经营计划管理制度

经营计划管理制度

篇一：经营计划管理办法

1. 目的

规范和明确公司计划的制订、平衡、执行和总结的管理进程，明确经营计划管理进程中关键环节的步骤和责任，将计划作为指导公司的整体行为、考核员工绩效的有力工具，来提升公司整体管理的运作效率和效果。

2. 适用范围

适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。

3. 相关文件

《公司业绩合同管理办法》

《公司考核管理办法》

《公司预算管理办法》

公司相关管理制度

4. 执行原则

公司成立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，依照计划编制、执行和监督、考核的循环来实施管理。

5. 职责

董事会

负责审定公司久远发展战略。

负责提出和审定年度经营计划指标，并和中高层管理

者签定业绩合同。

负责审查经营层的月度工作计划、工作总结。

负责召集年度述职会议，审议经营层的年度工作。

负责对经营层进行考核。

总领导

对年度经营计划指标提出调整建议。

负责组织三总师编制年度经营计划和月度工作计划,对计划编制质量和进度负责。

对计划执行进程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标。

负责对董事会汇报计划完成情况。

三总师

具体负责编制年度经营计划和月度工作计划。

部门领导

提供计划编制的基础数据。

对计划提出调整建议。

负责执行部门的工作计划。

负责提供部门的工作总结。

6管理内容

计划的分类

计划分为集团层面久远发展的中久远发展计划、公司年度层面的经营计划，部门层面的工作计划，员工层次的作

业计划。

中久远发展计划是集团为了适应市场竞争，对未来发展方向做出的全局性、战略性计划，它指导制订公司的各年的经营计划指标和经营计划。

经营计划是公司按照年度经营计划指标，对实施进程中的各项活动进行计划和安排。它是公司年度经营计划指标的具体分解和落实，作为统筹安排公司的各项活动和资源的行动指南，也是考核各级管理者的依据。

工作计划是为保证经营计划完成的各项子计划，它一般表现为月度计划和单项活动计划，是对具体某项工作进行作业计划是为保证工作计划完成的下一层分解，落实到具体的员工去完成，靠各员工的作业完成来保证整项工作计划的完成，它是指导和考核员工工作的标准和依据。

公司中长期发展计划的编制

公司中长期计划的制订

由主管副总负责组织相关人员或专家拟定公司中长期计划。

公司中长期发展计划应当包括下列内容：

a) 政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析；

b) 行业、竞争环境分析；

c) 企业内部资源与能力分析；

d) 公司整体发展计划；

e) 业务发展计划；

f) 职能发展计划。

公司中长期发展计划既要立足于企业实际，也应考虑公司的未来发展，具有前瞻性与可行性，指明公司久远发展的方向和愿景。

董事会对提交的中长期发展计划进行审议和评价，最终肯定公司久远发展的思路和步骤。

将公司的中长期发展计划在公司员工中宣传，以鼓舞士气、凝聚斗志、上下同心，让员工感觉自己和公司能长期共生共荣。

公司年度经营计划的管理

年度经营计划的编制程序

提出经营计划指标（N1）

A. 董事会按照公司中长期发展计划、上年度经营计划的执行情况和预期目标，提出今年

度的经营计划指标。

B. 经营计划指标作为制定年度经营计划的目标，具有严肃性和约束性，包括：投资回报

率、自由现金流量、税前利润总额、销售收入总额、总费用预算控制率、总本钱预算控制率、人均利润/人均销售收入、公司知名度、外部客户满意度、员工遗憾流失率。

征求经营计划指标的执行意见（N2）

董事会将年度经营计划指标下发给总领导，征求经营班子对完成经营计划指标的意见。

提出经营计划指标的调整意见（N3）

总领导对经营指标可否完成的可能性和指标值设定的合理性，结合公司经营的具体状况提出调整意见。

审议计划指标调整意见的合理性（N4）

董事会对总领导提出的调整意见进行商议，结合实际情况，决策是不是对调整意见进行调整。

调整经营计划指标（N5）

若是董事会以为总领导提出的调整意见有合理性，有必要调整，对最初提出的年度经营指标进行调整。

最终肯定年度经营计划指标（N6）

董事会最终肯定年度经营计划指标，并以此作为依据和总领导、三总师及部门领导签定业绩合同。

组织编制年度经营计划（N7）

总领导组织三总师编制年度经营计划和年度预算计划，总领导明确计划编制的整体要求和框架，参与进程中重大问题的明确和商讨，并对计划编制的质量和进度负责。

经营计划和预算计划是相辅相成的，必需并行编制，在编制经营计划的同时考虑到预算计划，预算计划的管理参见《预算管理办法》。

编制年度各分项经营计划草案（N8）

由总经济师牵头组织总工程师和总会计师具体负责经营计划的编制，总经济师进行日常的组织和协调，三总师既具体分工负责又充分协商讨论。

三总师为编制既能保证目标实现由能保证可操作的工作计划，必需对各相关部门进行调查取证，各部门必需充分派合，提供相关数据和资料，踊跃支持计划编制工作的开展。

A. 总经济师负责市场调查计划、项目立项计划、征地安置计划、计划设计计划、

营销推行计划、物业招标计划、销售计划等。

B. 总工程师负责项目施工计划、材料设备采购计划、工程招标计划等。

C. 总会计师负责筹资计划、项目资金计划、资金回收计划等。

汇总平衡形成年度经营计划草案（N9）

总领导组织三总师汇总平衡各项工作计划，对各项工作计划进行整体的衔接和调整，合理安排各项计划之间的逻辑关系，保证计划的进度和资源分派上的均衡性，形成年度经营计划草案。

下发给各执行部门讨论（N10）

办公室负责将年度经营计划草案下发给各部门领导讨论，办公室催促各部门仔细阅读年度经营计划，按时提交计