客户审核及建档管理规定
审核客户管理制度范文模板
一、总则为规范公司客户审核工作，提高客户服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、审核原则1. 客户审核工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户信息的真实性和准确性。
2. 客户审核工作应遵循合法、合规、合理的原则，确保客户业务的合法性和合规性。
3. 客户审核工作应遵循效率、便捷、优质的原则，确保客户审核工作的顺利进行。
三、审核内容1. 客户基本信息审核（1）客户的身份证明、联系方式等基本信息；（2）客户的经营范围、经营状况等背景信息；（3）客户的信用记录、法律诉讼等风险信息。
2. 客户业务审核（1）客户业务的合规性审核；（2）客户业务的真实性审核；（3）客户业务的合法性审核。
3. 客户风险审核（1）客户是否存在重大风险；（2）客户业务是否存在潜在风险；（3）客户与公司合作过程中是否存在风险。
四、审核流程1. 客户提交申请，填写《客户审核申请表》；2. 审核部门收到申请后，对客户基本信息进行初步审核；3. 审核部门对客户业务进行详细审核，包括但不限于合规性、真实性、合法性等方面；4. 审核部门对客户风险进行评估；5. 审核部门将审核意见反馈给客户；6. 客户根据审核意见进行整改；7. 审核部门对整改后的客户进行复核；8. 审核部门将最终审核意见报送给公司领导审批；9. 公司领导审批通过后，客户可正式开展业务。
五、审核要求1. 审核人员应具备一定的专业知识，熟悉相关法律法规；2. 审核人员应严格遵守保密制度，不得泄露客户信息；3. 审核人员应按时完成审核工作，提高工作效率；4. 审核人员应定期参加培训，提高业务能力和综合素质。
六、考核与奖惩1. 审核部门对审核人员进行定期考核，考核内容包括审核质量、工作效率、业务能力等方面；2. 对考核优秀的审核人员给予表彰和奖励；3. 对考核不合格的审核人员，根据情节轻重给予警告、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由公司审核部门负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，由公司审核部门负责补充。
客户档案管理制度文件模板
客户档案管理制度文件模板一、总则1. 为了规范客户档案管理工作，提高客户档案管理的效率和质量，保护客户档案的安全性和保密性，制定本制度。
2. 本制度适用于公司的所有部门和员工，包括客户服务部门、销售部门、市场部门等。
3. 本制度的内容包括客户档案的建档、管理、保管、使用、归档和销毁等各个环节的规定。
二、客户档案的建档1. 客户档案包括客户的基本信息、联系方式、交易记录、沟通记录等内容。
2. 建档流程：客户信息由销售或客户服务人员在系统中录入，包括客户名称、联系人、联系方式等基本信息，同时将客户相关的资料、合同、订单等文件纳入客户档案。
3. 建档要求：建档时要保证客户信息的准确性和完整性，对于重要客户还需及时进行风险评估和信用评价。
4. 客户档案编号：客户档案应按照一定规则编号，方便后续的管理和查找。
三、客户档案的管理1. 客户档案的管理应按照一定的流程进行，包括审批、备案、归档等环节。
2. 审批流程：需要经过主管或部门负责人审批后，方可建立客户档案。
3. 备案流程：客户档案的更新、修改和备案需及时记录，以保证客户信息的及时和准确。
4. 归档流程：客户档案应按照一定的规则进行分类和归档，方便后续的管理和查找。
5. 客户档案的保密性：客户档案中的重要信息应做好保密工作，严禁泄露客户信息。
四、客户档案的保管1. 客户档案的保管应按照一定的规定进行，包括纸质档案和电子档案。
2. 纸质档案的保管：纸质档案应存放在专门的档案柜或档案室中，保证档案的完整和安全。
3. 电子档案的保管：电子档案应存放在专门的服务器或网络盘中，建立权限管理制度，保证档案的安全和保密。
4. 档案的定期清理和整理：对于长期不需要的客户档案，应及时清理和整理，以节省存储空间，减少不必要的成本。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用范围：客户档案的使用范围限于公司内部的相关部门和人员，不得擅自外传。
2. 客户档案的查询：需要使用客户档案的部门和人员应提出申请，并经过相关负责人的审批后方可查询。
客户档案的创建、维护和管理制度
客户档案的创建、维护和管理制度1. 目的为确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，依据相关法律法规，特制定本制度。
本制度明确了客户档案的创建、维护和管理流程，旨在为客户提供优质、高效的服务。
2. 适用范围本制度适用于公司各业务部门、分支机构及合作伙伴在为客户提供服务过程中涉及到的客户档案创建、维护和管理。
3. 客户档案内容客户档案包括基本信息、财务信息、交易记录、服务记录等，具体内容如下：- 基本信息：包括客户姓名、性别、身份证号、联系方式、住址等；- 财务信息：包括客户资产状况、收入水平、负债情况等；- 交易记录：包括客户与我公司及其合作伙伴之间的交易时间、金额、方式等；- 服务记录：包括为客户提供服务的时间、内容、结果等。
4. 客户档案创建4.1 客户基本信息由业务人员在与客户签订合同或提供服务时收集，并确保信息的真实、准确、完整。
4.2 业务人员应按照公司规定的格式和要求，将客户信息录入客户管理系统。
4.3 客户财务信息、交易记录、服务记录等，由相关业务部门和分支机构根据业务情况实时更新。
5. 客户档案维护5.1 客户档案应进行定期审查，确保信息准确、完整。
审查周期根据业务需要和法律法规要求确定。
5.2 对客户档案中发生变化的信息，业务人员应及时更新。
5.3 客户档案中的敏感信息应进行加密处理，确保信息安全。
6. 客户档案管理6.1 客户档案应按照公司规定进行分类、归档，便于查询和调用。
6.2 业务人员应遵循客户信息保密原则，不得泄露客户档案中的个人信息。
6.3 客户档案的查询、调用应遵循公司内部管理规定，确保信息在合法、合规的前提下使用。
7. 违规处理7.1 违反本制度，导致客户信息泄露、损失或损坏的，公司将依法追究相关责任。
7.2 业务人员违反保密原则，泄露客户档案信息的，公司将按照公司规定和法律法规进行处理。
8. 附则8.1 本制度自发布之日起生效。
8.2 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
客户档案建立及管理制度
客户档案建立与管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要容，是营销管理的重要基础。
而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。
建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。
一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3. 从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本容包括以下几项：1. 客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
客户审核及建档管理规定
管理手册生效日期制定部门文号版本审核核准08/06/01 营销中心营销001 B客户审核及建档管理规定A、内容：一、营销人员通过电话、直接推广等方式，跟客人谈判建立生意合作关系，必须审核客户，并建立客户档案(现金销售在10000元以下的根据情况可不建立，但需建立通讯录)。
二、营销人员通过了解客户，再对客户进行各方面的审核，按审核结果填写客户档案表。
三、营销人员填写《客户资信度表》，确定客户资信度，由营销部门负责人审核，经事业部总经理核准签字生效，《客户资信度表》一式三份：营销部门负责人、财务中心应收款会计、文控中心各留存一份。
在《客户资信度表》审核后，营销人员需在ERP系统中添加客户基本资料。
四、客户档案建立之前，财务中心暂不开单（样品及现金销售的除外）。
财务中心必须对客户资信度进行严格控制，超出资信度发货，必须经事业部总经理签字确认后，才可开单，否则不能开单。
五、营销人员严格按照客户真实情况填写档案，并按资信度要求严格控制客户欠款额度。
如遇特殊情况，要加大欠款额度可提出书面申请，经事业部总经理批准。
财务中心接到事业部总经理的书面批准后，方可办理开单发货手续。
根据公司规定和合同，营销负责人与事业部总经理承担相应责任。
六、客户只能在规定的范围内欠款，营销人员对客户进行季度考核（有需要的，三个月做一次资信度调整），季度考核调整由营销人员提出，经财务中心审核、事业部总经理批准。
B 、流程图：1万元以下现金特殊情况C 、表 单：《客户资信度调整申请表》《客户资信度表》客户审核建立通讯录建立档案 审批通过 发放，在系统中增加客户档营销部门负责人审核，事业部总监理核准 申请季度调整 会议通过。
审核客户管理制度
审核客户管理制度一、引言客户是企业经营活动的核心，是企业发展的基础。
良好的客户管理制度不仅可以提高客户满意度，促进销售业绩的提升，还可以增强企业的竞争力，实现企业可持续发展。
因此，建立健全的客户管理制度对于企业来说至关重要。
二、制度目的本制度的制定目的是为了规范企业的客户管理行为，确保客户管理工作的有序进行，提高客户满意度，促进企业销售业绩的提升，增强企业的竞争力，实现企业可持续发展。
三、客户分类根据客户在企业中的影响力和贡献度，将客户分为A类、B类、C类客户。
1. A类客户：指企业的重点客户，通常是销售额较高、信誉好、合作时间长的客户。
对A 类客户要给予优先服务，积极沟通合作，保持稳定的业务往来。
2. B类客户：指有一定销售潜力和发展空间的客户，但与企业合作时间较短，业务往来不够稳定。
对B类客户要加强跟进和服务，促进合作关系的深化，实现互利共赢。
3. C类客户：指销售额较低、信誉一般、合作意愿不强的客户。
对C类客户要适当维护，但不宜过度投入资源，要视情况考虑是否继续合作。
四、客户管理流程1. 客户建档当企业获得一个新客户时，需及时建立客户档案，包括客户基本信息、联系方式、交易记录等内容，以便日后的管理和跟进。
2. 客户分析对新获得的客户进行评估分析，全面了解客户的行业、规模、需求、购买力等情况，明确客户的潜在价值，为后续的服务和销售工作提供依据。
3. 客户沟通通过电话、邮件、拜访等方式，及时与客户建立沟通联系，了解客户的需求和意见，积极给予支持和帮助，树立良好的合作关系。
4. 客户维护定期给客户发送问候信或贺卡，积极了解客户的变化和需求，及时调整服务方案和销售策略，保持稳定的合作关系。
5. 客户反馈及时收集客户的反馈意见，针对客户提出的问题和建议，做出积极的回应和改进，提高客户满意度，促进长期的合作关系。
6. 客户拓展通过市场调研和业务拓展，持续寻找新的潜在客户，促进企业业务的扩展和增长。
五、客户管理制度责任1. 销售部门负责制定客户管理计划和目标，及时跟进客户需求，提升客户满意度。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对客户档案的收集、整理、存储、使用、更新和销毁等管理工作。
第三条公司应建立健全客户档案管理制度，明确客户档案管理的职责、流程、标准和考核等内容，确保客户档案管理工作的合规、高效。
第四条公司应加强客户档案安全管理，防止客户信息泄露，确保客户隐私和信息安全。
第五条公司应注重客户档案管理创新，持续改进客户档案管理工作流程，提高客户档案管理效率和质量。
第二章客户档案收集与整理第六条客户档案收集应包括客户基本信息、业务往来记录、客户需求和反馈、客户关系维护情况等。
第七条客户基本信息包括：客户名称、联系人、联系方式、地址、成立时间、经营范围等。
第八条业务往来记录包括：合同协议、订单信息、交易记录、付款凭证等。
第九条客户需求和反馈包括：客户的产品需求、服务要求、投诉和建议等。
第十条客户关系维护情况包括：客户访问记录、客户拜访记录、客户关系活动记录等。
第三章客户档案存储与管理第十一条客户档案应采用电子化存储方式，确保档案的长期保存和便于查询。
第十二条客户档案管理系统应具备权限管理功能，限制对客户档案的访问和操作权限。
第十三条客户档案管理系统应具备数据备份功能，确保客户档案数据的安全。
第十四条客户档案管理人员应定期对客户档案进行审核和更新，确保客户档案的准确性和完整性。
第四章客户档案的使用与维护第十五条客户档案的使用应遵循保密原则，仅限于授权人员根据工作需要进行查询和使用。
第十六条客户档案的使用应遵循合法、合规原则，不得用于非法目的和活动。
第十七条客户档案管理人员应定期对客户档案进行维护，包括更新客户信息、整理客户档案、处理客户档案中的错误等。
第五章客户档案的更新与销毁第十八条客户档案的更新应根据客户实际情况和业务变化进行，确保客户档案的时效性和准确性。
第十九条客户档案的销毁应按照公司规定和法律法规要求进行，确保客户档案的安全和合规。
客户审核流程管理制度范文
客户审核流程管理制度范文客户审核流程管理制度第一章总则第一条为了规范客户审核流程，提高审核效率和准确性，保护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司与潜在客户的初步接触、资质核实和实际合作过程，包括但不限于签订合同、洽谈合作事宜等。
第三条审核工作必须遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第四条审核团队由公司选派有关部门负责人、专业人员和相关员工组成，由负责人主持。
第五条客户审核结果应当严格保密，不得泄露给未经授权的人员和机构。
第二章客户审核流程第一条客户审核流程包括初步筛选、资质核查、风险评估、面谈洽谈和最终审批等环节。
第二条初步筛选：由销售团队负责对潜在客户进行初步筛选，形成初步客户名单。
初步筛选依据包括但不限于客户需求、合作信誉、行业地位等。
第三条资质核查：由审核团队对初步客户名单进行资质核查。
审核团队根据公司的资质要求和相关法律法规，核查客户的注册信息、经营状况、专业资质等。
第四条风险评估：在资质核查合格的客户中，由审核团队进行风险评估。
风险评估将综合考虑客户的信用状况、行业竞争状况、个案历史等因素，评估客户合作的风险程度。
第五条面谈洽谈：通过风险评估，确定合作意向的客户进入面谈洽谈阶段。
面谈洽谈将由销售团队组织，审核团队参与。
面谈洽谈主要目的是进一步了解客户需求、商讨合作细节，并检查客户的合规性和诚信。
第六条最终审批：在面谈洽谈的基础上，由公司负责人或相关决策者进行最终审批。
审批结果包括批准合作、暂缓合作和不予合作等。
第三章客户审核的职责和义务第一条销售团队的职责和义务：负责初步筛选、组织面谈洽谈，并向审核团队提供相关材料和信息。
销售团队应当遵守公司规定的审核流程和要求，确保审核工作的质量和效率。
第二条审核团队的职责和义务：负责资质核查、风险评估、面谈洽谈等工作。
审核团队应当具备相关专业知识和技能，保证审核结果的准确性和可靠性。
第三条公司负责人或相关决策者的职责和义务：负责最终审批工作，确保决策的合理性和科学性。
客户审核流程管理制度
客户审核流程管理制度一、引言客户审核流程是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业与客户的关系，影响着企业的业务发展。
因此，建立健全的客户审核流程管理制度，对于提高企业管理水平、促进企业与客户之间的良好沟通具有重要意义。
二、目的客户审核流程管理制度的目的在于规范客户审核流程，提高审核效率，减少审核风险，保障客户权益，建立企业良好的客户关系，提高企业服务水平。
三、适用范围客户审核流程管理制度适用于公司的所有客户审核工作，包括但不限于合作伙伴、供应商、经销商等。
四、客户审核流程管理制度1. 客户信息收集与建档（1）收集客户基本信息，包括企业名称、法人代表、注册资金、注册地址、营业执照等。
（2）建立客户档案，对客户进行分类、归档，便于管理和查询。
2. 客户审核流程（1）客户初审：由审核人员对客户的基本信息进行初步审核，确认客户资质是否符合要求。
（2）客户进一步审核：对通过初审的客户进行深入审核，包括但不限于财务状况、信用记录、合作历史等。
3. 客户审核结果（1）审核通过：对通过审核的客户进行归档，并在客户档案中做好标识。
（2）审核不通过：对未通过审核的客户做出书面通知，并注明不通过的原因。
4. 客户审核跟进（1）审核通过后，对客户进行跟进工作，建立客户档案，定期进行客户评估，了解客户需求，维护良好的客户关系。
（2）审核不通过后，对客户进行回访，了解客户对不通过审核的原因的反馈，找出问题所在，提出改进意见。
5. 客户审核流程管理（1）建立客户审核流程管理制度，明确审核流程的各个环节、责任人，确保审核流程的顺畅进行。
（2）建立客户审核流程档案，对客户审核流程进行记录、归档，做好流程管理的各项工作。
六、责任分工（1）各部门负责人要明确客户审核工作的责任，建立客户审核的工作制度，确保审核流程的有效进行。
（2）审核人员要遵守公司的审核流程制度，认真审核每一位客户，确保审核结果的准确性。
七、考核与奖惩（1）建立客户审核考核制度，对审核人员的审核工作进行考核，对审核结果差的人员给与警告甚至奖励。
客户档案管理办法
客户档案管理办法一、总则1. 目的为了规范公司客户档案的管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量和市场竞争力，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有部门对客户档案的管理。
二、客户档案的内容1. 基本信息包括客户名称、地址、联系方式、行业类型、企业规模等。
2. 业务信息客户的业务需求、合作项目、订单情况、交易记录等。
3. 沟通记录与客户的往来邮件、电话记录、面谈纪要等。
4. 客户评价客户对公司产品或服务的评价、意见和建议。
三、客户档案的建立1. 新客户建档当与新客户建立业务关系时，相关部门应及时收集客户的基本信息和业务信息，填写客户档案登记表，并提交给客户档案管理部门进行审核和建档。
2. 老客户档案更新对于已有客户，相关部门应定期更新客户档案，确保档案内容的准确性和完整性。
更新内容包括客户的业务变化、沟通记录、客户评价等。
四、客户档案的管理1. 档案存储客户档案应采用电子档案和纸质档案相结合的方式进行存储。
电子档案应存储在公司指定的服务器或存储设备中，纸质档案应存放在专门的档案柜中，并做好防火、防潮、防虫等措施。
2. 档案查阅公司员工因工作需要查阅客户档案时，应填写档案查阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可查阅。
查阅档案时，应严格遵守档案管理制度，不得泄露客户信息。
3. 档案保密客户档案属于公司机密文件，应严格保密。
未经公司领导批准，任何人不得将客户档案提供给外部人员。
4. 档案销毁对于过期或无用的客户档案，应按照公司规定的程序进行销毁。
销毁档案时，应确保档案内容无法恢复。
五、客户档案的利用1. 客户分析通过对客户档案的分析，了解客户的需求和行为特点，为公司的市场决策和产品研发提供依据。
2. 客户服务根据客户档案中的沟通记录和客户评价，及时了解客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，提高客户满意度。
3. 业务拓展利用客户档案中的业务信息和客户关系，开展业务拓展和客户推荐活动，扩大公司的市场份额。
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]精选全文完整版
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可编辑修改精选全文完整版公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。
二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。
三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。
2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。
3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。
4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。
5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。
6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。
7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度客户档案管理制度11.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理制度21.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。
只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度3物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
客户档案管理制度与审计流程
客户档案管理制度与审计流程1. 客户档案管理制度概述客户档案是企业重要的信息资源，客户档案管理制度是为了规范客户档案的收集、整理、归档、保管、使用、更新和销毁等环节，确保客户档案的真实性、完整性、及时性和安全性。
本制度适用于企业各部门及员工在客户档案管理过程中的行为规范。
2. 客户档案管理组织架构企业应设立客户档案管理部门，负责客户档案的日常管理工作。
客户档案管理部门应制定客户档案管理的工作计划和流程，并对各部门的客户档案管理工作进行指导和监督。
3. 客户档案的收集与整理3.1 各部门应根据业务需要收集客户档案资料，包括客户基本信息、业务往来记录、合同协议、信用评估等。
3.2 各部门应按照客户档案管理要求，对收集的档案资料进行整理，确保档案资料的清晰、完整、有序。
4. 客户档案的归档与保管4.1 客户档案应按照档案分类和编号规则进行归档，确保档案的检索性和追溯性。
4.2 客户档案应采用电子档案和纸质档案双重保管方式，确保档案的安全性和可靠性。
电子档案应使用专业的档案管理系统进行存储和管理，纸质档案应放置在安全的环境中，并采取防火、防盗、防潮、防虫等措施。
5. 客户档案的使用与更新5.1 各部门在开展业务过程中，应按照客户档案的使用规定，查询、使用客户档案。
5.2 各部门应及时更新客户档案，确保档案信息的真实、准确、完整。
6. 客户档案的销毁6.1 对于不再需要的客户档案，应按照客户档案销毁规定进行销毁。
销毁客户档案应经过审批程序，确保档案销毁的合规性。
7. 客户档案管理的审计流程7.1 审计部门应定期对客户档案管理进行审计，确保客户档案管理的合规、有效。
7.2 审计部门应根据审计结果，对客户档案管理制度进行修订和完善，提高客户档案管理的水平。
8. 违规处理违反本制度的，应按照企业的相关规定进行处理，涉嫌犯罪的，应依法移交司法机关处理。
本制度自发布之日起实施，解释权归企业所有。
---以上就是客户档案管理制度与审计流程的详细介绍，希望能对您的企业有所帮助。
客户审核管理制度
客户审核管理制度一、总则为规范客户审核流程，提升客户审核效率和质量，保障公司经营风险，制定本制度。
二、客户审核范围本制度适用于对所有新客户的审核，包括但不限于个人客户、机构客户、合作伙伴等。
三、审核责任部门公司设立审核部门，负责对客户审核流程进行管理和监督。
审核部门的具体职责包括但不限于：1. 制定客户审核管理制度和流程；2. 指导并监督各部门对客户审核的执行；3. 定期对审核流程进行检查和评估；4. 及时更新和完善客户审核流程。
四、审核流程1. 提交审核申请客户需向公司申请进行审核，提供相关资料和信息。
2. 预审审核部门接收审核申请后，进行初步了解客户的情况，初步筛选出符合公司标准的客户。
3. 基本信息验证审核部门对客户提交的身份信息、经营资质等进行核实，确保客户的真实性和合法性。
4. 风险评估对客户进行风险评估，分析客户的信用状况、经营状况等，评估客户对公司的经营风险。
5. 决策审核部门根据客户的基本信息和风险评估结果，决定是否通过客户审核。
6. 通知客户审核部门将审核结果通知客户，如审核通过，则进行客户管理；如审核不通过，则说明理由并结束审核流程。
五、审核标准审核部门基于以下标准对客户进行审核：1. 客户是否为公司的潜在合作伙伴；2. 客户的信用状况；3. 客户的经营活动是否合法合规；4. 客户对公司的经营风险评估；5. 其他相关标准。
六、审核结果1. 通过审核客户符合公司的审核标准，审核部门将客户纳入公司的客户管理系统，并进行相关管理。
2. 未通过审核若客户未通过审核，审核部门将向客户说明理由，并结束审核流程。
七、审核记录审核部门对每一次审核流程进行记录，包括但不限于客户提交的资料、审核的过程、审核结果等。
八、审核流程的完善和更新审核部门定期对审核流程进行检查和评估，及时发现问题，并对审核流程进行完善和更新。
九、违规处理对于存在违规操作的员工，审核部门将给予相应的纠正和处罚，并将其行为对外披露。
客户建档管理制度
客户建档管理制度一、总则为了加强对客户信息的管理，确保客户资料的安全和保密，提高客户服务质量，公司制定了客户建档管理制度，并严格执行。
客户建档管理制度适用于公司所有部门和员工，在客户接触和信息采集过程中必须遵守本制度的规定。
二、客户建档的定义客户建档是指将客户的基本信息、交易信息、沟通记录等资料整理归档，为公司提供客户服务和管理的依据。
建档包括客户基本信息的登记和存档，以及客户交易、沟通记录的整理和归档。
三、客户建档的程序1. 客户信息采集：公司在与客户接触时，需要及时、准确地采集客户的基本信息和交易信息。
对于不同类型的客户，采集信息的内容可以有所差异。
2. 客户信息登记：采集到客户信息后，需要及时进行登记，包括客户的姓名、电话、地址、身份证号码等基本信息，以及客户的交易金额、交易频率等交易信息。
同时登记时需要标明采集信息的日期和来源。
3. 客户信息存档：登记完客户信息后，需要将客户信息进行存档。
存档需要按照客户类型、时间顺序等进行分类和整理，确保信息的安全和便于查找。
4. 信息更新和维护：客户的基本信息和交易信息是动态变化的，需要定期对客户信息进行更新和维护，确保信息的及时性和准确性。
5. 沟通记录的建档：公司与客户沟通时需要记录沟通的内容和结果，包括电话、邮件、会议等形式的沟通记录。
这些沟通记录需要及时整理和归档，以备查证。
四、客户建档的安全和保密1. 客户建档的存储：客户建档是公司重要的资产，需要妥善存储。
不同级别的客户信息需要进行不同级别的保护，确保客户信息不受泄露和篡改。
2. 客户建档的权限管理：对于客户信息的查阅和修改需要进行权限管理，只有经过授权的人员才能进行相关操作。
3. 客户建档的网络安全：客户信息在电子化的过程中需要加强网络安全，避免客户信息被黑客攻击和泄露。
4. 客户建档的保密要求：公司员工在处理客户信息时，需要严格遵守公司的保密规定，不能将客户信息泄露给外部人员。
五、客户建档的使用1. 客户建档的查询：在客户服务和管理过程中，需要不断地对客户建档进行查询。
客户建档 客户管理制度
客户建档客户管理制度一、概述客户建档是指企业建立客户档案及信息数据库，对客户进行全面、系统地信息记录、管理，并对客户进行动态跟踪和分析，以便实现对客户的深度沟通和有效管理。
建档管理制度是企业践行客户导向战略、提高客户满意度的基础，能够提高企业的市场开发效率，减少重复开发的情况，为企业提供高价值的客户服务，推动企业与客户的关系向更深层次发展。
本文通过对客户建档客户管理制度进行系统分析，旨在帮助企业合理制定管理制度，提升客户关系管理的水平，促进企业可持续发展。
二、客户建档1、客户建档的概念客户建档是指企业对客户进行信息采集、记录、整理和分类的过程。
通过建档系统，企业可以了解客户的基本信息、偏好需求和购买行为，为企业提供发展战略、市场营销等决策提供有效数据支持。
2、客户建档的目的（1）了解客户：通过建档系统，企业可以更全面地了解客户的基本信息、历史消费记录、喜好偏好等关键信息，为企业提供精准的市场分析和发展方向。
（2）提高客户满意度：建档系统可以帮助企业更好地跟踪客户需求和偏好，从而提供更加个性化、定制化的服务，提高客户满意度。
（3）优化销售流程：通过建档系统，企业可以对客户进行精准分类和分析，制定相应的市场推广策略，提高销售效率。
3、客户建档的内容（1）客户基本信息：包括客户的姓名、联系方式、公司名称等基本信息。
（2）客户历史消费记录：包括客户的购买历史、消费习惯等信息。
（3）客户偏好信息：包括客户的商品偏好、服务喜好等信息。
（4）客户沟通记录：包括客户与企业之间的沟通记录、服务反馈等信息。
4、客户建档的方法客户建档可以通过人工填写、电话调查、网络系统录入等方式进行。
建档系统应具备安全可靠、操作简便、信息集成等特点，以保证信息的准确性和完整性。
三、客户管理制度1、客户分类管理（1）根据客户的价值进行分类：将客户按照价值进行分类，主要分为战略客户、重要客户、一般客户等不同层次，针对不同层次的客户提供不同程度的服务。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、引言随着经济的发展，公司的客户数量逐渐增多，对客户档案的管理变得尤为重要。
为了提高客户服务质量，规范客户档案管理流程，本文制定了公司客户档案管理制度，以确保客户信息的安全、可靠和高效。
二、客户档案的分类与建立1. 客户档案的分类根据客户的不同属性和需求，将客户档案分为以下几类：潜在客户档案、现有客户档案、合作伙伴档案等。
每类档案需设立专门的存档系统，便于查找和管理。
2. 新建客户档案的过程当公司与新客户开始业务合作时，应及时建立新的客户档案。
具体过程如下：（1）收集客户信息：包括公司名称、联系人、联系方式、业务需求等。
（2）核实客户信息：通过电话、邮件等方式与客户进行验证，确保客户信息的准确性。
（3）整理并归档：将客户信息按照分类整理，并存放于相应的档案系统中。
三、客户档案的管理与维护1. 客户信息的更新为了保持客户档案的准确性和及时性，公司应定期对客户信息进行更新。
具体操作如下：（1）设立更新机制：制定客户信息更新的时间表和流程，明确责任人和具体操作步骤。
（2）获取更新信息：通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，及时了解客户的变动情况。
（3）更新并存档：根据新获得的客户信息更新档案，并对更新后的档案进行存档。
2. 客户档案的保密性公司应严格保护客户的隐私和商业机密，确保客户档案的保密性。
以下是保密措施：（1）权限管理：建立权限系统，确保只有授权人员可以访问和修改客户档案。
（2）数据加密：对客户档案中的敏感信息进行加密处理，提高信息安全性。
（3）保密意识培训：对员工进行定期的保密培训，加强其对客户信息保密的认识和重视。
四、客户档案的利用1. 档案查询公司员工可以根据需要查询客户档案，以了解客户的基本信息和历史交流记录。
查询方式可以包括：（1）查询系统：构建信息化的档案查询系统，便于员工快速查询客户档案。
（2）数字化转换：将纸质档案进行数字化转换，提高查询效率和准确性。
2. 档案利用通过客户档案的分析和利用，可以帮助公司更好地了解客户需求、开展市场分析、制定营销策略等。
新建客户档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户档案管理工作，确保客户信息的准确、完整、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有新建客户档案的管理。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保客户档案管理的规范性和有效性。
第二章档案管理原则第四条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保客户档案内容的完整性，包括客户基本信息、业务往来记录、合同协议等。
2. 真实性原则：客户档案内容必须真实可靠，不得篡改、伪造。
3. 安全性原则：加强客户档案的安全保护，防止信息泄露、丢失或被非法利用。
4. 保密性原则：对客户档案中的敏感信息进行保密，未经客户同意不得对外泄露。
5. 便于查询原则：客户档案应便于查询，提高工作效率。
第三章档案收集与整理第五条客户档案收集：1. 客户基本信息：包括客户名称、法定代表人、注册资本、经营范围、联系方式等。
2. 业务往来记录：包括合同、协议、订单、付款凭证等。
3. 其他相关资料：包括客户评价、市场调研报告、客户投诉等。
第六条客户档案整理：1. 按照客户名称或编号进行分类，确保档案排列有序。
2. 每份档案应包含封面、目录、正文、附件等部分。
3. 对档案进行编号，方便查询和管理。
第四章档案保管与使用第七条客户档案保管：1. 客户档案应存放在通风、干燥、防火、防盗、防潮、防虫的环境中。
2. 档案柜应配备必要的防潮、防虫、防盗设施。
3. 档案管理人员应定期检查档案保管情况，确保档案安全。
第八条客户档案使用：1. 档案管理人员应根据工作需要，提供客户档案查询服务。
2. 未经授权，任何人不得查阅、复制、泄露客户档案。
3. 查阅档案时，应做好记录，并确保档案保密。
第五章档案销毁第九条客户档案销毁：1. 档案保管期限届满或因业务调整等原因需要销毁档案时，应按照规定程序办理。
2. 档案销毁前，应进行核对，确保档案内容准确无误。
3. 档案销毁应采用安全、环保的方式，如焚烧、碎纸等。
4. 档案销毁后，应做好记录，并存档备查。
客户档案管理制度拟定
第一章总则第一条为加强公司客户档案管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户档案管理的部门和个人。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保客户信息不被泄露、篡改或破坏。
2. 完整性：确保客户档案内容的全面、准确和及时更新。
3. 可靠性：确保客户档案信息的真实性和有效性。
4. 保密性：对客户隐私信息严格保密，不得随意泄露。
第二章客户档案的建立与管理第四条客户档案的建立：1. 客户档案由市场部负责建立，其他部门在业务往来中获取的客户信息应及时上报市场部。
2. 建档时，需收集客户的基本信息、交易记录、服务记录等资料。
3. 客户档案应以电子文档和纸质文档两种形式并存。
第五条客户档案的管理：1. 市场部负责客户档案的日常管理，包括归档、保管、查询、借阅等。
2. 客户档案应按照类别、时间顺序进行分类存放，便于查阅和管理。
3. 客户档案的保管期限应按照国家档案管理规定执行。
第六条客户档案的更新：1. 客户档案信息发生变更时，应及时更新，确保信息的准确性。
2. 更新后的客户档案需经相关部门审核确认后，方可生效。
第三章客户档案的借阅与保密第七条客户档案的借阅：1. 借阅客户档案需填写《客户档案借阅申请表》，经部门负责人批准后方可借阅。
2. 借阅人应妥善保管借阅的档案，不得擅自复制、传播或泄露客户信息。
3. 借阅期限一般为一周，如需延长，需重新办理借阅手续。
第八条客户档案的保密：1. 客户档案涉及客户隐私，严禁未经授权的人员查阅、复制或传播。
2. 客户档案管理人员应严格遵守保密规定，对客户信息严格保密。
3. 对违反保密规定的行为，公司将依法追究相关责任。
第四章客户档案的销毁第九条客户档案的销毁：1. 客户档案保管期满后，需进行销毁。
2. 销毁前，需经相关部门审核确认，并报公司领导批准。
3. 销毁客户档案时，应采取符合国家规定的销毁方式，确保客户信息不被泄露。
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管理手册
生效日期制定部门文号版本审核核准
08/06/01 营销中心营销001 B
客户审核及建档管理规定
A、内容：
一、营销人员通过电话、直接推广等方式，跟客人谈判建立生意合作关系，必须审
核客户，并建立客户档案(现金销售在10000元以下的根据情况可不建立，但需
建立通讯录)。
二、营销人员通过了解客户，再对客户进行各方面的审核，按审核结果填写客户档
案表。
三、营销人员填写《客户资信度表》，确定客户资信度，由营销部门负责人审核，经
事业部总经理核准签字生效，《客户资信度表》一式三份：营销部门负责人、财
务中心应收款会计、文控中心各留存一份。
在《客户资信度表》审核后，营销
人员需在ERP系统中添加客户基本资料。
四、客户档案建立之前，财务中心暂不开单（样品及现金销售的除外）。
财务中心必
须对客户资信度进行严格控制，超出资信度发货，必须经事业部总经理签字确
认后，才可开单，否则不能开单。
五、营销人员严格按照客户真实情况填写档案，并按资信度要求严格控制客户欠款
额度。
如遇特殊情况，要加大欠款额度可提出书面申请，经事业部总经理批准。
财务中心接到事业部总经理的书面批准后，方可办理开单发货手续。
根据公司
规定和合同，营销负责人与事业部总经理承担相应责任。
六、客户只能在规定的范围内欠款，营销人员对客户进行季度考核（有需要的，三
个月做一次资信度调整），季度考核调整由营销人员提出，经财务中心审核、事
业部总经理批准。
B 、流程图：
1万元以下现金
特殊情况
C 、表 单：
《客户资信度调整申请表》
《客户资信度表》
客户审核
建立通讯录
建立档案 审批通过 发放，在系统中增加客户档营销部门负责人审核，事业部总监理核准 申请季度调整 会议通过。