股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板

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股份认购模板

股份认购模板

股份认购模板第一段:股份认购简介股份认购是指投资者按照特定的价格和条件购买某公司的股份的行为。

股份认购是一种投资方式,也是企业融资的一种方式。

在股份认购中,投资者购买的股份可以成为公司的股东,并享有相应的权益和利益。

第二段:认购方和被认购方的信息认购方:(在此处填写认购方的名称、住所地、联系方式等相关信息。

)被认购方:(在此处填写被认购方的公司名称、住所地、联系方式等相关信息。

)第三段:认购条件1. 认购价格:(在此处填写认购价格,可以是固定价格或参考市场价格。

)2. 认购金额:(在此处填写认购的金额,可以是具体数字或范围。

)3. 认购股份:(在此处填写认购的股份数量,可以是具体数字或比例。

)4. 认购期限:(在此处填写认购的期限,可以是具体日期或时间段。

)第四段:认购方式和支付方式1. 认购方式:(在此处填写认购的方式,可以是直接向被认购方购买股份或通过中介机构进行股份认购。

)2. 支付方式:(在此处填写认购款项的支付方式,可以是一次性支付或分期支付。

)第五段:其他协议条款1. 保密条款:认购方同意对与股份认购相关的信息和文件进行保密。

2. 反向解约条款:当双方无法继续履行认购协议时,可以通过协商解除合同。

3. 变更和转让条款:需要经过双方书面同意才能对认购协议进行变更或转让。

4. 争议解决:双方同意通过友好协商解决争议,如无法解决则提交法院裁决。

第六段:生效和解释1. 生效:本协议自双方签署并盖章之日起生效。

2. 解释:本协议的解释、执行以及争议解决均适用国家相关法律法规。

总结:以上是股份认购模板的基本内容,认购方和被认购方可根据实际情况进行适当的修改和完善。

在任何投资活动中,都应谨慎阅读和理解协议的条款,确保自身权益和合法权益,避免发生不必要的纠纷。

股权认购协议书范本模板6篇

股权认购协议书范本模板6篇

股权认购协议书范本模板6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在[XXXXX]签订。

甲方(出让方):[XXXXX],注册地址:[XXXXX],法定代表人:[XXXXX],职务:[XXXXX]。

乙方(认购方):[XXXXX],注册地址:[XXXXX],法定代表人:[XXXXX],职务:[XXXXX]。

鉴于:1. 甲方是[XXXXX]公司的合法股东,拥有该公司[XXXXX]的股权。

2. 乙方有意认购甲方所持有的[XXXXX]公司的股权。

3. 双方经过友好协商,就股权认购事宜达成如下协议:一、认购事项1. 甲方同意将其所持有的[XXXXX]公司的[XXXXX]股权,以人民币[XXXXX]万元的价格转让给乙方。

2. 乙方同意按照本协议规定的价格和条件认购该股权。

二、认购条件1. 甲方应确保所转让的股权是其合法拥有的,不存在任何形式的瑕疵或限制。

2. 甲方应协助乙方完成股权转让的相关手续,确保乙方能够顺利成为[XXXXX]公司的股东。

3. 乙方应在协议签订后[XXXXX]个工作日内,将人民币[XXXXX]万元的资金汇入甲方指定的账户。

4. 乙方应承诺在持有[XXXXX]公司股权期间,遵守公司的章程和规定,积极参与公司的经营和管理。

三、股权转让及变更登记1. 甲方应在收到乙方资金后,尽快办理股权转让的相关手续。

2. 乙方应协助甲方完成股权转让的变更登记,确保乙方成为[XXXXX]公司的合法股东。

四、权利义务1. 甲方应确保所转让的股权不存在任何形式的纠纷或争议,如有任何纠纷或争议,应由甲方负责处理并承担相关费用。

2. 乙方应按时履行支付义务,确保股权转让的顺利完成。

3. 双方应共同遵守本协议规定的权利和义务,确保股权转让的顺利进行。

五、违约责任1. 若甲方未能按照本协议规定的时间和条件完成股权转让,应承担违约责任,并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

2. 若乙方未能按照本协议规定的时间和条件完成支付义务,应承担违约责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

股权收购意向书范本

股权收购意向书范本

股权收购意向书范本
尊敬的xx公司董事会:
我方XX投资有限公司,谨向贵公司提交此份股权收购意向书,就贵公司部分股权收购一事,提出如下意向:
一、收购目的
本次股权收购的目的在于扩大我方公司在特定行业的市场份额,提升公司整体实力和竞争力,进一步推动公司发展。

二、收购方式
我方公司拟收购贵公司XX%的股权,具体交易细节及股权转让方式可在后续协商中确定。

三、收购条件
1.贵公司XX%股权估值为XXXX万元,我方公司将按照该估值进行收购;
2.双方需签订正式的股权转让协议,在协议中明确双方的权利和义务;
3.贵公司需提供完整的财务报表和公司资料供我方公司进行尽职调查;
4.收购事项需经过贵公司董事会及股东大会批准,确保交易的合法性和合规性。

四、保密条款
双方在谈判和交易过程中需严格遵守保密协议,未经对方书面授权,不得向第三方透露相关信息。

五、有效期限
本意向书自双方签署之日起生效,有效期为XX个月,若在有效期
内未签订正式股权转让协议,则本意向书自动失效。

特此意向书,以示诚意。

XX投资有限公司
日期:XXXX年X月X日。

收购协议书模板3篇

收购协议书模板3篇

收购协议书模板3篇篇1收购协议书模板收购协议书甲方(收购方):______________________乙方(被收购方):______________________鉴于乙方持有的______________________股权,甲方欲以____________(金额)收购乙方持有的全部股权,经双方友好协商,达成如下协议:一、收购标的1.1 乙方持有的____________(公司名称)的全部股权,本次交易的标的为乙方持有的全部股权。

1.2 乙方持有的股权总数为____________股,每股面值为____________。

1.3 乙方拥有的股权无任何转让、抵押或质押等限制。

二、收购价格及支付方式2.1 甲方同意支付给乙方的股权转让价格为____________(大写)。

2.2 支付方式为____________(一次性付清、分期支付等),具体支付方式由双方协商确定。

2.3 甲方应在签署本协议后的第________(天/月)内将全款支付给乙方。

三、交割及过户3.1 交割日期为双方正式签署本协议后的第________(天/月)。

3.2 乙方应在交割日向甲方交割其持有的全部股权,并协助甲方完成相关过户手续。

3.3 甲方应向乙方支付转让价格并完成过户手续。

四、附条件4.1 双方应保证其所提供的信息均真实有效。

4.2 本协议自双方签字盖章之日起生效,至交割完成止。

4.3 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:以上为收购协议书模板,双方在签署前请务必仔细阅读并确认内容无误。

祝双方合作愉快,交易成功!篇2收购协议书模板甲方(收购方):_______________法定代表人:_______________地址:_______________联系电话:_______________证件号码:_______________乙方(被收购方):_______________法定代表人:_______________地址:_______________联系电话:_______________证件号码:_______________鉴于,为了维护双方的合法权益,特达成如下协议:第一条交易标的1.1 乙方拥有并持有_______________公司______%的股权,总计_______________股,并愿意将其股权出售给甲方。

股权收购意向书范本

股权收购意向书范本

股权收购意向书甲方(收购方):公司名称:________法定代表人:________地址:________联系方式:________乙方(被收购方):公司名称:________法定代表人:________地址:________联系方式:________鉴于甲方对乙方的股权具有收购意向,为进一步明确双方的权利和义务,甲乙双方经友好协商,就甲方收购乙方股权事宜达成如下意向:一、收购标的甲方拟收购乙方 [具体比例]% 的股权。

1.二、收购价格及支付方式双方初步确定收购价格为[具体金额或计算方式]。

最终收购价格将根据双方共同委托的专业机构进行的尽职调查结果及资产评估报告进行确定。

2.支付方式可包括现金支付、股权置换或其他双方认可的方式。

具体支付方式将在正式收购协议中明确。

3.三、尽职调查本意向书签署后,甲方将对乙方进行全面的尽职调查。

乙方应积极配合甲方的尽职调查工作,提供真实、准确、完整的公司资料和信息。

4.尽职调查的范围包括但不限于乙方的财务状况、资产状况、经营状况、法律合规情况等。

5.四、排他性条款自本意向书签署之日起 [具体期限] 内,乙方不得与任何第三方就股权出售事宜进行谈判或达成任何协议。

6.甲方在排他性期限内享有对乙方股权的优先购买权。

7.五、保密条款双方应对在洽谈、签订及履行本意向书过程中知悉的对方商业秘密、机密信息及其他保密事项予以严格保密。

8.未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用上述保密信息。

9.六、意向书的生效与终止本意向书自双方签署之日起生效。

10.若在尽职调查过程中,甲方发现乙方存在重大问题或风险,导致收购无法进行,甲方有权终止本意向书。

11.若双方在 [具体期限] 内未能就正式收购协议达成一致,本意向书自动终止。

12.七、其他条款本意向书仅为双方就股权收购事宜达成的初步意向,不构成对双方具有法律约束力的协议。

具体的收购条款和条件将在正式收购协议中明确。

13.双方同意在本意向书的基础上,进一步协商和确定正式收购协议的条款和内容,并尽快签署正式收购协议。

股权收购意向书模板7篇

股权收购意向书模板7篇

股权收购意向书模板7篇第1篇示例:【股权收购意向书模板】尊敬的收购方:您好!感谢您阅读我们公司制作的股权收购意向书,我们诚挚地向您表达我们对贵公司所展示出的浓厚兴趣。

一、收购方基本情况您公司名称:注册资本:所属行业:经营范围:三、收购意向收购方式:股权比例:股权价值评估:(请注明评估机构及评估金额)支付方式:收购时间节点:四、收购动机请简要说明您公司为何对被收购方产生兴趣,收购后的战略规划及合作前景。

五、其他约定事项1. 信息保密:双方应保守收购谈判及交易过程中的商业秘密,并不对外透露。

2. 独家谈判权:双方同意在签署意向书后的一定期限内进行独家谈判。

3. 签署意向书后,收购方应对被收购方提供的资料进行尽职调查,如有重大问题需重新协商。

以上为我方股权收购意向,请阁下审慎考虑后,通知我方您的意向。

期待与您的合作!以上内容仅为参考,实际情况可根据具体情况作适度调整。

希望我们可以共同努力,达成互利共赢的合作意向。

感谢您的阅读!第2篇示例:股权收购意向书模板尊敬的收购方:我们公司代表很高兴向贵公司提出股权收购意向。

经过详细的考虑和分析,我们认为贵公司在行业中具有良好的发展潜力和市场竞争力,希望能够通过收购方式实现双方的共赢。

我们了解到贵公司在市场上占据着重要地位,具有良好的品牌形象和客户基础。

我们相信通过我们的优势资源整合和运营管理经验,可以进一步提升贵公司的市场地位和盈利能力。

以下是我们的股权收购意向:1. 股权比例:我们拟收购贵公司的股权比例为XX%。

2. 收购金额:我们愿意支付XX元/股作为收购价格。

3. 收购方式:我们将通过协商方式进行股权收购,尊重贵公司现有股东的权益。

4. 承诺与约定:我们承诺在收购完成后尊重贵公司原有的经营理念和团队,保持贵公司的独立性和发展方向。

5. 实施时间:我们希望尽快与贵公司达成股权收购协议,争取在XX年XX月完成交易。

希望贵公司认真考虑我们的股权收购意向,并派代表与我们进行进一步的商谈。

股权收购意向书合同协议范本模板三方5篇

股权收购意向书合同协议范本模板三方5篇

股权收购意向书合同协议范本模板三方5篇篇1股权收购意向书本股权收购意向书(以下简称“意向书”)由以下三方于XXXX年XX月XX日在[城市]签订:甲方:XXX公司地址:XXX法定代表人:XXX联系方式:XXX乙方:XXX公司地址:XXX法定代表人:XXX联系方式:XXX丙方:XXX公司地址:XXX法定代表人:XXX联系方式:XXX鉴于:1. 甲方拥有目标公司(以下简称“目标公司”)的股权,并有意将其全部或部分股权转让给乙方;2. 乙方愿意收购甲方持有的目标公司股权;3. 丙方作为本次交易的财务顾问,负责协助甲乙双方完成本次交易。

现甲乙丙三方经友好协商,达成如下意向书:一、目标公司及股权情况目标公司名称为XXX公司,注册资本为XX元,主营业务为XXX。

甲方目前持有目标公司XX%的股权。

二、收购标的及金额乙方同意收购甲方持有的目标公司XX%的股权,收购金额为XX 元。

三、收购款项支付方式及时间乙方同意在本意向书签订之日起XX个工作日内,将收购款项支付至甲方指定账户。

四、交割方式及时间甲乙双方同意在本意向书签订之日起XX个工作日内完成股权交割手续。

五、各方权利义务1. 甲方应确保目标公司的合法性及业务的真实性,并协助乙方完成相关尽职调查;2. 乙方应按照约定时间和金额支付收购款项,并完成股权交割手续;3. 丙方应协助甲乙双方完成本次交易,并提供必要的法律和财务咨询。

六、违约责任如任何一方违反本意向书的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

七、争议解决因本意向书引起的或与本意向书有关的任何争议,应由三方友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本意向书自三方签字或盖章之日起生效;2. 本意向书一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字/盖章):XXX公司法定代表人(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字/盖章):XXX公司法定代表人(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日丙方(签字/盖章):XXX公司法定代表人(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日篇2股权收购意向书本股权收购意向书(以下简称“意向书”)由以下两方于XXXX年XX月XX日签署:甲方:XXX有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXX乙方:XXX有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXX鉴于:1. 甲方是XXX有限公司(以下简称“目标公司”)的股东,持有目标公司XX%的股权;2. 乙方对目标公司的业务和发展前景有浓厚的兴趣,并希望收购甲方持有的目标公司股权;3. 双方经过友好协商,达成以下意向。

XX控股集团有限公司收购报告书附表(2023年)

XX控股集团有限公司收购报告书附表(2023年)
收购人(含一致行动人)披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例股票源自类:普通股持股数量:X股持股比例:X%
本次收购股份的数量及变动比例
股票种类:普通股持股数量:X股持股比例:X%
是否免于发出要约
是J否口
本次权益变动系收购人及其一致行动人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境X%股权,导致间接收购水务环境及其控股子公司X市环境控制的XX环境X%股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定的免于发出要约的情形
与上市公司之间是否存在持续关联交易
是口否J
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争
是口否J
收购人是否拟于未来12个月内继续增持
是口否J
收购人前6个月是否在二级市场买
是J否□
卖该上市公司股票
是否存在《收购办法》第六条规定的情形
是□否J
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件
是J否□
是否已充分披露资金来源
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上
是J否口
回答“是”,请注明公司家数:X家
收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权
是J,X家

回答“是”,请注明公司家数
收购方式(可多选)
通过证券交易所的集中交易口协议转让口
国有股行政划转或变更√间接方式转让口
取得上市公司发行的新股口执行法院裁定口
继承口赠与口其他口
是J否口
本次收购系通过国有股权无偿划转进行,不涉及资金支付。
是否披露后续计划
是J否□
是否聘请财务顾问
是J否口
本次收购是否需取得批准及批准进展情况
是J否□
本次无偿划转已取得XX市国资委批准,尚需取得有权市场监督管理机构对本次无偿划转涉及的经营者集中审查通过。

公司股东股权收购决议书范本

公司股东股权收购决议书范本

公司股东股权收购决议书范本
根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定,经过全体股东的充分讨论和表决,现就本次股权收购事宜作出如下决议:
一、决议背景和目的
本次股权收购决议是为了适应公司发展的需要,优化公司股权结构,提高公司的市场竞争力。

全体股东一致同意通过股权收购的方式进行公司股权结构的调整。

二、收购股权的数量和比例
全体股东一致同意收购XX公司所持有的本公司XX%的股权,共计XX股。

本次股权收购完成后,公司的股权结构将发生相应变化。

三、收购价格和支付方式
全体股东一致同意以每股XX元的价格收购XX公司所持有的本公司股权。

支付方式为一次性付清。

四、决议的有效期和生效时间
本次股权收购决议自通过之日起生效,有效期为XX年。

五、其他事项
1.本次股权收购决议经全体股东签字(或盖章)后生效。

2.本次股权收购决议未尽事宜,由全体股东协商解决。

3.本决议一式两份,一份存档,一份由全体股东共同持有。

全体股东签字(或盖章):
日期:XXXX年XX月XX日。

完整版股权收购范本

完整版股权收购范本

股权转让协议编号:【鉴于:】(以下简称“目标公司”)【】股权。

目标公司系【】 境内依法成立的【】公司,注册资本和实收资本均为人民币【】 (Y [l 元)。

2、截至本协议签署时,协议双方已就甲方向乙方转让其持有目标公司【】 股权(以下简称“本次交易”)相关事项进行了充分协商;如需要,乙方在甲方充 分披露的情形下,就已披露的目标公司、【】及拟受让股权的相关情况进行充分 核查,包括但不限于公司基本情况及历史沿革、资产、债权债务、融资/借贷、对外投资、经营情况、已签署合同、纠纷、处罚、保险、税务、项目用地、规划 设计、开发建设情况、用工等情况及相关文件。

3、乙方拟受让甲方持有的目标公司【】的股权及其对应的全部股东权益。

双方就甲方持有的目标公司股权转让事宜进一步友好协商, 达成本协议,以资共同遵守。

1 定义除非本协议另有约定或者根据上下文应另作理解, 本协议中以下用语应该具本协议由下述双方于20 【】年[]月[ ]日在【】市【】签署:甲方(转让方):【】 法定代表人:【】 乙方(受让方):【】 法定代表人: 上述甲方、乙方合称时为“协议双方”,各自称为甲方、乙方。

1、甲方持有【1.21.3 1.41.5 1.61.7 1.8 有下述含义:工商变更,是指因本次交易涉及的目标公司【】股权,由甲方变更为乙方的工商变更登记手续。

工商变更完成日,是指工商管理部门就本次交易甲方股权的工商变更登记手续完成之日。

交割完成日,是指交割完成,协议双方授权代表签署《交接确认书》之日。

不可抗力,是指不可预见、不可避免且不能克服的客观情况,不包括因国家或地方政策、法律、法规变更,亦不包括因国家领导人或政府机构、部门人员的变动之情形。

工作日,是指中国的银行通常从事对公业务的任何一日。

甲方解除权行使期限,是指按照本协议之约定,自甲方有权解除本协议之日起七(7)个工作日届满时止的期间。

乙方解除权行使期限,是指按照本协议之约定,自乙方有权解除本协议之日起七(7)个工作日届满时止的期间。

股权收购意向书范文最新示

股权收购意向书范文最新示

股权收购意向书范文最新示尊敬的[公司名称]:我们公司,即[公司名称],是一家[公司主营业务]的企业。

经过对贵公司的深入了解和周密考虑,我们对贵公司的发展潜力和前景充满信心。

现特向贵公司递交本股权收购意向书,希望能够与贵公司展开合作。

一、收购原因及目标1. 我们公司与贵公司在业务领域有相似之处,但在一些关键领域互补性较强。

通过并购贵公司,我们可以整合双方资源,提升我们在市场的竞争力,实现更好的发展。

2. 贵公司拥有先进的技术、优秀的团队和良好的市场口碑,这将为我们的发展提供有力支持。

同时,我们也希望能够给予贵公司更广阔的发展舞台和更多的机会,共同实现双赢。

3. 我们对贵公司在未来的发展前景持乐观态度。

通过充分整合并发挥各自的优势,我们相信可以开创更广阔的市场空间,提升企业的价值和竞争力。

二、收购条件1. 收购方式:我们拟通过股权收购的方式完成对贵公司的并购。

具体收购方案将根据双方的实际情况进行商讨。

2. 收购价格:我们愿意以合理的价格收购贵公司的股权,并提供相应的现金支付,以确保贵公司股东的合理权益。

3. 收购规模:我们可以考虑收购贵公司的[股权比例]的股权,具体股权比例可根据双方商议确定。

4. 资金来源:我们已确保有足够的资金用于此次收购交易。

具体的交易款项来源将遵守相关法律法规要求。

三、合作意向1. 我们愿意与贵公司就并购事宜进行进一步详细讨论,共同商定交易细节,并签署有关协议。

2. 在我们顺利完成收购之后,我们承诺将继续保持贵公司的独立性,尊重原有的企业文化和团队,并通过充分整合资源,提供更好的支持和发展机会。

3. 我们期待与贵公司建立长期、稳定、互利共赢的战略合作关系,共同实现双方的发展目标。

四、保密协议我们将严格遵守有关保密的法律法规,并确保收购交易过程中的信息保密。

如双方进一步启动正式的并购谈判,我们愿意签署保密协议,确保相关信息不被泄露。

五、联系方式我们期待贵公司对此次收购意向书的回复,并派出相关负责人与我们进一步接洽。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书尊敬的董事会成员:本报告书旨在详细阐述上市公司收购的目的、收购方案和预期效益等内容,以便董事会核准和决策是否执行该收购计划。

一、收购目的上市公司收购是为了实现以下目标:1. 增强公司竞争优势:通过收购,引入新的技术、知识和人才,使公司在市场中增强竞争力。

2. 扩大市场份额:通过收购具有互补优势的公司,扩大公司的市场份额。

3. 实现经济规模效益:通过规模效应,降低成本,提高盈利能力。

4. 扩大公司业务范围:通过收购,拓展公司的业务范围,提供更广泛的产品和服务。

5. 增加公司价值:通过收购,提升公司的品牌价值、市值和业绩。

二、收购方案本次收购计划拟以现金支付方式进行,具体方案如下:1. 收购对象:公司选定了一家具有出色技术和创新能力的公司作为收购目标。

该公司在相关领域内拥有先进的技术和独特的产品,与本公司业务有较好的互补性。

2. 财务评估:公司已委托专业机构对收购对象进行财务评估,评估结果显示收购对象具有稳定的盈利能力和良好的财务状况。

3. 收购价格:根据财务评估结果和市场情况,公司拟出价收购目标公司股权。

具体交易价格将由双方协商确定,以实现双赢。

4. 资金筹措:为支付收购款项,公司计划通过发行公司债券、筹集银行贷款以及利用自有资金等多种方式筹措所需资金。

三、预期效益本次收购计划的预期效益如下:1. 业务互补:通过收购,公司将能够拓展市场,增加销售额,并在技术创新方面实现更大突破。

2. 费用降低:通过规模效应,公司可降低成本,提升盈利能力。

3. 品牌提升:借助目标公司的品牌影响力,在市场上提高公司的知名度和认可度。

4. 人才引进:通过收购,公司将能够引进目标公司的高素质人才,并加强人才培养与团队合作。

5. 增加股东价值:通过收购,加快公司的发展步伐,提升市值,增加股东价值。

四、风险与应对措施在收购过程中,可能面临的风险包括财务风险、市场风险、管理风险等。

为此,公司将采取以下措施应对风险:1. 充分了解目标公司的财务状况和市场前景,减少财务风险。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书一、收购人介绍收购人:收购人名称注册地址:具体地址注册资本:具体金额企业类型:所属类型经营范围:详细经营范围收购人的控股股东为控股股东名称,实际控制人为实际控制人姓名。

收购人及其控股股东、实际控制人在最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、收购目的本次收购的目的是为了实现对上市公司名称的战略布局,通过整合资源,提升上市公司的市场竞争力和盈利能力,为股东创造更大的价值。

收购人看好上市公司所在行业的发展前景,认为通过收购可以获得更多的市场份额和优质资产,进一步拓展业务领域,实现协同效应。

三、收购方式本次收购采用的方式为协议收购。

收购人与上市公司的控股股东原控股股东名称签署了《股份转让协议》,收购其持有的上市公司具体数量股份,占上市公司总股本的具体比例。

四、收购资金来源本次收购所需资金全部来源于收购人的自有资金和自筹资金。

其中,自有资金为自有资金金额,自筹资金为自筹资金金额。

自筹资金的来源为银行贷款,收购人已与相关银行达成了贷款意向。

五、收购人对上市公司的后续计划1、对上市公司主营业务的调整计划在收购完成后的短期内,上市公司的主营业务将保持不变。

但收购人将对上市公司的业务进行深入调研和分析,结合市场情况和自身发展战略,适时对主营业务进行优化和调整,以提高上市公司的核心竞争力。

2、对上市公司管理层的调整计划收购人将根据上市公司的实际情况和发展需要,对管理层进行适当的调整和优化。

在调整过程中,将充分尊重现有管理层的专业能力和经验,同时引入具有丰富行业经验和管理能力的人才,为上市公司的发展注入新的活力。

3、对上市公司组织结构的调整计划收购人将对上市公司的组织结构进行优化和完善,提高运营效率和管理水平。

加强内部沟通和协调机制,促进各部门之间的协同合作,以更好地适应市场变化和业务发展的需要。

4、对上市公司章程的修改计划收购人将根据相关法律法规和上市公司的实际情况,对上市公司的章程进行必要的修改和完善,以保障股东的合法权益和公司的规范运作。

股份收购评估报告模板

股份收购评估报告模板

股份收购评估报告模板1. 背景介绍在股票市场上,股份收购是指一个公司购买另一个公司的股份,以获得对目标公司的控制权或影响力。

股份收购交易是一项复杂的决策,需要对目标公司进行全面的评估和分析。

本报告旨在提供一份股份收购评估的模板,帮助投资者做出明智的决策。

2. 目标公司情况分析2.1 公司概述在此部分,对目标公司的基本信息进行介绍,包括公司名称、成立时间、经营范围以及所处行业位置等。

2.2 财务状况分析目标公司的财务状况,包括净利润、营业收入、资产负债等指标。

比较目标公司与同行业其他公司的财务指标,以评估其在行业中的竞争力和盈利能力。

2.3 市场地位对目标公司在市场中的地位进行分析,包括市场份额、品牌影响力等指标。

比较目标公司与主要竞争对手的市场地位,以评估其在竞争激烈的市场中的优势和劣势。

3. 交易动机分析分析投资者收购目标公司的动机,可能的动机包括扩大市场份额、获得新技术或专利、降低成本、提高运营效率等。

通过分析投资者的交易动机,可以评估收购是否有利于投资者的战略和经济目标的实现。

4. 风险评估4.1 市场风险分析宏观经济环境对目标公司及行业的影响,包括行业发展的前景、市场竞争的加剧等因素。

评估收购后目标公司是否能够适应市场变化,并维持稳定的盈利能力。

4.2 管理风险分析目标公司的管理层能力和经验,并评估其是否有能力推动公司发展和实现战略目标。

同时,评估投资者与目标公司管理层之间的合作是否顺利,是否存在管理冲突。

4.3 法律风险分析收购过程中存在的法律风险,包括合规风险、政府监管风险等。

评估投资者是否具备足够的法律意识和合规能力,以应对潜在的法律风险。

5. 估值分析对目标公司进行估值分析,包括市盈率、市净率、现金流折现等方法,以评估目标公司的合理估值。

比较目标公司的估值与行业平均水平或同行业其他公司的估值,以判断收购是否具有合理的投资回报。

6. 合作方式及可行性分析分析股份收购的合作方式,包括全面收购、部分收购或交换股份等。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书尊敬的各位投资者:根据我司的经营战略和未来发展规划,我司计划收购一家上市公司。

现将收购报告书呈上,请各位投资者审阅。

一、收购目的和背景我司计划收购的目标公司是一家在同行业内实力较强的上市公司。

此次收购的目的有三方面:1. 扩大市场份额:我司认为目标公司具备广阔市场空间和潜力,并且拥有一支优秀的研发团队和销售团队。

收购后,我司将利用目标公司的资源和优势,进一步拓展市场份额,提升竞争力。

2. 增加产品线:目标公司的产品线与我司现有产品相互补充。

通过收购,我司将能够提供更加完整的产品组合,满足客户多样化的需求,提高市场占有率。

3. 实现资源整合:通过整合目标公司的人力、物力和财力资源,我司将能够提高生产效率和运营效益,降低成本,提升利润水平。

二、收购方案根据与目标公司的沟通和谈判,我司拟以现金加股权交换方式收购目标公司。

具体方案如下:1. 收购股权比例:我司计划以1:1的比例收购目标公司的股权,即每股目标公司股权对应我司股权。

2. 收购方式:我司拟以现金加股权交换的方式进行收购,即根据目标公司的股权比例,向目标公司现有股东支付一定金额的现金作为收购对价,并向其发行相应比例的我司股权。

3. 股权交易价格:考虑目标公司的市场价值和发展潜力,我司计划以每股8元的价格进行收购。

4. 收购资金来源:收购资金将由我司自有资金和银行贷款两部分组成,其中自有资金占比不低于50%。

5. 收购后资本运作:收购完成后,我司将制定详细的资本运作计划,合理利用目标公司的资源和市值,提升我司整体价值,并确保股东利益最大化。

三、收购风险及应对措施1. 经营风险:目标公司的经营状况和业绩可能不如预期,将对我司的经营业绩产生一定的影响。

为降低风险,我司将进行详尽的尽职调查,对目标公司的财务状况、商业模式和市场前景进行全面评估,并在收购协议中约定额外的补偿和退出机制。

2. 集成风险:在实施合并整合过程中,可能面临人员、文化、流程等方面的问题。

上市公司收购报告书模板

上市公司收购报告书模板

XX公司收购报告书摘要上市公司名称:XX公司上市地点:上海证券交易所股票简称:XX股票代码:签署日期:二零一七年四月收购人声明一、【】依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在XX公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方式在XX公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定,“有下列情形之一的,投资者可以向中国证监会提出免于发出要约的申请,中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起10个工作日内未提出异议的,相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续;中国证监会不同意其申请的,相关投资者应当按照本办法第六十一条的规定办理:(一)经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%;”因此,本次收购所涉及的XX公司豁免要约收购事项尚需取得中国证监会同意。

此外,本次收购尚需取得相关人民政府(如需)及国有资产监督管理部门同意,尚需通过商务部就本次无偿划转涉及的中国境内反垄断审查(如涉及)。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。

除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

股权收购意向书样书7篇

股权收购意向书样书7篇

股权收购意向书样书7篇第1篇示例:股权收购意向书尊敬的各位董事会成员:感谢各位抽出宝贵的时间阅读我们的股权收购意向书。

我们是一家专注于投资及企业管理的公司,经过深入的市场调研及对贵公司的全面了解,我们对贵公司的发展潜力和市场价值表示出极大的兴趣。

通过与贵公司的管理层进行深入的交流和资料的研究,我们对贵公司的发展前景以及市场竞争优势有了更加清晰的了解。

我们认为贵公司在行业内拥有雄厚的技术实力、优质的产品和服务以及良好的品牌声誉,具有较高的市场份额和客户资源。

结合我们的专业投资和管理经验,我们深信贵公司有巨大的发展潜力,希望能够在未来的合作中发挥我们的专业优势,帮助贵公司实现更大的成功。

鉴于以上情况,我们特向贵公司提出股权收购的意向,并具体表述如下:我们诚挚希望能够与贵公司进行股权收购,具体收购目标为贵公司目前已发行股份的X%(具体数值以贵公司最新的股权结构为准)。

我们承诺在收购完成后,将为贵公司提供包括但不限于财务、战略、管理等方面的支持和帮助,帮助贵公司更好地发展壮大,实现股东长期利益的最大化。

二、价格确定鉴于市场行情以及贵公司的实际情况,我们愿意按照市场的公允价格进行股权收购,具体价格将在双方进一步的合作洽谈中确定。

我们也愿意接受独立第三方评估机构对贵公司的估值报告。

三、交易方式我们愿意采取现金、股份或者其他资产等多种方式进行交易,以满足贵公司及现有股东的不同需求。

我们希望能够尽快启动具体的交易程序,尽快达成双方的交易意向。

四、保密协议我们郑重承诺,将严格遵守贵公司的商业秘密和保密信息的保护,并在交易谈判过程中绝不利用贵公司的保密信息对贵公司产生不利影响。

我们由衷希望贵公司能够认真考虑我们的股权收购意向,并与我们展开更深入地合作交流。

我们相信,在我们的共同努力下,贵公司必将迎来更加美好的发展前景。

再次感谢各位董事会成员对我们的关注和支持,期待与贵公司进行更深入的合作。

此致敬礼!(签名)日期: 年月日第2篇示例:股权收购意向书尊敬的XXX先生/女士:感谢贵公司对我们的关注与支持。

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书

上市公司收购报告书一、收购人的基本情况收购人:_____注册地址:_____法定代表人:_____注册资本:_____企业类型:_____经营范围:_____收购人的控股股东及实际控制人情况:控股股东:_____实际控制人:_____收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况:收购人所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____控股股东所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____实际控制人所控制的核心企业和核心业务:企业名称:_____ 主营业务:_____企业名称:_____ 主营业务:_____二、收购决定及收购目的(一)收购决定本次收购是基于收购人的战略发展规划和对目标上市公司未来发展前景的看好,经过充分的调研和论证后作出的决策。

(二)收购目的收购人旨在通过本次收购,获得目标上市公司的控制权,整合双方的资源和优势,提升上市公司的经营业绩和市场竞争力,为股东创造更大的价值。

三、收购方式(一)收购股份的种类、数量、比例收购人拟通过协议转让、二级市场增持等方式收购目标上市公司的股份,具体的股份种类、数量和比例将根据收购进展情况进行披露。

(二)收购价款及支付方式收购价款将根据收购股份的数量和价格确定,支付方式可能包括现金支付、资产置换等,具体方式将在后续的收购进展公告中披露。

(三)资金来源收购人的收购资金来源合法合规,可能来自自有资金、银行贷款、募集资金等,将在相关公告中详细说明资金的具体来源和安排。

四、收购人的后续计划(一)对上市公司主营业务的调整计划在收购完成后,收购人将结合上市公司的实际情况和市场需求,对其主营业务进行评估和优化。

可能会在保持现有主营业务稳定发展的基础上,寻求新的业务增长点和发展机遇,以提升上市公司的盈利能力和可持续发展能力。

股权收购书范本

股权收购书范本

股权收购书一、合同双方信息甲方(出售方):•公司名称/个人姓名:_______________________•注册地址/身份证号码:______________________•法定代表人/个人联系电话:__________________•组织机构代码/个人联系邮箱:____________________乙方(购买方):•公司名称/个人姓名:_______________________•注册地址/身份证号码:______________________•法定代表人/个人联系电话:__________________•组织机构代码/个人联系邮箱:____________________二、股权交易条款2.1 交易标的及价格甲方同意将其持有的__________公司(以下简称“目标公司”)的百分之____(%)(以下简称“转让股份”或“标的股权”),以人民币(大写)_____元整的价格,全部转让给乙方。

2.2 支付方式与时间乙方应在本合同签订后____日内支付首期款人民币(大写)_____元;剩余款项在完成股权转让登记手续后的____日内一次性付清。

2.3 权利与义务的转移自本合同生效之日起,甲方向乙方交付所有关于其拥有的标的股权的权利证书和文件资料,并确保这些文件的真实性和合法性。

同时,乙方取得对目标公司的相应股东权益并承担相应的义务和责任。

三、保密协议甲乙双方在履行本合同过程中知悉的目标公司及对方的商业秘密和技术秘密等信息应当予以保密,未经对方书面许可不得向任何第三方披露。

此保密义务至合同履行完毕后两年内有效。

四、过户及其他事项4.1 过户程序甲乙双方应按照相关法律法规和目标公司章程的规定,办理股权转让的变更登记手续。

相关税费由双方按照法律规定各自承担。

4.2 其他未尽事宜如因本次股权交易所产生的其他费用(包括但不限于律师费、评估费等),应根据具体情况由甲乙双方协商确定分担比例。

五、违约责任若任何一方未能按照本合同的约定履行自己的权利和义务,均视为违约。

XX股份有限公司收购报告书

XX股份有限公司收购报告书

一、本收购人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号》(以下简称“准则16号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定,本报告书已全面披露了本收购人所持有、控制的贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本收购人没有通过任何其他方式持有贵州盘江精煤股份有限公司的股份。

三、本收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次股份转让尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务。

五、本次股份转让是根据本报告所载明的资料进行的。

除本收购人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出的任何解释或者说明。

第一节释义盘江煤电、收购人、受让人:指贵州盘江煤电有限责任公司盘江集团、出让人:指盘江煤电(集团)有限责任公司盘江股份、上市公司:指贵州盘江精煤股份有限公司中国证监会:指中国证券监督管理委员会本报告、本报告书:指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让:指盘江煤电(集团)有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为第二节收购人介绍一、收购人基本情况1.名称:贵州盘江煤电有限责任公司2.住所:贵州省盘县红果干沟桥3.法定代表人:张世新4.注册资本:266,944万元5.营业执照注册号码:110366.企业类型:有限责任公司7.经营范围:原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植;自营出口:焦炭、金属镁、电解铝;自营进口:焦炭、金属镁、电解铝;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8.经营期限:长期9.邮政编码:55353610.电话:(0858)3700638 370038111.传真:(0858)370063812.股东名称:(1)盘江煤电(集团)有限责任公司(2)兖矿集团有限公司(3)中国信达资产管理公司(4)中国华融资产管理公司13.盘江煤电简介盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业(集团)有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》,对盘江集团实施债转股,并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》,由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权,于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。

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股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板公众公司名称:并购达人股份有限公司股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统股票简称:并购达人股票代码:899999收购人住所文顾集团有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路号 A栋室2020年3月1 / 22声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本《收购报告书》所载明的资料进行的。

除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

2 / 22目录第一节收购人介绍.................................................................................. . (5)第二节本次收购基本情况.................................................................................. (8)第三节收购目的与后续计划…...............................................................................11第四节对公众公司的影响分析 (12)第五节公开承诺事项及约束措施 (17)第六节其他重要事项.................................................................................. (19)第七节相关声明.................................................................................. .. (19)第八节备查文件.................................................................................. .. (22)3 / 22释义在本报告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义:公众公司/被收购公司/友旭科指并购达人股份有限公司(股票代码:899999)技收购人/文顾实业指文顾集团有限公司本次收购指收购人通过认购公众公司定向发行股份的方式取得公众公司控制权的行为《认购合同》指收购人与并购达人于2019 年 9 月 25 日签署的《股份有限公司定向发行股份之认购合同》《收购报告书》指《并购达人股份有限公司收购报告书》公司章程指《并购达人股份友旭公司章程》中国证监会指中国证券业监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司收购人律师指A律师事务所被收购公司律师指B律师事务所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《投资者细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》《收购管理办法》指《非上市公众公司收购管理办法》《准则第 5 号》指《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》4 / 22元/万元指人民币元/万元第一节收购人介绍一、收购人介绍(一)收购人的基本情况名称文顾集团有限公司注册号法定代表人 C住所深圳市前海深港合作区前湾一路入驻深圳市前海设立日期2经营范围一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资、投资咨询、投资管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经济信息咨询;从事担保业务(不含融资性担保业务)。

统一社会信用代码(二)收购人控股股东及实际控制人截至本《收购报告书》出具日,文顾实业的股权结构如下股东姓名认缴出资额出资方式实缴出资额持股比例(万元)(万元)C 7,000 货币2,500 70%D 3,000 货币0 30%合计10,000 货币2,500 100% 文顾实业控股股东、实际控制人为C(自然人),持有文顾实业 70%股5 / 22权,担任文顾实业执行董事。

C女士,中国籍,无境外永久居留权,女,1977年出生,本科学历。

持有文顾集团有限公司 70%的股权,为文顾实业集团的实际控制人。

(三)收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况最近 2 年之内,收购人文顾实业未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本《收购报告书》签署日,收购人文顾实业的执行董事为C、经理为D、监事为E。

最近 2 年内,文顾实业董事、监事、高级管理人员均未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况截至本《收购报告书》出具之日,收购人文顾实业存在如下关联方:序公司名称法定代注册资经营范围与收购人关联号表人本关系二、收购人资格收购人文顾实业的注册资本为10,000 万元,符合《管理办法》第三十九条和《投资者细则》关于投资者适当性制度的管理规定,可以成为公众公司股东。

收购人具有良好的诚信记录,不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。

收购人及其实际控制人C承诺不存在下列情形:(一)收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;(二)收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;(三)收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为;(四)收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

因此,收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形,具备收购公众公司的主体资格。

三、收购人最近 2 年的财务情况文顾实业成立时间不足 1 年,C为文顾实业的控股股东、实际控制人,无个人不良信用记录,因此文顾实业免于披露财务信息。

7 / 22第二节本次收购基本情况一、本次收购的方式、资金来源及支付方式本次收购采用收购人认购并购达人发行新股的方式进行收购。

本次收购价款总额为 25,000,000 元(20,000,000 股*1.25 元/股),支付方式为货币资金,不涉及以证券支付收购价款的情况。

文顾实业已出具声明,其以自有资金认购并购达人本次非公开发行股份,具有履行相关付款义务的能力,资金来源合法,支付方式为现金;不存在收购资金直接或间接来源于挂牌公司或其关联方的情况,不存在收购资金或者其他对价直接或者间接来源于借贷的情况,也不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

二、收购的过程(一)收购的批准与授权1、收购方的批准和授权2015 年 9 月 15 日,文顾实业执行董事作出决定,文顾实业以现金方式认购并购达人发行的股份 2,000 万股,认购价格为每股 1.25 元。

2015 年 9 月 22 日,文顾实业全体股东共同决定,同意文顾实业认购并购达人发行的 2,000 万股,认购价格为每股 1.25 元。

2、被收购方的批准和授权2015 年9 月29 日,并购达人召开第一届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》,同意并购达人本次股票发行的方案,并决议将该议案提请并购达人股东大会审议。

2015 年10 月16 日,并购达人召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于<并购达人股份有限公司股票发行方案>的议案》,《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》,《关于修改公司章程的议案》,同8 / 22意并购达人向文顾实业发行数量不超过 2,000 万股(含2,000 万股)普通股。

上述并购达人临时股东大会还审议通过了《关于同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关事宜的议案》,同意授权并购达人董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜。

3、其他审批本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项,无需取得国家相关部门的批准。

(二)本次收购前后收购人持股并购达人股份的情况收购前收购后收购人持股数(股)持股比例持股数(股)持股比例文顾实业0 0 20,000,000 66.67% 收购前,收购人未持有并购达人股份;自然人G持有并购达人 6,980,000 股,占总股本的69.80%,为并购达人实际控制人。

文顾实业采用认购并购达人本次发行新股的方式进行收购。

收购后,文顾实业直接持有并购达人2,000 万股,持股比例达到66.67%,成为并购达人控股股东,C成为并购达人实际控制人,控股架构图如下:C D70% 30%100%其它 21 名股东文顾实业G66.67% 23.27% 10.06%并购达人(三)本次收购相关协议的主要内容9 / 222015 年 9 月 25 日,文顾实业与并购达人签订了《认购合同》,双方在协议中约定:1、文顾实业以现金 2,500 万元认购并购达人本次发行 2,000 万股股份,每股价格为 1.25 元。

2、协议生效时间:在下述条件全部满足时生效:(1) 并购达人董事会、股东大会批准本次股票发行方案及《认购合同》;(2) 并购达人现有股东均以书面承诺方式放弃针对本次发行股份的优先认购权;(3) 并购达人、文顾实业法定代表人(或授权代表)签字并加盖双方公章,且双方需在《认购合同》上加盖骑缝章。

3、违约责任(1) 《认购合同》签署后,任何一方违反《认购合同》的,或违反《认购合同》所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。

除《认购合同》另有约定或法律另有规定外,《认购合同》任何一方未履行义务或者履行义务不符合《认购合同》的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因违约行为给守约方造成的实际损失。

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