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关于召开XXX有限公司
2020年度次董事会会议的通知
各位董事：
拟2020年月日召开本公司2019年度次董事会会议，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2020年3月30日下午15:00时开始。
二、会议地点：。
三、出席人员：全体董事。
四、列席人员：全体监事
五、主持人：董事长
六、会议主要议题：
1. ；
2. ；
3. 。
五、其他事项说明：
（一）董事不能出席的，可书面委托一位代理人出席会议及参加投票。
（二）委托的请代理人携带授权委托书原件及受托人身份证复印件参加会议。
联系人：电话：
XXX有限公司
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