股改文件——创立大会暨第一次股东大会记录
C-18创立大会会议记录
xx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录时间：xx年xx月x日上午/下午 :00地点：主持人：记录人：出席人：列席人：会议议题：1、审议《xx股份有限公司筹建工作报告》；2、审议《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》；3、审议《关于同意设立xx股份有限公司的议案》；4、审议《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》；5、审议《xx股份有限公司章程》(草案)；6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案）；7、选举第一届董事会成员；8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事；9、审议《关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案》。
会议内容：主持人：出席会议的股东xx人，占全部注册资本的100%，发起人身份合法；徐丽列席会议，会议正式开始。
由xx主持会议，由xx担任会议记录。
现逐项审议会议议题：1、《关于xx股份有限公司筹建工作的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
2、《关于xx股份有限公司筹建费用的报告》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
3、《关于同意设立xx股份有限公司的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
4、《关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案》首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
5、《xx股份有限公司章程》(草案)首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
6、审议《xx股份有限公司股东大会议事规则》（草案）首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。
7、选举第一届董事会成员（1）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。
（2）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。
公司创立大会的会议记录
公司创立大会的会议记录Document serial number [KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108]xxxx有限公司创立大会的会议记录会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公司股份XX万股，占全部股份总额的XX%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举X X X作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表XXX向人会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，人会通过了该筹办情况的报告。
其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）二、表决通过公司章程发起人代表X X X向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第条________ 修改为________后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X万股；XX名弃权，代表股份X万股。
）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员发起人代表XXX向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，XX名赞成，代表股份XX万股；XX名反对，代表股份X 万股；XX名弃权，代表股份X万股，赞成人数符合法定比例。
股改创立大会会议决议
股改创立大会会议决议******股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议****股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于**年*月*日在**省**市公司会议室召开。
出席会议的发起人共***位，代表股份10,000,000股，占股份公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的的规定，会议合法有效。
会议由***主持，审议并形成了以下决议：一、审议通过《关于***股份有限公司筹办情况的报告》的议案。
表决结果：同意票10,000,000 股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过《关于***股份有限公司发起人认缴股本的报告》的议案。
表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过《关于***股份有限公司筹办费用的报告》。
表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过《关于***股份有限公司经营范围的议案》的议案。
表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过《***股份有限公司章程》表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过《***股份有限公司股东大会议事规则》表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过《***股份有限公司董事会议事规则》表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过《***股份有限公司监事会议事规则》表决结果：同意票10,000,000股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过《关于选举产生公司第一届董事会的议案》。
选举张三、李四、王五、***、***为第一届董事会董事。
创立大会暨第一次股东大会决议
八、审议通过了《股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
九、审议通过了《股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十、审议通过了《股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十一、审议通过了《股份有限公司关联交易决策与控制制度》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
十二、审议通过了《股份有限公司对外投资管理制度》
四、选举产生股份公司第一届董事会成员
1、选举为公司董事；同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
2、选举为公司董事；同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
二、审议通过了《关于股份有限公司设立费用开支情况报告》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
三、审议通过了《关于股份有限公司章程起草情况的报告》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
上述监事与职工推举的监事共同组成公司第一届监事会；各位监事的任期为三年，自公司成立之日起算。
六、审议通过了《关于聘用会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计机构的议案》
表决结果：同意股数万股，占出席会议的发起人所持表决权%；反对股数股；弃权股数股。
创立大会及第一次股东大会决议
【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。
本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数100 %。
会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；二、审议通过《【股份公司全称】章程》；三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。
职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。
并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：1.对本次股东大会第一项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
代表0%表决权的股东不同意。
代表0%表决权的股东弃权。
2.对本次股东大会第二项决议内容表决：代表100%表决权的股东同意。
股东大会会议记录(股改第一次股东大会)
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录、会议议程议程一、出席大会领导致辞。
议程—、王持人XX致辞。
议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。
议案一《关于XX股份有限公司筹建情况的报告》；议案二《关于XX有限公司以整体变更方式设立XX股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；议案三《关于确认、批准XX有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由XX股份有限公司承继的议案》；议案四《XX股份有限公司章程》；议案五《关于选举XX股份有限公司第一届董事会董事的议案》；议案六《关于选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；议案七《关于〈XX股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；议案八《关于〈XX股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；议案九《关于〈XX股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；议案十《关于聘任XX 会计师事务所（特殊普通合伙）为XX 股份有限公司财 务审计机构的议案》；议案十一《关于授权董事会办理XX 股份有限公司工商注册登记手续等一切有 关事宜的议案》；议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批 准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让相关事宜的议案》；议案十五《XX 股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。
股东讨论并表决。
议程四、议程五、 主持人宣布各议案表决结果。
议程六、 主持人宣读XX 股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。
议程七、 议程八、 通过股东大会决议，请各位股东签字。
本次会议各项议程完成，会议主持人宣布XX 股份有限公司创立大会 暨第一次股东大会结束。
股份有限公司创立大会会议纪要范本
股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______ 年____ 月____ 日上午9：30—11：30会议地点：_______ 省______ 市___________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：主持人：______________会议内容：1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2. 会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立XXXX股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；8. 通过股份公司《章程》；9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11. 签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字:A公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________C公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________B公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________D公司（公章）授权代表：_________________ 日期：________________*** 股份有限公司创立大会会议记录会议时间：2010年03月01日会议地点：***** 会议室参会人员：全体股东*** （发起自然人）*** （发起自然人）（备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X万股，占全部股份总额的X%, 本次创立大会的举行符合法定要求。
）列席人员：**主持人：** 记录人：会议议题：协商表决****** 股份有限公司创立事宜。
股份公司创立大会暨第一次股东大会
XXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会，于2015年7月20日在公司会议室召开。
出席会议的发起人有XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX），共3名，代表公司股份5000万股，占创立大会应由代表股份总数的100%，符合法定要求。
会议由XXX先生主持，经全体发起人认真审议及投票表决，形成如下决议：1、审议通过《XXX股份有限公司章程》，其中，公司的经营范围是：XXXX赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
2、审议通过选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事，任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
3、审议通过选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工选举的监事XXX共同组成公司第一届监事会。
任期三年，自本次创立大会通过之日起算起。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
4、审议通过《发起人用于抵作股款的财产作价的审计报告》。
根据2015年6月5日和7月5日XXX有限公司股东会决议，XXX有限公司整体变更为XXX股份有限公司，并以公司截至2015年5月31日止经审计的净资产人民币XXX元折为股份公司股本5000万股（折股比例为1:0.20895），净资产超出股本的余额XXX元作为股份公司资本公积。
公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有限公司股权比例相应持有股份公司股份。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
5、审议通过聘请安徽XXX会计师事物所作为公司财务审计机构。
赞成5000万票，反对0票，弃权0票。
赞成票占出席会议代表所持股份数的100%。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股东大会或创立大会会议记录范本(精编文档).doc
【最新整理，下载后即可编辑】空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
创立大会记录
**食品股份有限公司创立大会会议记录一、时间：2011年3月15日二、地点：**食品股份有限公司会议室三、出席股东：四、出席会议候选董事：五、出席会议候选监事：六、会议主持人：****七、会议记录人：八、会议内容：（一）会议主持人介绍出席本次创立大会的公司股东共2人，所代表的股份数为5000万股，占股份公司总股份数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
并宣布融利食品股份有限公司创立大会开始。
（二）会议议程及主要内容1、由***宣读《关于融利食品股份有限公司筹办情况的报告》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于融利食品股份有限公司筹办情况的报告》3、由***宣读《关于确认、批准融利食品股份有限公司的权利义务以及为筹建融利食品股份有限公司签署的一切有关文件、协议的议案》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于确认、批准融利食品股份有限公司的权利义务以及为筹建融利食品股份有限公司签署的一切有关文件、协议的议案》4、由***宣读《关于******股份有限公司筹办费用开支情况的报告》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于融利食品股份有限公司筹办费用开支情况的报告》5、由****宣读《******股份有限公司章程》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《融利食品股份有限公司章程》6、由***宣读《融利食品股份有限公司股东大会议事规则》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《融利食品股份有限公司股东大会议事规则》7、由***宣读《*****股份有限公司董事会议事规则》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《融利食品股份有限公司董事会议事规则》8、由****宣读《融利食品股份有限公司监事会议事规则》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《融利食品股份有限公司监事会议事规则》9、由****宣读《关于授权邹平生办理融利食品股份有限公司工商注册登记手续等有关具体事宜的议案》审议结果：出席本次创立大会的发起人股东以投票的方式进行表决，大会以5000万票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于授权****办理融利食品股份有限公司工商注册登记手续等有关具体事宜的议案》九、主持人宣布散会。
股东大会或创立大会会议记录范本之欧阳语创编
空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
股改文件——创立大会暨第一次股东大会议案
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会议案二零二一年【】月议案一：关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案各位股东:根据有限公司（以下简称“有限公司”）于2021年【】月【】日召开的股东会会议决议，公司拟以2021年月日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。
现将股份公司设立及筹办情况汇报如下：【】年【】月，股份公司筹备工作组正式成立。
筹备工作组拟定了有限公司股份制改造方案，确定了股份制改造所需的中介机构——【证券公司】、【会计师事务所】、【资产评估公司】和【律师事务所】（以下统称“中介机构”）。
筹备工作组和中介机构召开多次协调会议，最终确定了有限的改制方案：有限公司的原有股东作为股份公司发起人，以经【会计师事务所】以2021年月日为基准日出具的《审计报告》（【】号）审计确认的有限公司净资产（【】元）为基础，按照1：【】的比例折为【】万股股份，每股面值为人民币1元，剩余【】元计入股份公司资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。
整体变更后，股份公司股权结构如下：此后，在各股东的大力帮助和支持下，筹备工作组和中介机构先后召开了多次工作会议，完成了股份公司设立的各项准备工作：（1）完成了股份公司名称的预核准；（2）完成了有限公司的审计事宜；（3）各发起人签订了《发起人协议》；（4）起草了《股份有限公司章程（草案）》等法律文件。
截至目前，股份公司设立的筹办工作已基本完成，现提请股东大会审议并批准设立股份公司。
本次创立大会后，公司将依法办理工商登记手续。
特此报告。
以上议案，请各位股东审议。
股份有限公司筹备工作组2021年【】月【】日议案二：关于审议股份公司设立费用情况报告的议案各位股东：截至2021年【】月【】日，股份公司设立发生的费用如下：各中介机构的费用均按照与其签署的专项协议的约定支付，其他各项开支均履行了必要的审批手续。
上述各项费用账目清楚，手续完备。
以上议案，请各位股东审议。
股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 副本
XX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。
全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。
出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX；会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
股份制改造创立大会暨第一次股东大会会议决议
某某股份有限公司第一次股东大会会议决议某某股份有限公司（以下简称“公司”）第一次股东大会于2017年11月19日在公司会议室召开，召集人为某某股份有限公司筹委会，应到发起人股东2名，实到发起人股东2名，代表股份300万股，占股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《某某股份有限公司发起人协议》的有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：1．《关于某某股份有限公司筹办情况的议案》内容如下：武汉市颜值土特产开发有限公司（下称“颜值有限”）拟依法整体变更为某某股份有限公司（下称“颜值股份”）为保证整体变更设立股份公司的顺利进行，筹委会为颜值股份的设立主要做了如下工作：2017年11月17日，已向武汉市市场监督管理局提交申请企业名称变更的相关材料；2017年11月15日，武汉某某会计师事务有限公司出具了以2017年10月31日为基准日的审计报告；2017年11月10日，颜值有限召开股东会，决定颜值有限整体变更设立某某股份有限公司，并由各发起人签订了发起人协议。
截止目前，颜值有限整体变更设立股份公司的各项工作进展顺利，待本次创立大会后，董事会将汇总有关资料上报工商行政管理部门申请股份公司设立登记。
表决结果：出席会议有表决权的股份总数是300万股，同意300万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2．《关于武汉市颜值土特产开发有限公司依法整体变更为某某股份有限公司各发起人出资情况的议案》内容如下：根据2017年11月10日武汉市颜值土特产开发有限公司(以下简称“颜值有限”)召开的临时股东会决议和各发起人股东共同签署的《某某股份有限公司发起人协议》，颜值有限拟依法整体变更为某某股份有限公司(以下简称“颜值股份”)，颜值有限将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入颜值股份，不进行资产的剥离。
颜值有限以截止2017年10月31日经武汉某某会计师事务有限公司出具的编号为武某某审字（2017）第Y522号《审计报告》经审计的账面净资产人民币604,048.96元为基数，按1: 0.9933的比例折合为颜值股份的股本60万股，每股面值人民币1元，其余净资产列为公司资本公积，股东持股比例不变。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股份有限公司创立大会
暨第一次股东大会会议记录
一、时间、地点、出席人士
1. 时间及地点
股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。
2. 出席人士
股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组
的成员、、。
二、主持人、通知及法定表决权数
1. 主持人
由作为本次创立大会的主持人。
2. 通知
股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司
筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。
3. 法定表决权数
出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符
合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。
三、会议议程
1. 主持人宣布会议开始。
2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式
参加本次创立大会的发起人有：
上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的
召开公司临时股东大会的法定表决权数。
主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。
在表决时，各发
起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权
委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股
份数。
3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员
为。
4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：
1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情
况的议案》，并提请大会审议。
2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的
议案》，并提请大会审议。
3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章
程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。
4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，
并提请大会审议。
5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并
提请大会审议。
6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并
提请大会审议。
7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的
议案》，并提请大会审议。
8)由向创立大会宣读《关于审议<对外担保管理办法>的议案》，
并提请大会审议。
9)由向创立大会宣读《关于审议<内部审计制度>的议案》，并提
请大会审议。
10)由向创立大会宣读《关于选举第一届董事会董事的议案》，并
提请大会审议。
11)由向创立大会宣读《关于选举第一届监事会非职工代表监事
的议案》，并提请大会审议。
12)由向创立大会宣读《关于授权董事会办理公司设立事宜的议
案》，并提请大会审议。
13)由向创立大会宣读《关于聘请审计机构的议案》，并提请大会
审议。
5. 发起人代表填写表决票，监票人监票，计票人计票。
6. 主持人宣布表决结果：
1)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于整体变更设立股份公司及其筹
办情况的议案》；
2)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议股份公司设立费用情况报
告的议案》；
3)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议< 股份有限公
司章程（草案）>的议案》；
4)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议
案》；
5)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》；
6)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<监事会议事规则>的议案》；
7)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<关联交易管理和决策制
度>的议案》；
8)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<对外担保管理办法>的议
案》；
9)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》；
10)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于选举第一届董事会董事的议案》；
11)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于选举第一届监事会非职工代表
监事的议案》；
12)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于授权董事会办理公司设立事宜
的议案》；
13)以万股赞成（占到会股东所代表股份数的%）、股
反对、股弃权，通过了《关于聘请审计机构的议案》。
7. 出席本次创立大会的发起人签署了各项会议决议。
8. 主持人宣布会议结束。
无其他决议事项，会议主持人宣布会议结束，并请出席本次创立大会的
发起人和筹备工作组成员签署会议记录。
（以下无正文）
（本页无正文，为股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录签署页）
出席股东大会的股东签字或盖章：
主持人：
记录人：
2021年月日
录签署页）
出席股东大会的董事：
2021年月日
记录签署页）
筹备工作组成员签字：
2021年月日。