公司战略规划与业务计划

ＸＸＸ公司

关于实施“十二五”发展战略规划的说明

我公司成立于2007年初，是一家专业从事碳纤维生产、研发与销售的高新技术型企业。公司占地面积36000多平方米，总投资5亿元，年产高强高模碳纤维丝及其制品500吨。截止2011年底，已完成投资2.1亿元。为响应省委省政府近年提出的“加快新兴产业发展，培育新的经济增长点”这一战略部署，将企业做强做大，我公司根据国内外市场未来5至10年对碳纤维的需求量，并结合企业自身实际状况，特制定了企业“十二五”发展战略规划及其具体实施步骤。

一、战略规划与实施步骤

第一阶段：2009－2012年，实现年产200吨小束丝碳纤维生产能力；年产工业与民用碳纤维电加热管1000万只；年产碳纤维加热地暖300万平方米；建立碳纤维工程研究中心，至2012年通过省级工程研究中心验收。

第二阶段：2013－2018年，企业规模相对扩大，产品档次进一步提升，将产品应用领域从民用市场拓展到军工领域，开始发展原丝生产，形成完整的产业链，主要建设目标是：

1.年产碳纤维医用远红外治疗仪50万台；

2.建设开发生产碳纤维原丝；

3.成立安徽鑫丰碳纤维新材料集团公司，企业产品产量达到年产1000吨；

4.加强碳纤维工程研究中心建设，至2016年通过国家级工程研究中心验收；

5.公司争取在2018年之前上市。

二、实施规划的依据、措施及行动计划

（一）实施依据

1.符合产业发展需求

碳纤维产业符合我省产业发展需要，它是一项战略性新兴产业，我省一直把碳纤维产业作为新材料产业发展方向，以碳纤维为代表的新材料、新产业的发展，将带动从民用到军工国防相关行业所需的碳纤维复合材料产业链的延伸。

2.我公司拥有一定的技术基础和人才优势

我公司现有职工60余人，其中专业技术人员12人，大专以上学历员工占全司员70%以上，他们分别拥有较高

的专业技术素质和综合管理素质。

多年来公司在致力碳纤维及系列产品的开发和研究上，掌握了一套独特的生产工艺和技术，生产的碳纤维产品经权威部门检测确认，技术性能已处于国内领先地位。

（二）实施策略与计划

1.发挥企业主体作用，继续致力于走产学研结合之路

本公司自创立之初，坚持实施产学研相结合策略，先后聘请了国内多名碳纤维专家，组成企业技术专家顾问委员会，并先后与东华大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽纺织设计院等高校院所建立了良好的产学研合作关系，为公司开发新产品提供了强有力的技术支撑平台。

2.致力于自主创新，研究开发出拥有自主知识产权的新产品，拓展市场占有率。

至2010年底，我公司共取得国家专利6项，3项产品获省级高新技术产品称号，研发新产品4项。

3.本年年初，我公司申报了与战略性产业紧密结合专项资金项目，以加大科技投入力度，继续致力于实施

企业自主开发和产学研结合的生产经营举措，不断改进生产工艺，提升产品的科技含量，为本公司生产出高质量并在国际上领先的活性碳纤维产品奠定基础。

（三）竞争优势分析

目前，国内与我公司生产同类型产品的厂家主要有江苏南通永通活性碳纤维有限公司、中国化工新材料总公司辽源化工厂、紫川碳纤维有限公司、兰州碳素纤维厂。他们所研制和生产的ACF多为2nm以下的微型孔，仅适用于气体小分子量液体分子的吸咐。少数公司通过改变处理条件和工艺方法，虽已制备出平均孔径几个纳米的中孔型ACF，但尚未见有孔径大于50nm的产品和相关技术。

我公司的项目产品采用的多项新技术均为国内领先水平。其中包括：（1）复合孔技术是我们自主创新的新技术，运用该技术制备出大孔粘胶ACF；（2）高强度粘胶基碳纤维基体是国内首创，军工转民用产品；（3）气体支撑、一体化连续技术和梯形炉设计是我公司拥有的自主知识产权产品，提高了工艺稳定性，能耗比国内同类产品降低60%，生产成本下降了50%。因此我公司生产的产品与国内外同类产品相比，无论在性能或售价上均占优势。

在行业认知方面，我公司所掌握的一套独特的活性碳纤维生产工艺方法，已通过了ISO9001认证，产品行销国内十多个省市自治区，并出口韩国、日本、荷兰、美国等。而且韩国贸易商指定我公司产品为中国大陆唯一进口产品。因此我公司产品享有较高的知名度。

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未来二至三年业务发展计划及目标

一、发展计划及目标

随着国民经济的迅速发展，对碳纤维的需求量迅速增长，市场需求旺盛。据统计全国碳纤维用量达7500吨，预计到2015年将突破15000吨。目前我国碳纤维产品不但从质量和数量上满足不了军工需求，也满足不了通用级民用需求，特别是军工用高性能碳纤维全部从国外进口。为此，省、市政府为扶持碳纤维这一新型产业的发展，出台了一系列优惠扶持举措，所以我公司应抓住这一难得发展机遇，乘势而上，将产业扩展壮大，计划在近三年内，进一步扩大企业规模与提升产品档次，建设开发生产碳纤维原丝，形成完整的产业链。至2015年成立安徽省鑫丰新材料集团公司。与此同时，加大科技攻关力度，不断创新改进，提高产品的科技含量，在巩固和扩大现有市场占有率的同时，争取将公司产品拓展进入军工市场。公司争取在2018年之前上市。

二、企业发展过程中面临的主要困难

公司发展过程中面临的主要困难是资金短缺，融资困难。其具体原因包括以下几个方面：

1.担保资金规模小，筹集困难，缺乏资金的持续投入。

2.担保机构的资金补偿制度缺位，自身抗风险能力较差，政府补偿制度尚未得到有效落实。

3.担保机构与银行之间存在分歧，难以形成良好的合作。

4.担保条件过高，相当部分企业无法达到担保要求。

三、实现规划目标的条件

1.公司拥有专业技术力量扎实的管理团队，大专以上学历员工占全司员工的70%以上。

2.公司设有专业从事碳纤维材料及相关制品开发的研究中心，聘请了合肥工业大学副校长博士生导师吴玉程教授担任研发中心主任。该中心现拥有研究人员12人，其中博士生导师3人、博士4人、硕士生5人。从而为我公司新产品的研制开发提供了强有力的智力支持。