被列入制裁名单的伊朗实体或个人包括

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网络学院国际法案例考核-东财在线

东财网院2011年3月课程考试《国际法》案例（共三个案例，任选一个案例写作）案例分析1：中新社北京2010年12月4日电在延坪岛炮击事件使朝韩关系持续紧绷之际，中国提议于12月上旬举行六方会谈团长紧急磋商，并得到了俄罗斯的支持。

东北亚安全势如累卵，中俄专家认为：六方会谈目前是缓解紧张局势、促进半岛和平的唯一有效途径。

俄国专家指出，领土争端和核问题引发了系列冲突，而韩朝之间以及平壤与华盛顿之间缺少互信是造成紧张态势升级的主因。

最近朝韩的冲突和外界对朝鲜的诸多误解不无关系。

中国科学院亚太研究所朝鲜问题专家朴健一认为，美日韩对六方会谈团长紧急磋商态度消极，其中可能存在误解。

中方提议的是六方会谈团长紧急磋商，并非六方会谈。

中国希望在目前的紧急状态下，能通过谈判稳住局面，并通过紧急磋商寻求恢复六方会谈的途径。

清华大学国际问题研究所东亚问题专家陈琪表示，韩国对朝政策的改变导致双方关系紧张，才有了“天安”舰和延坪岛炮战事件。

对朝韩问题目前任何一方都没有根本的解决办法，只能靠谈判缓解紧张局势。

请结合上述材料，撰文详细论述：（1）朝韩之间的争端属于何种性质的争端？（2）在解决朝韩争端过程中运用了哪些争端解决方法？（3）六方会谈与传统的谈判方法有何不同？字数2000～3000字。

案例分析2：新华网联合国2010年6月9日电联合国安理会9日就伊朗核问题通过第1929号决议，决定对伊朗实行自2006年以来的第四轮制裁。

当天的表决结果显示，安理会15个理事国中有12个国家投赞成票，土耳其和巴西投票反对，黎巴嫩弃权。

根据决议，主要制裁措施包括禁止伊朗在国外参与核领域的投资活动；禁止各国向伊朗出口坦克、战斗机和军舰等重型武器装备；禁止伊朗进行任何与可运载核武器弹道导弹有关的活动；加强在港口和公海对涉嫌运送违禁品货船的检查措施；禁止各国与伊朗进行与核活动有关的金融交易，同时禁止伊朗在国外开设可能会被用于资助其核活动的独资或合资金融机构。

国际制裁相关知识汇总情况及有关警示

国际制裁相关知识汇总及有关警示2014年6月一、国际制裁的定义及方式国际制裁是世界上某个国际组织或国家为了达到一定的外交目的对其他国家、团体或个人而采取的一种惩罚性的手段。

国际制裁一般包括外交制裁、经济制裁和军事制裁三类：外交制裁，通常是一个主权国家在外交领域采取主动行动，对另外一个国家予以惩处，以维护本国的尊严，或者公开表示本国政府的愤怒与不满。

外交制裁是一种国家行为，仅限于外交领域。

比较常见的方式有召回大使、断绝外交关系、中止交往、降低外交级别等。

军事制裁常见的方式包括军事封锁、武力打击、摧毁设施等。

经济制裁是指采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。

一般认为，财政、金融、贸易、海运、航空，甚至军火贸易等领域的制裁均属于经济制裁。

常见的方式有：一、对被制裁国的国外资产实施管制的措施，包括扣压和冻结其国有资产、私有财产以及没收国有或私有财产等。

二、对被制裁国采取停止提供贷款，限制或停止外汇兑换，对其在国际金融市场上的业务活动加以排斥，干扰其国内金融市场的运行等一系列财政金融方面的制裁措施。

三、对被制裁国采取停止经济援助及经济合作，中止经济、贸易条约和协定，停止提供最惠国待遇，部分或全部停止进出口贸易，以及封锁贸易港口等贸易方面的制裁措施。

外交制裁和经济制裁均属非武力制裁。

根据实施主体的不同，国际制裁可分为单独制裁和集体制裁：单独制裁是由个别国家，主要是受害国，对违反国际法的国家施加有形的或无形的压力，迫使它停止其不法行为，或为其不法行为承担后果。

集体制裁是国际社会，包括国际组织（首先是联合国）或国家集体对违反国际法行为组织实施的强制性措施。

根据制裁对象的不同，国际制裁可分为个人制裁、实体制裁和材料制裁：个人制裁：针对被制裁国家的某些具体人物进行制裁，包括旅行禁令、冻结境外银行账户资产、中止金融交易等。

实体制裁：针对被制裁国家的某些具体企业、部门、组织、团体进行制裁，包括禁止贸易往来、金融结算、国际海运、海外资产冻结等。

联合国及美国、欧盟对伊朗实施制裁相关决议、法律之研究(连载之二)

最严厉的制裁措施之一，但是．决
议也同样规定了除外条款．第１３号决议的第１、１、１７７３４５条作了明确规定冻结措施不适用于为基本开支所必需：为非常开支所必需；是司法、行政、仲裁留置或裁决的对象：用于轻水反应堆的设
农业、医疗或其他人道主义用途
时，可以不受决议制裁的限制２冻结资产方面的除外情形．
“ 国应禁止提供船只加油服务” 各．
但同时也规定了例外情形．即此种服务是出于人道主义目的所必需的．或是相关货物已接受检查并已视需要接受扣押和处理。
十
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律
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究
联合国及美国、欧盟对伊朗实施制裁
相关决议、法律之研究（连载之二）
长城公司法律事务部总经理王冀莲
（）决议的时效问题四
形。第１３决议第３（）７７号ｂ、４
３旅行限制方面的除外情形。．决议对 “ 国对决议所指认的人．各应防止其在本国入境或过境的责
三、制裁决议的特点
冻结资金、其他金融资产和经济资
源是对决议附件措认的人或实体的
单前签订的合同应该支付的款项条件是该项付款不是直接或间接付给附件指认的人或实体．
及与其有密切联系的人或实体
（）决议的除外条款五
该行为自决议通过之日即被禁止。
教义务之目的．此类旅行是合理

关于美国财政部公布的制裁伊朗文

美国财政部外国资产控制办公室 OFAC你需要了解的美国经济制裁—伊朗美国财政部外国资产控制办公室对伊朗制裁条例概要本文提供了《伊朗交易条例》-31 C.F.R. Part 560和《伊朗资产管制条例》-31 C.F.R. Part 535下的对伊制裁的基本信息。

制裁由美国财政部外国资产控制办公室管理执行。

《伊朗交易条例》--31 C.F.R. Part 560由于伊朗支持国际恐怖主义及其在波斯湾对非交战航运的侵略行为，1987年10月29日里根总统签署了12613号总统令，对源自伊朗的商品和服务实行新的进口禁令。

1985年国际安全与发展合作法案（ISDCA）的第505章被用作该禁令的法定权限，并解释了美国联邦条例规定中的《伊朗交易条例》--31 C.F.R. Part 560。

1995年3月16日，由于伊朗支持国际恐怖主义以及伊朗积极寻求大规模杀伤武器，克林顿总统签署了12957号总统令，禁止美国参与伊朗的石油开发。

1995年5月6日，又依照国际紧急经济权力法和国际安全与发展合作法案签署了12959号总统令，大幅收紧对伊朗的制裁。

1997年8月19号，总统又签署了13059 号总统令，进一步说明了12957和12959号总统令，确认禁止美国人在任何地点与伊朗进行的任何交易及投资活动。

2008年11月10号，和伊朗有关的“U-turn”转帐授权被撤销。

自该日期起，美国存款机构不再被授权处理有伊朗参与但源头和末端是其他非伊朗的国外银行的转账。

该“U-turn”转账授权废除和目前允许的资金转账细则在该文件的伊朗金融交易部分有说明。

2010年9月29号，根据2010年全面制裁伊朗、问责制和撤资法案第103章的规定，美国进口及买卖源自伊朗的食品和毯子的授权废除。

禁止进出口商品和服务的例外情况列在本文的“进口自伊朗的商品”的章节。

对违反《伊朗交易条例》的刑事处罚可至100万美元罚款，自然人可被监禁20年。

民事处罚，不超过25万美元或者是基本的违法交易额的两倍，也可进行行政处罚。

2019年时政：2月14日国际篇

[键入文字]
2019 年时政：2 月14 日国际篇
1、美财政部宣布制裁伊朗两家实体和9 名个人
美国财政部13 日宣布对伊朗两家实体和9 名个人实施制裁，称这些实体和个人涉嫌支持针对美国公民的恶意网络活动和情报活动。

2、缩水版协议达成美政府或不必再停摆
美国国会共和党与民主党谈判代表11 日晚就部分联邦政府机构拨款达成原则性协议，在政府滑向3 个月内第二次停摆前踩下刹车。

只是，这份协议中，总统唐纳德特朗普要求的筑墙费大幅缩水，不清楚他是否会接受。

3、部长涉丑闻突然宣布辞职加拿大政府连遇麻烦
加拿大退伍军人事务部长乔迪威尔逊-雷布尔德12 日突然宣布辞职，总理贾斯廷特鲁多当天表示吃惊、失望。

特鲁多上月改组内阁，如今面临阁僚出走的尴尬，由多家媒体描述为一场政治危机。

更不妙的是，媒体报道这名阁僚辞职可能牵涉政府高层腐败，对特鲁多及其政党所获支持率造成打击。

4、日本要求韩国议长收回涉天皇言论两国关系雪上加霜
日本政府12 日抗议韩国国会议长文喜相涉及明仁天皇的言论，要求其收回言论。

文喜相7 日呼吁明仁天皇就慰安妇历史问题向韩方道歉。

5、有违宪法泰国国王姐姐为参选总理风波道歉
泰国国王玛哈哇集拉隆功的姐姐乌汶叻参选总理受阻，12 日对议会选举前因为她而出现麻烦表达歉意。

乌汶叻当天在泰国中部公开露面，当晚在社交媒体Instagram 写道：我想为国家、为泰国民众效力的真实意图，造成这个时代本不应出现的麻烦，我抱歉。

1。

美国全面制裁伊朗成效几许

美国全面制裁伊朗成效几许作者：暂无来源：《海外星云》 2018年第23期11 月5 日，美国正式重启对伊朗的制裁，制裁涵盖伊朗的石油、银行和交通运输行业，美国2015 年签署伊核协议时取消的对伊制裁也将全面恢复。

在退出伊核协议以后，美国正在逐步加强对德黑兰的施压。

对美国的制裁，伊朗也豪不示弱，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗将以“适当”方式打破制裁。

这场美伊之间的“经济战”也蔓延到了其他国家和地区，八个国家和地区获得美国的所谓“豁免”，这也让未获得“豁免”的欧盟恼怒。

美国制裁伊朗的成效几许，这又会引发国际间就伊朗问题哪些争端？美国全面制裁伊朗在退出伊核协议之后，美国开始逐步重启对伊朗的经济制裁。

11 月5 日，美国重新实施并加强对伊朗的制裁，制裁涵盖伊朗的石油、银行和交通运输行业。

根据美国财政部长姆努钦的声明，这些制裁覆盖50 家伊朗银行和附属机构，逾200 个自然人，以及船运业的船舶，并将瞄准德黑兰的国有航空公司- 伊朗航空，及其超过65 架的飞机。

“财政部对伊朗施加的史无前例的金融压力，向伊朗政府发出明确的信号，即他们将面临日益强化的金融孤立和经济停滞，直到他们根本性地改变破坏稳定的行为。

”姆努钦在该声明中称。

今年5 月，在宣布美国退出伊核协议两日后，美国财政部曾宣布对伊朗实施制裁，当时被制裁的对象包括六名伊朗个人和三家实体。

被制裁对象在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

此外，美国还对与伊朗有关的欧洲企业发出警告，声称将制裁继续与伊朗做生意的欧洲企业，以保证对伊朗的制裁措施更有成效。

此后，美国开始分两个阶段恢复对伊朗实施制裁。

第一阶段制裁于8 月6 日生效，针对的是伊朗的汽车行业及黄金等重要金属的贸易。

第二阶段制裁于11 月5 日生效，制裁对象超过700 个，包括个人、机构、飞机、船只等，针对伊朗的能源行业、石油贸易和伊央行的涉外结算业务，与伊朗开展业务的国家面临美国的次级制裁。

联合国制裁朝鲜、伊朗的基本内容

所有会员国还应执行具有约束力的两用“全面管制”条款，对国家若认定可能有助于朝鲜的核计划或弹道导弹计划或本决议禁止的其他活动的任何物项适用上述措施。
扩散网
所有会员国均应驱逐代表被指认个人和/或实体，或代表协助规避制裁或违反决议规定的个人或实体，或按其指示行事的朝鲜外交官、政府代表、以政府或代表的官方身份行事的其他朝鲜国民及外国国民。
附件2:
（一）联合国制裁朝鲜的基本内容
措施
说明
武器和相关物资的禁运
所有会员国均应防止经由本国领土或本国国民，或使用悬挂本国国旗的船只或飞机，直接或间接向朝鲜提供、销售或转让所有武器和相关材料，包括小武器和轻武器及其相关材料，不论它们是否源于本国领土，禁止有关金融交易、技术培训，包括接待培训官、顾问或其他官员以从事与生产、维护或使用有关的军事、准军事或警察方面的培训、服务或援助活动，并适用于把物项运入或运出朝鲜以进行修理、翻修、维护、试验、逆向工程和营售的物项。
资产冻结
所有会员国在有合理理由并有情报相信朝鲜船只载有违禁物项时，应禁止向这些船只提供加油服务，例如提供燃料或补给，或其他船舶服务。
所有会员国均应冻结有关国家认定的与违禁活动有关的、朝鲜政府和朝鲜劳动党的实体包括被指认人员和实体以及代表其或按其指示行事的任何人员或实体的资产、资金和经济资源或由其拥有或控制的资产、资金和经济资源。这些资产包括有形资产、无形资产，动产、不动产，实际资产或潜在资产，可用来获取资金、物ห้องสมุดไป่ตู้或服务，例如船只，包括海船。
禁止所有会员国在朝鲜开设新的代表处、附属机构或银行账户。所有会员国必须关闭设在朝鲜的现有代表处、附属机构或银行账户，如果有合理理由认为它们可能有助于朝鲜的违禁计划。
所有会员国都应禁止从本国领土或由受其管辖的个人/实体提供公共和私人金融支持，以用于与朝鲜的贸易，包括向涉足此类贸易的国民或实体提供出口信贷、担保或保险。

美欧对伊朗实施单边制裁违悖国际法准则

具有明显的治外法权性质，是有违国际法的行为，有关在安理会制裁决议之上再加重对伊朗的制裁或威胁
方面可以利用国际法手段维护自己的正当权益。
使用武力。果联合国的成员国对制裁对象采取单如
方面的行动，意味着该成员国干涉了安理会的排他
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美欧对伊朗实施单边制裁违悖国际法准则
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２１年６日，合国安理会通过了对伊朗的第００月９联安理会对涉及威胁和平的问题具有排他性管辖
四轮制裁决议（Ｐ９９￣１２号决议）随后，国国会于６权，；美ｌｆ这与一国国内法院保留其相应司法管辖权的要
国家的国内法或规定的法律义务。根据国际法原则，一事重装备和军事核技术的潜在可能性，裁对象为制
旦联合国安理会对某个有关世界和平的问题做出了决革命卫队及其所属实体、船运业、部分银行和核工业
定，成员国不应再采取更加严厉的措施。国内制裁法应的负责人，他们被认为在伊朗核计划的实施中发挥了只适用于该国法律管辖之下的公司和个人，而美国单边积极作用。合国的制裁无意给伊朗经济造成重大联
既然目前安理会对伊朗核问题保留了管２４Ｈ通过了《伊朗综合制裁、问责和撤资法案》７６求是一样的。；月２除其本身有权根据《合国宪章》联的规定对伊日，欧盟外长会议也通过了对伊朗实施进一步制裁的辖权，

美国对伊制裁法案概述

美国对伊制裁法案概述作者：陈成来源：《大经贸》 2019年第5期陈成【摘要】本文通过汇总美国对伊朗的主要制裁法案，从法案出台的背景、法案的主要内容、法案的影响出发，对制裁法案进行分类，梳理制裁对伊朗主要经济领域的影响，提出对伊结算业务开展建议。

【关键词】伊朗中伊贸易美国制裁中伊两国从建交以来，双方贸易往来与日俱增，中国和伊朗在经贸合作方面有很多的利益共同点。

与此同时，美国对伊朗的各项制裁也如影相随，在面临美国为首的经济和金融制裁中，中伊都在不同程度上受到损失。

梳理美国对伊制裁的内容和范围，减少因制裁造成的经济损失，对中伊双方保证自身的贸易利益，加强互利合作实现共赢，具有重要的现实意义。

一、美国经济制裁概述经济制裁[1]，指一国或数国对破坏国际义务、条约和协定的国家在经济上采取的惩罚性措施。

常常被经济实力强大的国家利用作为打击、削弱其他国家政治、经济和军事实力的手段。

经济制裁是一把双刃剑，不仅是受制裁国，制裁国也会遭受一定的经济损失。

冷战结束后，国际关系中的经济制裁出现得越来越频繁。

根据网上数据显示，1945年以来，全世界大约三分之二的制裁都有美国参与。

美国的经济制裁法分为授权制裁型、直接制裁型、辅助制裁型三大类，并通过一个较为严谨的法律的运行过程，由国会和总统分享对外经济制裁的权力。

除了贸易限制、贸易禁运等常规经济制裁措施以外，美国利用自身在国际金融市场上的关键角色和美元在国际结算中的核心地位，形成了使用各种金融手段的经济制裁。

同时，美国不断颁布各类金融制裁法律法规，使制裁法律制度体系化。

美国的金融制裁主要由以下部分组成：一是核心授权性法律，包括《国际紧急经济权力法》与《国际紧急状态法》；二是引发金融制裁的其他法律，如《爱国者法案》，《国防授权法》以及针对不同的受制裁行为和被制裁国家的更为具体的法案；三是总统行政命令和财政部公布的专门条例，特别是财政部定期更新的被制裁者名单（SDN）。

在联合国、欧盟和美国采取的对伊朗制裁中，美国更多的是通过贸易和金融手段，限制伊朗石油出口和各项重要物资和技术的进口，由此削弱伊朗的支柱产业和经济命脉，从而达到逼迫伊朗在核问题作出妥协和让步。

国际制裁相关知识汇总及有关警示

外交制裁是一种国家行为，仅限于外交领域。

比较常见的方式有召回大使、断绝外交关系、中止交往、降低外交级别等。

军事制裁常见的方式包括军事封锁、武力打击、摧毁设施等。

经济制裁是指采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。

一般认为，财政、金融、贸易、海运、航空，甚至军火贸易等领域的制裁均属于经济制裁。

常见的方式有：一、对被制裁国的国外资产实施管制的措施，包括扣压和冻结其国有资产、私有财产以及没收国有或私有财产等。

外交制裁和经济制裁均属非武力制裁。

集体制裁是国际社会，包括国际组织（首先是联合国）或国家集体对违反国际法行为组织实施的强制性措施。

实体制裁：针对被制裁国家的某些具体企业、部门、组织、团体进行制裁，包括禁止贸易往来、金融结算、国际海运、海外资产冻结等。

联合国制裁国家及商品名单

根据联合国对伊朗的制裁措施，欧盟在2010年10月27日出版的《欧盟公报》上刊登了第961/201号理事会条例（欧盟），公布了对伊朗的限制措施。

该文件从各个方面阐明限制措施的规定。

为确保严格遵守该条例，我们特此强调如下信息，请密切关注。

在接受来自伊朗的订货之前，请根据随附文件规定，对装运信息进行验证。

根据第二章“进出口限制”的规定，禁止直接或间接向任何伊朗个人、实体或机构（或用于在伊朗使用）出售、供应、转让或出口附录规定的商品和技术（无论其原产地是否为欧盟）。

禁运商品涉及用于制造核反应堆、油气工业、军事设备以及内部镇压设备的商品。

部分禁运商品的主要关键词明示如下，仅供参考。

所有相关材料、设备、部件和附件均受到限制。

详见附录规定。

·石油勘探（原油和天然气）设备
·精制石油产品[如柴油、汽油、喷漆燃料以及航空汽油] ·高速泵
·电子产品
·电信系统
·信息安全系统
·光纤产品
·传感器和激光产品
·二（2-乙基已基）磷酸
·氟气
·低浓缩铀
·（专为镇压设计的）车辆。

2012.3月—2013.2月国际时事政治

2012年3月—2013年2月国际时事政治（公考必备）31.联合国人权理事会第19次会议3月1日通过决议，对叙利亚人权状况恶化表示“强烈关切”，谴责叙政府侵犯人权，但只字未提对叙反对派的要求。

同一天，叙外交部宣布，愿意与联合国分管人道主义事务的副秘书长阿莫斯协商访叙日期。

与此同时，叙最大境外反对派组织“叙利亚全国委员会”宣布成立军事局，将组织“叙利亚自由军”等境内反对派武装联合对抗巴沙尔?阿萨德政府。

这引发把叙利亚进一步推向内战的担忧。

2.为期两天的欧盟春季峰会3月2日在布鲁塞尔闭幕。

当天，除英国和捷克以外的25个欧盟成员国正式签署旨在整固财政的《欧洲经济货币联盟稳定、协调和治理公约》,又称“财政契约”。

这似乎表明欧盟应对债务危机的策略已调整为增长与紧缩“两手都要抓”。

3.俄罗斯现任总理普京3月5日确定以近64%的选票赢得总统选举。

4.根据福布斯3月7日公布的2012年全球亿万富豪排行榜，墨西哥电信大亨卡洛斯?斯利姆以净资产690亿美元蝉联全球首富，但其资产较去年的740亿美元缩水50亿美元。

福布斯表示，今年共有1226位大亨跻身全球亿万富豪榜，但斯利姆是连续第3年夺得全球首富宝座，净资产较排名第二的微软创办人盖茨多出了80亿美元。

中国台湾地区共有24位上榜，香港有37位，中国大陆则有95位亿万富豪上榜。

5.3月18日，曾经是牧师的约阿希姆?高克当选德国新总统，接替因“房贷门”而下台的前总统伍尔夫。

6.据斯德哥尔摩国际和平研究所3月19日发布的报告显示，印度过去5年成为全球最大武器买家，韩国和巴基斯坦位列二、三位。

美国为最大武器出口国。

7.英国女王伊丽莎白二世3月20日在议会发表登基60周年演说，承诺继续在位。

8.美国国务院发言人维多利亚?纽兰3月21日说，美国仍在就减少进口伊朗原油问题与一些国家展开对话。

纽兰在国务院例行新闻发布会上说，美国希望大量进口伊朗原油的所有国家减少进口数量，美方继续就这一问题与印度、中国、土耳其和韩国等国展开对话。

黑名单反洗钱业务介绍解析

黑名单反洗钱业务

黑名单定义：各国政府、国际组织制定的应受到制裁的个人、实体或国家的名单。这些个人或实体违反了相关国家的法律或者国际法。包括： 1. 违反核不扩散条约的国家、个人和实体（伊朗、北朝鲜） 2. 国际恐怖主义组织。（本拉登，基地组织） 3. 国际贩毒集团。 4. 各国贪污腐败官员。 5. 其他。（古巴）
黑名单反洗钱业务

为了减少金融系统被利用来进行洗钱的风险，并促进各国和地区采用并执行反洗钱的国际标准，FATF建立了不合作国家和地区名单(NCCT)制度。一旦被FATF列为不合作国家和地区名单。如果不采取有效措施，该国或地区就会面临FATF的反措施，在吸引国外投资、国际结算等方面受到制裁。2000 年。FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区的名单，包括巴哈马、开曼群岛、库克群岛、多米尼加、以色列、黎巴嫩、列支敦士登、马绍尔群岛、巴拿马、菲律宾、俄罗斯等15个国家。此后．该名单基本每年度都会有增减情况。但总体趋势是不断减少，到了 2006年10月，随着缅甸被从名单中删除，FATF的NCCT名单中一直为空，直到现在。这一措施促使很多国家采取积极措施进行反洗钱和反恐融资活动，对于国际金融系统的健康、有序运行发挥了重要作用。 2007年6月28日，中国正式加入FAFT。加入条件：在正式加入FATF之前，中国必须先成为一个区域性的反洗钱组织的成员；在满足了这个条件之后，其次就是中国还必须制定一部《反洗钱法》。
国际业务反洗钱－－客户风险分类
主要内容：
按照洗钱风险高低，分为高、中、低风险客户。 1. 高风险客户包括：恐怖组织、恐怖分子和制裁名单客户 (联合国、OFAC、欧盟制裁名单、国务院、司法机关发布的恐怖份子）PEPs（政治公众人物）、空壳公司、可疑交易涉及的客户。 2. 低风险客户包括：各级党的机关、国家权力机关、主权政府客户、超国家实体客户。 3. 介于二者之间的为中等风险客户。

2010年6月时事政治

2010年6月国内时事政治热点汇总来源：中公教育一、国内部分1、第六次人口普查启动，稳定计生政策，应对人口结构变化6月1日起，《全国人口普查条例》施行，今年我国将进行第六次人口普查。

人口普查是重大的国情国力调查，是和平时期最大的社会动员。

根据我国的人口发展计划，2010年之后，人口政策的目标由控制人口数量逐步转变为以调整人口结构为主，提高人口质量为主。

7月3日中国人口学会年会上，国家人口计生委主任李斌介绍，“十二五”时期，我国城镇人口将首次超过农村人口。

预计“十二五”期间，城镇人口将突破７亿，人口城镇化率超过５０％，城乡人口格局将发生重大变化。

“十二五”期末，我国人口总量将达到１３．９亿左右。

2、超千万亿次的超级计算机曙光“星云”在京正式发布1日中国首台实测性能超千万亿次的超级计算机一一曙光“星云”高性能计算机系统在京正式发布，居全球超级计算机排行榜第二。

曙光千万亿次计算机问世后，国产高性能计算机将实现两大突破：一是采用国产模块化刀片服务器将具有划时代的伟大意义；二是高性能计算机现有的机群体系结构将在千万亿次时代实现改变。

3、二套住房认定标准颁布，中央严厉调控房地产市场6月4日，住房城乡建设部、央行、银监会三部门日前联合发布《关于规范商业性个人住房贷款中第二套住房认定标准的通知》，正式提出可认定为二套房的三种情形。

一、借款人首次申请利用贷款购买住房，如在拟购房所在地房屋登记信息系统中其家庭已登记有一套(及以上)成套住房的。

二、借款人已利用贷款购买过一套(及以上)住房，又申请贷款购买住房的。

三、贷款人通过查询征信记录、面测、面谈(必要时居访)等形式的尽责调查，确信借款人家庭已有一套(及以上)住房的。

凡属于以上几种情形之一的，贷款人应对借款人执行第二套(及以上)差别化住房信贷政策，如首付不得低于50％，执行1.1倍利率等。

4、国家中长期人才发展规划2010年6月6日，中共中央、国务院下发了《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》，这是我国第一个中长期人才发展规划，是我国今后一个时期人才发展的纲领性文件。

美国制裁朝鲜、伊朗的基本内容

4、代理行账户：禁止为伊朗金融机构开立代理行账户，并禁止为违反制裁项目的外国金融机构开立代理行账户；
5、选择性制裁：包括限制出口、出口信贷、贷款、买卖国债或者获得政府存款、公共采购、外汇兑换、银行间交易、财产交易等。
（二）美国制裁伊朗的基本内容：
类别
说明
制裁原因
支持恐怖主义、武器扩散、侵犯人权、破坏合平发展大规模杀伤性武器等
制裁对象
1、一级制裁：针对特定伊朗实体或个人；
2、二级制裁：针对与伊朗开展业务的非伊朗实体或个人，包括外国金融机构。
制裁手段
1、禁止交易；
2、进出口管制：对特定的名单、技术或物项进行管制；
3、资产冻结：对特定实体和个人实行资产冻结，包括伊朗实体和个人以及协助伊朗制裁对象规避制裁的外国人；
（一）美国制裁朝鲜的基本内容：
类别
说明
制裁原因
大规ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ杀伤性武器计划、人权问题
制裁内容
1、冻结朝鲜政府资金:美国政府不但禁止美国人与朝鲜开展业务，也可能冻结从事或者涉及能令朝鲜政府或核武或导弹计划受益的事务的实体或个人的在美资金；
2、冻结从事或参与以下事务的实体或个人的资金：在朝鲜经营任何业务，直接或间接向朝鲜出口或者从朝鲜进口金属、煤矿、石墨等能够令朝鲜政府或者朝鲜核武或导弹计划受益的物品，涉及朝鲜政府侵犯人权、外派劳工、破坏网络安全、言论审查等事务，向被制裁对象提供技术、金融、物资、服务等支持或便利；
3、禁止美国实体或个人向朝鲜开展进出口业务，禁止向朝鲜投资，禁止向朝鲜提供金融服务等；
4、禁止朝鲜金融机构在美国境内或者美资金融机构（以下统称“美国金融机构”）开立代理行账户；
5、要求美国金融机构采取尽职调查措施，发现并防止朝鲜金融机构通过其他国家金融机构在美国金融机构的代理行账户进行交易。如发现可能涉嫌朝鲜金融机构的交易，美国政府将要求美国金融机构采取包括关闭第三国金融机构代理行账户在内的风控措施。

联合国对伊朗的四次制裁)

制裁内容并不比以前更有效
经过安理会各个成员国，特别是五常的反复讨论之后，1929号制裁决议跟美国最初提出来的制裁内容有很大的变化。比如说要禁止伊朗的原油出口、或者禁止成品油向伊朗的进口，这条内容没有了；另外呢，对伊朗所有的金融系统的抵制和制裁，改成了有目标的一些银行。就是说，这次这个决议如同前三个决议一样，是一个不能伤筋动骨，毫无价值的决议案。
伊核问题的实质是美伊问题
伊朗的核问题，说到底是美国和伊朗的关系问题。在1979年的伊朗伊斯兰革命爆发之前，美国曾与伊朗巴列维王朝关系甚密。20世纪50年代，伊朗核能开发得美国的大力支持。伊朗的伊斯兰革命后美伊关系恶化，美国从战略层面上考虑，伊朗的战略位置极端重要，北面中亚、南面波斯湾、西面阿拉伯、东面是南亚次大陆，是欧亚板块的重要交叉口，是历来兵家必争之地。任何想在世界上称霸的国家，都会争夺伊朗。
伊朗从来不把美帝国主义操纵下的联合国制裁放在眼里，2006年至今的3张制裁令，都被当作废纸，踩在脚下。伊朗认为联合国的决议是“非法”的。
“破纸一张”
的1737号决议
2006年12月23日，联合国安理会通过制裁伊朗的第1737号决议。其核心内容是:对伊朗的7个核研究与开发实体、3个导弹开发生产实体、12个参加核设施与导弹开发的负责人实施制裁，制裁措施包括冻结资金、禁止向其提供资金等。伊朗方面反应激烈，不但拒绝接受这份决议，而且当天开始加班加点安装3000台离心机。伊朗总统艾哈迈迪·内贾德将决议斥为“破纸”一张。
被伊朗认定为“非法”的1747号决议
2007年1747号决议将制裁范围扩大到另外10个参与核计划或弹道导弹计划的实体、伊朗革命卫队的3个军工实体、8个参与核计划或弹道导弹计划的负责人、以及革命卫队的7位将领。呼吁各国与国际金融机构不再承诺向伊朗政府提供赠款、财政援助和优惠贷款。但这一决议同样没能奏效。内贾德指责联合国安理会就伊朗核问题通过的新决议是“非法的”，伊朗的核计划不会因为该决议而停止。随后伊朗不断展示在铀浓缩活动中的进展，让“伊核6方”伤透了脑筋。

美国实施防扩散制裁的实质及应对

美国实施防扩散制裁的实质及应对作者：程慧来源：《中国经贸导刊》2013年第12期近年来，美国对中国实体以防扩散为名实施制裁的案例不断增加，措施愈加严厉，对中国公司的影响也愈加广泛。

2013年2月9日美国国务院以“违反防止武器扩散机制”为由，宣布将伊朗、叙利亚等国的多名法人和个人列入制裁名单，其中包括保利科技有限公司等五家中国企业和个人。

随着中国企业国际化步伐的不断加快，越来越多的中国公司开始关注自身行为将要面临的国际法律环境和行业法律环境。

正是在这一需求的驱动下，我们有必要深入了解美国防扩散制裁的前因后果，分析制裁的实质内涵并为中国政府和企业提供现实有效的建议。

一、美国防扩散制裁的相关情况（一）美国防扩散制裁体系依据充分美国防扩散制裁体系的法律依据大体上可以分为三个层次：国会立法、联邦条例和总统行政令。

就国会立法而言，主要包括：《武器出口控制法》、《国际紧急经济权力法》、《出口管理法》、《伊朗和伊拉克不扩散法》、《伊朗不扩散法》、《伊朗和叙利亚不扩散法》和《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法》。

就联邦条例而言，主要包括：《大规模杀伤性武器交易控制条例》、《高浓缩铀资产控制条例》和《大规模杀伤性武器扩散制裁条例》。

就总统行政令而言，主要包括：《大规模杀伤性武器扩散》有关的12938号总统行政令及13094号总统行政令和《冻结大规模杀伤性武器扩散者及其支持者资产》的13382号总统行政令。

此次制裁涉及的《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法》由《伊朗不扩散法》演化而来，后者于2000年出台，2005年扩展为《伊朗和叙利亚不扩散法》，2006年再次扩展为《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法》。

法案规定，美国将对1999年1月1日后向伊朗转让或从伊朗获得、2005年1月1日后向叙利亚转让或从叙利亚获得，以及2006年1月1日后向朝鲜转让或从朝鲜获得多边控制机制（导弹及其技术控制制度、瓦森纳安排、《化学武器公约》、澳大利亚集团、核供应国集团）清单控制下管控的设备和技术的实体和个人实施制裁；美国将对向上述3个国家转让可用于生产有助于发展大规模杀伤性武器、巡航或弹道导弹系统材料的设备和技术的个人和实体进行制裁。

交通运输部国际合作司关于更新联合国安理会制裁伊朗委员会综合制裁清单的通知

交通运输部国际合作司关于更新联合国安理会制裁伊朗委员会综合制裁清单的通知
文章属性
•【制定机关】交通运输部
•【公布日期】2013.01.11
•【文号】国际组函字[2013]5号
•【施行日期】2013.01.11
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】交通运输综合规定
正文
交通运输部国际合作司关于更新联合国安理会制裁伊朗委员
会综合制裁清单的通知
（国际组函字[2013]5号）
各有关单位：
联合国安理会制裁伊朗委员会发布通知，根据安理会第1737、1747、1803和1929号决议规定，决定将伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅成员 Azim Aghajani、Ali Akbar Tabatabaei等2人及 Behineh Trading Co.、Yas Air、SAD Import Export Company等3家实体列入综合制裁清单（最新综合制裁清单可登陆：http：///sc/committees/1737/pdf/1737ConsolidatedList.pdf下载）。

根据外交部要求，为履行我国承担的国际义务，请各有关单位采取措施严格执行上述决议。

如遇重大问题，请及时报部。

特此通知。

中华人民共和国交通运输部国际合作司
二〇一三年一月十一日。

开曼认购协议里的restricted person

开曼认购协议里的restricted person
Restricted person在开曼认购协议中指的是在开曼群岛境内或以开曼群岛法律为准据的其他管辖区域可能受到限制或限制法律制裁的个人或实体。

这些限制或限制法律可能适用于特定国家、政府、实体或个人，禁止他们从事特定类型的交易或与特定个人或实体进行交易。

Restricted person通常包括以下类型：
1. 受限制的国家或地区的居民，如受制裁的国家或地区，如伊朗、朝鲜等；
2. 受限制的政府、政治组织或非政府组织，如恐怖组织或犯罪组织；
3. 关联于受限制实体或个人的公司或个人，这些公司或个人与受限制实体或个人有合作关系或共同经营的可能性。

开曼认购协议中为了遵循国际制裁法律和规定，通常会要求投资者确认他们不是受限制人员，并承诺不在协议生效期间或任何时候成为受限制人员。

如果发现投资者是受限制人员，可能会取消其投资资格或采取其他合适的措施。

此外，投资者还可能需要提供相应的文件和声明，证明他们没有与受限制人员进行交易或从事违反制裁法律的活动。