关于如何进行集团内部整合工作的建议

董事会
董事会办公室
提交《集团战略 分析报告与建议》
阅读《集团战略 分析报告与建议》
提出集团战略的 纲领性意见
形成《集团战略 规划草案》
讨论并形成决议
形成正式的《集 团战略规划书》
下达给总裁、副总 裁进入执行阶段
决策机制整合之三：完善相关的决策流程
一、集团战略规划的决策流程相关说明：
《集团战略分析报告与建议》： 时间要求：每？年？月之前提交 应包含内容：集团面临的宏观环境分析、行业和竞争分析、市场分 析、资源、能力和现状分析 提出核心能力塑造、业务组合、资源组合、新投资方 向、技术创新、组织变革等的建议
成长型业务？哪些是辅助型业务？哪些业务该出售或剥离？）
对业务单位的分析：
竞争优势
－市场份额 －管理层能力 －技术领先与
研发能力 －营销与销售
能力 －制造能力 －人才队伍 －竞争地位：
形象 质量/可靠性 … －规范化管理 程度
市场吸引力
－市场容量 －市场增长率 －产品生命周期 －竞争激烈程度 －行业利润率 －技术发展趋势 －进入壁垒高低 －宏观环境影响 ……
的表现的相对强弱怎样？产业的平均标准是怎样的？ －基于对顾客范围的重新定义及对其的了解，我们应该剔除－减少－增加－创造哪
些竞争要素，从而降低某些成本，将资源投入到能够超越现有需求并实现差异化 的要素上
例：某企业产品的价值定位图
高
某企业
行业平均水平
低
该产业的竞争
价格
成本 使用可靠性
外观
寿命……. 其他
三、董事会决议的表决规定： －决议必须有？以上表决权表示通过方可生效； －董事长有1/3的表决权，其余7名董事共有2/3的表决权； －决议通过后，董事应当在董事会决议上签字并承担责任； －董事会决议如违反法律法规或章程，令公司蒙受损失时，参与决议的董 事要承担赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录 的，该董事可免除责任。
关于如何进行**集团 内部整合工作的建议
整合的思路：
理念整合 决策机制整合 执行机构整合 关键职能整合
董事会成员统一理念与战略发展思路
完善董事会相关职责与决策流程
1、进一步明确集团的组织结构 2、确定各事业部战略并建立相应的目标
与关键业绩指标体系 3、确定总裁与副总裁（以及其它高管之
间）的正式沟通渠道与汇报制度 企业文化、CI系统、信息、人力资源、 财务
使命
集团的使命陈述是什么？
它将阐述我们崇高的理想及我们 存在的最终目的，并能从顾客的 角度清楚的解释我们真正所处的 行业是什么？
价值观
愿景
当我们实现愿景之后的 美好蓝图是怎样的？
我们会实现怎样的规模 与成就？我们的顾客、 合作伙伴会怎样？我们 的员工会怎样？…
理念整合之三：我们的核心竞争力？
人才团队？ 学习型组织？ 企业文化？ 应变速度？ 高新技术？ 品牌声誉？ 通路渠道？ 管理能力？ 资本资金？ 社会关系？
－筹备股东大会和董事会会议 －制定会议议程，准备和递交会议所需的相关资料 －负责会议的记录、会议文件、记录的传递和保管
－负责股东大会、董事会相关决议文件的起草、审批与发放 －建立健全股东大会、董事会有关的资料和文件，并分类存档
－按要求将信息传递到相应部门或人员，保证有权得到公司有关记录 和文件的人即时获得记录和文件
《事业部战略规划草案》、《事业部战略规划书》： 时间要求：分别于？日之内完成 应包含内容：事业部的战略价值定位与市场定位 事业部的产品线规划 事业部品牌/产品的市场营销策略与渠道策略 事业部的技术研发策略 事业部的人力资源策略、组织优化方案与生产运作策略 事业部3－5年的发展规划（市场规模、研发方向、生 产能力、财务政策、人力资源等方面的规划）
六、会议记录： －由董事会办公室指定专人负责记录 －会议记录的内容包括：会议时间、地点、提议人、主持人； 出席人、未出席人及其授权书； 会议议程与各位人员的发言要点；
决策机制整合之二：完善董事会的会议制度
每一项决议事项的表决方式与结果（要注明赞 成、弃权、反对的票数与对应董事姓名） －会议记录人应在会议结束前或与会人离开前，将会议记录及董事会决议 形成书面文件，会议记录人与出席的董事在会议记录上签字，所有参与 表决的董事要在董事会决议上签字。
相关资源，以进行新的 散风险；
利润区域；
…
…
理念整合之五：业务如何组合
**集团的现有业务：
**注塑厂
高频头、 接收机
卫星天 线
家居智 能
**集团
数字电视
车载天 线
**生源
手机
安防工 程
微波陶 瓷
**粉末厂
理念整合之五：业务如何组合
通过对业务单位的分析，对现有业务进行分类，以确定集团资源（资金、人力、 技术、管理支持等）投入的重点及该业务的发展方向（哪些是主营业务？哪些是投资
决策机制整合之三：完善相关的决策流程
二、各事业部战略规划的决策流程（每年？月前开始进行，？个工作日内最终完成？）
事业部总经理
副总裁
总裁
董事会
董事会办公室
提交《事业部 战略分析报告
与建议》
阅读并提出修 正意见
进行修改
阅读并提出修 正意见
形成《事业部 战略规划 草案》
进入执行阶段
进入执行阶段
进入执行阶段
第一步：理念整合（重中之重）
－战略定位 －企业文化的核心内容 －核心竞争力是什么 －多元化程度 －业务如何组合 －品牌价值定位
理念整合之一：战略定位
4. 目标 顾客
3. 产品 ?
2. 地域 ? 1. 行业 ?
确定我们的位置：
1、产业：是电子信息服务产业，还是卫星广播电视 行业？对产业清晰的定义和描述是什么？
关键要素
第二步：决策机制整合
－完善董事会的相关职能 －完善董事会的会议制度 －完善相关的决策流程
集团战略规划的决策流程 各事业部战略规划的决策流程 新投资项目的决策流程 年度经营目标与计划的决策流程
决策机制整合之一：完善董事会相关职能
目前的董事会结构：
董事会
总裁
执行董事
董事长： *** 副董事长：*** 执行董事：*** 董事： ***、**、**、**、** 董事会办公室： **
－审议并决定对内、对外大额投资 －决定收购、出售资产项目的方案并监督执行
－审议并通过集团的年度经营目标与计划 －定期听取执行层的报告，监督目标与计划实施的进度
－审议并通过集团财务预、决算方案，定期对财务报告所反映的情况 进行评审
－制订利润分配方案与弥补亏损方案
－建立并完善公司治理结构、董事会运作流程 －对自身职能的实现程度进行总结、评价与改善
……？ ……？
……？ ……？
……？ ……？
……？ ……？
决策机制整合之二：完善董事会的会议制度
一、会议举行时间： －例行会议 －临时性会议
每？月一次 当董事长认为必要时；1/3以上董事提议时； 总裁提议时…
二、会议出席要求： －董事长、副董事长、执行董事原则上必须出席； －其余必须至少？名董事出席，缺席的董事必须书面授权董事会其他成员 代为行使表决权； －根据议程内容的需要，可适当邀请董事会以外的执行层人员或外部专家 参加，但这些人只提供信息或陈述观点，不参与表决。
其他
－执行股东大会决议，负责召集股东大会，并向大会报告工作
－确定高层领导班子的任职资格、提名、任命、评价及更替方案，并 聘用相应人选
－确定高层领导班子的薪酬，建立对其的激励和约束机制
－制定集团的使命、愿景和价值观 －制定集团发展战略、决定组织结构、审议并通过各事业部战略规划 －监督战略实施过程，评估战略的有效性，适时调整战略
－负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作
－负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司 股东数据信息库
－负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施
－定期对董事会的决议、决定的执行情况进行检查，并定期向董事会 报告
关键问题：
做为董事会的一个常设机构，董事会办公室是否实现了其应有的职责， 会关系到董事会的工作效益及职能实现程度
《集团战略规划草案》、《集团战略规划书》： 时间要求：分别于？日之内完成 应包含内容：集团的战略定位 组织的期望（使命、愿景、价值观） 集团的核心竞争力定位及实现的方法 集团的业务组合及相应的资源投入方案 集团新的投资方向与技术创新方向 集团组织变革的需求 集团3－5年的发展规划（市场规模、研发方向、生产 能力、资本运营、人力资源等方面的规划）
－制订公司增加或者减少注册资本的方案 －拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 －重大问题或危机的解决 －与政府、战略伙伴合作保持良好关系，为集团营造良好的外部环境
决策机制整合之一：完善董事会相关职能
董事会办公室的职能：
会议组织与管理
文件管理 信息传递与沟通联 络
股权管理 对决议的执行情况 进行追踪
讨论并形成 决议
形成正式的《 事业部战略规
划书》
决策机制整合之三：完善相关的决策流程
二、各事业部Байду номын сангаас略规划的决策流程相关说明：
《事业部战略分析报告与建议》： 时间要求：每？年？月之前提交 应包含内容：事业部面临的宏观环境分析、行业和竞争分析、市场分 析、资源、能力和现状分析 提出品牌/产品的战略价值定位、市场定位及事业部市 场策略、技术研发策略、人力资源策略、组织优化方 案、生产运作策略等的建议
……
关键问题：
核心竞争力一定是别人所难以模仿的。
我们将要在哪些方面去打造集团的核心 竞争力？
理念整合之四：我们的多元化程度
选择 相关多元化？
还是 不相关多元化？
在成长的过程中， 有时候明确自己 不能做什么比明 确自己能做什么 更重要
相关多元化
不相关多元化
超出了我们现有的行业，完全进入全新的行业，
但与现有的产品和市场 和我们现有的产品和市
基于分析，各业务单位应该分别放入下 列矩阵中的什么位置
行业吸引力
高
中
低
高投入 次重点投入 维持现状
高
追求高增长
追求规模或利 润
或逐渐收缩
竞
争 优 势
中
次重点投入 培育竞争力
慎重选择 是否投入
出售/剥离
慎重选择 低 是否投入
出售/剥离 出售/剥离
理念整合之六：品牌/产品价值定位
－集团现有的主力产品/品牌的战略价值定位是怎样的？ －各产品/品牌的顾客范围能否扩大或重新定义？他们的需求和潜在需求是怎样的？ －所处产业的各项关键竞争要素究竟是哪些？主要竞争对手在各项关键竞争要素上
相关程度高
场完全不相关
通常的理由：
通常的理由：
－控制供应链的上游或下 －有闲置资源、能力或者
游，以获得数量、质
富余资金需要加以充分
量、价格、成本等的优 利用；
势；
－现有行业和产品处于衰
－控制更多更广的渠道以 退阶段，不相关多元化
占领市场；
是唯一可能的“逃离”
－新业务可以充分发挥现 方式；
有的核心能力、技术及 －环境难以预测，需要分
决策机制整合之二：完善董事会的会议制度
四、会议前的准备： －例行会议至少提前10日，临时性会议至少提前3日； －由董事会办公室书面或邮件形式通知全体董事，通知的内容应包括： （1）会议时间、地点及预计期限； （2）会议议程； （3）有助于董事提前预习会议议程的相关资料。
五、会议主持： －由董事长负责主持会议并控制会议的节奏与有效性； －当董事长不能履行职责时，应指定副董事长或一名董事代为主持会议， 如未指定，则由副董事长或1/2以上董事共同推举一名董事主持会议；
七、会议结束后的后续工作： －会议记录、董事会决议及其他相关资料做为董事会的重要档案，由董事 会办公室负责分类存档； －董事会办公室根据董事会决议拟定需要的文件，由董事长签署后发放至 相关部门或人员； －董事会办公室负责追踪董事会决议及相关文件的执行情况。
决策机制整合之三：完善相关的决策流程
一、集团战略规划的决策流程： 指定部门或人员 董事长、副董事长
财务中心、审计中心、投资公司：** 三产中心：**
董事会 办公室
战人 财审信略力三投 务计息规资产资 中中中划源中公 心心心中中心司
心心
决策机制整合之一：完善董事会相关职能
董事会的职能：
对股东大会负责 高层领导班子的任 命、评价与激励
战略管理
投资决策 决定年度经营目标 与计划并监督实施 财务监控
自我完善与提高
2、地域：全球？中国？重点是哪里？… 3、产品：产品线如何组合？… 4、目标市场：锁定怎样的目标顾客群？…
关键问题：
我们凭什么如此决定？ 我们的资源及能力优势是什么，因而我们
能做好什么？
理念整合之二：企业文化的核心内容
什么样的价值观念为 我们提供指导，以保 证所有员工在行为方 式上的一致性？
即我们如何对待品德、 追求、品质、顾客、 员工、利益、责任… 等等的态度和观念； 以及这些观念的重要 性如何排序？
决策机制整合之一：完善董事会相关职能
董事长、执行董事、总裁的职能：
董事长
执行董事
总裁
……？ ……？
……？ ……？
……？ ……？
关键问题：
如何清晰的界定董事长、执行董事、总裁的职权范围？
决策机制整合之一：完善董事会相关职能
财务中心、审计中心、三产中心、高视投资公司的职能：
财务中心
审计中心
三产中心
高视投资公司