法务审计部工作细则

法务审计部

工作细则

法务审计部经理工作流程

法务审计部岗位职责和工作纪律

一、部长岗位职

1·主要权利，

1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议

2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。

3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订

合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。

4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提

出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。

5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部

或人员进行审计。

6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼

活动。

2·主要责任:

1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面

经济及行政责任。

2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中

心，并负责计划实施。

3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。

4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作

报告的合法性、合规性负责。

5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，

时组织人力、物力妥善处理。

二、法务人员岗位职责

1、主要权利:

1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。

2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。

3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。

4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。

5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。

6)有权向各部门收集与合同有关的资料。

2·主要责任:

1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。

2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。

3)负责办理各类经济纠纷案件。

4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。

5）协助司法机关处理与公司有关刑事案件。

三、审计人员岗位职责

1·主要权利:

1）有权向法务审计部长提出审计工作安排、审计初步报告和处理意见。

2) 有权向相关部门调取审计所需资料及证据。

3)外出审计时，对紧急情况有权征得法务审计部长或综合计划管理

中心负责人同意后酌情直接处理。

4)法务审计部长对本人工作意见不予处理或处理严重不当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。

2·主要责任:

1)向法务审计部长提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见。

2）重证据，以实事求是、客观公正的态度踏踏实实地做好审计工作。

3)重点做好驻外机构的年度审计、离任审计。

4)认真接待和记录、处理举报线索及材料。

5)严守工作秘密。

6)健全审计工作档案。

四、法务审计部工作纪律

1·不得执法犯法，以审计办案为名谋取私利。

2·不准接受与案件有关人员的财物或其他利益。

3·不准参与可能影响审计办案工作的宴请。

4·不准泄露案情，扩散证据材料。

5·不准伪造、涂改、隐匿、销毁证据材料。

6·不准凭主观臆断、个人好恶办案。

7、不准走马观花、敷衍了事、查无结果。

8、不准相互推诿、瞻前顾后。

9·不准假公济私、浪费钱财。

合同审查及管理工作细则

一、合同谈判及起草

1．确认谈判对方资格，查验对方企业法人营业执照和资信状况，明确对方是否具有履行合同能力，签订小额合同，对方即便不具有法人资格，也应领有营业执照。

2．以下合同的谈判需由业务部门，财务中心、法务审计部联合进行，并由法务审计部起草合同：

1）生产技术中心工程承包、加工承揽、材料采购合同和印刷合同；

2）营销中心企划部直接主签的广告、印刷合同。

以上合同在合同条件、往来客户较为固定以后，可由各业务部门遵守已有条件独立操作。

3．其他合同由各业务部门自行谈判起草。

二、合同草案审批

1．购销合同在开始履行以前不需审批，因此本条合同审批不包括购销合同

在内。

2．审批流程

3．合同草案报批应附相关说明及资料：

1）印刷合同、生产技术中心合同应附三家报价和其他客户资料、合同项目必要性说明。

2）广告合同应附媒体报价，媒体选择和时段、版面、发布期间选择理由。3）产品经销合同，应有经销产渠道、覆盖范围、业绩，以及合同地域内市场开发现状说明。

4．审批审查权限

1）以下合同须经总经理审批

A．联合谈判确定的合同草案

B．公司需付款五万元以上的仓储输、租房以外合同。

C．省级市场总经销合同。

2）中心经理对以下合同进行审批或审查：

A．对联合谈判的合同是否本部门所需及是否适应本部门工作要求签署意见。

B．全面审批决定本部门其他合同。

中心经理可根据工作需要授权本中心有关管理人员审批部分合同，但应将这种授权书面通知相关部门和下属机构。

3）符合以下条件的合同由法务审计部作法律审查：

A．仓储运输、租房以外的合同/

B．我方付款金额20000元以上的广告合同。

C．产品经销合同。

D．其他合同。

5．审批标准：

1）中心经理审批合同标准：

A．合同对本部门工作是必要的。

B．合同符合公司各项业务规章制度的要求。

C．合同的价格、付款、交货等条件是合理的

2）法务审计部审批合同标准：

合同条款合法完整，有利于保护公司利益。

6．审批期限：各部门对送审合同必须当日审批，当日转送相关部门。三、合同履行及监控