反洗钱客户风险评估表

反洗钱客户风险评估表

客户名称:

账户:

一年交易小于3次 1

环境污染相关行业

洗钱风险评估

指标

风险子项

状态描述

分值 权重

行业（含职业）

公认具有较高风险 的行业

与特定洗钱风险的

关联度

行业现金密集程度 食品业 信托业 纺织业 其他

实际控制人为外国政要 客户为外国政要 客户亲

属为外国政要 客户关系密切人为外国政

其他 博彩业

艺术品收藏、拍卖业 影视娱乐、娱乐场所 _____

旅游、餐饮、零售、废品收 购 其他

10

11

n a i p i

客户风险等级总分计算公式： i 1 m

,其中a 代表风险子项评分，p 代表权重,

1

m 代表风险分级数，n 代表风险子项数量。

注：客户风险等级总分（区间）与风险等级关系

客户反洗钱风险评估分值: 客户风险等级:

评估人: 复核人: 评估日期: