如何防范企业经营中的刑事法律风险.doc
如何预防刑事法律风险的发生与解决应对策略
如何预防刑事法律风险的发生与解决应对策略在现代社会中，刑事法律风险的发生给个人和企业带来了巨大的困扰和损失。
因此，预防刑事法律风险并采取适当的解决应对策略显得尤为重要。
本文将探讨一些有效的方法和计策，以帮助人们减少或避免刑事法律风险的发生。
一、了解与遵守相关法律法规首先，了解与遵守相关的法律法规是预防刑事法律风险的基础。
无论是个人还是企业，都应该对自己所从事的行业领域具备一定的法律知识，并遵守相关法规。
及时关注并了解相关法律的修订和更新，以确保自己的行为符合法律规定。
二、建立健全的内部管理制度其次，建立健全的内部管理制度对于预防刑事法律风险至关重要。
企业应该制定明确的管理规章制度，加强对员工的培训和教育，确保员工了解并遵守企业内部的规定。
同时，建立有效的内部监督体系，及时发现和纠正违法违规行为，防止风险的蔓延和恶化。
三、加强对合同和协议的管理合同和协议是预防刑事法律风险的重要手段之一。
在与他人进行业务往来时，应该注重合同和协议的起草和签订。
在起草过程中，要详细明确各方的权利和义务，并严格约定违约责任和解决纠纷的方式。
此外，对于重要的合同和协议，应该进行法律审核，以确保其合法性和有效性。
四、加强对付款和财务管理的控制刑事法律风险往往与财务管理和资金流动有关。
因此，在预防刑事法律风险过程中，加强对付款和财务管理的控制至关重要。
企业应该建立健全的财务管理制度，加强资金使用的监督和审查。
同时，对于涉及财务的重要决策和行为，应该形成相关的审批程序，确保决策的合法性和合规性。
五、积极应对并解决纠纷即使做了充分的准备和预防工作，刑事法律风险仍然可能发生。
当面临刑事法律风险时，积极应对并解决纠纷是必不可少的。
在解决过程中，应该与法律专业人士合作，寻求专业的法律咨询和意见。
同时，要保持积极的沟通和合作态度，以达到较好的解决方案。
六、建立良好的社会声誉和形象良好的社会声誉和形象可以为个人和企业提供有效的保护。
通过真诚友善的待人接物和公正诚信的经营行为，个人和企业不仅可以赢得他人的尊重和信任，还可以降低与他人之间发生纠纷的可能性。
企业刑事风险防范指引
企业刑事风险防范指引一、引言企业在日常运营过程中，面临着各种潜在的刑事风险。
不合规的行为可能导致企业面临罚款、刑事指控等严重后果，甚至危及企业生存。
因此，制定和执行刑事风险防范措施对企业来说至关重要。
二、建立合规文化企业应树立合规意识，建立并强化合规文化。
高层管理者应树立良好的榜样，积极倡导诚信、法治的价值观，确保企业员工遵守国家法律法规以及企业内部规章制度。
三、加强内部控制1.建立健全的内部控制体系，明确各部门的职责和权限，避免权责不清、职能重叠等问题。
2.制定并落实内部审计制度，定期对企业内部各项规章制度、流程进行审核，发现问题及时纠正。
3.加强对企业重要岗位人员的背景调查，确保招聘人员的合法合规性。
4.建立严格的财务管理制度，防范财务领域的刑事风险。
四、加强员工教育培训1.定期开展员工法律法规培训，提高员工的法律意识和风险防范意识。
2.加强对敏感岗位员工的培训，提高他们对刑事风险的认识和应对能力。
3.建立举报制度，鼓励员工积极举报违法违规行为，并保护举报人的合法权益。
五、加强合规监督1.建立合规监督机构，负责监督和检查企业的合规情况。
2.加强对外部合作伙伴的风险评估，确保与其合作的合法性和合规性。
3.加强对企业的监督检查，及时发现和纠正潜在的刑事风险问题。
六、建立危机应对机制1.制定并实施危机应对预案，明确责任分工和应对流程。
2.定期进行危机演练，提高危机应对的能力和效率。
3.加强与相关政府部门的合作，及时获取政策法规的更新动态，降低企业面临刑事风险的可能性。
七、总结企业刑事风险防范是企业运营的重要组成部分，关系到企业的长远发展和生存。
通过建立合规文化、加强内部控制、员工教育培训、合规监督和建立危机应对机制等措施，企业可以有效预防和应对刑事风险，保障企业的合法合规经营。
企业刑事法律风险的成因及防控研究
企业刑事法律风险的成因及防控研究在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着各种各样的风险，其中刑事法律风险无疑是最为严重和致命的。
一旦企业陷入刑事法律纠纷，不仅可能面临巨额罚款、声誉受损，甚至可能导致企业的倒闭和相关责任人的刑事责任。
因此，深入研究企业刑事法律风险的成因，并制定有效的防控措施，对于企业的可持续发展至关重要。
一、企业刑事法律风险的成因（一）内部管理不善企业内部管理的混乱是导致刑事法律风险的重要原因之一。
一些企业缺乏完善的规章制度，决策过程不透明，权力过于集中，容易滋生腐败和违法犯罪行为。
例如，在财务管理方面，如果没有严格的财务审批制度和审计监督，就可能出现挪用公款、职务侵占、偷税漏税等问题；在人事管理方面，如果招聘和晋升机制不公正、不透明，可能会引发行贿受贿等违法行为。
（二）法律意识淡薄许多企业经营者和员工对刑事法律知识了解不足，缺乏法律风险防范意识。
他们可能在日常经营活动中，不知不觉地触犯了法律红线。
比如，一些企业为了追求经济利益，在市场竞争中采取不正当手段，如商业贿赂、侵犯商业秘密、虚假广告等，却没有意识到这些行为已经构成了刑事犯罪。
（三）利益驱动在市场经济中，企业追求利润最大化是其本能。
然而，有些企业为了获取高额利润，不惜铤而走险，从事违法犯罪活动。
比如，生产销售假冒伪劣产品、非法经营、非法集资等。
这种利益驱动下的冒险行为，往往会给企业带来巨大的刑事法律风险。
（四）行业竞争压力激烈的行业竞争也可能促使企业采取违法手段来获取竞争优势。
一些企业为了排挤竞争对手，可能会恶意诽谤、破坏商业信誉，甚至进行垄断行为，这些都可能触犯刑法。
（五）外部监管不力虽然我国的法律法规在不断完善，但在某些领域的监管仍存在漏洞和不足。
一些不法企业利用监管的空白和薄弱环节，从事违法犯罪活动。
此外，执法部门的执法力度和效率也会影响企业刑事法律风险的发生。
如果执法不严、违法不究，会让企业产生侥幸心理，从而增加刑事法律风险。
企业刑事法律风险的成因及防控研究
企业刑事法律风险的成因及防控研究企业刑事法律风险是指企业在经营过程中，由于违反了国家法律法规的有关规定，导致可能对企业造成刑事处罚或被迫停业的风险。
此风险不只会对企业的声誉和财务状况产生巨大影响，也会削弱企业的实力和市场竞争力。
因此，企业应高度重视企业刑事法律风险的防控研究。
成因分析1.企业管理层不够重视企业管理层没有意识到刑事风险的威胁，缺乏对企业刑事法律风险的了解及管控措施，容易导致企业违法和不合规运营。
2.缺乏调查和审查企业没有进行有效的调查和审查，导致企业与不法分子联系，或者违法操作问题，甚至可能存在内部腐败等问题。
3.追求利润最大化在追求利润最大化的过程中，企业可能会被迫采取一些不符合规定的经营行为，从而存在违法行为。
4.业务扩展导致法律风险企业在扩大业务范围时，往往需要面对新的法律和监管问题，如果在法律和监管问题上没有有效的规划和追踪，就会存在法律风险。
防控研究1.建立合规监督机制建立有效的合规监督机制，落实合规责任，认真履行监管职责，加强对企业的监督管理，提高企业的合规水平，从而降低企业的法律风险。
2.完善调查和审查机制建立完善的调查和审查机制，对企业内外部的风险进行全面调查和审查，及时发现和上报风险，避免企业陷入法律漩涡。
3.培训、学习和知识传承企业要建立完备的内部管理体系，通过培训、学习和知识传承，提高企业员工的合规概念和法律意识，以确保企业运营的合法合规。
4.与律师事务所建立伙伴关系企业可以建立与律师事务所的伙伴关系，利用律师事务所的专业知识和技能，帮助企业规避法律风险，并在需要时提供法律援助。
5.信息化手段信息化是现代企业管理的一个重要手段，企业可以通过信息化手段，建立完善的合规和风险评估体系，优化管理和运营流程，从而降低法律风险和提高企业竞争力。
总结企业刑事法律风险的成因分析和防控研究对企业的经营和发展有着至关重要的意义。
企业应高度重视法律风险，建立有效的合规监督机制、完善的调查和审查机制、开展培训、学习和知识传承活动、建立与律师事务所的伙伴关系、通过信息化手段实践科学规范经营，从而规避和降低法律风险，实现企业健康、持续、稳定地发展。
企业法律风险防范措施
企业法律风险防范措施
1、强化控制：企业要加强对内部管理领导，树立一种正确的法律意识，从根本上去加强规范管理，提高公司的遵守法律、法规、规章的能力，减少违法违规的可能性。
强化现行制度的执行，切实认真履行企业的一些
法律义务，使准则的实施更加有效。
2、建立诚信体系：降低企业法律风险，首先要建立健全的企业道德
信用体系，建立健全的组织机构和完善的规章制度，加强对企业道德行为
的管理和检查，使企业建立起一种良好的企业法律风险防控体系。
3、加强内部沟通：应当加强企业法律风险的教育培训，加强内部沟通，使员工充分了解企业的法律责任，注意遵守法律，树立良好的法律意识，以便减少企业的法律风险。
4、强化法律服务：为了及时发现企业法律风险，应加强企业对法律
服务的需求，充分发挥律师、会计师的作用，敦促企业及时进行法律服务，及时发现法律风险，做到及时预警，及时缓冲，及时采取有效防范措施，
减少企业遭受的法律风险。
5、加强内部稽查：企业要建立完善的内部稽查体系，定期实施内部
稽查，及时发现企业法律风险，完善缺失的规章制度，拟定相应的预防和
限制措施。
如何预防刑事法律风险的发生与解决
如何预防刑事法律风险的发生与解决刑事法律风险是指个人或组织在日常生活和工作中可能面临的与刑事犯罪相关的法律问题。
这些问题可能导致人身安全、财产利益和声誉受到损害，因此预防刑事法律风险的发生变得至关重要。
本文将从四个方面介绍如何预防刑事法律风险的发生，并提供解决这些风险的方法。
1. 加强法律意识首先，要预防刑事法律风险的发生，个人和组织都应该加强法律意识。
这包括了解并遵守相关法律法规，了解和尊重他人的权利，以及遵守道德和职业操守。
在面临复杂的法律环境中，理解和熟悉法律是至关重要的，可以帮助我们避免违法行为并及时发现潜在的法律风险。
2. 建立健全的内部管理机制其次，个人和组织应建立健全的内部管理机制来预防刑事法律风险的发生。
这包括制定明确的规章制度，明确工作职责和权力范围，建立有效的内部监控和审计机制等。
通过建立健全的内部管理机制，可以减少潜在的漏洞和机会，防止员工滥用职权和从事违法活动，从而降低刑事法律风险的发生概率。
3. 加强对员工的培训和教育另外，通过加强对员工的培训和教育，可以提高员工的法律意识和风险防范能力，从而有效预防刑事法律风险。
培训内容可以包括法律法规的基础知识、刑事犯罪的类型和预防措施、个人隐私和数据保护等。
通过定期组织培训和教育活动，使员工了解法律的底线和红线，并教育他们如何正确处理与法律相关的问题，从而有效降低刑事法律风险的发生。
4. 寻求专业法律咨询和合作最后，当面临刑事法律风险时，个人和组织应该主动寻求专业法律咨询和合作。
在法律问题复杂多变的情况下，往往需要专业的法律知识和经验来解决。
与具有专业法律背景的律师或法律顾问合作，可以帮助个人和组织及时识别和应对潜在的刑事法律风险，从而最大限度地减少损害和法律责任。
综上所述，预防刑事法律风险的发生和解决是每个人和组织都应当重视的问题。
加强法律意识、建立健全的内部管理机制、加强员工培训和寻求专业法律咨询和合作是预防和解决刑事法律风险的关键。
公司经营中的法律风险与防范建议
公司经营中的法律风险与防范建议在公司经营的过程中，无论是大型企业还是小微企业，都需要面对各种法律风险。
这些风险可能来自于合同纠纷、劳动纠纷、知识产权侵权等方面，如果不加以防范和应对，将对公司的正常经营造成严重影响甚至灭顶之灾。
因此，建立有效的法律风险防范机制对于公司的长期发展至关重要。
一、了解法律法规在公司经营中，首先要了解并遵守相关的法律法规。
这包括但不限于公司法、合同法、劳动法等。
了解法律法规的内容和精神，能够使经营者在日常经营中避免一些违法行为，也能在遇到法律问题时做出正确的判断和应对。
二、建立完善的合同管理制度合同是公司经营中不可避免的一部分，建立完善的合同管理制度是预防合同纠纷的关键。
首先，公司应该明确合同的主体、内容、期限等关键要素，并保存合同的原件。
其次，对于重要的合同，可以考虑请律师参与起草和审查，以确保合同的合法性和合规性。
最后，公司应定期对已签署的合同进行审查和跟踪，及时提醒和催促对方履行合同义务。
三、保护知识产权对于依赖于知识产权的公司来说，保护知识产权是非常重要的。
首先，公司应对自身的知识产权进行登记和申请，确保自己的权益得到法律保护。
其次，公司应妥善保管自己的商业秘密，避免知识产权的泄露和侵权。
此外，对于侵犯公司知识产权的行为，公司应积极维护自己的权益，采取法律手段进行维权。
四、规范劳动用工关系劳动纠纷是公司经营中常见的法律风险之一，要防范此类风险，公司应规范劳动用工关系。
首先，公司应遵守相关劳动法规，确保员工的基本权益得到保障。
其次，公司应建立健全的用工制度和流程，明确员工的权责，避免劳动纠纷的发生。
另外，公司还要及时、准确地支付员工的工资、奖金等，避免因拖欠工资而触发劳动纠纷。
五、加强知识普及与培训对于公司的经营者和员工来说，了解一些基本的法律知识非常重要。
只有具备一定的法律素养，才能在实践中减少法律风险。
因此，公司应加强对员工的法律培训，提高员工的法律意识和自我保护意识。
10.【刑事】企业常见的刑事法律风险防控
企业的刑事法律风险是企业在市场经营过程中不可回避的因素，是影响企业健康发展的重要风险之一。
作为市场经济的主体，企业应增强风险意识，在遵守市场规则的同时，注重预防和控制刑事法律风险的发生，保障和促进企业健康发展。
那企业常见的刑事法律风险有哪些?请和仲声律师一起来了解。
一、设立运营环节的刑事法律风险(一)虚假注册类企业在设立期间虚报注册资本、虚假出资或者在成立后抽逃出资，可能造成企业设立不能、设立无效等后果，严重的还可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——虚报注册资本罪;虚假出资、抽逃出资罪【防控建议】企业在设立过程中应当依照公司法的相关规定，据实申请、据实出资，并严格按照法律的规定运作资金。
(二)同类经营类公司企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业经营同类的营业，谋取非法利益，侵害企业及股东、出资人的财产权益，侵害公司管理制度，严重的可能造成企业亏损或破产，也可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——非法经营同类营业罪【防控建议】企业应当对董事、经理定期进行法律培训，开展警示教育，引导董事、经理忠实履行职务，维护企业合法权益。
(三)劳动用工类企业在用工过程中，为获取更高的利益，采用暴力、威胁或者限制人身自由的方法，强迫与企业建立劳动关系的劳动者进行劳动，或者雇佣未满16周岁的未成年人从事危重劳动的，可能涉嫌刑事犯罪。
【涉及的罪名】——强迫劳动罪;雇用童工从事危重劳动罪【防控建议】企业应认真落实《劳动法》等法律法规;严格人员招聘制度，不得以勤工俭学、实习、教学实践、职业技能培训的名义安排不满16周岁的未成年人从事生产经营性劳动。
(四)薪酬支付类按照劳动合同约定向劳动者支付其应得的劳动报酬，是企业的义务。
若企业有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付的，可能涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪。
【涉及的罪名】——拒不支付劳动报酬罪【防控建议】“恶意欠薪”极易引发群体性事件，影响社会稳定。
企业生产经营面临的法律风险及防范措施
企业生产经营面临的法律风险及防范措施
企业生产经营活动中，存在着各种各样的法律风险，例如：合同纠纷、知识产权侵犯、标准化管理不规范等。
这些风险不仅可能给企业带来经济损失，还会对企业形
象和声誉造成影响，甚至严重影响企业的生产经营。
为了防范这些法律风险，企业可以采取以下措施：
1. 建立完善的法律法规制度体系，明确企业管理人员在合同签订、知识产权保护、标准化管理等方面的法律义务和责任，以规范企业的生产经营行为。
2. 加强风险提示教育，引导职工认识到存在的法律风险及后果，激发其参与防控法律风险的责任意识，确保职工在生产经营活动中严格遵守法律法规。
3. 建立健全的知识产权保护机制，加强对企业自主研发和创新成果的保护和管理，避免知识产权被侵权或非法使用。
4. 建立合同管理制度，确保企业与供应商、客户之间合同管理规范，避免合同执行过程中发生纠纷。
5. 加强标准化管理，规范生产流程和质量管控，防范由于标准化管理不规范导致的法律纠纷。
总之，企业高度重视法律风险防控，注重合同签订、知识产权保护、标准化管理等方面的法律风险，建立健全的法律法规制度体系，并加强风险提示、风险评估等工作，才能有效预防和减少法律风险带来的的损失和影响。
如何做好企业法律风险防控工作
如何做好企业法律风险防控工作销售企业要把法律风险防控摆上突出的位置，高度重视、认真组织，认真抓好防控法律风险落实工作。
一、开展法律风险梳理排查根据法律环境变化和销售企业经营管理特点，全面开展法律风险梳理排查，找准风险源点、查清具体表现、分出风险等级、剖析风险成因，分类制订防控预案。
要突出网络开发、劳动用工、反垄断、质量计量、承包及租赁经营、服务及业务外包、特许经营、直销业务、股权管理、印章管理、证照管理、商标维权等重点风险因素，既要查清历史遗留的“老大难”问题，又要提前研判各类新情况、新趋势。
排查工作中，针对销售企业管理分散、员工分布广泛的特点，既要重视防控“事”的风险，更要突出防控“人”的风险。
结合不同层级员工的岗位特点，组织干部员工在梳理排查中识别风险，提高对风险的判断力和主动防控风险的意识。
对排查出的风险隐患和纠纷苗头，要及早采取防范措施，并纳入具体经营管理工作安排。
二、优化完善法律风险防控机制要进一步强化法律与业务部门分工协作、共同防控法律风险的机制。
加强法律部门与业务部门融合，把法律风险防控贯穿到决策、实施、监督和考核全过程，实现业务运作与风险防控同步开展、相互促进。
深化全员防控、岗位防控机制，根据外部环境变化和经营管理实际，及时修订完善法律风险岗位防控指引，细化岗位防控措施。
特别是要采取有效措施，治理整改工作流于形式、走过场、敷衍应付等问题，完善培训、实施、测试、检查和考核制度机制，确保全面实施和有效运行，努力做到法律风险隐患在岗就地化解。
三、落实法律风险防控责任企业主要领导作为企业法定代表人或负责人，是企业法律风险防控第一责任人，对企业防控法律风险负总责；企业分管领导根据职责对分管业务领域法律风险防控承担领导责任；业务部门作为落实依法治企、合规管理的责任主体，对职能范围内的法律风险防控承担直接责任；企业总法律顾问及法律部门对法律风险防控方案制订、组织、评估及具体措施负有统筹、审查和综合管理责任，对防控风险相关法律意见的准确性负直接责任。
企业刑事法律风险的成因及防控措施
企业刑事法律风险的成因及防控措施随着互联网技术的不断发展，我国市场经济腾飞发展，环境自由的同时风险也骤增。
在这个发展的新阶段，企业刑事法律风险防控措施在日常运营中的重要作用也越来越显著。
本文首先总结概括了企业健全法律风险防控的重要性，分析了企业在规避风险的过程中运用法律风险防控系统的具体作用，进一步提出了在激烈市场竞争环境之下降低经济和管理风险、提升企业经济效益的风险防控对策。
标签：企业管理;刑事法律;法律风险防控;经济效益随着企业运营中法律风险防控的作用愈发突出，企业健全法律风险防控系统的独特作用在企业运作过程中不断凸显。
通过分析当前国际国内经济社会现状，刑事法律风险防控机制在企业运营中的具体运用仍然存在许多现实问题，亟待通过完善措施来合理解决，通过增强风险防控意识来不断提升企业项目绩效和经济效益。
1 企业刑事法律风险防控的重要性1.1 维持企业的稳定经营与效益提升在当今充满着风险的经济社会中，为了保障企业在激烈市场竞争中的优势地位，及时防控各种可能面临的法律风险和责任承担，必须将刑事法律风险防控作为企业管理的关键部分。
企业需要从各个角度健全管理和风险防控体系，通过优化各类信息处理、建立风险防控模式来预防管理困境、控制经营成本，例如进一步加密企业信息，寻求法律专业人士的帮助，建立企业的法律咨询服务系统，及时扫描管理层内的法律漏洞和病毒，保障自身的稳定生存发展。
[1]众所周知，在当今的风险社会中，企业面临着多种多样的刑事法律风险，主要是企业设立风险、企业财务、税务风险和企业知识产权风险，对于不同级别的刑事法律风险，必须以不同防控模式来维持企业的稳定经营与效益提升。
1.2 保障企业的整体发展企业法律顾问服务系统在企业各个经济项目的运行过程中都发挥着极其关键的作用，也是企业领导层进行经营管理决策的重要参考，一方面，其完善了企业刑事法律风险防控机制，并将其融入健全企业内部管理系统的过程之中，另一方面，企业的刑事法律风险防控如果做到位了，将科学提高企业经济项目的质量和效益，这不仅体现在优化企业内部管理结构上，更体现在提升企业市场竞争力之中。
民营企业刑事风险防范指引
民营企业刑事风险防范指引哎，大家好！今天我们来聊聊民营企业的刑事风险防范。
这话题一听就有点严肃，但别担心，我会尽量让它轻松点。
毕竟，谁都不想让自己的企业在法律的漩涡里打转，对吧？大家知道，民营企业就像是我们生活中的“草根英雄”。
拼搏努力，生意兴隆，但有时候也难免遭遇风浪。
刑事风险就像是潜伏在角落里的“黑暗势力”，稍不留神就可能把企业拖下水。
想想看，公司的小伙子们，忙忙碌碌，结果一不小心就成了法律的“陪葬品”，这可真不是我们想看到的。
说到防范风险，首先得从内部做起。
企业的每一个角落都得有人盯着，像老母鸡一样，把每个细节都照顾好。
财务、销售、合同，这些都是最容易出问题的地方。
小小的数字错误，可能就成了大麻烦。
你知道的，账务上多一笔、少一笔，没准就被人拿来当证据。
所以，定期审计，仔细核对，可不能马虎。
员工培训也很重要。
让大家都懂得法律知识，不是让他们背条文，而是让他们知道，什么事情能做，什么事情不能做。
想象一下，年轻的小伙子们在会议室里，听着专家讲解法律风险，脸上的表情简直比看电视剧还紧张。
可是，这些知识可不能小觑，学会了，能够有效避免那些麻烦。
再来说说合同问题。
大家都知道，合同是法律的“护身符”。
但千万别以为签了字就万事大吉，合同的条款得仔细看。
否则，真有可能被“霸王条款”给坑了。
就好比你吃了一份外卖，结果发现里面的餐品和菜单上完全不一样，那可真是让人火大。
合同的每一个细节，都得看得仔细，尤其是那些看似不起眼的小字。
此外，法律咨询也不能忽视。
很多企业认为，法律顾问离自己太远，其实不然，时常咨询一下，能让你心里踏实得多。
就像你去看病，早检查早安心。
听听专业人士的意见，能让你少走很多弯路。
一条建议就能让你避开重重险境，这可比什么都强。
哦，对了，信息安全问题也是大大的一个坑。
现代企业越来越依赖网络，结果可能被黑客盯上，这可真是让人心头一紧。
数据泄露、商业机密被盗，都是触碰法律红线的事情。
别以为这些都是电影里的情节，现实中，伤害可大得多。
如何规避刑事法律风险
如何规避刑事法律风险在当今社会，刑事法律风险是一个常见且严重的问题。
无论是个人还是企业，在日常生活和经营中都会面临各种潜在的刑事法律风险。
因此，了解并遵守相关法律规定，规避刑事法律风险尤为重要。
本文将从几个方面讨论如何规避刑事法律风险。
1. 充分了解相关法律法规首先，了解相关法律法规是规避刑事法律风险的基础。
不同的行为可能涉及不同的法律规定，因此，必须了解与自己行为相关的法律法规，以便避免违反法律。
可以通过咨询律师、查阅法律文献或参加法律培训等方式来加深对相关法律法规的理解和掌握。
2. 建立合规制度和内控机制建立合规制度和内控机制是规避刑事法律风险的重要手段。
个人和企业都应该制定明确的规章制度和操作流程，确保员工遵守法律要求。
此外，可以通过建立举报机制、内部审计和风险评估等方式，及时发现和纠正潜在的违法行为，减少法律风险的发生。
3. 加强合同管理与履约合同是法律保护权益的方式之一，无论个人还是企业，在与他人进行各种交易活动时，都应当制定并且遵守相应的合同。
合同应当明确约定各方的权利义务，规定违约责任和争议解决方式等内容，以避免出现纠纷和刑事法律风险。
4. 建立权责清晰的公司治理结构对于企业来说，建立权责清晰的公司治理结构是规避刑事法律风险的重要举措。
企业应设立合规部门或聘请专职合规人员，负责制定合规政策、监督合规情况。
同时，在高管层中建立内部审计机构，加强对企业运营情况的监督和管理，预防刑事法律风险的发生。
5. 加强对员工的培训和教育对于个人和企业来说，加强对员工的培训和教育是规避刑事法律风险的必要措施。
培训内容可以包括相关法律法规的解读、合规意识的培养、风险防范的方法等。
通过定期组织培训和开展内部宣讲，提高员工对刑事法律风险的认识和应对能力，减少违法行为的发生。
6. 建立有效的危机管理机制面对刑事法律风险，建立有效的危机管理机制是非常重要的。
这包括建立应急预案、成立危机处理团队、与相关部门建立合作关系等。
公司法律风险防控的工作措施三篇
将重点放在如何预防企业法律风险的工作上面，让法律风险防控办法真正起到风险预警的作用。
具体措施如下：一、参预公司经营决策，保证企业生产经营活动不违反国家法律、法规。
公司的经营决策的正确与否，决定企业的兴衰成败，如浮现重大的经营决策失误必然会对企业带来严重的后果。
当前市场经济发展日新月异，国家的经济立法时常都在颁布、更新，法律、法规浩如烟海，企业领导既要以科学发展观为企业自主创新、发展生产经营，为职工谋福利，为国有资产增值的同时，又要对国家法律法规精通熟悉，面面具到，这是任何人都很难做到的，因此为适合市场经济的发展，公司法律风险防控措施应当做好公司领导政策方面的参谋和助手，在企业重大决策未形成决定前将对该项决策的法律意见充分的陈述和说明，及时提出法律发面的意见，便于领导决策时作参考。
二、对决策实施过程中可能遇到的风险作出预测企业决策本身就包含风险，毫无风险的决策是没有的。
公司法律风险防控措施，要对各种决策方案的风险因素进行预测和分析，使企业选择风险最小，获利最大的方案，并提出法律上的建议和意见，使风险能得以避免或者减少到最低限度。
三、参预建立健全规章制度，把管理活动纳入法治轨道企业的内部规章制度，是国家法律、法规延伸到企业的体现，是依法管理企业的依据。
坚持以预防风险的原则，充分利用法律、法规和规章制度的规范性、科学性和超前性，约束和指导各项管理工作关系，使企业的经济活动沿着法治的轨道有条不紊的良性有序的发展，以避免或者防止一切不必要的偏差和失误的发生，起到防患于未然的作用。
四、参预企业重大经济、技术合同的审查、谈判，保证合同的合法性合同是企业实现经济目标的基本手段，贯通企业生产、经营、销售、物资各个环节的纽带，合同的谈判、鉴定、履行是企业经营活动的主要内容。
因此，合同订立的好坏，直接关系到合同能否正常履行，关系到企业的经济利益的实现。
特殊是一些重大经济合同，一旦浮现问题，直接给企业带来极大的损失，为了保证合同的顺利履行，必须把好合同的签订关。
公司法律风险的防范和控制
公司法律风险的防范和控制1.建立有效的合规体系：制定并实施一套完善的合规政策和程序，确保员工遵守相关法律法规。
公司可以委任内部合规官或法务部门负责制定、审核和更新相关政策，提供培训并监督执行情况。
2.定期进行法律风险评估：公司应建立定期的法律风险评估制度，以便及时识别和评估潜在的法律风险。
评估结果可以作为决策的依据，及时采取相应的措施来降低风险。
3.加强合同管理：确保公司与合作伙伴、客户和供应商签订具有约束力的合同，并明确各方的权益和义务。
在签订合同时，公司应仔细审查合同条款，特别是与责任、争议解决和违约相关的条款。
4.妥善处理员工问题：公司应建立公平、透明的员工管理制度，遵循雇佣法律法规。
合理员工福利待遇和制度势在必行。
同时，公司还应加强员工纪律教育和违规行为处理，防止员工的违法违规行为对公司造成法律风险。
5.加强知识产权保护：知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。
公司应建立健全的知识产权保护制度，包括申请专利和商标等相关权利，加强内部知识产权意识和培训，并监测市场和竞争对手的侵权行为。
6.定期与法律顾问咨询：公司应建立稳定的法律顾问关系，在发生重大法律事务或争议之前与法律顾问沟通并咨询。
法律顾问可以帮助公司制定合规策略，解读法律法规，以及及时应对突发的法律纠纷。
7.定期进行风险培训：公司应定期对员工进行法律风险培训，提高员工的法律意识和风险防范能力。
培训内容可以包括合规要求、法律知识和案例分析等，以帮助员工识别和避免法律风险。
最重要的是，公司应时刻保持诚信、遵纪守法的经营原则，在整个运营过程中自觉遵守相关法律法规。
同时，及时关注法律法规的变化，灵活调整公司的经营策略，以降低法律风险对公司的冲击。
防范和控制法律风险是任何一家企业管理中非常重要的一环。
在经营过程中，公司可能面临合同纠纷、知识产权侵权、劳动纠纷、违反竞争法规定等多种法律风险。
这些风险如果无法妥善应对，可能导致公司面临罚款、诉讼、声誉受损等严重后果。
创业公司如何防范刑事法律风险
创业公司如何防范刑事法律风险在当今竞争激烈的商业环境中，创业公司如雨后春笋般涌现。
然而，在追求商业成功的道路上，刑事法律风险往往是一个容易被忽视但却极其严重的问题。
一旦陷入刑事法律纠纷，不仅会给企业带来巨大的经济损失，还可能导致企业声誉受损，甚至面临倒闭的危机。
因此，创业公司必须高度重视刑事法律风险的防范，未雨绸缪，为企业的发展保驾护航。
一、了解常见的刑事法律风险领域1、经济犯罪创业公司在资金筹集、财务管理、商业交易等方面容易涉及经济犯罪。
例如，非法集资、诈骗、挪用资金、职务侵占、偷税漏税等。
在融资过程中，如果没有合法合规的操作，可能会被认定为非法集资；在财务管理上，如果财务人员或管理层擅自挪用公司资金，就构成了挪用资金罪；而通过虚假账目逃避纳税义务，则可能触犯偷税漏税的法律。
2、知识产权犯罪在知识经济时代，知识产权的保护至关重要。
创业公司如果未经授权使用他人的专利、商标、著作权等知识产权，或者故意侵犯他人的商业秘密，都可能面临刑事法律风险。
例如，制造和销售假冒注册商标的商品，未经许可复制和传播他人的软件、音乐、影视作品等。
3、商业贿赂犯罪在商业活动中，为了获取不正当利益，给予或者收受商业贿赂的行为是违法的。
创业公司在与供应商、客户、合作伙伴等打交道的过程中，如果涉及不正当的利益输送，可能构成行贿罪或受贿罪。
4、安全生产犯罪如果创业公司从事的是生产经营活动，必须重视安全生产。
如果因忽视安全生产导致重大事故，如重大责任事故罪、强令违章冒险作业罪等，企业负责人将承担刑事责任。
二、建立健全内部管理制度1、完善财务管理制度规范的财务制度是防范经济犯罪的重要防线。
创业公司应建立健全财务审批流程，明确资金的使用和管理权限，定期进行财务审计，确保财务信息的真实、准确和完整。
同时，要加强对财务人员的培训和监督，防止财务舞弊行为的发生。
2、加强知识产权管理创业公司要重视知识产权的保护和管理，建立完善的知识产权管理制度。
法律风险防范与控制企业的应对策略与措施
法律风险防范与控制企业的应对策略与措施在商业环境中，企业面临着各种法律风险，如合同纠纷、知识产权侵权、劳动争议等。
为了确保持续发展和稳定经营，企业需要采取有效的法律风险防范与控制策略与措施。
本文将探讨企业在应对法律风险时可以采取的几个关键措施。
一、建立合规部门与程序企业应该建立专门的合规部门，负责监督和管理公司的法律事务。
该部门应该由具备法律背景和专业知识的人员组成，并负责制定和实施内部合规政策与程序。
合规部门可以监测新的法律要求，并确保企业的经营活动符合法规。
二、加强风险识别与预防企业应该建立风险识别与预防机制，及早发现并解决法律风险。
这包括定期进行法律风险评估，识别潜在的法律风险并采取相应的措施进行预防。
此外，企业还可以培训员工，提高其法律意识和合规要求的认知，从而降低法律风险的发生概率。
三、签订合理合同与协议合同是企业与合作伙伴之间约束行为的法律依据，因此，企业在与其他实体签订合同时应格外谨慎。
建议企业聘请专门的律师或法律顾问参与合同谈判，以确保合同条款的合理性和合法性，减少法律纠纷的风险。
四、保护知识产权对于依赖创新和知识产权的企业来说，保护自身的知识产权至关重要。
企业需要注册专利、商标和版权，并与合作伙伴签订保密协议，防止知识产权被侵犯。
此外，企业还可以建立监测机制，及时发现和应对侵权行为。
五、妥善处理劳动争议劳动争议是企业面临的常见法律风险之一。
为了减少劳动争议的发生，企业应该遵守相关劳动法规，建立健全的人力资源制度，并确保员工的权益得到保障。
同时，企业应该设立内部渠道，及时解决员工的投诉和纠纷，避免发展为法律纠纷。
六、建立紧急响应机制企业应该建立紧急响应机制，以及时应对法律风险事件的发生。
该机制包括明确的责任分工、紧急联系人名单、预先定义的应急流程等。
通过建立这些机制，企业可以快速、有效地应对法律事故，并采取合适的措施进行处理，减少损失。
综上所述，企业应对法律风险需要综合运用多种策略与措施。
公司经营中的法律风险预防措施有哪些
公司经营中的法律风险预防措施有哪些在当今竞争激烈的商业环境中，公司面临着各种各样的法律风险。
这些风险可能来自内部管理不善、合同纠纷、知识产权保护不足、劳动法律问题等多个方面。
如果不能有效地预防和应对这些法律风险，公司可能会遭受重大的经济损失，甚至影响其生存和发展。
因此，了解并采取有效的法律风险预防措施对于公司的经营至关重要。
一、建立健全的内部管理制度1、制定完善的规章制度公司应当制定一套完善的规章制度，包括但不限于财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度等。
这些制度应当明确规定各项工作的流程、标准和责任，确保公司的运营有章可循。
2、加强内部审计和监督定期进行内部审计，对公司的财务状况、业务流程、内部控制等方面进行审查，及时发现和纠正存在的问题。
同时，加强对公司管理层和员工的监督，防止出现违规行为。
3、进行法律培训定期组织公司管理层和员工参加法律培训，提高他们的法律意识和法律知识水平，使他们能够在工作中自觉遵守法律法规，避免因无知而导致的法律风险。
二、合同管理1、合同的签订在签订合同前，应当对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行充分的调查和评估。
合同的条款应当明确、具体、合法，避免出现模糊不清、歧义或违法的条款。
对于重大合同，应当由专业的法律人员进行审核。
2、合同的履行公司应当严格按照合同的约定履行自己的义务，同时密切关注合同对方的履约情况。
如发现对方有违约的迹象，应当及时采取措施，如发函催告、要求提供担保等，以避免损失的扩大。
3、合同的存档和管理对签订的合同应当进行妥善的存档和管理，以便在需要时能够及时查阅和使用。
同时，定期对合同进行清理和总结，分析合同履行过程中存在的问题，为今后的合同签订和履行提供经验教训。
三、知识产权保护1、知识产权的申请和登记对于公司的发明创造、商标、著作权等知识产权，应当及时申请专利、商标注册和著作权登记，以获得法律的保护。
2、知识产权的管理和运用建立完善的知识产权管理制度，加强对知识产权的管理和保护。
企业刑事风险防范指引
企业刑事风险防范指引企业刑事风险防范指引主要包括以下几个方面：1.非法吸收公众存款罪：企业在融资时，要通过合法途径，如股权、债权方式，从金融机构和金融市场渠道进行融资。
避免未经批准通过媒体、推介会、传单等形式向社会公开宣传，承诺还本付息。
2.防范偷税漏税：企业要严格遵守税收法律法规，确保按时足额缴纳税款。
建立完善的财务制度，加强税收筹划，避免采取虚假申报、抵扣虚假进项、隐瞒收入等手段偷税漏税。
3.打击商业贿赂：企业要规范商业行为，杜绝行贿、受贿等违法行为。
加强内部监督，对员工进行廉洁教育，制定反贿赂制度。
4.保护知识产权：企业要尊重他人知识产权，建立健全知识产权管理制度。
在产品研发、生产、销售过程中，确保不∗∗他人专利、商标、著作权等知识产权。
5.安全生产：企业要严格遵守安全生产法律法规，投入必要的安全生产资金，定期开展安全培训和检查，防止生产事故发生。
6.环境保护：企业要遵守环境保护法律法规，投入必要的环境保护资金，治理污染，保护生态环境。
7.诚信经营：企业要遵循公平竞争原则，杜绝虚假宣传、欺诈消费者等违法行为。
诚信对待合作伙伴，维护企业良好声誉。
8.网络安全：企业要加强对网络安全风险的防范，确保企业信息系统安全，保护用户信息安全，防止网络犯罪。
9.合同合规：企业要签订合法、合规的合同，明确双方权利义务，避免因合同纠纷引发刑事责任。
10.企业领导刑事责任防范：企业领导要树立法治意识，严格遵守国家法律法规，杜绝利用职务之便谋取私利，防止涉及贪污、受贿等刑事责任。
通过以上措施，企业可以有效降低刑事风险，确保企业长期稳健发展。
同时，企业应定期开展刑事法律培训，提高员工法律意识，及时咨询专业律师，确保企业经营活动合法合规。
公司治理中的法律风险及防范措施
公司治理中的法律风险及防范措施第一节：公司治理中的法律风险作为公司治理体系的一部分，法律风险是公司所面临的重要风险之一。
公司需要遵守各种复杂的法律法规和规定，如公司法、证券法、税法、劳动法等等。
如果公司违反这些法律法规和规定，则会面临巨大的法律风险。
法律风险的表现主要有以下几个方面：1.面临诉讼如果公司的业务活动违反了法律法规和规定，或者侵犯了他人的合法权益，他人可能会通过诉讼的方式索赔。
诉讼可能会造成公司的财务损失，并对公司的声誉造成损害。
2.受到罚款如果公司违反了法律法规和规定，政府机关可能会对公司进行罚款。
罚款可能会对公司的财务状况造成不良影响。
3.受到监管机构调查如果公司违反了证券法、公司法等法律法规，监管机构可能会对公司进行调查。
调查过程可能会对公司造成不良影响，如影响公司的股价、声誉等。
第二节：防范措施为了防范公司面临的法律风险，公司需要采取一系列的防范措施。
以下是一些常用的防范措施。
1.建立健全的公司治理体系建立健全的公司治理体系是防范法律风险的重要手段。
公司应该制定相关的制度和规定，并建立内部控制机制，以确保公司遵守法律法规和规定。
2.加强员工教育和培训公司需要加强对员工的法律教育和培训，让员工了解公司所面临的法律风险和法律责任，并加强员工的法律风险意识。
3.建立风险管理机制公司需要建立风险管理机制，通过风险评估和监控，及时识别和控制法律风险。
4.筹划合规方案公司应该筹划合规方案，确定公司应该遵守的法律法规和规定，并制定相应的措施，以避免和降低法律风险。
5.加强对供应商和合作伙伴的管理公司需要加强对供应商和合作伙伴的管理，确保他们的行为符合公司的法律要求，避免因为他人的违法行为而导致法律风险。
第三节：结论在现代企业中，法律风险已经成为公司面临的一个十分重要的风险。
公司需要制定相应的防范措施，加强内部的法律培训和教育，建立完善的公司治理体系，并加强对供应商和合作伙伴的管理，以保障公司的正常运营。
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如何防范企业经营中的刑事法律风险近年来经济转型，很多企业都遭遇困境，不少创业多年的企业家都纷纷倒下、跑路，这里面固然有宏观经济持续低迷等多方面的原因，但很重要的一个因素是跟法律有关。
下面是我为大家收集关于如何防范企业经营中的刑事法律风险，欢迎借鉴参考。
一、企业融资的刑事风险企业融资不外乎两种途径：向银行融资或者向社会融资。
这两种融资方式如果操作不当，都有可能构成犯罪。
1.向银行融资的刑事风险(1)贷款诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪。
向银行贷款是传统的主流融资渠道。
早年间，由于不归还银行贷款而被追究刑事责任的不多，因为那时刑法只规定了一个"贷款诈骗罪"，贷款诈骗罪必须要有充分、确凿的证据证明贷款企业有非法占有贷款的目的，证明难度较大。
但20xx年刑法修正案(六)增设了一个新罪名——骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，不管行为人出于何种目的，只要有"欺骗手段"，骗用了银行资金(包括银行贷款、承兑汇票、信用证等)，就构成犯罪。
何为"欺骗手段"?以财务账册为例，企业大多有两本甚至三本账，至少有对银行的一本帐和对税务的一本帐，给银行的报表跟给税务的报表不一样就是"欺骗"。
可怕的是，银行放贷时明知道企业提供的报表不真实，甚至有时候还指导企业如何把报表做得符合银行的条件，但到贷款还不了时，银行告企业骗取贷款罪还是一告一个准。
更可怕的是，司法解释对这个罪名的规定是只要骗用过贷款，即使贷款还了也可以定罪。
再比如企业向银行申请承兑汇票，必须要提供购销合同、发票等交易背景资料，而这些交易往往是虚假的，这样就构成骗取票据承兑犯罪了。
(2)信用卡诈骗罪。
向银行融资，除了常见的贷款和开承兑汇票，还有一种是信用卡透支。
刑法专门规定了一个信用卡诈骗罪，主要就是针对恶意透支信用卡。
司法解释规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，就属于恶意透支，并且恶意透支只要超过1万元钱就可以定罪。
所以，对于银行信用卡透支一定要注意透支的额度和期限，不能随意透支，也不能无视银行的催收。
(3)高利转贷罪。
向银行贷来的钱不能随便用，尤其不能转借给别人，真要转借也不能贪便宜赚利差。
那些专门做资金生意从银行贷款放高利贷的行为不用多说，还有一些企业并不专门放贷，但有时候如果把从银行贷出来的钱转借给别人，并且在贷款利息的基础上再加多点利息，这样就可能触犯高利转贷罪。
司法解释规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上的，就是说赚了的利差有10万元以上，就构成高利转贷罪了。
2.向社会融资的刑事风险非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
当年东阳吴英集资诈骗案曾轰动一时，一审二审吴英都被判死刑，最后到最高法院才保下一条命。
根据最高检的数据，今年上半年批捕、起诉的非法集资类案件数量已达到去年一年的量。
非法集资、集资诈骗类案件之所以多发，主要是因为社会融资的利息很高，动辄两三分月息，没有多少企业能有这样的利润去支付如此高的财务成本，最后大多数企业只能是资金链断裂，不能按时还本付息。
一旦企业失信，不但集资对象会去告，担保人也会去告，因为只要公安机关对集资人刑事立案，借款人是非法集资犯罪，担保人就可以不用承担或只承担一小部分担保责任。
目前很多民营企业一旦资金链出现问题，处理不好就会造成社会稳定问题，给政府带来麻烦，那么公安就很可能出手，以这个罪名把老板控制起来，给公众一个交待，老板最后人财两失。
无论是向银行贷款还是从民间借钱，如果把握不好，都会存在刑事法律风险。
因此企业要考虑资金周转偿还能力，把资产负债率控制在安全边际内，不能盲目扩张，"借鸡生蛋"很可能会"鸡飞蛋打"。
企业融资负债要保证自己资金链不会破，这是关键。
二、企业结算的刑事风险企业结算的刑事风险主要集中在开票问题上。
企业对外销售或者采购原材料都要跟对方企业进行结算，通常要凭票结算。
企业要有发票进成本才能少交税，增值税专用发票还可以直接抵扣税款，因此企业结算便会涉及到发票问题。
发票问题处理得不好就会涉及刑事责任风险，构成虚开发票罪、虚开增值税专用发票罪。
(1)虚开增值税专用发票罪。
这个罪名是一个高压线，起刑点低、判刑重。
虚开增值税发票，包括为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开。
没有真实交易开票、部分真实部分不真实开大头小尾发票、交易真实但开具发票方与供货方不符，都属虚开。
对于真实交易下开具发票方与供货方不符的这种情形很多人不理解，而国家税务总局的理论是，开票方与供货方不符，就属于不按规定开具发票，不按规定开具的发票就不能抵扣税款，开具这种发票抵扣税款就属于虚开发票。
因此，帮别人开发票这种忙不能随便帮。
(2)虚开发票罪。
这个罪名针对的是虚开增值税专用发票之外的普通发票的行为。
虚开发票属于涉税犯罪。
在刑法修订将偷税罪改为逃税罪，并设定追究逃税罪的前提是经税务机关通知补缴仍不补缴的按逃税罪追究之后，司法实践中以逃税罪追究企业逃税责任的很少，而以虚开发票追究企业偷逃税责任的则有所增多，且这种案子往往是一查一个准。
虚开发票跟虚开增值税专用发票犯罪一样，也包括为他人虚开、为自己虚开、介绍他人虚开。
所以，企业在日常经营结算中还是要注意发票的开具和取得发票入账的问题，避免大额无真实交易的发票开具和入账。
三、企业经营的刑事风险不同类型的企业在日常经营中如果严重违法违规，可能涉及不同的刑事风险、触犯不同的罪名。
比如，生产型企业可能涉及生产销售伪劣产品罪、假冒商标罪、重大责任事故罪、污染环境罪等，贸易型企业可能涉及非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪以及走私罪、逃避商检罪等，房地产开发企业可能涉及非法占用农用地罪、非法转让倒卖土地使用权罪等，上市公司可能涉及欺诈发行股票债券罪、背信损害上市公司利益罪、内幕交易罪和操纵证券期货市场罪等，企业经营破产的还可能涉及虚假破产罪、妨害清算罪。
下列罪名是不同类型的企业都可能涉及的罪名。
1.行贿受贿、侵占挪用犯罪行贿犯罪。
行贿包括两个罪名，向国家干部行贿是行贿罪，向非国家干部行贿是对非国家工作人员行贿罪，两个罪名一般的定罪量刑标准差别不大(向非国家干部行贿量刑相对较轻，对国家干部行贿情节特别严重的可判处十年以上徒刑直至无期徒刑)。
刑法修正案九提高了贪污受贿罪的量刑金额，行贿罪的量刑标准或许也会放宽，但要注意的是刑法修正案九总体上对行贿是从严的——以前对行贿犯罪政策上有一个口子，即只要在被追诉前主动交待是可以减轻、免除处罚的，但新刑法规定是不能免除处罚了，包括罚金刑等都会从重。
所以，在涉嫌行贿被调查时，务必要注意讲清楚是不是为了不正当利益行贿、领导干部是不是有索贿情节等。
受贿和挪用侵占犯罪。
公司企业人员受贿和职务侵占、挪用资金犯罪，指的是公司企业人员利用职务便利，收受他人贿赂或者将本单位财物非法占为己有、挪用本单位资金归个人使用。
民营企业主涉及到的主要是三种情况：一种是多股东合作的公司企业，股东间出现矛盾纷争时会产生利用公安司法机关查处经营企业的股东是否存在受贿和侵占挪用犯罪的问题;另一种情况是企业被其它企业并购，并购的企业认为被并购的企业有问题，也会告到公安司法机关要求查处原企业主是否存在受贿和侵占挪用犯罪的问题;第三种情况是纪委和公安司法机关因某种原因，包括企业倒闭给政府造成麻烦，都会去查企业主是否有这方面的问题。
在目前经济下行、利益之争越加复杂的时候，尤其要注意此类风险的防范。
一方面，和其它股东合作包括和其它企业并购时，务必把财务问题考虑交待清楚，以免被抓住把柄。
另一方面，负责经营的股东在处理涉及到企业资金的问题时一定要程序到位，尽可能要有其它股东授权或同意用钱的书面依据，防止在股东间产生纠纷时其它股东不认账，被构陷个人侵占挪用犯罪、蒙受不白之冤。
2.合同诈骗和串通投标犯罪合同交易是企业经营最为常见的经营行为，招投标也是非常典型的合同交易方式，因为合同交易而被控合同诈骗罪、参与招投标触犯串通投标罪是企业多见的刑事风险。
合同诈骗犯罪。
很多时候合同诈骗与合同欺诈、合同纠纷的界限并不清晰，要避免合同诈骗的风险，可以从以下几方面着手。
首先，刑法法条明确规定的诈骗骗取他人财物的事不能做。
刑法规定，"以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，以其他方法骗取对方当事人财物的"，都是合同诈骗罪。
其次，一定要注重合同的订立和履行，尤其是合同的签订。
只要合同订好，一般有问题也只是合同欺诈的问题。
合同要订得周密，合同标的有什么瑕疵、合同可能有不能履行实现的问题，都提示到。
就像今年发生的"青岛大虾"案件，小饭店老板在长长的菜单下面标注了"按个计价"几个字，尽管被曝光后闹得沸沸扬扬，但最终就是个价格欺诈的问题，谈不上是诈骗或者敲诈犯罪。
串通投标犯罪。
目前很多重大交易都通过招投标完成，参与投标的企业为了提高中标率，就会与招标人或其他投标人进行串通。
在诸如公路、铁路、地铁、环保等重大工程领域，这已成为半公开的潜规则。
笔者曾办理过一个串通招标案，是金华的一个环保工程项目，杭州一家行业内知名的拟上市企业，人家找他串标，他就配合，最后人家中标，他分了点好处费。
但后来其它未中标的企业举报了中标企业，他也被牵连了。
笔者给他辩护，从检察院到法院一路努力下来，最后法院给他判决免予刑事处罚，才总算不影响企业的上市。
根据刑法规定，串通投标包括投标人和招标人串通、投标人和其它投标人串通，投标人之间相互串通比较多的就是所谓"围标"，但少部分投标人之间串标同样也构成串通投标罪。
串通投标犯罪的门槛很低，要避免风险就不能主动去跟招标人、其它投标人串标，即便别人和你串标互通信息你也不能去分取好处，否则就涉嫌犯罪了。
四、企业刑事法律风险防范对策企业总体刑事法律风险防范对策，主要有以下三个方面：1."心中有法、敬畏法律"，"人之所畏、不得不畏"。
懂不懂法不是关键，关键还是要心存对法律的敬畏。
马克思有一段名言："一旦有适当的利润，资本家就会大胆起来，有百分之五十的利润，他就铤而走险;为了百分之一百的利润，他就敢践踏一切人间法律;有百分之三百的利润，他就敢犯任何罪行，甚至冒绞死的危险。
"这话有些夸张，但确实很有警示意义。
商人逐利无可非议，但如果眼睛只盯着利润，心中无法，那就会铤而走险。