法务审计部工作细则
法务审计部制度
法务审计部制度法务审计部是负责公司法律事务管理的部门，其制度是公司内部控制的重要组成部分。
下面就法务审计部制度进行分析和讨论。
一、法务审计部的职责法务审计部是公司内部法律事务的管理部门，其职责主要包括以下几个方面：1.公司内部控制体系的制定和建立2.公司合规性的审查和监督3.对公司各项法律事务的跟踪和解决，包括合同审查、纠纷解决、知识产权保护等4.协助公司进行风险评估和管理5.制定公司内部法律事务管理制度和规定，指导和监督各部门执行二、法务审计部制度的重要性法务审计部制度是公司内部控制体系的重要组成部分，意义重大。
以下是其几方面的重要性：1.为公司提供法律咨询和法律风险管理服务，协助公司进行风险评估和管理2.帮助公司建立健全的内部管理体系，规范公司内部各项业务活动，确保公司合法经营3.为公司制定和完善内部法律事务管理制度和规定，保障公司执行各项法律规定4.在经营过程中遇到法律问题时，及时协助公司进行应对和解决，保护公司合法权益三、法务审计部制度的构成法务审计部制度由以下几个方面构成：1.法务审计部部门章程和工作规程，明确部门职责、工作程序等2.公司内部法律事务管理制度和规定，包括内部合规管理制度、知识产权保护制度、反垄断制度等3.公司法务审计部工作报告，对近期工作进行总结和分析，并提出改进意见和建议4.公司法务审计部工作计划，对下一年度的工作进行具体安排和规划四、法务审计部制度的执行和监督法务审计部制度的执行和监督是关键环节，以下是其几方面的操作建议：1.切实落实法务审计部的职责，确保部门工作的高效性和专业性2.及时掌握公司内部法律事务的动态和变化，协助公司进行风险评估和管理3.制定和完善公司内部法律事务管理制度和规定，确保公司业务活动的规范性和合法性4.加强与外部律师事务所的沟通和合作，协助公司处理复杂的法律事务5.定期报告工作进展情况和存在的问题，提出改进意见和建议总之，法务审计部制度是公司内部控制体系的重要组成部分，对公司进行风险评估和管理、规范公司内部业务活动、保障公司合法经营具有重要作用。
某公司法务审计部工作细则
某公司法务审计部工作细则1. 引言法务审计是某公司重要的内部控制环节，旨在确保公司合规运营并降低法律风险。
为了规范法务审计部门的工作，提高工作效率和准确性，特制定本工作细则。
2. 审计范围法务审计部门负责公司各部门、分支机构以及合作伙伴的法律合规性审计。
审计范围包括但不限于：- 合同审核与管理：审查公司与客户、供应商、合作伙伴之间的合同，并确保其合规性和有效性。
- 法律文件管理：负责公司各类法律文件的归档、管理与备份工作。
- 内部控制审计：审计各部门的内部控制体系，发现并提出相关改进意见。
- 诉讼风险评估：对存在风险的诉讼案件进行评估，并提供法律建议和风险防范措施。
3. 审计程序- 审计计划制定：根据年度工作计划，与各部门协商制定审计计划，明确审计目标和重点。
- 数据收集与分析：收集各部门提供的相关数据和文件，并进行仔细分析。
- 实地调研与检查：对审计对象进行实地考察和现场检查，确保数据的真实性和准确性。
- 风险评估与缺陷报告：针对发现的问题，评估其法律风险程度，并撰写审计缺陷报告。
- 结果总结与反馈：向被审计对象提供审计结果的总结和相应改进措施的建议。
4. 工作要求- 严格保密：法务审计部门成员要具备高度的保密意识，确保审计过程中的信息安全和保密。
- 专业知识与水平：成员需具备扎实的法律知识和审计技能，并不断学习和提升，以适应法律环境的变化。
- 沟通与协作能力：与其他部门及员工保持良好的沟通和协作，理解他们的业务需求，并提供专业的法律建议。
- 审计报告撰写：准确清晰地撰写审计报告，包括发现的问题、风险评估和改进建议。
- 学习与改进：积极参与培训和学习活动，不断改进工作方法和技能，提高审计质量和效率。
5. 部门协作- 与财务部门合作，确保财务报表的合规性和准确性。
- 与人力资源部门合作，确保员工合同和劳动法合规。
- 与合规部门合作，共同推进公司的合规管理工作。
- 与内部审计部门合作，互相配合，提升整体审计效能。
公司审计部门细则范本（二篇）
公司审计部门细则范本第一章总则第一条为了规范公司审计部门的工作，提高审计工作的质量和效率，制定本细则。
第二条公司审计部门是公司内部的独立机构，依据公司章程和法律法规开展工作。
第三条公司审计部门的工作职责主要包括：1. 对公司各部门的财务、业务和运营进行审计；2. 审计公司投资项目的合规性和风险；3. 协助公司内外部机构进行调查和处理公司违法违规行为；4. 提供审计咨询服务，为公司的决策提供参考意见；5. 监督公司内部控制体系的有效性。
第四条公司审计部门的成员应具备相关专业背景和执业资格，并严守职业道德和保守审计秘密。
第五条公司审计部门应与公司其他部门保持有效的沟通和协调，确保审计工作的顺利进行。
第二章审计工作程序第六条公司审计部门应根据公司实际情况制定年度审计计划，并报公司领导层批准。
第七条审计计划应包括审计对象、审计范围、审计时间和审计方法等内容，并及时调整和更新。
第八条审计部门应通过内部调查、文件审阅、数据分析、采样抽查、现场检查等方法开展审计工作。
第九条审计部门应保证审计工作的独立性和客观性，不得受到内外部利益的影响。
第十条在审计过程中，审计部门应及时与被审计部门进行沟通和交流，了解相关情况和解释审计发现的问题。
第十一条审计部门应根据审计发现的问题，编制审计报告并提交给公司领导层和被审计部门。
第三章审计报告第十二条审计报告应包括以下内容：1. 审计对象和范围的说明；2. 审计目标和方法的介绍；3. 审计发现的问题和风险；4. 审计结论和建议。
第十三条审计报告应真实、准确、完整地反映审计结果和意见，不得夸大或掩饰审计发现的问题。
第十四条审计报告应及时提交给相关部门，并密切跟踪被审计部门落实审计结论和建议的情况。
第四章审计工作质量控制第十五条审计部门应建立科学的工作质量控制体系，确保审计工作的准确性和规范性。
第十六条审计部门应对成员进行定期的培训和考核，提高成员的专业能力和责任心。
第十七条审计部门应及时记录并整理审计工作的相关资料和数据，确保审计工作的可追溯性和可复核性。
法务审计部岗位职责(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；10.完成公司领导交办的相关工作。
（二）法务审计部副经理（1人）1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；2.完成经理安排的审计项目；3.配合社会审计监察机关开展工作；4.公司企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办的相关工作。
（三）审计员（1人）1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施；2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施；3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施；4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；5.负责起草内部审计项目的实施方案；6.负责起草内部审计报告；7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档；8.完成部门经理交办的相关工作。
（四）法律法务专员（1人）1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写；2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经领导批准实施；3.向领导提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的；5.负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议；7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；8.公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；9.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部工作职责
法务审计部工作职责一、负责制定和完善本部门职责范围内相关制度、规定和管理办法。
二、统筹负责公司法律服务工作，对下属企业的法律服务工作进行指导协调。
三、协助公司有关部门对员工进行法制培训、宣传教育。
加强公司与外聘律师的联系，为外聘律师处理本公司法律事务提供协助。
四、协助外聘律师对公司重大经营决策提出法律意见。
五、对公司规章制度进行合法、合规性审核。
六、制定公司合同管理基本制度，参与重大合同的调研、起草、谈判等工作，按规定对相应合同进行评审。
七、为公司生产经营活动提供法律咨询服务，开展工程风险管理宣传活动。
八、负责调解、处理公司内外合同纠纷，根据企业法定代表人委托和授权，参加企业的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动。
办理企业负责人交办的其他法律事务。
当企业发生法律纠纷时，牵头组织涉案企业和外聘律师参加法律诉讼。
九、监督检查所属公司法律工作开展情况。
负责或协助有关部门对企业法律纠纷案件的相关材料进行整理并及时归档。
督促企业相关部门人员加强对纠纷案件后续发展的跟踪管理。
十、负责依法处理公司法律风险事项，建立健全以事前防范、事中控制为主，事后补救为辅的法律风险防范机制。
十一、公司发生或者被发现重大法律风险事项时，负责在规定时间内向上级单位进行书面报告并及时反馈处理情况。
当重大法律风险事项在处理过程中出现重大变更的或者产生新的重大影响的，要在变化发生后及时报告上级单位。
十二、负责定期对公司重大法律风险事项进行统计和分析，为公司领导决策提供参考意见和建议，并做好公司重大法律风险事项的后续跟踪、信息管理工作。
十三、组织公司年度财务决算的审计工作，并对审计质量进行监督。
十四、对公司及所属子公司预算资金的管理和使用情况进行审计。
十五、对公司及所属子公司年度工资总额来源、使用和结算情况进行检查。
十六、对公司及所属子公司资产管理、资产质量进行审计监督。
十七、对公司及所属子公司的建设工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用等情况进行审计监督。
法务审计工作制度
法务审计工作制度一、总则第一条为加强公司法务审计工作，规范法务审计行为，提高公司风险防范和内部控制能力，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称法务审计，是指对公司法律事务、合同管理、知识产权、合规经营等方面进行审核、评价和监督的活动。
第三条法务审计工作应遵循独立、客观、公正、合法的原则，确保审计结果真实、准确、完整。
第四条公司设立法务审计部门，负责组织、实施和监督法务审计工作。
法务审计部门为公司内部独立机构，向公司董事会或者总经理负责。
第五条法务审计人员应当具备相应的法律、财务、管理等专业知识，具备良好的职业操守和业务能力。
二、法务审计的范围和内容第六条法务审计的范围包括：（一）公司各类合同的签订、履行、变更、解除等环节；（二）公司知识产权的管理和保护；（三）公司合规经营情况；（四）公司法律风险的识别、评估和控制；（五）公司内部法律制度的建设和执行；（六）其他需要进行法务审计的事项。
第七条法务审计的内容包括：（一）合同的合法性、合规性、可行性；（二）合同条款的明确、合理、完整性；（三）合同履行过程中的风险和问题；（四）知识产权的合法性、有效性；（五）公司合规经营情况；（六）公司法律风险的防范和控制措施；（七）内部法律制度的完善和执行情况。
三、法务审计的程序和流程第八条法务审计的程序分为审计计划制定、审计实施、审计报告出具、审计整改落实等阶段。
第九条审计计划制定：（一）法务审计部门根据公司业务发展和风险防范需要，制定年度审计计划；（二）年度审计计划报公司董事会或者总经理审批后实施。
第十条审计实施：（一）法务审计人员对审计对象进行调查、了解；（二）法务审计人员根据审计内容，制定审计方案，明确审计重点和方法；（三）法务审计人员开展审计工作，获取相关证据；（四）法务审计人员对审计发现的问题进行分析和评价；（五）法务审计人员编制审计报告。
第十一条审计报告出具：（一）法务审计部门对审计报告进行审核，确保审计结果真实、准确、完整；（二）法务审计部门向公司董事会或者总经理报告审计情况；（三）法务审计部门根据公司要求，向相关单位或部门出具审计报告。
法务审计岗位职责
法务审计岗位职责第1篇：法务岗位职责法务岗位职责1.咨询，为公司在日常业务运营中所提出的问题或疑问进行法律分析，提供口头或书面的法律咨询；2.审查修改，根据公司的要求，审查并修改公司因日常业务运营需要而与第三方签订的协议、合同及其他法律文件，出局一般性的法律意见；3.交涉，就公司在日常运营中的债权债务等有关事项，与第三方进行交涉，出具律师函，维护公司方的合法权益；4.法律公告，应公司要求，起草并以公司的名义在公共媒介公布公告；5.不定期为公司提供最新的法律动向；6.根据公司需要对员工进行法律培训；7.参与决策，就公司的并购、重组、上市、融资等重大商业计划提出初步法律意见，参与企业的经营决策，为企业决策提供准确的法律、政策依据和法律建议；8.审查公司内部管理制度，劳动合同文本及与之相关的培训协议、保密协议；9.协助联系，参与并协助公司同政府相关部门、各商业合作伙伴就公司的经营与业务进行联系；10.沟通调解，在第三方与公司发生争议时，代表公司参与调解、沟通；11.协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理；12.办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务；13.负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
第2篇：法务岗位职责法务岗位职责一、总则1、协助行政中心的总监建立和完善集团整体的法律管理体系和规章制度。
2、收集相关的国家政策法律法规，定期向高管层和有关应用部门发放材料并提出建议、预警。
3、4、主持集团重大经营活动决策的法律论证和法律保障。
参与集团相关经营活动，提供法律咨询并办理相关法律事务。
5、6、建立管理维护外聘律师、法律顾问的关系。
代表集团处理对外法律诉讼和法律纠纷，为下属公司提供法律顾问服务。
7、主持拟定集团常用的法律文书、合同范文报行政中心总监审批并监督执行、审查、备案所有合同。
8、主持集团相关部门和员工的法律知识培训，预防风险安全保证。
9、领导建立安全保卫体系，负责集团资产的防火防盗等安全保卫工作。
公司法务审计管理制度
第一章总则第一条为加强公司法务管理，规范法务审计工作，防范法律风险，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及法务审计的部门、岗位和人员。
第三条本制度所称法务审计，是指对公司法务事务的合法性、合规性、风险控制等方面进行的审查、评价和监督。
第二章组织机构及职责第四条公司设立法务审计委员会，负责法务审计工作的全面领导和协调。
第五条法务审计委员会下设法务审计部，负责具体实施法务审计工作。
第六条法务审计部的职责：1. 负责制定和修订公司法务审计管理制度及操作规程；2. 对公司各部门、子公司法务工作进行审计，发现问题及时报告并督促整改；3. 参与公司重大法律事务的决策，提供法律意见；4. 对公司法务人员、外聘律师进行业务培训和指导；5. 完成公司领导交办的其他法务审计工作。
第三章审计范围及内容第七条法务审计范围：1. 公司合同、协议的合法性、合规性审查；2. 公司重大法律文件的起草、审核、签署；3. 公司对外投资、融资、并购等重大法律事务的审查；4. 公司知识产权、商业秘密的保护；5. 公司劳动争议、诉讼案件的代理；6. 公司内部法务管理制度执行情况。
第八条法务审计内容：1. 审查公司法务工作的合法性、合规性；2. 评估公司法律风险，提出防范措施；3. 评价公司法务人员、外聘律师的业务水平和工作质量；4. 审查公司内部法务管理制度的执行情况；5. 分析公司法律事务处理中的问题和不足，提出改进建议。
第四章审计程序第九条法务审计程序：1. 制定审计计划：根据公司实际情况，确定审计范围、内容、时间及人员；2. 审计实施：按照审计计划，对法务工作进行审查、评价和监督；3. 审计报告：审计结束后，向法务审计委员会提交审计报告，包括审计发现、问题、建议等；4. 审计整改：针对审计发现的问题，督促相关部门和人员整改；5. 审计总结：定期对法务审计工作进行总结，完善审计制度及操作规程。
☆ 法务审计部工作细则
法务审计部工作细则法务审计部经理工作流程2法务审计员3法务员工作流程4法务审计部岗位职责和工作纪律一、部长岗位职1·主要权利，1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。
3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。
4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。
5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部或人员进行审计。
6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼活动。
2·主要责任:1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面经济及行政责任。
2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中心，并负责计划实施。
3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。
4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。
5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，时组织人力、物力妥善处理。
二、法务人员岗位职责1、主要权利:1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。
2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。
3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。
4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。
5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。
6)有权向各部门收集与合同有关的资料。
2·主要责任:1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。
2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。
3)负责办理各类经济纠纷案件。
4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。
法务审计部工作细则
法务审计部工作细则1. 引言法务审计部是公司内部法务管理的重要组成部分，主要负责对公司的法务事务进行全面的审查和审计。
本文档旨在规范法务审计部的工作流程和职责，确保其有效运作。
2. 法务审计部的职责2.1 法务事务审查法务审计部应对公司各个部门提交的法务事务进行审查。
审查的内容包括但不限于合同审查、诉讼管理、知识产权保护、合规审查等。
法务审计部需要确保公司的各项法务事务符合法律法规和公司内部政策，并提出改进建议。
2.2 法务风险评估法务审计部需要对公司可能面临的法务风险进行评估，并提出相应的应对措施。
法务风险评估的内容包括但不限于合同风险、侵权风险、合规风险等。
法务审计部需要通过深入了解公司的业务运作和法律环境，准确评估和预防潜在的法律风险。
2.3 法务政策制定法务审计部需要制定公司的法务管理政策和制度，并确保其有效执行。
法务政策的制定应与公司的业务战略和法律要求保持一致，以维护公司的合法权益。
2.4 内部培训和教育法务审计部需要组织内部培训和教育活动，提高公司各部门员工对法律法规的了解和遵守意识。
培训和教育的内容包括但不限于合同管理、知识产权保护、合规要求等。
3. 工作流程3.1 案件登记和分配法务审计部应建立健全的案件登记和分配制度。
每当有新的法务事务提交给法务审计部时，需在案件登记系统中登记相关信息，并按照责任人的工作负荷和专业能力进行分配。
3.2 案情调查和证据收集根据分配的法务事务，负责人需要进行案情调查和证据收集工作。
调查和收集的内容应详细记录，包括调查过程、收集的证据以及相关的法律依据。
3.3 法律分析和意见提供法务审计部需进行法律分析，分析案件的法律风险和可能的解决方案。
在此基础上，提供相应的法律意见和建议。
法律意见应以清晰、准确的语言表达，并提供相应的法律依据和案例分析。
3.4 报告撰写和提交根据法律分析和意见提供的结果，负责人需要撰写案件审计报告，并提交给相应的部门负责人。
报告内容应包括对法务事务的审查结果、法律风险评估、解决方案建议等。
公司审计法务部管理制度
第一章总则第一条为规范公司审计法务部的工作，确保审计法务工作的独立性、客观性和有效性，加强公司内部管理，促进公司合规经营，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司审计法务部的组织架构、职责权限、工作流程、人员管理等方面。
第二章组织架构与职责第三条公司审计法务部是公司内部专门负责审计和法务工作的职能部门，直接向公司董事会报告工作。
第四条审计法务部的主要职责如下：（一）负责公司内部审计工作，包括但不限于财务审计、经营审计、内部控制审计等；（二）负责公司法律事务，包括但不限于合同审核、法律咨询、诉讼仲裁等；（三）参与公司重大经营决策，提供法律意见和风险评估；（四）监督公司内部控制制度的有效实施，确保公司合规经营；（五）组织或参与公司内部培训，提高员工的法律意识和合规水平；（六）完成公司董事会及总经理交办的其他工作任务。
第三章职责权限第五条审计法务部享有以下职责权限：（一）对公司的财务报表、财务报告等进行审计，提出审计意见；（二）对公司的内部控制制度进行评价，提出改进建议；（三）对公司合同、协议等法律文件进行审核，确保合法性；（四）对公司经营活动中的法律风险进行评估，并提出防范措施；（五）对违反公司规定的行为进行调查处理；（六）对公司员工进行法律知识和合规培训。
第四章工作流程第六条审计法务部工作流程如下：（一）制定年度审计计划，报公司董事会批准；（二）组织实施审计计划，完成审计报告；（三）对审计中发现的问题提出整改意见，跟踪整改效果；（四）对法律事务进行处理，确保公司合法权益；（五）定期向公司董事会报告工作；（六）完成公司董事会及总经理交办的其他工作任务。
第五章人员管理第七条审计法务部人员应具备以下条件：（一）具有法律、审计等相关专业背景，具备一定的实践经验；（二）具有良好的职业道德和敬业精神；（三）具备较强的沟通协调能力和团队协作精神。
法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人）1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；10.完成公司领导交办的相关工作。
（二）法务审计部副经理（1人）1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；2.完成经理安排的审计项目；3.配合社会审计监察机关开展工作；4.公司企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部制度汇编范本
法务审计部制度汇编范本第一章总则第一条为了加强法务审计部的规范化管理，提高法务审计工作的质量和效率，根据我国相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度汇编。
第二条本制度适用于法务审计部的各项工作，包括法务审计部的组织结构、岗位职责、工作流程、管理制度等。
第三条法务审计部的宗旨是：遵循法律法规，坚持客观、公正、独立的原则，为公司提供专业、高效的法务审计服务，保障公司的合法权益。
第二章组织结构与岗位职责第四条法务审计部设经理一名，负责法务审计部的整体工作。
第五条法务审计部设审计员若干名，负责具体的法务审计工作。
第六条法务审计部经理的职责：（一）组织制定法务审计部的工作计划和目标；（二）组织实施法务审计部的各项工作；（三）组织法务审计部的培训和业务交流；（四）监督法务审计部的工作质量；（五）完成公司领导交办的其他工作。
第七条法务审计员岗位职责：（一）负责对公司各项业务进行法务审计；（二）负责对公司各项合同、协议进行法律审核；（三）负责对公司各项规章制度进行法律审核；（四）负责对公司各类纠纷案件进行法律分析和建议；（五）完成公司领导交办的其他法务审计工作。
第三章工作流程第八条法务审计部的审计工作按照以下流程进行：（一）接受审计任务；（二）制定审计计划；（三）开展审计工作；（四）编写审计报告；（五）提出审计建议；（六）跟踪审计整改情况；（七）归档审计资料。
第九条法务审计部在进行审计工作时，应当严格遵守法律法规，坚持客观、公正、独立的原则，对公司各项业务进行全面、深入的审计。
第四章管理制度第十条法务审计部应当建立健全内部管理制度，包括：（一）审计工作程序和流程；（二）审计质量控制；（三）审计资料归档；（四）审计保密制度；（五）审计员职业操守；（六）其他内部管理制度。
第十一条法务审计部应当定期对内部管理制度进行审查和修订，以适应公司发展和法律法规的变化。
第五章培训与交流第十二条法务审计部应当定期组织培训和业务交流，提高法务审计人员的业务水平和综合素质。
法务审计部岗位职责-精选.pdf
法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人）1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审法务审计部经理审计员1人法律法务专员1人法务审计部副经理\1人内勤综合人员1人计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；10.完成公司领导交办的相关工作。
（二）法务审计部副经理（1人）1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；2.完成经理安排的审计项目；3.配合社会审计监察机关开展工作；4.公司企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2。
协助完成投资项目后的评估审计工作；3。
负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4。
负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7。
负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8。
采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。
计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6。
及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9。
统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；10.完成公司领导交办的相关工作.（二）法务审计部副经理（1人）1.协助经理开展公司系统的内部审计工作；2。
完成经理安排的审计项目；3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办的相关工作。
（三)审计员（1人)1。
按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施；2。
根据领导安排负责股东审计项目的具体实施；3。
根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4。
根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告；7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作.（四）法律法务专员（1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施；3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见；4。
法务审计部岗位职责说明书(共5篇)
法务审计部岗位职责说明书〔共5篇〕关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度。
2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务。
3、协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理。
4、办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。
5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
6、开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员工作内容：协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度; 参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务; 协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理; 办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务; 负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作; 开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员职业要求：教育培训：法律专业本科以上学历。
工作经历：具备一定法律会谈技巧，通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通才能、语言文字表达才能;工作细致、认真、严谨。
文章仅作为参考使用，请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第5篇：审计部部门职责说明书审计部部门职责说明书一、主要职责：1、负责制定公司财务管理与审计监视的工作方案，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监视、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：1、编制公司年度综合经营方案，财务收支方案，并监视、检查方案的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析^p 经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理方法，并负责组织施行。
4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
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法务审计部工作细则法务审计部经理工作流程法务审计部岗位职责和工作纪律一、部长岗位职1·主要权利，1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。
3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。
4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。
5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部或人员进行审计。
6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼活动。
2·主要责任:1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面经济及行政责任。
2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中心，并负责计划实施。
3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。
4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。
5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，时组织人力、物力妥善处理。
二、法务人员岗位职责1、主要权利:1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。
2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。
3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。
4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。
5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。
6)有权向各部门收集与合同有关的资料。
2·主要责任:1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。
2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。
3)负责办理各类经济纠纷案件。
4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。
5）协助司法机关处理与公司有关刑事案件。
三、审计人员岗位职责1·主要权利:1）有权向法务审计部长提出审计工作安排、审计初步报告和处理意见。
2) 有权向相关部门调取审计所需资料及证据。
3)外出审计时，对紧急情况有权征得法务审计部长或综合计划管理中心负责人同意后酌情直接处理。
4)法务审计部长对本人工作意见不予处理或处理严重不当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。
2·主要责任:1)向法务审计部长提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见。
2）重证据，以实事求是、客观公正的态度踏踏实实地做好审计工作。
3)重点做好驻外机构的年度审计、离任审计。
4)认真接待和记录、处理举报线索及材料。
5)严守工作秘密。
6)健全审计工作档案。
四、法务审计部工作纪律1·不得执法犯法，以审计办案为名谋取私利。
2·不准接受与案件有关人员的财物或其他利益。
3·不准参与可能影响审计办案工作的宴请。
4·不准泄露案情，扩散证据材料。
5·不准伪造、涂改、隐匿、销毁证据材料。
6·不准凭主观臆断、个人好恶办案。
7、不准走马观花、敷衍了事、查无结果。
8、不准相互推诿、瞻前顾后。
9·不准假公济私、浪费钱财。
合同审查及管理工作细则一、合同谈判及起草1．确认谈判对方资格，查验对方企业法人营业执照和资信状况，明确对方是否具有履行合同能力，签订小额合同，对方即便不具有法人资格，也应领有营业执照。
2．以下合同的谈判需由业务部门，财务中心、法务审计部联合进行，并由法务审计部起草合同：1）生产技术中心工程承包、加工承揽、材料采购合同和印刷合同；2）营销中心企划部直接主签的广告、印刷合同。
以上合同在合同条件、往来客户较为固定以后，可由各业务部门遵守已有条件独立操作。
3．其他合同由各业务部门自行谈判起草。
二、合同草案审批1．购销合同在开始履行以前不需审批，因此本条合同审批不包括购销合同在内。
2．审批流程3．合同草案报批应附相关说明及资料：1）印刷合同、生产技术中心合同应附三家报价和其他客户资料、合同项目必要性说明。
2）广告合同应附媒体报价，媒体选择和时段、版面、发布期间选择理由。
3）产品经销合同，应有经销产渠道、覆盖范围、业绩，以及合同地域内市场开发现状说明。
4．审批审查权限1）以下合同须经总经理审批A．联合谈判确定的合同草案B．公司需付款五万元以上的仓储输、租房以外合同。
C．省级市场总经销合同。
2）中心经理对以下合同进行审批或审查：A．对联合谈判的合同是否本部门所需及是否适应本部门工作要求签署意见。
B．全面审批决定本部门其他合同。
中心经理可根据工作需要授权本中心有关管理人员审批部分合同，但应将这种授权书面通知相关部门和下属机构。
3）符合以下条件的合同由法务审计部作法律审查：A．仓储运输、租房以外的合同/B．我方付款金额20000元以上的广告合同。
C．产品经销合同。
D．其他合同。
5．审批标准：1）中心经理审批合同标准：A．合同对本部门工作是必要的。
B．合同符合公司各项业务规章制度的要求。
C．合同的价格、付款、交货等条件是合理的2）法务审计部审批合同标准：合同条款合法完整，有利于保护公司利益。
6．审批期限：各部门对送审合同必须当日审批，当日转送相关部门。
三、合同履行及监控1．凡涉及我方付款的合同，除合同规定先期支付部分款项外，均需有对方履行合同义务的证明材料才能支付款项。
财务中心负责审核证明材料在质量、数量、履行期限和地点等内容的完整性。
2．产品的销售合同在发货时需清楚注明收货商家名称，经财务审核登记。
向商家交货时，送货人必须取得收货方真实签字盖章的送货单或对方已收到货物的其他合法有效凭据。
四、合同资料管理1．合同及履行资料收取：（1）合同原件统一由法务审计部保存。
我方为付款方的合同，应由法务审计部复印一份给财务中心。
空白购销合同由法务审计部编号登记发放。
（2）购销合同原件每月28日前连同当月所有合同的履行情况表寄至营销中心转法务审计部；其他合同原件在盖章后即留存一份原件给法务审计闻。
（3）所有关于发货、付款、验收文件的原件均由财务中心统一保存，法务审计部必要时可调取，并留存复印件。
产品销售合同对方对我方出具的收货证明原件每月28日统一寄至营销中心交财务中心。
2．法务审计部合同档案：（1）分四类建立合同档案：即生产中心合同、营销中心销售合同、营销中心广告印刷合同`营销中心其他合同。
（2）由专人负责保管、清理。
（3）已履行完毕的合同，从档案中清除，集中保管。
五、合同帐管理1．法务审计部填制产品购销合同登记表、产品经销代理合同登记表、营销中心广告合同登记表。
2．财务中心对产品销售合同发货、收款情况予以逐笔登记，每月15日制作明细发货、收款情况表。
3．法务审计部根据第2项资料，每月18日前区分各销售机构制作月末销售合同履行情况汇总表，据以分析当月合同履行情况。
六、违反合同管理制度的罚则1．合同主签部门违反合同管理制度的罚则：（1）合同应报批而未报批，未加盖集团公司印章而先予执行的，对责任人分别情况以行政处分及500至2000元的罚款。
对该合同或已经履行的部分，公司视情况决定是否追认，若不追认，合同签认自行承担和处理其行为造成不良后果。
（2）购销合同及不需报法务审计部审查的合同。
内容违反公司强制性规范，第一次处以100至200元的罚款；第二次处以200至500元罚款；第三次处以500至1000元罚款；超过三次予以降职处分，取消其代表公司签订合同权利。
因合同内容不符合公司强制性规范造成经济损失，由合同签订者按损失数额的100%赔偿。
（3）集团公司为付款方的合同，合同主签部门未依规定程序申请款项，而自行以其保管或使用的其他资金支付的，对责任者处以1000至5000元罚款。
如经审查发现收款方实际无权收受款项，已收到部分责令当事者追讨，给集团公司造成的损失由决定付款者全额赔偿。
（4）产品销售合同送货人未能取得对方出具的有效收货证明而交货的，责令立即补办，并对送货部门负责人处以500至5000元罚款。
如因此造成货款不能收回，责令送货部门负责人全额赔偿。
（5）集团公司为付款方的合同，合同主签部门验收把关不严，出具不实合同履行证明材料的，或者财务中收未收到符合本章第三条第1款要求的证明材料而付款的，处以2000至10000元罚款。
对方履行合同标的质量低劣，数量严重短少，给公司造成损失的，责令责任人全额赔偿。
如果内外勾结，故意损害公司利益，予以开除，并责令赔偿，严重者送司法机关处理。
（6）不按期向总部有关合同及资料管理部门报送合同签订及履行资料原件的，对责任部门回收困难的，对责任人予以行政纪律处分。
（7）驻外销含有机构所辖市场应收货款数额明显偏大，占总发货金额比例超过公司允许的合理范围的，责令一月内改善。
如在规定期限不能得到较大改观，将按相应比例扣减其工资或提成。
2．对合同管理部门违反合同管理制度的罚则：（1）合同管理部门未在规定时间内及时审批合同，将视情节扣减其业绩考核分1至5分。
（2）各业务归口部门对不需法律审查、严重违反强制性内容签订规则的合同予以批准，对合同理性和必要性审批不严，导致资源浪费或财产损失的，将视情况给予纪律处分，并处以纪律处分，并处200至2000元罚款。
（3）法务部门对条款的法律审查把握不准致使合同无效或对我方严重不利，将视情况给予纪律处分，并处200至2000元罚款。
（4）法务部门无正当理由不能按期提出月度和年度合同履行、签订纵使数据表格，将给予纪律的处分，并处200至2000元罚款。
3．对各业务部门的处罚建议由法务审计部提出。
报分管副总经理批准执行；对法务审计部执行。
需依司法程序处理的，由法务审计部负责。
4．如果同违反数项规定，则合并处罚。
经济诉讼和刑事案件处理条例一、我方作为原告的经注诉讼1．下列情况之一可作为原告提起经济诉讼：（1）各销售单位发现债务人出现无力支付货款，拒绝支付货款或货款催收极为困难的情形，而向法务审计部报告的。
（2）债务人已经或可能出现破产、倒闭、停产、停业情况。
（3）法务审计部门在监督合同履行及审计过程中发现债务人有严重违约行为，将导致我方遭受损失的。
（4）其他部门认为合同对方有违约行为，将使我方遭损失的。
2．案情调查及分析：（1）出现第1条所列情况的，法务人员应立即调查核实对方违约事实，获取相关证据。
（2）在已有证据及事实的基础上分析胜诉和挽回损失可能性。
3．立案批准：由法务审计部长填写立案申请表，经分管副总经理审批，报总经理批准。
4．起诉前准备：（1）通过各种途径调查对方资状况，主要财产及常用帐号。
（2）调查对方工商登记情况，明确被被告主体资格。
（3）]拟定起诉状，整理证据，准备法定代表身份证明、授权委托书、企业法人营业执照复印件、财产保全申请和财产保全担保书。