、汇总。

6.4.8

人力资源部每月将真实的数据、分析报告收集后转管理者代表，若因评审需要调整数据、资料的，由管理者代表自行调整。，

6.4.9数据及分析报告提交实行部门主管负责制,逾期未提交的,每一项部门罚款100元。由部门主管限期认定责任人进行分摊,逾期未认定责任人,则由部门主管承担,从部门主管当月工资中一次扣除。 78、支持性文件

无

9、表单