关于美国财政部公布的制裁伊朗文
美国退出伊核协议的原因与影响
Ｆ ＯＣＵＳ
伊朗核 问题是 中东最具爆炸性的地区焦点 问 与或支持伊朗弹道导弹计划，以及为伊朗伊斯兰革
题 ，也是具有全球性影响的地区热点问题 。２０１５年 命卫队下属的 “圣城旅”提供支持的 １２个实体机构
家” ，发誓将对伊朗推行更强硬政策 ，遏制伊朗的 禁止美国公民与其进行交易；５月１６日，财政部外国
地区扩张主义势头…。２０ １ ７年９月 ，特朗普在联大发 资产控制办公室宣布对伊朗央行行长赛义夫及伊朗
言中称伊朗是 “凶残的政权”和 “无所不用的流氓 央行 国际部副部长 塔尔扎里实施 制裁 。２０１８年５月２１
朗普单方面宣布退出伊核协议，并重启对伊制裁，使 卫队和伊朗央行向 “９·１ １”遇难者家属赔付６０多亿美
该问题再度凸显。美国为何退出伊核协议？此举将产 元——尽管没有证据表明伊朗与 “９·１ １事件”有任何
生 哪些负面影响？这些 问题值得研究探讨 。
关联 。
２０１８年 ５月 ８日，特 朗普 单方面 废 除伊 核协 议 ，
Ｉ
ｖ０１．２６，Ｎｏ．９●国际石油经济
２ ０ １ ８ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ
美 国退 出伊核 协议 的原 因与 影 响
田文 林 （中国现代国际关系研究院 ）
摘 要 ：特 朗普单方面退 出伊核协议 ，既是 美国敌视伊朗政策的结果 ，也是美国对伊朗实施更强硬 政策的开端 。遏制伊 朗崛起 步伐 、在美伊博弈 中谋 求 自身利益最大化 、制造 “可控混乱”刺激油价上 涨 、以 色列绑 架 美国 中 东政 策是 美国退 出伊 核 协议 的 主要 原 因。 美 国单 方 面退 出伊 核 协议 是典 型 的战略 短 视之 举 ，使 其 “短期 受益 ，长期 受损 ” 。美 国将 面临 巨大 的风 险和挑 战 ，主要 体现 在 ：制 裁 不会摧垮 伊 朗 ，反 而使 伊 朗 国 内对 美 同仇 敌 忾 ；伊 朗重启 核 活动使 美国面 临 “战与和 ” 的 两难 处境 ；美 国霸权 的 制度基 础和信 用基 础遭 受严重损 宣布将实施 “最严厉制裁”。这一结果既是美国敌
制裁法律案例(3篇)
第1篇一、背景介绍自20世纪70年代以来，伊朗与美国之间的关系一直紧张。
2003年，伊朗被国际原子能机构（IAEA）指控秘密发展核武器项目。
此后，美国和其盟友对伊朗实施了多轮制裁。
本文将以美国对伊朗的制裁法律为例，分析制裁法律的相关问题。
二、制裁法律概述1. 美国对伊朗的制裁法律美国对伊朗的制裁主要包括经济制裁、金融制裁、贸易制裁和军事制裁等方面。
其中，经济制裁和金融制裁是最为严厉的。
（1）经济制裁：美国对伊朗实施经济制裁，旨在限制伊朗的石油出口，削弱其经济实力。
具体措施包括禁止伊朗石油出口、限制伊朗银行与国际金融机构的往来等。
（2）金融制裁：美国对伊朗实施金融制裁，旨在切断伊朗的资金来源，阻止其支持恐怖主义活动。
具体措施包括禁止伊朗金融机构在国际金融市场开展业务、冻结伊朗在海外的资产等。
（3）贸易制裁：美国对伊朗实施贸易制裁，旨在限制伊朗的进口和出口。
具体措施包括禁止伊朗进口某些商品、限制伊朗出口某些商品等。
（4）军事制裁：美国对伊朗实施军事制裁，旨在阻止伊朗发展军事力量。
具体措施包括禁止向伊朗出售武器、禁止伊朗购买外国武器等。
2. 制裁法律的实施主体美国对伊朗的制裁法律由美国国务院、财政部、商务部等政府部门负责实施。
这些部门根据总统的指示，制定具体的制裁措施，并负责监督制裁的实施。
三、案例分析1. 制裁法律的效果美国对伊朗的制裁法律在一定程度上取得了效果。
首先，制裁限制了伊朗的石油出口，导致伊朗经济受到严重打击。
其次，制裁切断了伊朗的资金来源，使其难以支持恐怖主义活动。
最后，制裁阻止了伊朗发展军事力量，维护了中东地区的安全稳定。
2. 制裁法律的争议尽管美国对伊朗的制裁法律取得了一定的效果，但也存在诸多争议。
（1）合法性争议：部分国家和国际组织认为，美国对伊朗的制裁法律违反了国际法和国际关系基本准则。
他们认为，制裁侵犯了伊朗的主权，不利于地区和平与稳定。
（2）人道主义影响：制裁导致伊朗民众生活水平下降，加剧了贫困和社会不平等。
解码OFAC制裁名单
【推荐】解码OFAC制裁名单解码OFAC制裁名单一、序言根据美国财政部官方网站上的定义，海外资产管理办公室（Office of Foreign Assets Control，以下简称“OFAC”）的职能是：在美国外交政策和国家安全目标的基础之上，负责管理和实施针对特定国家和政权、恐怖分子、国际毒品分子、从事有关大规模杀伤性武器扩散活动的人，和其他威胁美国国家安全与对外政策或经济的相关人员，做出经济和贸易制裁规定。
以往的经验观察，一旦有金融机构违反了OFAC规定的制裁政策和相关法律条令，OFAC将会施加非常严厉的经济惩罚或采取其他强制措施。
为了应对这方面的合规风险，目前各国银行都非常重视反洗钱与制裁合规建设。
我们欣喜地看到反洗钱和制裁合规在中国日益得到了重视，并且已经上升至国家战略的高度。
然而即便银行或企业内部拥有了强大的黑名单自动筛查系统，甚至不惜花费重金购买外包的检测系统，我们必须在日常工作中检查以下问题：第一，使用人员能否认真阅读系统说明书，熟练正确地操作系统？第二，即使系统自动产生了筛查结果，显示为命中黑名单，使用人员能否解读结果或了解其意义，避免人为错误放行的严重后果？第三，是否了解制裁合规政策，能否在获得结果后灵活判断是否可以叙做业务？我们相信对于OFAC制裁政策的普及能提高从业人员的专业知识和判断能力。
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迄今为止，OFAC的制裁名单主要分为两大类：特别指定国民名单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons）和综合制裁名单（Consolidated Sanction List），后者主要囊括了五份名单，分别是：巴勒斯坦立法会名单（Palestinian Legislative Council List）、外国金融机构第561条款名单(the Part 561 List)、非SDN涉伊朗制裁法案名单(the Non-SDN Iran Sanctions Act List)、海外逃避制裁者名单(the Foreign Sanctions Evaders List)以及行业制裁识别名单(the Sectoral Sanctions Identifications List)。
2019年时政：2月14日国际篇
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2019 年时政：2 月14 日国际篇
1、美财政部宣布制裁伊朗两家实体和9 名个人
美国财政部13 日宣布对伊朗两家实体和9 名个人实施制裁，称这些实体和个人涉嫌支持针对美国公民的恶意网络活动和情报活动。
2、缩水版协议达成美政府或不必再停摆
美国国会共和党与民主党谈判代表11 日晚就部分联邦政府机构拨款达成原则性协议，在政府滑向3 个月内第二次停摆前踩下刹车。
只是，这份协议中，总统唐纳德特朗普要求的筑墙费大幅缩水，不清楚他是否会接受。
3、部长涉丑闻突然宣布辞职加拿大政府连遇麻烦
加拿大退伍军人事务部长乔迪威尔逊-雷布尔德12 日突然宣布辞职，总理贾斯廷特鲁多当天表示吃惊、失望。
特鲁多上月改组内阁，如今面临阁僚出走的尴尬，由多家媒体描述为一场政治危机。
更不妙的是，媒体报道这名阁僚辞职可能牵涉政府高层腐败，对特鲁多及其政党所获支持率造成打击。
4、日本要求韩国议长收回涉天皇言论两国关系雪上加霜
日本政府12 日抗议韩国国会议长文喜相涉及明仁天皇的言论，要求其收回言论。
文喜相7 日呼吁明仁天皇就慰安妇历史问题向韩方道歉。
5、有违宪法泰国国王姐姐为参选总理风波道歉
泰国国王玛哈哇集拉隆功的姐姐乌汶叻参选总理受阻，12 日对议会选举前因为她而出现麻烦表达歉意。
乌汶叻当天在泰国中部公开露面，当晚在社交媒体Instagram 写道：我想为国家、为泰国民众效力的真实意图，造成这个时代本不应出现的麻烦，我抱歉。
1。
最新美国制裁伊朗及其对中国的影响分析
最新美国制裁伊朗及其对中国的影响分析
美国对伊朗实施的能源＋金融制裁行动是一种全新的制裁方式，其独特之处在于将能源和金融领域结合起来，形成了更加全面和有效的制裁手段。
此外，美国还将制裁范围扩大到了其他国家的金融机构，这意味着即使是与伊朗没有直接经济往来的国家，也可能会受到制裁的影响。
这一制裁行动的新特点使其具有更加广泛的影响力和威慑力。
二、新制裁行动对全球油价的影响
新制裁行动是否会引发全球性油价暴涨，目前还没有明确的答案。
但是，可以预见的是，伊朗是世界上最大的石油出口国之一，其石油产量的减少必然会对全球油市造成一定的冲击。
此外，美国和伊朗之间的紧张关系也可能导致市场对油价的不确定性增加，从而进一步影响全球油价。
三、中国的海外金融利益面临的风险
中国是伊朗的重要贸易伙伴和石油进口国，因此，美国对伊朗的制裁行动对中国的海外金融利益造成了一定的风险。
中国的金融机构在美国市场的合法经营可能受到制裁的限制，这将对中国的海外投资和贸易活动造成一定的影响。
此外，中国也需要面对美国对伊朗制裁的影响，包括可能的油价上涨、贸易限制等。
四、中国应对措施
面对美国对伊朗的制裁行动，中国应该采取一系列措施来应对风险。
首先，中国应逐步减少对伊朗石油的依赖，寻求多元化的能源供应渠道。
其次，中国应加强与其他国家的合作，共同应对美国对伊朗的制裁行动。
第三，中国应加强对金融风险的防范和控制，确保自身的金融利益不受制裁的影响。
最后，中国应积极争取获得制裁豁免机会，保护自身的海外利益。
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以往的经验观察，一旦有金融机构违反了OFAC规定的制裁政策和相关法律条令，OFAC将会施加非常严厉的经济惩罚或采取其他强制措施。
为了应对这方面的合规风险，目前各国银行都非常重视反洗钱与制裁合规建设。
我们欣喜地看到反洗钱和制裁合规在中国日益得到了重视，并且已经上升至国家战略的高度。
然而即便银行或企业内部拥有了强大的黑名单自动筛查系统，甚至不惜花费重金购买外包的检测系统，我们必须在日常工作中检查以下问题：第一，使用人员能否认真阅读系统说明书，熟练正确地操作系统？第二，即使系统自动产生了筛查结果，显示为命中黑名单，使用人员能否解读结果或了解其意义，避免人为错误放行的严重后果？第三，是否了解制裁合规政策，能否在获得结果后灵活判断是否可以叙做业务？我们相信对于OFAC制裁政策的普及能提高从业人员的专业知识和判断能力。
OFAC制裁名单是黑名单自动筛查系统中的一个重要数据来源，因此我们有必要了解这一名单的构成和主要内容及其基本的使用方法，这样在系统提示筛选结果时，才不会对其一头雾水而不知所云。
迄今为止，OFAC的制裁名单主要分为两大类：特别指定国民名单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons）和综合制裁名单（Consolidated Sanction List），后者主要囊括了五份名单，分别是：巴勒斯坦立法会名单（Palestinian Legislative Council List）、外国金融机构第561条款名单(the Part 561 List)、非SDN涉伊朗制裁法案名单(the Non-SDN Iran Sanctions Act List)、海外逃避制裁者名单(the Foreign Sanctions Evaders List)以及行业制裁识别名单(the Sectoral Sanctions Identifications List)。
美国对伊制裁法案概述
美国对伊制裁法案概述作者：陈成来源：《大经贸》 2019年第5期陈成【摘要】本文通过汇总美国对伊朗的主要制裁法案，从法案出台的背景、法案的主要内容、法案的影响出发，对制裁法案进行分类，梳理制裁对伊朗主要经济领域的影响，提出对伊结算业务开展建议。
【关键词】伊朗中伊贸易美国制裁中伊两国从建交以来，双方贸易往来与日俱增，中国和伊朗在经贸合作方面有很多的利益共同点。
与此同时，美国对伊朗的各项制裁也如影相随，在面临美国为首的经济和金融制裁中，中伊都在不同程度上受到损失。
梳理美国对伊制裁的内容和范围，减少因制裁造成的经济损失，对中伊双方保证自身的贸易利益，加强互利合作实现共赢，具有重要的现实意义。
一、美国经济制裁概述经济制裁[1]，指一国或数国对破坏国际义务、条约和协定的国家在经济上采取的惩罚性措施。
常常被经济实力强大的国家利用作为打击、削弱其他国家政治、经济和军事实力的手段。
经济制裁是一把双刃剑，不仅是受制裁国，制裁国也会遭受一定的经济损失。
冷战结束后，国际关系中的经济制裁出现得越来越频繁。
根据网上数据显示，1945年以来，全世界大约三分之二的制裁都有美国参与。
美国的经济制裁法分为授权制裁型、直接制裁型、辅助制裁型三大类，并通过一个较为严谨的法律的运行过程，由国会和总统分享对外经济制裁的权力。
除了贸易限制、贸易禁运等常规经济制裁措施以外，美国利用自身在国际金融市场上的关键角色和美元在国际结算中的核心地位，形成了使用各种金融手段的经济制裁。
同时，美国不断颁布各类金融制裁法律法规，使制裁法律制度体系化。
美国的金融制裁主要由以下部分组成：一是核心授权性法律，包括《国际紧急经济权力法》与《国际紧急状态法》；二是引发金融制裁的其他法律，如《爱国者法案》，《国防授权法》以及针对不同的受制裁行为和被制裁国家的更为具体的法案；三是总统行政命令和财政部公布的专门条例，特别是财政部定期更新的被制裁者名单（SDN）。
在联合国、欧盟和美国采取的对伊朗制裁中，美国更多的是通过贸易和金融手段，限制伊朗石油出口和各项重要物资和技术的进口，由此削弱伊朗的支柱产业和经济命脉，从而达到逼迫伊朗在核问题作出妥协和让步。
美国退出伊朗核协议的动因及对中东局势的影响
当代世界2018年5月8日，美国总统特朗普宣布退出由美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国与伊朗签署的伊朗核问题《联合全面行动计划》（以下简称伊朗核协议），并在过渡期后，重新实施美国取消的与伊朗核问题有关的制裁措施。
尽管美国的退出未必意味着国际法意义上的伊朗核协议自然终结，但特朗普总统随即发布了一份《国家安全总统备忘录（NSPM）》，指示财政部和其他部门采取必要行动落实其决定。
根据特朗普总统的指导意见，美国财政部将能源和能源出口相关的船运、港口和银行业过渡期设为180天，其他行业则为90天，全面制裁将在过渡期结束后立即恢复。
伊朗核协议作为奥巴马政府的政治遗产，在竞选总统期间就曾遭受特朗普抨击，被其认为是“最糟糕的协议”，并扬言要“解除与伊朗的灾难性交易”。
在特朗普当选后，他本人并没有轻言退出核协议。
依据美国国会在2015年伊朗核协议达成前通过的《伊朗核协议审查法》，总统必须每隔90天向国会“认可”伊朗履行了协议承诺，以确保协议的延续。
特朗普总统曾于2017年4月和7月连续两次“认可”伊朗履行了协议承诺。
而在10月13日，他正式宣布“不能也不会做出认可”，并“责成行政部门与国会合作处理协议的众多漏洞，包括对弹道导弹缺乏限制等内容”。
2018年1月，特朗普最后一次延长美国对伊朗核问题的制裁豁免期，并将5月12日定为修改伊朗核协议的最后期限。
但在5月8日，即最后期限三天前，特朗普就迫不及待地对外界宣布美国退出伊朗核协议的决定。
特朗普政府此次单方面退出伊朗核协议，不仅再次体现了其将商业关系与国际关系密切关联的交易型外交风格，也进一步表明美国对伊朗政策的战略调整和转向，势必对中东局势带来更为深刻的影响。
特朗普政府“退群”与伊朗核协议的存续自伊朗核协议签署并生效以来，尤其是特朗普总统执政后，围绕伊朗核协议的执行和存续问题成为国际社会关注的焦点。
2017年10月13日，特朗普拒绝认可“伊朗履行了协议承诺”，并表示如不纠正核协议中存在的“严重缺陷”，美国政府将退出伊朗核协议。
特朗普宣布美国退出伊核协议
在特朗普宣布美国单方面退出伊核协议之 后&美国财政部公布了未来对伊制裁的宽限期( 针对不同的行业&美国财政部将给予从 [" 天到
&
国外核新闻 !"#$%&
军控与防扩散
议生效十年后开始逐步解除( #( 年后&伊朗便 能再次发展铀浓缩&只要用途不是制造核武器(
虽然没有实际例证来指认&特朗普仍指控 伊朗多次 违 反 协 议& 他 抨 击 伊 朗 政 府 是 好 战 的狂热 政 权& 并 指 出 伊 朗 是 恐 怖 主 义 的 头 号 赞助国(
讲话结束后&特朗普签署了关于美国退出 伊核协议的文件(
白宫在随后发布的声明中说&重启的制裁 将针对伊朗能源'石化和金融等关键经济领域( 美国财Байду номын сангаас部当天也表示&已开始实施特朗普的 对伊制裁决定(
伊核协议 !"#( 年 V 月& 伊 朗 核 问 题 六 国 $ 美 国' 英
国'法国'俄罗斯'中国和德国% ' 欧盟和伊朗在 奥地利维也纳达成伊核问题全面协议&即- 联 合全面行动计划. &使这场持续 #G 年之久的国 际争端取有望得到圆满的政治解决(
对美国的欧洲盟友而言&这只会加剧特朗 普与这些国家的紧张关系( 在特朗普总统宣布 退出之前的几周&法国'德国的领导人以及英国 外交大臣轮流到华盛顿与特朗普会面&游说美 国不要退出这个协议(
美国制裁伊朗的现状、效果及影响
2014年2月18—21日，伊朗与六国（美、俄、英、法、中、德）在维也纳进行关于全面解决核问题的首轮对话会，双方就谈判框架达成一致，并确立未来四个月的谈判时间及议程。
欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿称“这次会谈确定了伊核问题最终全面协议将要涉及的所有相关问题”。
美伊在进行艰苦核谈的同时，双方在多个领域的较量依旧激烈进行，而经济制裁作为美国推进战略目标的政治工具，日益发挥出重要作用。
美国对伊朗制裁具有“全球封杀”的特点，制裁措施严厉，涵盖范围广阔，涉及国家众多。
中国在伊朗有重要政治利益与经济利益，美国几度施压中国配合其制裁，同时伊朗也在审视中国政策。
中国须在困境中对国家利益善加维护。
美国对伊朗制裁的现状自2003年伊朗核问题成为国际焦点以来，美国持续加大对伊朗的经济制裁力度。
迄今，美国已推动联合国安理会通过四项制裁伊朗的决议，即2006年第1737号、2007年第1747号、2008年第1803号与2010年第1929号决议。
此外，美欧还出台单边制裁法案，并敦促日本、韩国、中国与印度跟进对伊朗制裁。
一、美国加大制裁力度，集中在能源、金融两大关键领域进一步打击伊朗第一， 为了强化对伊朗原有制裁措施的效果，2011年12月31日，美国公布《2012财政年度国防授权法》，重点强化对伊朗中央银行及相关银行的金融制裁。
法案第1245条规定，自2012年6月28日起，如果某个国家的金融机构继续通过伊朗央行从伊朗购买石油，美国就切断该国所有金融机构与美国银行体系的联系，这是美国第一次将金融制裁扩大到所有外国金融机构，目的是切断伊朗中央银行与全球金融体系的联系。
根据该制裁条文，伊朗与位于比利时的国际电子银行网络“环球同业银行金融电讯协会”（SWIFT）的业务管道被切断，金融业务与对外贸易遭受重创。
第二，2012年7月12日，美国财政部再次推出新制裁措施，将制裁范围从金融扩展至贸易、能源和人员等多个领域。
7月31日，美国总统奥巴马下令对伊朗能源和石化部门采取额外制裁措施，同时还对向伊朗国家石油公司、朗蒂夫国际贸易公司和伊朗中央银行提供物质支持，或者向伊朗政府提供金融帮助的个人和实体实施制裁，目的是进一步深化细化制裁措施，阻挠伊朗采用其他途径规避制裁。
美国制裁伊朗及其对中国的影响(一)
美国制裁伊朗及其对中国的影响(一)现在中国经济学面临的挑战是：首先，参与制裁对中国影响巨大。
其次，寻求能源替代模式可能受到的影响。
第三，中国不参与对伊制裁，且中国又无银行替代方式，中国在美国的金融机构面临制裁。
中国目前处于两难境地，似乎处于三夹板之中，既要受到美国扩大制裁的压力，同时也受到来自伊朗的挤压。
美国对伊实施能源＋金融制裁，来势凶猛，甚至扩大到其它国家金融机构，也危及到中国的海外金融利益。
在伊朗断油和美国切断金融管道之间，保障中国在美金融机构继续存在对我更加有利。
中国不可能全部停止从伊朗进口石油。
我们应该逐步减少对伊石油依赖，确保中国金融机构在美国市场合法经营。
现在争取获得制裁豁免机会还是可能的。
最近，美国对伊朗实施的能源＋金融制裁行动，已经或者即将危及那些在美营业的外国金融机构。
此举引发国际金融界的恐慌，以及国际政界和智囊机构的广泛关注。
中国金融机构也面临制裁风险，最后期限日益临近。
本文着重研究的是，美国对伊朗实施能源＋金融制裁有些什么新内容？具有哪些新特点？新制裁行动会否引发全球性油价暴涨？中国的海外金融利益面临什么风险？中国如何应对？一、美国对伊制裁的新内容新特点美国对伊制裁由来已久。
从1970年代末伊朗伊斯兰革命引发的反美浪潮开始，美伊之间因人质事件、两伊战争、核武扩散、人权问题而经历了一系列危机时刻，美伊两国关系由冷淡、疏离而降至历史冰点，几乎成为夙世冤家。
美国定期或不定期地通过国会立法和总统行政令，持续不断地对伊实施政治和经济制裁，或调整相关措施和法令来提升制裁级别，使制裁措施和法规变得冗杂而烦苛。
仔细分析，过去这些制裁行动由三种因素所致、三项内容所含、三类主体所涉。
所谓三种因素，第一就是推翻伊朗政权。
美国支持的伊朗白色革命失败后，1979年新成立的德黑兰政权高举反美旗帜、秉持反美立场、推行反美政策。
美国则以颠覆德黑兰政权为其对伊政策基本动机和目标，1979年以来的历届政府和国会，无不如此。
美国制裁伊朗的现状效果及影响
美国制裁伊朗的现状效果及影响自2024年5月以来，美国政府采取了一系列经济制裁措施，旨在对伊朗实施经济压力，以达到改变其行为的目的。
这些制裁措施主要集中在石油出口、金融交易和贸易领域，对伊朗经济产生了重大影响。
首先，美国制裁对伊朗的石油出口产生了显著影响。
伊朗是世界第三大石油出口国，其石油出口占全球总出口的一定比例。
但自2024年以来，美国采取了制裁措施，限制了其他国家购买伊朗石油的能力。
伊朗的石油出口量大幅下降，导致该国石油收入急剧减少。
根据国际能源署的数据，伊朗的石油出口量从2024年的大约250万桶/日降至近期的大约80万桶/日，对伊朗经济造成了巨大冲击。
此外，美国的制裁使伊朗的外交地位受到了挑战。
许多国家不希望与美国产生矛盾，因此选择遵循美国的制裁措施，减少与伊朗的贸易往来。
这使得伊朗的外交关系紧张，并难以获得其他国家的支持。
美国制裁对伊朗的影响是复杂的，既有对伊朗政府的压力，也有对伊朗普通民众的影响。
制裁加大了伊朗政府的财政困境，削弱了其在国内的政治和经济地位。
然而，普通民众也遭受到了经济困境的影响，包括失业率上升、通货膨胀加剧、基本商品价格上涨等。
此外，伊朗的医疗系统和教育系统也受到了制裁的威胁，给民众的生活带来了巨大不便。
总体而言，美国制裁对伊朗产生了重大影响。
这些影响包括石油出口减少、金融系统瘫痪、外交地位受挑战，对伊朗经济和政治带来了巨大压力。
然而，制裁对伊朗的民众也造成了不可忽视的负面影响。
因此，美国制裁伊朗的措施在取得政治目标的同时，也需要考虑对伊朗民众的影响，以保护人权和人道主义需求。
最重要的是，通过对话、外交和国际合作，寻求解决伊朗问题的可持续解决方案，才能为该地区带来长期的稳定和和平。
《美国经济制裁风险防范：实务指南与案例分析》读书笔记模板
第五章银行业制裁、处罚典型案例分析
第一节法国巴黎银行因制裁违规 ①而被处以创纪录的罚款 ② 第二节渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚 第三节裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款 第四节美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控 第五节美国摩根大通银行先后两次因制裁违规被美国财政部处罚
第六章其他主要行业制裁、处罚典型案例分析
第一节航空业、通信业制裁、处罚 ①典型案例分析 第二节保险业制裁、处罚典型案例分析 第三节企业并购制裁、处罚典型案例分析 第四节能源行业制裁、处罚典型案例分析 第五节支付行业制裁、处罚典型案例分析 第六节航运业制裁、处罚典型案例分析
第七章美国经济制裁风险评估及应对建议
第二章美国经济制裁执行机制
第一节美国财政部OFAC对经济制裁的执行 第二节美国司法部对经济制裁的执行 第三节美国经济制裁执行趋势分析
第三章美国主要经济制裁项目
第一节美国对伊朗的经济制裁 第二节美国对古巴的经济制裁 第三节美国对俄罗斯的经济制裁 第四节美国对委内瑞拉的经济制裁 第五节美国定向制裁
第四章美国经济制裁救济机制
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随着中美间竞争加剧，可以预见将来会有越来越多中国公司因各种理由被美国制裁，本书值得一读。
目录分析
美国制裁朝鲜、伊朗的基本内容
5、选择性制裁：包括限制出口、出口信贷、贷款、买卖国债或者获得政府存款、公共采购、外汇兑换、银行间交易、财产交易等。
（二）美国制裁伊朗的基本内容：
类别
说明
制裁原因
支持恐怖主义、武器扩散、侵犯人权、破坏合平发展大规模杀伤性武器等
制裁对象
1、一级制裁：针对特定伊朗实体或个人；
2、二级制裁：针对与伊朗开展业务的非伊朗实体或个人，包括外国金融机构。
制裁手段
1、禁止交易；
2、进出口管制：对特定的名单、技术或物项进行管制；
3、资产冻结：对特定实体和个人实行资产冻结，包括伊朗实体和个人以及协助伊朗制裁对象规避制裁的外国人；
（一）美国制裁朝鲜的基本内容：
类别
说明
制裁原因
大规ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ杀伤性武器计划、人权问题
制裁内容
1、冻结朝鲜政府资金:美国政府不但禁止美国人与朝鲜开展业务，也可能冻结从事或者涉及能令朝鲜政府或核武或导弹计划受益的事务的实体或个人的在美资金；
2、冻结从事或参与以下事务的实体或个人的资金：在朝鲜经营任何业务，直接或间接向朝鲜出口或者从朝鲜进口金属、煤矿、石墨等能够令朝鲜政府或者朝鲜核武或导弹计划受益的物品，涉及朝鲜政府侵犯人权、外派劳工、破坏网络安全、言论审查等事务，向被制裁对象提供技术、金融、物资、服务等支持或便利；
3、禁止美国实体或个人向朝鲜开展进出口业务，禁止向朝鲜投资，禁止向朝鲜提供金融服务等；
4、禁止朝鲜金融机构在美国境内或者美资金融机构（以下统称“美国金融机构”）开立代理行账户；
5、要求美国金融机构采取尽职调查措施，发现并防止朝鲜金融机构通过其他国家金融机构在美国金融机构的代理行账户进行交易。如发现可能涉嫌朝鲜金融机构的交易，美国政府将要求美国金融机构采取包括关闭第三国金融机构代理行账户在内的风控措施。
美对伊新一轮制裁 昆仑银行被列黑名单
美对伊新一轮制裁昆仑银行被列黑名单日前，美国奥巴马政府宣布针对伊朗石油业实施新一轮制裁。
并且，以同伊朗银行一直保持业务往来为由，把中国昆仑银行和伊拉克一家银行列入制裁名单。
中国外交部发言人秦刚昨天就美方制裁昆仑银行表达了强烈不满和坚决反对，“美方援引国内法，对中国金融机构实施制裁，严重违反国际关系准则，损害中方利益。
”他说，中方将在北京、华盛顿向美方提出严正交涉。
美国白宫在7月31日发布的一份总统声明中称，中国昆仑银行和伊拉克ElafIslamic银行为已经遭到多项制裁的伊朗银行的“大额交易提供便利”。
“通过中止这些金融机构在美国的业务，今天的行动清晰地表明，我们将曝光任何为伊朗政权使用国际金融体系提供服务的金融机构，不论它们设立在哪里。
”声明写道。
美国财政部在一份针对上述两家银行的制裁声明中称，昆仑银行向美国制裁名单上的超过6家伊朗银行提供“关键金融服务”，而这些伊朗银行因帮助支持该国的核活动及“国际恐怖主义”而遭到美国制裁。
美国财政部称，昆仑银行在2012年初总计为受到制裁的伊朗商业银行转移了大约1亿美元。
新的制裁行动将切断昆仑银行和ElafIslamic银行与美国金融系统的联系，并阻止它们涉足美国金融体系。
同时，美国政府也要求任何持有这两家银行账户的金融机构必须在10天之内关闭。
针对美方的行为，担任中国外交部新闻司司长的秦刚，昨天敦促美方立即纠正有关错误做法，“撤销对昆仑银行的无端制裁，停止做损害中方利益和中美关系的事。
”他说，“中国与伊朗有着正常的国家关系，在能源、经贸领域开展正常、公开和透明的商业合作，同伊朗核计划没有任何关系，不违反任何联合国安理会决议和其他国际准则，不损害任何第三方利益。
”他指出，中方在防扩散问题上的立场是一贯和明确的，坚定维护国际防扩散体系，与包括美国在内的有关各方一道，积极致力于推动伊朗核问题的妥善解决。
但美方却不顾中方关切，一再对中国企业和银行进行制裁，将对中美双边合作产生不利影响。
最新国际法案例分析
最新国际法案例分析背景：国际法问题一：颁布制裁特朗普政府宣布恢复对伊朗的经济制裁，引发了对行为的国际法合规性的质疑。
根据伊朗核协议，通过联合国安理会决议，对伊朗实施的涵盖束缚性国际法义务的经济制裁应被解除。
然而，特朗普政府单方面决定恢复制裁的行为是否符合国际法的约束，引发了一系列的争议。
一方面，特朗普政府辩称，解除制裁是根据美国国内法而非国际法实施的行动，因此，他们有权决定是否恢复制裁。
另一方面，部分国际社会成员国认为，特朗普政府的行为违反了国际法的原则，例如合同的履行义务、国家之间的诚信及合作义务。
因此，这一问题需要进一步探讨，以明确行为的合法性。
国际法问题二：协议的生效当特朗普政府宣布退出伊朗核协议时，引发了关于协议是否仍然有效的争议。
协议约束各方履行一系列的义务，例如伊朗的核项目限制以及相关制裁的解除。
在这种情况下，特朗普政府的退出是否有效，仍然会影响伊朗履行其义务的法律效力。
特朗普政府主张，根据协议的相关条款，各方有权单方面退出协议，并且没有义务继续履行其义务。
然而，部分国际社会成员国认为，退出协议应当符合国际法的原则，例如必要性、善意和最大限度保持协议的效力。
尽管特朗普政府主张其退出符合国际法，但一些国际法学者和国际社会成员国仍然对此持怀疑态度。
国际法问题三：国际组织的角色伊朗核协议涉及的国际组织，例如联合国安理会和国际原子能机构（IAEA），在特朗普政府退出后，也面临着一系列的法律问题。
联合国安理会负责审查伊朗是否履行协议的义务，并对协议解除相关的制裁发表决议。
然而，特朗普政府退出后，联合国安理会是否有权决定是否恢复对伊朗的制裁，是一个需要进一步澄清的问题。
另外，国际原子能机构负责核计划的检查，以确保伊朗遵守协议的限制。
然而，特朗普政府退出后，国际原子能机构的角色和权力也因而受到影响，这在国际法层面上引发了一系列的问题。
总结：美国退出伊朗核协议是一个引发了多个国际法问题的案例。
从颁布制裁是否合法到协议的生效问题，再到国际组织的角色和权力，这些问题都需要在国际法层面得到明确的解答。
美国二级制裁法律问题研究
美国二级制裁法律问题研究作者：梁冰洁孟刚来源：《财经法学》 2020年第1期* 梁冰洁，浙江大学光华法学院博士研究生，国家空管法规标准研究中心副研究员；孟刚，国家开发银行法律合规局副局长。
本文为国家社科基金"一带一路"战略研究专项项目（重大）"价值链视角下的'一带一路'建设与国际产能合作研究"（17VDL019）、中国银行业协会和浙江大学"一带一路"高质量发展智库研究课题"制裁合规和反洗钱"的阶段性成果。
梁冰洁孟刚*内容提要:冷战结束后，美国利用其经济优势地位，频繁运用二级制裁，通过国内立法扩大其域外管辖，限制第三国的企业或个人与制裁目标方的经济交往。
二级制裁违反国际通行的管辖原则，不尊重联合国的相关决议，具有明显的非法性。
美国的二级制裁立法实践和执法实践众多，破坏国际经济交往的正常秩序，对此欧盟、英国、加拿大等先后制定法案予以因应。
当前，美国的二级制裁实施频率提高，打击手段更为精密，给中国参与国际经济交往的企业和个人带来了巨大的风险。
中国应当在宏观层面和微观层面上同时着手，促使国家、企业或者个人及时有效地应对美国二级制裁，以尽可能地消除不利影响。
关键词:经济制裁美国二级制裁域外管辖国内立法经济制裁通常是有预谋的、由政府发起的、断绝或者威胁断绝正常条件下的贸易和金融联系的行为，〔1〕其目的多样，不仅包括政治目的，还包括经济目的，或仅仅是为惩罚的目的。
〔2〕有学者将其界定为，制裁国为表达对被制裁国的不满，并迫使其改变不利于制裁国利益的政策而采取的一种限制性经济行为。
〔3〕经济制裁作为当今国际上常用的非战争手段，对解决反恐、核扩散、军事冲突以及其他外交危机问题发挥着重要的作用。
〔4〕美国凭借自身的经济优势地位，惯于使用经济制裁作为国际关系处理中的重要手段，仅在2018年美国就发起或者重新发起了17起对外经济制裁。
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美国财政部外国资产控制办公室 OFAC你需要了解的美国经济制裁—伊朗美国财政部外国资产控制办公室对伊朗制裁条例概要本文提供了《伊朗交易条例》-31 C.F.R. Part 560和《伊朗资产管制条例》-31 C.F.R. Part 535下的对伊制裁的基本信息。
制裁由美国财政部外国资产控制办公室管理执行。
《伊朗交易条例》--31 C.F.R. Part 560由于伊朗支持国际恐怖主义及其在波斯湾对非交战航运的侵略行为，1987年10月29日里根总统签署了12613号总统令，对源自伊朗的商品和服务实行新的进口禁令。
1985年国际安全与发展合作法案（ISDCA）的第505章被用作该禁令的法定权限，并解释了美国联邦条例规定中的《伊朗交易条例》--31 C.F.R. Part 560。
1995年3月16日，由于伊朗支持国际恐怖主义以及伊朗积极寻求大规模杀伤武器，克林顿总统签署了12957号总统令，禁止美国参与伊朗的石油开发。
1995年5月6日，又依照国际紧急经济权力法和国际安全与发展合作法案签署了12959号总统令，大幅收紧对伊朗的制裁。
1997年8月19号，总统又签署了13059 号总统令，进一步说明了12957和12959号总统令，确认禁止美国人在任何地点与伊朗进行的任何交易及投资活动。
2008年11月10号，和伊朗有关的“U-turn”转帐授权被撤销。
自该日期起，美国存款机构不再被授权处理有伊朗参与但源头和末端是其他非伊朗的国外银行的转账。
该“U-turn”转账授权废除和目前允许的资金转账细则在该文件的伊朗金融交易部分有说明。
2010年9月29号，根据2010年全面制裁伊朗、问责制和撤资法案第103章的规定，美国进口及买卖源自伊朗的食品和毯子的授权废除。
禁止进出口商品和服务的例外情况列在本文的“进口自伊朗的商品”的章节。
对违反《伊朗交易条例》的刑事处罚可至100万美元罚款，自然人可被监禁20年。
民事处罚，不超过25万美元或者是基本的违法交易额的两倍，也可进行行政处罚。
美国财政部外国资产控制办公室很快会对2010年全面制裁伊朗、问责制和撤资法案提供进一步指示。
进口自伊朗的商品源自伊朗的商品或服务禁止直接或通过第三方国家进口到美国，以下例外：a)价值100美元或以下的礼物；b)信息和宣传资料；c)抵美人员或其家属在国外使用的家用和私人用品，不为他人或销售所用，非其他禁止进口商品；d)私人的通常是旅行时的随身行李。
不允许美国公民为禁止的进口贸易提供融资。
限制标明在在有伊朗政府参与的信用证上（参考下面的与伊朗的金融交易）。
出口到伊朗的商品除非外国资产控制办公室批准，通常情况下，不能直接或间接从美国或身处任何地方的美国公民处向伊朗人或伊朗政府出口，再出口，出售或提供商品、技术或服务。
提供服务的禁令适用于涉及美国或身处任何地方的美国公民的任何中介关系。
例如，身处任何地方的美国人或者在美国境内的人员，不能从事伊朗或伊朗政府得益的离岸交易的经纪人，包括出售国外商品或者安排第三方国家融资或担保。
通常情况下，在知道或理应知道某些商品、技术或服务是专门向伊朗提供，转运或再出口时，不能从美国出口所述任何条款。
另外，如果出口商知道或理应知道某些美国商品是专门或主要用于直接或间接向伊朗或伊朗政府提供、转运或再出口的商品、技术或服务的专门生产，融合或合成时，禁止此类出口。
仅有的例外是从美国或身在任何地方的美国人向第三方国家出口一些低端商品或技术，为了合成或大量转变为外国生产的最终产品，且如同条例中所说明的，美国的部分是不重要的，并满足其他条件。
为减轻人类苦难的捐赠品(如食物，衣服和药品)，100美元或以下的礼物，获许出口的农产品、药品和医疗仪器以及“信息和宣传资料”的交易是允许的。
“信息和宣传资料”包括出版物、电影、海报、唱片、照片、缩微胶片、缩微平片、磁带、CD、光盘、艺术品、新闻提要，尽管商务部的一些限制仍然适用于其中一些资料。
若作为宣传资料考虑，艺术品必须归入美国海关关税细则表中章节副标题是9701、9702或9703下。
禁止非美国公民的外籍人员将源自美国的敏感商品、技术或服务再出口给伊朗或伊朗政府，同时也有一些例外。
参与此类再出口的外籍人员将被列入美国商务部的“出口拒绝订购”的名单中。
如果某些外籍人员的交易在美国人执行或在美国进行是被禁止的，不允许美国人批准、提供资金支持、帮助或担保外籍人员的此类交易。
有关来自伊朗的商品或服务的处理原则美国公民，包括美国储蓄机构和贸易公司的国外分支，禁止与源自伊朗或由伊朗政府控制、拥有的商品、服务有任何形式的交易，包括采购、销售、运输、以物易物、融资或代理交易。
由已在美国居住的伊朗公民在美国境内提供的服务不属于源自伊朗的服务。
以上禁令适用于身处美国境外的美国公民。
美国公民不得进口或出口如前所述之商品或服务。
但可以在第三方国家从事必需的买卖、处理、储存、维护商品的活动，该商品必须在1995年5月7日前由该美国公民合法获得，而且所从事活动不会导致任何源自伊朗的商品进入美国。
有关与伊朗金融活动的处理原则禁止美国公民对伊朗或由伊朗政府控制、拥有的物业、实体进行任何的投资，包括委托基金或其他资产、借贷或其他形式的信贷。
附表A列出了由伊朗政府控制、拥有的银行或实体，以供参考。
对于已有的伊朗的贷款，美国公民在继续收取费用和利息的同时，必须获取一项特殊的许可，以重新安排贷款到期时间，或延迟还款。
获得许可的农业产品、药品和医疗设备必须注明适当的外国资产控制办公室（OFAC）许可，付款时不得对以下账户有任何信贷行为：在美国储蓄机构或美国注册券商经纪人处登记的伊朗境内人士或伊朗政府。
如上交易在付款或融资时可能伴有先期付款、公开账户销售，或第三方国家（既非美国公民亦非伊朗实体）的金融机构。
其他任何情况均必须由外国资产控制办公室（OFAC）授权。
美国储蓄机构可以咨询并确认由第三方国家银行签发的涉及获得许可的农业产品、药品和医疗设备的信贷函。
2008年11月10日生效的“U-turn”转账涉及到伊朗的部分撤销。
美国储蓄机构不再授权处理上述转存，该转存通过美国金融系统美元化贸易，从而直接或间接有利于伊朗银行或伊朗境内人士、伊朗政府。
但在以下几种交易中，美国储蓄机构允许通过第三国家银行处理基金转移至伊朗（或从伊朗转移出）：1.非商业目的家庭汇款；2.向伊朗出口或从伊朗进口信息或宣传资料；3.为减轻精神、肉体折磨的捐赠物所支付的运输费用；4.外国资产控制办公室（OFAC）颁发特定或通用许可授权的交易。
若干伊朗银行因涉及为大规模杀伤性武器或弹道导弹恐怖活动提供资金，已分别陆续被列入防止大规模杀伤性武器扩散项目或特定全球恐怖分子项目。
以上银行的资产及利息在美国境内或由美国公民控制的部分已被冻结。
美国公民禁止参与如上伊朗银行资产的交易。
请参看不扩散与恐怖主义(Nonproliferation and Terrorism)手册。
“零点前合同”1995年5月6日起生效的贸易合同所附带的信贷函和其他融资安排，如果在1995年6月6日（农产品则为1996年2月2日）或外国资产控制办公室（OFAC）许可的日期前完结，则可以按合同继续。
1995年6月6日后支付的作为服务品质保证的信贷函不能更新，无OFAC的授权，不能支付。
其他银行服务美国储蓄机构及其国外分支禁止为伊朗政府账户提供服务，包括由伊朗政府控制、拥有的银行（见附表A）或伊朗境内人士。
但有权处理付息，收取服务费，例外许可交易的转账，如信息或宣传资料的出口、旅行汇款、为减轻精神、肉体折磨的捐赠物所支付的运输费用。
否则禁止直接向伊朗账户借贷。
美国储蓄机构和美国注册证券经纪人或交易师在开始或受到涉及伊朗的支付订单时，必须在处理前确定该交易订单不违反《伊朗交易条例》。
旅行任何可能涉及进出伊朗的事务——诸如带入随声携带的个人行李；支付用于生活开支的费用以及购买个人使用的服务和商品，都被允许的。
国际组织根据由外国资产管理处于2006年8月22日颁布生效的总许可，以下国际组织的美籍雇员或签约方处理伊朗境内或有伊朗参与的官方商业活动是被授权的—联合国，世界银行，国际货币基金组织，国际原子能机构，国际劳工组织和世界卫生组织。
被授权的交易可以包括办公用房的租赁，购买开展公务必需的伊朗原产产品，前提是进出伊朗的转移资金必需在美国金融机构登记上没有债权债务关系。
对美国原产地和非美国原产地的货物，或者在出口管理条例的商业管制清单上列出的技术出口或再出口是不被授权的。
飞越支付美国公民拥有的或在美国注册的飞机从伊朗领空飞越或在伊朗紧急着陆，所产生需要支付给伊朗政府的服务费是被许可的。
个人通信，信息以及宣传资料邮件、电报、电话和任何其他不牵涉到美伊双方有价物品流动的个人交流(媒介)，接受或转发都是允许的。
任何从伊朗到美国或从美国到伊朗的信息及宣传资料，不论商用与否，不论以何种形式何种媒介传递，都是被允许的。
任何此类进出口相关的事务，也是允许的。
有关美国公司及其附属公司的交易活动任何美国人无权批准或促进此美国人未直接参与运作的美国国外子公司与伊朗的交易准入、执行或合同。
类似的，任何美国人不允许促进无关联的外籍人员士进行此类交易。
伊朗石油工业美国公民不能参与伊朗石油或者伊朗生产的石油产品的交易，也不允许为这种交易的提供融资。
同样道理，美国公民不得提供任何对伊朗石油产业有帮助的服务，包括融资服务，提供商品或技术。
以下人员、单位视为伊朗政府，如本部分§ 560.304所确定的AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK OF IRAN (a.k.a. BANK TAA VON KESHA V ARZI IRAN), No. 129 Patrice Lumumba Street, Jalal-Al-Ahmad Expressway, P.O. Box 14155/6395, Tehran, Iran [IRAN]ASCOTEC HOLDING GMBH (f.k.a. AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE GMBH ASCOTEC; a.k.a. ASCOTEC GMBH), TersteegenStrasse 10, Dusseldorf 40474, Germany; Registration ID HRB 26136 (Germany); all offices worldwide [IRAN]ASCOTEC JAPAN K.K., 8th Floor, Shiba East Building, 2-3-9 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014, Japan; all offices worldwide [IRAN]ASCOTEC MINERAL & MACHINERY GMBH (f.k.a. BREYELLER KALTBAND GMBH), Tersteegenstr. 10, Dusseldorf 40474, Germany; Registration ID HRB 55668 (Germany); all offices worldwide [IRAN]ASCOTEC SCIENCE & TECHNOLOGY GMBH, Tersteegenstrasse 10, Dusseldorf D 40474, Germany; Registration ID HRB 58745 (Germany); all offices worldwide [IRAN]ASCOTEC STEEL TRADING GMBH (a.k.a. ASCOTEC STEEL), Tersteegenstr. 10, Dusseldorf 40474, Germany; Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf 40474, Germany; Registration ID HRB 48319 (Germany); all offices worldwide [IRAN]BANK KESHA V ARZI IRAN (a.k.a. AGRICULTURAL BANK OF IRAN; a.k.a. BANK KESHA V ARZI), PO Box 14155-6395, 129 Patrice Lumumba St, Jalal-al-Ahmad Expressway, Tehran 14454, Iran; all offices worldwide [IRAN] BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN (a.k.a. BANK MARKAZI IRAN;a.k.a. CENTRAL BANK OF IRAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN), 213 Ferdowsi Avenue, Tehran 11365, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran [IRAN]BANK MASKAN (a.k.a. HOUSING BANK (OF IRAN)), PO Box 11365/5699, No 247 3rd Floor Fedowsi Ave, Cross Sarhang Sakhaei St, Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN]BANK MELLAT, Head Office Bldg, 327 Taleghani Ave, Tehran 15817, Iran; 327 Forsat and Taleghani Avenue, Tehran 15817, Iran; PO Box 375010, Amiryan Str #6, P/N-24, Yerevan, Armenia; Keumkang Tower - 13th & 14th Floor, 889-13 Daechi-Dong, Gangnam-Ku, Seoul 135-280, Korea, South; PO Box 79106425, Ziya Gokalp Bulvari No 12, Kizilay, Ankara, Ankara, Turkey; Cumhuriyet Bulvari No 88/A, PK 7103521, Konak, Izmir, Turkey; Buyukdere Cad, Cicek Sokak No 1 - 1 Levent, Levent, Istanbul, Turkey; all offices worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR]BANK MELLI IRAN (a.k.a. BANK MELLI; a.k.a. 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TC BANK; a.k.a. TK BANK; a.k.a. TK BANK ZAO; a.k.a. TORGOVY KAPITAL (TK BANK); a.k.a. TRADE CAPITAL BANK; a.k.a. TRADE CAPITAL BANK (TC BANK); a.k.a. ZAO BANK TORGOVY KAPITAL), 3 Kozlova Street, Minsk 220005, Belarus; Registration ID 30 (Belarus); SWIFT/BIC BBTK BY 2X; all offices worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR]BIMEH IRAN INSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED (a.k.a. BIUK), 4/5 Fenchurch Buildings, London EC3M 5HN, United Kingdom; UK Company Number 01223433 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH & CO. KG (f.k.a. ROETZEL-STAHL GMBH & CO. KG), Josefstrasse 82, Nettetal 41334, Germany; Registration ID HRA 4528 (Germany); all offices worldwide [IRAN] EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG (f.k.a. DEUTSCH-IRANISCHE HANDELSBANK AG; a.k.a. EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK;a.k.a. EUROPAESCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT;a.k.a. GERMAN-IRANIAN TRADE BANK), Hamburg Head Office, Depenau 2, D-20095 Hamburg, P.O. Box 101304, D-20008 Hamburg, Hamburg , Germany; Kish Branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415, Iran; Tehran Branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR]EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN (a.k.a. BANK TOSEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOWSEEH SADERAT IRAN; a.k.a. BANK TOWSEH SADERAT IRAN; a.k.a. EDBI), Export Development Building, Next to the 15thAlley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; No. 26, Tosee Tower, Arzhantine Square, P.O. Box 15875-5964, Tehran 15139, Iran; No. 4, Gandi Ave., Tehran 1516747913, Iran;C.R. No. 86936 (Iran) issued 10 Jul 1991; all offices worldwide [IRAN] [NPWMD] [IFSR]IFIC HOLDING AG (a.k.a. IHAG), Koenigsallee 60 D, Dusseldorf 40212, Germany; Registration ID HRB 48032 (Germany); all offices worldwide [IRAN]IHAG TRADING GMBH, Koenigsallee 60 D, Dusseldorf 40212, Germany; Registration ID HRB 37918 (Germany); all offices worldwide [IRAN] INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND RENOV ATION ORGANIZATION OF IRAN (a.k.a. IDRO; a.k.a. IRAN DEVELOPMENT & RENOV ATION ORGANIZATION COMPANY; a.k.a. SAWZEMANE GOSTARESH V A NOWSAZI SANAYE IRAN), Vali Asr Building, Jam e Jam Street, Vali Asr Avenue, Tehran 15815-3377, Iran; all offices worldwide [IRAN]INTRA CHEM TRADING GMBH (a.k.a. INTRA-CHEM TRADING CO. (GMBH)), Schottweg 3, Hamburg 22087, Germany; Registration ID HRB48416 (Germany); all offices worldwide [IRAN]IRAN FOREIGN INVESTMENT COMPANY (a.k.a. IFIC), No. 4, Saba Blvd., Africa Blvd., Tehran 19177, Iran; P.O. Box 19395-6947, Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN]IRAN INSURANCE COMPANY (a.k.a. BIMEH IRAN), Abdolaziz-Al-Masaeed Building, Sheikh Maktoom St., Deira, P.O. Box 2004, Dubai, United Arab Emirates; P.O. Box 1867, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 107 Dr Fatemi Avenue, Tehran 14155/6363, Iran; P.O. Box 3281, Abu Dhabi, United Arab Emirates; P.O. Box 1666, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 849, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates; P.O. Box 417, Muscat 113, Oman; P.O. Box 676, Salalah 211, Oman; P.O. Box 995, Manama, Bahrain; Al-Lami Center, Ali-Bin-Abi Taleb St. Sharafia, P.O. Box 11210, Jeddah 21453, Saudi Arabia; Al Alia Center, Salaheddine Rd., Al Malaz, P.O. Box 21944, Riyadh 11485, Saudi Arabia; Al Rajhi Bldg., 3rd Floor, Suite 23,Dhahran St., P.O. Box 1305, Dammam 31431, Saudi Arabia; all offices worldwide [IRAN]IRAN PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY (a.k.a. PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY; a.k.a. SHERKATE BASARGANI PETROCHEMIE (SAHAMI KHASS); a.k.a. SHERKATE BAZARGANI PETRCHEMIE; a.k.a. "IPCC"; a.k.a. "PCC"), INONU CAD. SUMER Sok., Zitas Bloklari C.2 Bloc D.H, Kozyatagi, Kadikoy, Istanbul, Turkey; Topcu Ibrahim Sokak No: 13 D: 7 Icerenkoy-Kadikoy, Istanbul, Turkey; No. 1339, Vali Nejad Alley, Vali-e-Asr St., Vanak Sq., Tehran, Iran; 99-A, Maker Tower F, 9th Floor, Cuffe Parade, Colabe, Mumbai 400 005, India; No. 1014, Doosan We've Pavilion, 58, Soosong-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Korea, South; Office No. 707, No. 10, Chao Waidajie, Chao Tang District, Beijing 100020, China; all offices worldwide [IRAN]IRANIAN MINES AND MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOV ATION ORGANIZATION (a.k.a. IMIDRO; a.k.a. IRAN MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOV ATION ORGANIZATION; a.k.a. IRANIAN MINES AND MINERAL INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOV ATION), No. 39, Sepahbod Gharani Avenue, Ferdousi Square, Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN]IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED (a.k.a. IOC UK LTD), Riverside House, Riverside Drive, Aberdeen AB11 7LH, United Kingdom; UK Company Number 01019769 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]IRASCO S.R.L. (a.k.a. IRASCO ITALY), Via Di Francia 3, Genoa 16149, Italy; Registration ID GE 348075 (Italy); all offices worldwide [IRAN]KALA LIMITED (a.k.a. KALA NAFT LONDON LTD), NIOC House, 4 Victoria Street, Westminster, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 01517853 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]KALA PENSION TRUST LIMITED, C/O Kala Limited, N.I.O.C. House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 01573317 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]MACHINE SAZI ARAK CO. LTD. (a.k.a. MACHINE SAZI ARAK COMPANY P JS C; a.k.a. MACHINE SAZI ARAK SSA; a.k.a. MASHIN SAZI ARAK; a.k.a. "MSA"), Arak, Km 4 Tehran Road, Arak, Markazi Province, Iran; No. 1, Northern Kargar Street, Tehran 14136, Iran; P.O. Box 148, Arak 351138, Iran; all offices worldwide [IRAN]MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING COMPANY (a.k.a. MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING CO.; a.k.a. MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERS SSK; a.k.a. MAHAB QODS ENGINEERING CONSULTING CO.), 16 Takharestal Alley, Dastgerdy Avenue, P.O. Box 19395-6875, Tehran 19187 81185, Iran; No. 17, Dastgerdy Avenue, Takharestan Alley, 19395-6875, Tehran 1918781185, Iran; Registration ID 48962 (Iran) issued 1983; all offices worldwide [IRAN]METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. (a.k.a. METAL & MINERAL TRADE (MMT); a.k.a. MMT LUXEMBURG; a.k.a. MMT SARL), 11b, Boulevard Joseph II L-1840, Luxembourg; Registration ID B 59411 (Luxembourg); all offices worldwide [IRAN]MINES AND METALS ENGINEERING GMBH (M.M.E.), Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf 40474, Germany; Registration ID HRB 34095 (Germany); all offices worldwide [IRAN]MSP KALA NAFT CO. TEHRAN (a.k.a. KALA NAFT CO SSK; a.k.a. KALA NAFT COMPANY LTD; a.k.a. KALA NAFT TEHRAN; a.k.a. KALA NAFT TEHRAN COMPANY; a.k.a. KALAYEH NAFT CO; a.k.a. M.S.P.-KALA; a.k.a. MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT; a.k.a. MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN; a.k.a. MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY; a.k.a. MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY; a.k.a. MSP KALANAFT; a.k.a. MSP-KALANAFT COMPANY; a.k.a. SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT; a.k.a. SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI V A TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN; a.k.a. SHERKATE POSHTIBANI SAKHT V A TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN), 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box15815-1775/15815-3446, Tehran 15988, Iran; Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue, Tehran 1598844815, Iran; No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran; Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446, Tehran, Iran; P.O. Box 2965, Sharjah, United Arab Emirates; 333 7th Ave SW #1102, Calgary, AB T2P 2Z1, Canada; Chekhov St., 24.2 , AP 57, Moscow, Russia; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District , Beijing 10020, China; Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C., Kish, Iran; 10th Floor, Sadaf Tower, Kish Island, Iran; all offices worldwide [IRAN]NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED (a.k.a. NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD; a.k.a. NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY (NICO); a.k.a. NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY LTD; a.k.a. NICO), |41, 1st Floor, International House, The Parade, St Helier JE2 3QQ, Jersey; Petro Pars Building, Saadat Abad Ave, No 35, Farhang Blvd, Tehran, Iran; all offices worldwide| [IRAN]NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL (a.k.a. NICO), 6, Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, VD 1009, Switzerland; all offices worldwide [IRAN] NAFTIRAN TRADING SERVICES CO. (NTS) LIMITED, 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; 6th Floor NIOC Ho, 4 Victoria St, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02600121 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY (a.k.a. NIOC), Hafez Crossing, Taleghani Avenue, P.O. Box 1863 and 2501, Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN] NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD, 7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registration ID 199004388C (Singapore); all offices worldwide [IRAN]NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY (a.k.a. "NPC"), No. 104, North Sheikh Bahaei Blvd., Molla Sadra Ave., Tehran, Iran; all offices worldwide [IRAN]NICO ENGINEERING LIMITED, 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; Registration ID 75797 (Jersey); all offices worldwide[IRAN]NIOC INTERNATIONAL AFFAIRS (LONDON) LIMITED, NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02772297 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]NPC INTERNATIONAL LIMITED (a.k.a. N P C INTERNATIONAL LTD; a.k.a. NPC INTERNATIONAL COMPANY), 5th Floor NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02696754 (United Kingdom); all offices worldwide [IRAN]ONERBANK ZAO (a.k.a. EFTEKHAR BANK; a.k.a. HONOR BANK; a.k.a. HONORBANK; a.k.a. HONORBANK ZAO; a.k.a. ONER BANK; a.k.a. ONERBANK; a.k.a. ONER-BANK), Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus; Registration ID 807000227 (Belarus) issued 16 Oct 2009; SWIFT/BIC HNRBBY2X (Belarus); all offices worldwide [IRAN]PARS OIL AND GAS COMPANY (a.k.a. POGC), No. 133, Side of Parvin Etesami Alley, opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue, Tehran, Iran; No. 1 Parvin Etesami Street, Fatemi Avenue, Tehran, Iran [IRAN]P.C.C. (SINGAPORE) PRIV ATE LIMITED (a.k.a. P.C.C. SINGAPORE BRANCH;a.k.a. PCC SINGAPORE PTE LTD), 78 Shenton Way, #08-02 079120, Singapore; 78 Shenton Way, 26-02A Lippo Centre 079120, Singapore; Registration ID 199708410K (Singapore); all offices worldwide [IRAN]《伊朗资产管制条例》-- 31 C.F.R Part 535独立伊朗制裁条款出现在31 C.F.R的第535部分。