股改文件——创立大会暨第一次股东大会记录
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股份有限公司创立大会
暨第一次股东大会会议记录
一、时间、地点、出席人士
1. 时间及地点
股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。
2. 出席人士
股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组
的成员、、。
二、主持人、通知及法定表决权数
1. 主持人
由作为本次创立大会的主持人。
2. 通知
股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司
筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。
3. 法定表决权数
出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符
合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。
三、会议议程
1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式
参加本次创立大会的发起人有：
上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的
召开公司临时股东大会的法定表决权数。
主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。在表决时，各发
起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权
委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股
份数。
3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员
为。
4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：
1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情
况的议案》，并提请大会审议。
2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的
议案》，并提请大会审议。
3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章
程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。
4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，
并提请大会审议。
5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并
提请大会审议。
6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并
提请大会审议。
7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的
议案》，并提请大会审议。
8)由向创立大会宣读《关于审议<对外担保管理办法>的议案》，
并提请大会审议。
9)由向创立大会宣读《关于审议<内部审计制度>的议案》，并提
请大会审议。
10)由向创立大会宣读《关于选举第一届董事会董事的议案》，并
提请大会审议。
11)由向创立大会宣读《关于选举第一届监事会非职工代表监事
的议案》，并提请大会审议。
12)由向创立大会宣读《关于授权董事会办理公司设立事宜的议
案》，并提请大会审议。
13)由向创立大会宣读《关于聘请审计机构的议案》，并提请大会
审议。
5. 发起人代表填写表决票，监票人监票，计票人计票。
6. 主持人宣布表决结果：
1)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于整体变更设立股份公司及其筹
办情况的议案》；
2)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议股份公司设立费用情况报
告的议案》；
3)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议< 股份有限公
司章程（草案）>的议案》；
4)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议
案》；
5)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》；
6)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<监事会议事规则>的议案》；
7)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<关联交易管理和决策制
度>的议案》；
8)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<对外担保管理办法>的议
案》；
9)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》；
10)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于选举第一届董事会董事的议案》；
11)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于选举第一届监事会非职工代表
监事的议案》；
12)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜
的议案》；
13)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于聘请审计机构的议案》。
7. 出席本次创立大会的发起人签署了各项会议决议。
8. 主持人宣布会议结束。
无其他决议事项，会议主持人宣布会议结束，并请出席本次创立大会的
发起人和筹备工作组成员签署会议记录。
（以下无正文）
（本页无正文，为股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录签署页）
出席股东大会的股东签字或盖章：
主持人：
记录人：
2021年月日