股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板

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公众公司名称：并购达人股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：并购达人

股票代码：899999

收购人住所

文顾集团有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路号 A

栋室

2020年3月

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声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有

权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本《收购报告书》所载明的资料进行的。除收购人和所聘

请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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目录

第一节收购人介绍.................................................................................. . (5)

第二节本次收购基本情况.................................................................................. (8)

第三节收购目的与后续计划…...............................................................................

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第四节对公众公司的影响分析 (12)

第五节公开承诺事项及约束措施 (17)

第六节其他重要事项.................................................................................. (19)

第七节相关声明.................................................................................. .. (19)

第八节备查文件.................................................................................. .. (22)

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释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

公众公司/被收购公司/友旭科指并购达人股份有限公司（股票代码：899999）

技

收购人/文顾实业指文顾集团有限公司

本次收购指收购人通过认购公众公司定向发行股份的方式取得

公众公司控制权的行为

《认购合同》指收购人与并购达人于2019 年 9 月 25 日签署的《股份

有限公司定向发行股份之认购合同》

《收购报告书》指《并购达人股份有限公司收购报告书》

公司章程指《并购达人股份友旭公司章程》

中国证监会指中国证券业监督管理委员会

全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

收购人律师指A律师事务所

被收购公司律师指B律师事务所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

则（试行）》

《收购管理办法》指《非上市公众公司收购管理办法》

《准则第 5 号》指《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号

—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

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元/万元指人民币元/万元

第一节收购人介绍

一、收购人介绍

（一）收购人的基本情况

名称文顾集团有限公司

注册号

法定代表人 C

住所深圳市前海深港合作区前湾一路入驻深圳市前海

设立日期2

经营范围一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权

投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集

及发行基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管

理、证券资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、投资管理（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方

可经营）；经济信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务）。统一社会信用代码

（二）收购人控股股东及实际控制人

截至本《收购报告书》出具日，文顾实业的股权结构如下

股东姓名认缴出资额出资方式实缴出资额持股比例

（万元）(万元)

C 7,000 货币2,500 70%

D 3,000 货币0 30%

合计10,000 货币2,500 100% 文顾实业控股股东、实际控制人为C（自然人），持有文顾实业 70%股

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权，担任文顾实业执行董事。

C女士，中国籍，无境外永久居留权，女，1977年出生，本科学历。持有文顾集团有限公司 70%的股权，为文顾实业集团的实际控制人。

（三）收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

最近 2 年之内，收购人文顾实业未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本《收购报告书》签署日，收购人文顾实业的执行董事为C、经理为D、

监事为E。最近 2 年内，文顾实业董事、监事、高级管理人员均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况截至本《收购报告书》出具之日，收购人文顾实业存在如下关联方：

序公司名称法定代注册资经营范围与收购人关联号表人本关系