国有企业全面风险管理实施方案 模版

技术有限公司全面风险管理实施方案

第一章总则

第一条为建立有效的风险管理体系，达到规范中国xx技术有限公司（以下简称公司）的全面风险管理工作，保证企业持续、稳定、健康发展，切实增强企业竞争力的目标，根据《中央企业全面风险管理指引》的精神，按照《xx科技集团公司实施全面风险管理总体方案》（以下简称《总体方案》）的统一部署，结合公司实际，特制定本方案。

第二条本方案适用于公司本部,全资、控股(相对控股)子公司。参股公司参照执行。

第三条企业风险，指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并

存)。

全面风险管理，指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

第二章风险管理的指导思想和目标

第四条根据《总体方案》的统一部署，以贯彻落实科学发展观为指导，以打造我国地理信息产业的旗舰企业、成为国际一流的综合地理信息服务提供商为牵引，按照“系统谋划，突出重点，体现特色，科学管控，持续改进，务求实效”的指导思想，通过构建全面风险管理体系，稳步推进公司全面风险管理工作的开展。

第五条风险管理的目标

（一）建立覆盖导航电子地图、卫星导航定位、遥感、地理信息

系统四大业务领域的全面风险管理体系，将风险管理融入市场主导、关联紧密、协同发展的“天地一体”地理信息服务业务体系的各个环节，逐步形成管理有序、操作有规、风险可控、责任到人的全面风险管理机制，培育先进的风险管理文化，为打造技术领先、管理现代、具有核心竞争力的地理信息产业旗舰企业提供重要保障。

（二）按照集团公司“完善制度，机制有效，形成文化”的总体要求，通过持续改进，到2013年底，基本建成全面风险管理体制，形成责权分明、制度完备、行之有效的全面风险管理机制。

第三章风险管理的总体思路和实施原则

第六条总体思路：根据集团公司《总体方案》的要求，按照“建体系、立机制、抓重点、讲实效”的工作思路，以提升四大主营业务经营管理效率为主线，引入风险管理理念，通过完善全面风

险管理制度，制定风险管理流程，形成风险管理文化，进一步提升公司对战略风险、运行风险、市场风险、财务风险和法律风险的有效管控能力，逐步健全科学有效的风险管理运行机制。

第七条实施原则：按照“整体规划，分步实施；上下结合，稳步推进；突出重点，从点到面”的实施原则，稳步推进全面风险管理工作开展。

（一）遵照风险管理法律法规的规定，以地理信息产业发展目标为指引，从公司发展战略目标出发，为实现公司战略目标服务；

（二）强化事前、事中、事后的风险控制相统一，人人参与风险管理，确保不留风险管理的空白和漏洞；

（三）风险管理应满足公司目前风险状况，满足业务发展和风险管理的需要，加强风险的统筹管理。

第四章风险管理的组织体系和职责分工

第八条全面风险管理组织体系由全面风险管理领导小组、全面风险管理领导小组办公室、风险管理责任部门组成。

全面风险管理领导小组（以下简称风险管理领导小组）是公司推动和落实全面风险管理工作日常风险管理的决策机构。

全面风险管理领导小组办公室（以下简称风险管理办公室）是公司推行全面风险管理工作的非常设机构，负责对全面风险管理工作开展过程中的问题进行协调和处理，由公司本部各部门及子公司有关人员组成，其日常办事机构设在审计监察部。