神华大雁公司深化改革减亏脱困总体方案

神雁办〔2016〕30号

关于印发深化改革减亏脱困总体方案的通知

公司各单位、各部室：

《神华大雁公司深化改革减亏脱困总体方案》已经2016年2月2日公司十五届二次职代会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

神华大雁公司

2016年2月19日

神华大雁公司深化改革减亏脱困总体方案

面对经济发展新常态、结构性产能过剩新形势，为着力破解制约大雁公司发展的体制机制问题，走出一条求生存、谋发展、保稳定的突围之路，加快公司减亏脱困进程，结合神华集团公司深化改革“实施意见”36条、“指导意见”55条，按照大雁公司实际，制定如下深化改革减亏脱困工作总体方案。

一、总体思路和工作目标

（一）总体思路：以国务院国资委、神华集团相关部署为指导，以深化改革、减亏脱困为主线，以转机建制、瘦身减负、外出创收、降本增效为主攻方向，坚持“两翼齐飞”，精干主业、突出“大建”，压缩合并费用单位，争取社会职能移交，压缩机构、精简人员，改弊端，激活力，提效益，减亏损，逐步走上可持续发展之路。

（二）深化改革、减亏脱困工作目标

1.近期目标（2016年—2020年）

——努力完成神华集团下达的盈亏指标。在目前市场下行的严峻形势下，精干主业，机关“瘦身”，压缩机构人员；2016年以工程建设公司为主体承揽外部业务员工人数达到3000名以上；对年龄偏大、技能单一、体弱多病等客观上无力走出去的员工给予内部退养政策。2016年预测亏损亿元，采取各种措施减亏亿元，力争将亏损控制在亿元以内。2017年力争减亏亿元，将亏损控制在4亿元以内。2018年亏损额同比压缩50%。煤炭板块整体不亏损并持续提升盈利能力，工程建设、农业以人员安置为

主，争取多盈利，力争2019年扭转亏损局面。

2.远期目标（2020年以后）

——2020年，在岗员工队伍调整到合理结构，达到精干高效的目的。全公司整体盈利，煤炭主业、工程建设服务产业支撑企业效益增长。按照神华集团清洁能源发展战略加快企业转型发展，形成结构优化、转型发展的良好态势，努力建成主业精干、多元发展、人力资源配置合理，存量精干、增量高效，在同规模同类型煤炭企业具有较强竞争力的现代企业。

二、深化改革减亏脱困相关措施

（一）体制机制改革方面

1．本着精干高效原则，做好机关本部“瘦身”工作， 2016年底前，将公司机关职能部门由16个压缩为14个，人员编制由378人减少到200人，减少178人。公司机关由三级管理变为两级管理，取消科级建制。

2．对与公司主营业务没有关联，且市场前景黯淡的单位，进行整合撤并，节约管理费用。

3．各单位全力增收创效。生产煤矿最大限度增加产量销量，提高效率效益。工程建设单位积极争取稳定的生产运营服务阵地，多安置人员。农业单位利用土地草场资源，稳定收益水平。辅助单位和费用单位逐步广开门路，创效增收。试点推进水暖公司、车队、宾馆、新闻媒体等市场化创收。

4．改进优化企业绩效考评办法，将利润、成本、降本增效、安全生产等作为主要考核指标，定期考核及时兑现，将考核结果与单位员工工资

挂钩。

5．调整薪酬分配制度，发挥工资的导向作用。在工资总额不变的前提下，压缩单项奖励，将工资分配逐渐向生产煤矿、外出施工等艰苦、贡献较大岗位倾斜，促进富余人员分流安置。

（二）煤炭产业方面

1．精干煤炭主业。本着“充实生产、精减管理、压缩辅助”的原则压缩编制。2016年底，生产矿完成定编定员目标，定员下降15%以上，雁南煤矿由1216人定员为1034人以内，扎尼河露天煤矿由421人定员为358人以内，共精减245人。

2．扩能增效、降低成本。2016年通过减人提效、增收节支、清产核资等措施，吨煤完全成本较计划元下降元，降幅6%，减少成本支出8135万元。雁南煤矿、露天煤矿重点支撑效益提升，以最小投资最大限度提升产能，雁南矿将产能由240万吨扩增至300万吨，扎尼河露天矿逐渐将产能由600万吨扩增至900万吨。

3．雁南矿、扎尼河露天矿增加块煤品种，加大地销煤销售力度，在2015年地销100万吨的基础上，2016年力争增加30～50万吨。

4．依托神华呼伦贝尔褐煤综合利用多联产升级示范项目和呼盟—青州特高压直流工程配套电源点建设，以煤炭产品转化带动大雁后续煤炭产业发展。

（三）“大建安”产业方面

1．工程建设公司实现由单纯的建设施工向承揽建设项目与生产运营

服务相结合转型。发挥煤矿建设、露采剥离、煤矿生产运营、地面辅助系统运行服务等专业优势，以神东、神延、神新等为基地安置专业化服务人员，并辐射机电安装、建筑施工、园林绿化等专业化服务。工程建设公司2015年完成产值亿元，亏损4189万元。2016年力争派出3000人承揽外部工程项目和生产运营服务项目，完成施工产值20亿元，实现盈亏平衡。

2．建筑安装专业施工除积极承揽集团内部施工工程及EPC工程外，逐渐形成固定区域的专业化服务格局，稳定驻外施工队伍，开辟新的经济增长渠道。

3．围绕神华集团清洁能源发展战略在蒙东地区的部署，形成能源板块专业优势，以煤炭、铁路、煤化工、电厂等项目为依托，分流人员，增创效益。

（四）种植业发展方面

1．鹤声薯业公司进一步利用好现有耕地资源推进合作种植，增加创收能力。2016年，合作种植小麦、油菜3万亩，增收380万元。

2．鹤声精淀粉厂截至2015年12月账面净值4057万元，平均每年亏损500万元左右。蒲公英茶厂2015年亏损36万元。拟对鹤声薯业下属的这两个单位进行关停并转或其他“止血”措施，处置不良资产。

3．园林绿化公司利用7000余亩草场资源和露天矿排土场的种植空间，尝试山杏种植，总结试种经验，稳妥扩大种植面积，多渠道创收，实现生态建设和经济效益双丰收。

4．利用公司现有的土地、草场、闲置房产等资源，发动和带领员工