股份公司重大经营决策管理规定

股份公司重大经营决策管理规定

股份公司重大经营决策管理规定

1 总则

1.1 公司经营决策是在调查预测和把握外部环境与内部条件变化的基础上,依据客观规律，对公司总体发展、产品产业结构的调整优化等各项重要经营活动的目标、方针和策略，作出正确的选择的工作。

1.2 实行决策管理,是运用现代科学理论和决策方法，对实现特定目标权衡利弊，估算优劣，寻找机会，躲避风险，以最优方案和对策，达到预期效果。

1.3 建立科学有效的决策机制,不断提高快速应变能力和决策水平,创造和赢得发展机遇。

2 决策的原则和基本要求

2.1 原则

2.1.1 确定的决策目标(项目)应符合“需要”和“可能”的原则，即不仅为公司发展的需要，符合社会主义市场经济的要求，同时还必须具备实现的可能性，为本公司内外部条件所允许。

2.1.2 讲究经济性和有效性。

2.1.3 应采用定量分析和定性分析相结合的方法，进行评价,力求量化。

2.1.4 面对现实，善于优化和创新，发现和研究新方案，不断完善和提高。

2.2 基本要求

2.2.1 决策要有明确的目的性（项目）。

2.2.2 应建立在科学的基础上，把科学的方法和决策分析的方法结合起来，进行可行性分析论证。

3 重大经营决策的界定内容

3.1 公司经营战略的选择和企业方针、管理目标的确定。

3.2 公司内部改革决策和目标。

3.3 重大投资决策，包括新建、合资、并购企业、引进技术专利、引进关键设备、购置大宗物资等。

3.4 公司发展远景规划，中长期计划和年度计划。

3.5 重大技术改造规划。

3.6 重大新产品开发规划。

3.7 公司管理体制和组织机构的重大调整。

3.8 企业市场营销、生产技术、企业管理、质量管理、财务管理中影响全局的重大问题。

4 决策的一般程序

4.1 目标提出

由公司总经理或副总经理根据公司经济形势和经营因素，提出决策所需解决的课题（项目）和应达到的预期目标。

4.2 方案拟定

4.2.1 由公司领导责成主责部门以及相关职能部门，对所提出课题目标进行调查研究，收集有关信息资料。必须保证信息的完整、准确、可靠。

4.2.2 对信息加工处理，预测实现目标的可能性和约束条件。

4.2.3 根据目标和信息，拟定至少两个备选方案。

4.2.4 公司分管领导对提出的方案进行初审、修改。

4.3 方案优化

4.3.1 进行可行性论证前期工作（发挥智囊团的作用）

a 充分听取各方面的评价意见。

b 与有关行家探讨方案进一步优化的可能性及其内容。

c 必要时向上级主管部门汇报，听取指导性意见。

4.3.2 召集有关行家、主责部门和相关部门负责人和参加调研人员会议，进行方案的可行性论证评估。

4.4 方案选定

4.4.1 由公司决策层（总经理办公会议）讨论决策方案，并作出优选决定。

4.4.2 有关重大问题决策方案的确定，还必须经过以下程序：

a 公司经营发展战略和远景规划、中长期规划和年度计划，须经公司党委会、员工代表大会审议通过。

b 公司内部改革方案，包括管理体制、组织机构的重大调整，须报公司党委会复审。

c 生产经营、技术开发、对外投资等方面的重大决策，经总经理办公会议讨论决定后，须报董事会复审。

d 中层以上干部的任免由总经理提出方案，须报党委会复审。

e 重大员工福利事业、调资方案等，须提请员工代表大会审议通过。

4.4.3 经过规定管理权限听取意见和复审后，最后择优选定方案。

4.5 方案实施

4.5.1 根据选定的决策方案，由主责部门制定周密的实施计划。

4.5.2 由总经理或指定的副总经理负责计划实施的指挥，对方案策略、计划进度和衔接问题等，进行协调和控制。确定项目负责人，对实施计划按质近期完成承担责任。

4.5.3 从项目负责人开始，把实施计划层层展开，落实到有关部门和个人，形成一个科学、完整的管理体系。并采用滚动和网络等形式手段计划进行控制。发现偏差，及时纠正。

4.5.4 由公司管理部门和审计部门，开展对计划实施营运实绩的稽核评价。

4.5.5 课题(项目)完成后，由负责部门进行总结，全部资料整理归档。