总经理办公会会议议事规则学习资料

公司总经理办公会议议事规则

第一章总则

为进一步建立健全经营班子议事规则，提高科学决策水平，完善民主监督程序，使公司工作向科学化、规范化、制度化的方向发展；在重大事项上充分体现集体讨论决策，依法依规办事的原则，根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定本议事规则。本规则适用于公司总经理办公会议。

第二章议事原则

1、坚持民主集中制原则，充分发扬民主，一切重大事项必须由集体研究、集体决策。

2、坚持解放思想、实事求是的原则，深入实际、调查研究、广泛听取意见，公开、公平、公正地处理事务，防止和避免决策错误。

3、坚持分工负责的原则，在加强班子内部团结与协调的前提下，集体决策决定的事务，任何人无权改变，行动上不折不扣的贯彻执行。

第三章议事内容

1、研究贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行公司董事会的工作要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，研究制订公司年度计划、年度报告、年度预算和决算以及安全生产、

经营、建设、发展等方面的重大工作事项和大额度资金运作事项。

2、研究公司增加或减少注册资本的方案；研究公司合并、分离、变更公司形式、解散的方案；研究公司章程的修改和公司经营业务调整方案，以及公司年度投融资计划等重大资本运营事项，上报董事会批准。

3、研究通过公司组织机构设置、岗位定编、薪酬标准；决定公司队伍建设的方向，人员的培养、选拔、考察、任免、调动和奖惩等事项。

4、讨论通过向有关单位和部门呈报的重要请示、报告和往来函等。

5、批准限额100万元以下的资产处置、投资、借贷等事项。

6、研究需要总经理办公会议决定的其它事项。

第四章议事程序

1、总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理可根据情况决定临时性召开。

2、总经理办公会议成员为：公司总经理、副总经理、总经理助理、党委书记、工会主席。根据会议内容，由总经理确定其他列席会议人员，且一般只参加涉及议题的研究。

3、总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。会议议题由总经办主任负责会前征集、准备，报总经理审定，并提前一天通知与会成员；未列入会议议题的事项，原则上不临

时提交会议研究。提交会议研究讨论的议题，必须形成书面材料，一般由分管的领导或相关负责人作汇报。

4、对于重大事项，在会议讨论决策前，总经理可组织或委托副总经理组织相关部门、专家对拟提交的议题进行充分的调查研究和论证，必要时要经过第三方机构的论证评估或法律分析，提出方案供会议讨论。

5、与会成员在集体讨论时，应畅所欲言，充分发表自己的意见，对分管工作要敢于负责，切实履行职责。对于不属于自己分管的工作，也要积极主动提出意见和建议，表明态度。

6、总经理办公会议研究事项，应有三分之二以上的人员到会，在集体研究，充分讨论，听取意见后，由总经理负责作出决定。当由于意见不统一，分歧较大，未能做出决定时，应进一步调查、分析、交换意见后，在下次会议复议；特殊情况可向董事会报告、审批。

7、总经理办公会已决定的事项，必须明确具体负责人和部门，并认真贯彻执行；主管领导和总经办应及时督导、检查，抓好落实，及时向总经理报告情况。

8、总经理办公会议由总经办主任负责记录，并形成会议纪要。纪要报会议主持人审定、与会人员签字后存档保存。

第五章议事纪律

1、会议与会人员必须自觉遵守会议纪律，对应保密的会议内容、讨论的具体情况以及未经会议批准传达和公布的决议，不

得以任何方式向会外人员泄漏，更不允许将会议上的不同意见对外扩散，否则，应追究有关人员的纪律责任。

2、应与会人员如因病因事不能到会，必须严格执行请假制度，会后由会议主持人负责向其通报会议内容。

3、会议决议一经形成，任何个人无权擅自改变集体的决定，个人如有不同意见允许保留，但必须无条件服从，并在行动上与会议决定保持一致。

4、会议文件、材料，特别是原始记录为机密级材料，要妥善保管，并按文档管理规定永久保存。查阅会议原始记录必须经总经理批准。

第六章附则

1、本规则由总经理办公会议审定、修改。

2、本规则自印发之日起试行。