全资子公司章程(范本)

有限责任公司章程

（国有独资）

（范本）

第一章总则

第二章公司名称和住所

第三章公司经营范围

第四章公司注册资本

第五章股东的名称

第六章股东的权利和义务

第七章股东的出资方式和出资额

第八章股东转让出资的条件

第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十章公司的法定代表人

第十一章公司财务会议和利润分配

第十二章公司的解散事由与清算办法

第十三章股东认为需要规定的其他事项

第十四章附则

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织

和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《公司登记管理条例》及其相关法律、法规，制订

本章程。

第二条本公司（以下统称“公司” ）依据有关法律、法规和

本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。

第三条公司的宗旨和主要任务是：坚持人民电业为人民，贯

彻执行国家电力产业政策，适应社会主义市场经济体制和实现两个

根本性转变的要求，以发展云南电力为主导，搞好资金和资本营

运，合理开发和配置资源，形成规模效益，实现资产保值增值，

发展壮大经济实力，为云南国民经济、社会发展和人民生活服务。

第四条公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。

第二章公司名称和住所

第五条公司名称。

第六条公司住所；通信地址;邮政编码

第三章公司经营范围第七条公司的经营范围以电网经营，电力建设（含电力勘测、设计、施工、调试、安装、修造、工程监理、工程总承包），电力购销和电力投资为主业。

兼营：燃料营销、物资设备购销、技术开发、试验研究、

信息通信、进出口贸易、教育培训、咨询服务、房地产开发、旅游、宾馆、餐饮等。

第四章公司注册资本

第八条公司的注册资本为万元。

第九条公司的注册资本全部由云南电网公司投资。第十条公司注册资本中的工业产权、非专利技术作价，已由具有无形资产评估资格的评估验证。

第五章股东的名称

第十一条公司的唯一股东云南电网公司是国家授权投资的机构，其住所：云南省昆明市拓东路49 号。

第六章股东的权利和义务

第十二条作为公司股东，依法享有下列权利：

一）分得红利权；

二）委派和更换非职工代表董事、监事；

（三）从董事会成员中指定董事长和副董事长权；

（四）依法和本章程享有的其他权利。

第十三条股东承担下列义务：

（一）在本章程签字生效后公司登记注册前一次足额缴纳出

资，并依法办理财产转移手续。

（二）不得抽回出资；

（三）遵守本章程；

（四）法律、法规规定应承担的其他义务。

第七章股东的出资方式和出资额

第十四条股东出资总额为人民币万元。

第十五条股东的出资方式如下：

（一）货币万元；

（二）实物折价万元，

折价万元，

折价万元，

（三）工业产权、非专利技术、土地使用权；工业产权折价

万元，非专利技术折价万元；土地使用权折价万元。

工业产权、非专利技术出资共万元，占注册资本总额的%。符合《公司法》的规定。

第八章股东转让出资的条件

第十六条云南电网公司对公司的国有资产实施监督管理。

第十七条公司的资产转让由云南电网公司办理审批和财产转让手续。

第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十八条根据《公司法》规定，公司不设股东会，由云南电网公司授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券，由云南电网公司决定。

第十九条公司依法设立董事会。董事会每届任期三年。董事会成员为人。

第二十条董事会成员中非职工代表董事由云南电网公司委派或更换。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。董事长、副董事长由云南电网公司从董事会成员中指定。

第二十一条董事会行使下列职权：

（一）向云南电网公司报告工作；

二）执行云南电网公司的决定；

三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬；

（十）制订公司的基本管理制度。

第二十二条董事会每年至少召开二次会议，有下列情形之一的，召开董事会议：

（一）董事长认定必要时；

（二）三分之一董事联名提议时。

第二十三条董事长依法行使下列职权：

（一）召集、主持董事会议；

（二）检查董事会决议的实施情况；

（三）签署必须由董事长签署的文件；

（四）处理公司其他重要事务；

（五）董事会授予的其他职权。

第二十四条副董事长协助董事长工作，董事长不能行使职权时，由董事长指定的副董事长代其行使职权。

第二十五条董事会议实行一人一票制和按出席会议董事人数，少数服从多数的原则。当赞成票和反对票数相等时，董事长有权作最后决定。

第二十六条召开董事会议，董事长或董事长指定的人员于会议召开十日以前书面通知全体董事，并将会议的时间、地点、内容等一并告知董事。董事因故不能出席会议，可书面委托其他董事代为出席董事会议。委托书须载明授权的范围。

第二十七条出席董事会议的人数须为全体董事人数的二分之一以上，不够二分之一人数时，通过的决议无效。如经缺席的董事追认，连同追认的人数超过二分之一时，其决议有效。

第二十八条董事会议对所议事项作成会议记录，出席会议的