变更签证管理规定完整版

变更签证管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

变更签证管理办法文件编号: RKPH/EC/04/080327

编制日期：2008年3月

目录

第一章总则

目的

适用范围及定义

第二章职责、权限

设计变更

工程变更、现场签证

第三章变更、签证的处理原则

第四章变更、签证的办理流程

设计变更的办理流程

工程变更/现场签证的办理流程

材料批价的办理流程

第五章变更、签证办理的有关规定

设计变更须关注事项

工程变更/现场签证须关注事项

材料批价须关注事项

第六章档案管理

流程图

《设计变更流程图》

《工程签证/现场签证流程图》

《材料批价流程图》

附表

附表一《设计变更申请单》

附表二《设计变更通知单》

附表三《工程变更申请单》

附表四《施工现场签证申请单》

附表五《工作联系单》

附表六《施工现场变更/签证单》

附表七《变更/签证/索赔费用确认书审批单》附表八《变更/签证/索赔费用确认书》

附表九《材料批价申请单》

附表十《材料批价单》

附表十一《变更、签证、索赔台账》

第一章总则

目的

规范集团范围内变更签证的工作程序和审批流程。

确保变更签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。

适用范围及定义

本办法作为集团公司内部管理制度，集团本部、城市公司必须遵照执行。

变更签证的定义：变更签证包括设计变更、工程变更、现场签证、材料批价。

图纸等技术条件不齐备，在招投标及合同签定阶段暂时无法确定型号材

质等技术标准的材料设备，合同中以“暂估价”进入，后期按实调整、

进行批价。

变更签证与工程索赔的区分：

第二章职责、权限

设计变更

主管运营总监

单项设计变更申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。

10万元＜单项设计变更申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。

凡是影响建筑物立面效果、对已售房屋面积、户型、交楼标准发生变更的均须报运营总监审批。

城市公司总经理

负责单项设计变更申请/费用确认≤10万元的审批。

负责单项设计变更申请/费用确认＞10万元的审核。

负责《设计变更通知单》的签发。

城市公司设计部

负责判断所有设计变更的必要性、可行性。

负责提出设计变更申请（含费用预估）并组织审批。

负责向设计单位发出设计变更函，并对设计单位出具的设计变更文件及变更图纸等的准确性、及时性负责。

对于单项设计变更≤10万元，可由设计部负责人与工程部负责人共同确定后安排设计单位设计。

参与设计变更的现场验收。

城市公司工程部

负责判断施工单位或监理单位提出的设计变更，并反馈给设计部。

负责判断所有设计变更现场实施的可行性及施工方案。

负责向监理、施工单位发出《设计变更通知单》并编号。

负责建立、管理设计变更台账。

负责监督设计变更的执行。

负责组织设计变更的现场验收。

负责对施工单位提出的设计变更费用确认的初步审核，并参与谈判。

城市公司成本合约部

协助对设计变更申请的费用预估。

负责计算设计变更的工程量。

负责设计变更费用的审核、谈判及确认。

负责组织设计变更费用确认的审批。

负责建立以合同为单位的设计变更的PVO、VO，并录入动态成本。

城市公司营销部

负责将客户提出的变更反馈给设计部。

对与销售承诺发生变化的设计变更提出意见。

工程变更、现场签证

主管运营总监

单项工程变更、现场签证的申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。

10万元＜单项工程变更、现场签证的申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。

城市公司总经理

负责单项工程变更、现场签证申请≤10万元的审批。总经理可酌情授权工程负责人及甲方代表，但应征得主管运营总监COO同意。

负责单项工程变更、现场签证的费用确认≤10万元的审批。

负责单项工程变更、现场签证的申请/费用确认＞10万元的审核。

负责材料批价的最终审批。

城市公司工程部

负责组织工程变更、现场签证（含费用预估）的审批。

单项工程变更、现场签证申请的审批权限由总经理授权。

负责向监理、施工单位发出《工作联系单》、编号，并抄送成本合约部。

负责建立、管理工程变更/现场签证台账。

负责监督工程变更、现场签证的执行。

负责组织工程变更、现场签证的验收。

负责对施工单位提出的工程变更、现场签证费用确认的初步审核，并参与谈判。

负责确认工程变更、现场签证的工程量。

负责对批价材料的工程量、技术标准的核实。

城市公司成本合约部

协助工程变更、现场签证的费用预估。

负责对批价材料的价格审核。

负责核实工程变更、现场签证的工程量。

负责工程变更、现场签证的费用确认的谈判。

负责审核确认工程变更、现场签证的费用并组织审批。

负责建立以合同为单位的工程变更、现场签证的PVO、VO，并录入动态成本。

注释：

1、总经理与部门经理之间若设有副总或总监，则副总或总监为该部门的负责人。副

总或总监的责任及权力由总经理授权，总经理的授权必须取得COO的批准。在总经理的授权范围内，副总或总监可代行总经理的职能，但对外的文件必须由总经理签字并盖公章后发出。总经理不在时由COO签字发出。

2、为了加快审批，超出甲方授权代表的授权范围，但在工程副总或总监授权之内的

事宜，可由甲方授权代表报工程副总或总监批准后，以甲方授权代表的名义发出给施工单位。