20两化融合管理评审控制程序

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两化融合管理体系内审控制程序

两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。

3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。

3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。

3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。

3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。

3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。

4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。

4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。

4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。

4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。

4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。

4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。

4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。

两化融合实施方案策划控制程序

两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。

然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。

本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。

二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。

2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。

3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。

4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。

5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。

三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。

2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。

3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。

4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。

5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。

四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。

2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。

3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。

4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。

5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。

6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。

两化融合管理评审控制程序

4.5管理评审报告
制度与流程管理部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总裁批准后发至相应部门。
报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容和结论、改进措施的实施需求等。
4.6改进措施的实施和验证
对管理评审报告提出的改进措施实施要求，由制度与流程管理部根据有关规定进行纠正和预防措施的实施跟踪和验证工作。
4.2.2.4两化融合方针、目标的变化；
4.2.2.5资源分配的调整。
4.3管理评审的准备
制度与流程管理部每年11月初将总裁批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
制度与流程管理部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。之后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.1.2适时管理评审计划
在下列情况下，应适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
4.1.2.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
4.1.2.2当公司发生重大事故时；
4.1.2.3当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；
4.1.2.4当总裁认为有必要时，如认证前的管理评审。
制度与流程管理部编制适时管理评审计划，提交总裁批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，评审内容一般针对上述情况中某一具体事项。
4.2管理评审的内容
4.2.1管理评审的输入至少应包括：
4.2.1.1所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；
4.2.1.2评估与诊断结果；
4.2.1.3监视与测量结果；
4.2.1.4审核结果；

两化融合管理评审程序

两化融合管理评审程序1.目的和范围1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。

1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。

2.职责2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。

2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。

2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。

3.评审准备3.1制定评审计划3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。

正常情况下管理评审每年年底进行一次。

为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。

3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审：1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时；2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时；3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时；4）在体系审核中发现严重不合格时；5）两化融合目标没有实现时；3.2确定评审内容3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面：1）内部和外部体系审核的结果；2）新型能力指标的分析情况；3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况；4）可能影响管理体系的变更、改进的建议；5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施；6）两化融合目标的实现程度；7）新型能力带来的结果；8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性；9）以往管理评审的落实跟踪。

3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。

两化融合评定步骤

两化融合评定步骤一、背景介绍随着信息技术的快速发展，信息化和工业化的融合已经成为我国经济发展的重要趋势。

两化融合是指信息技术与工业技术相互融合、相互渗透，实现相互促进、协同发展的过程。

为了评定企业两化融合的水平，需要进行一系列的步骤和指标评估。

二、评定步骤1. 确定评定目标：首先需要明确评定的目标，包括企业的两化融合水平、发展需求和重点关注的领域等。

评定目标应该具有可操作性和可衡量性，确保评定过程的科学性和准确性。

2. 制定评定指标体系：根据评定目标，制定相应的评定指标体系。

评定指标应该包括两化融合的各个方面，如信息化应用水平、技术创新能力、组织管理水平等。

评定指标应该具有客观性和可比性，能够真实反映企业的两化融合水平。

3. 收集相关数据：为了评定企业的两化融合水平，需要收集相关的数据和信息。

可以通过企业的报表、统计数据、调研问卷等方式收集数据，并对数据进行整理和分析，为评定提供依据。

4. 进行评定分析：根据收集到的数据，进行评定分析。

可以采用量化评分和定性分析相结合的方式，综合考虑各个评定指标的权重，对企业的两化融合水平进行评定和排名。

5. 提出改进建议：评定结果可以为企业提供参考，发现存在的问题和不足之处。

根据评定结果，可以提出相应的改进建议，帮助企业提高两化融合水平。

改进建议应该具有可操作性和实用性，能够为企业提供明确的发展方向和路径。

6. 定期跟踪评估：两化融合是一个动态的过程，需要不断进行跟踪评估。

企业可以建立评定指标的长期监测机制，定期对两化融合水平进行评估。

通过定期的评估，可以及时发现问题并采取相应的措施，确保企业的两化融合水平持续提升。

三、总结通过以上的评定步骤，可以全面客观地评估企业的两化融合水平。

评定结果不仅可以为企业提供参考，也可以为政府制定相关政策和措施提供依据。

两化融合评定的目的是为了推动企业的创新发展，提高其竞争力和可持续发展能力。

只有不断推进两化融合，才能实现经济的高质量发展和全面现代化建设的目标。

两化融合管理体系策划控制程序

XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。

2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。

3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。

企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。

3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。

注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。

新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。

4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。

4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。

4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。

5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。

两化融合管理评审控制程序两化融合管理评审控制程序

两化融合考核控制程序一目的规范本公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。

二范围本控制程序规定了公司两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。

适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。

三职责3.1XXX部XXX部负责组建公司绩效管理委员会，执行《绩效管理规定》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。

3.2公司各部门3.2.1XXX部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。

四内容4.1术语和定义绩效考核：指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。

4.2总体要求4.2.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。

4.2.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：a)考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由总经办审定；b)考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；c)考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；d)考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；e)考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。

XXX部对发布的两化融合管理绩效考核指标进行宣贯和培训，确保各层级员工及时了解体系文件中各项条款要求和规定。

4.3业务描述各项条款要求和规定。

4.3.1年度绩效合约签订4.3.1.2确定年度绩效考核目标每年12月31日前，各部门根据两化融合工作领导小组与公司所签订的企业负责人年度业绩考核责任书和公司确定的年度重点工作任务，在本部门绩效指标库中选择关键业绩指标选考项目并提出年度考核目标建议值（建议值定值原则）。

两化融合战略管理控制程序

战略管理控制程序1【目的】为加强战略规划制订和实施的管理，提高战略规划的科学性和有效性，加强顶层设计，引领公司转型发展，制定本程序。

2【范围】本程序适用于公司战略目标、战略规划以及经营计划的制定、开展及实施。

3【职责】3.1两化融合体系贯标领导小组公司两化融合体系贯标领导小组是战略规划的管理机构，负责对公司发展战略、经营目标、发展方针等进行研究、调整与制订，审议与公司战略规划相关的事项。

并依据规划指标，制订年度经营计划，分解任务，明确分工，落实指标，保障战略贯彻和规划的有效实施。

两化融合体系贯标领导小组研究相关议题，召开会议时应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议,必须经参会委员的过半数通过。

3.2人事行政部人事行政部是公司战略规划日常工作的牵头职能部门，负责公司战略规划的日常归口管理。

其主要职责是：a)根据两化融合体系贯标领导小组要求，编制规划，并提交两化融合体系贯标领导小组研究和决定；b)组织、指导公司各部门开展专项战略规划编制工作，审核并提交两化融合体系贯标领导小组审议、决定；c)拟订、修订公司战略规划管理办法；d)组织开展公司战略规划的宣贯和工作交流、培训及规划的执行、检查、评估和修订等相关工作；e)负责收集、整理、汇总和分析有关战略管理信息，为公司提高核心竞争力和管理、经营创新提供建设性意见。

4【程序】4.1战略规划制定公司战略规划主要包括5年中期发展规划。

4.1.1公司战略规划主要内容包括：a)公司概况；b)公司上一规划期发展的主要成绩和经验；c)公司存在的问题及原因分析；d)公司发展的战略定位和主业方向；e)公司的发展目标；f)公司落实战略规划的保障措施等。

4.1.2人事行政部应于上一个规划期结束前，拟定战略制订和规划编制工作方案。

4.1.3公司制订战略规划应当做充分的市场调研，对外部环境、内部现状做总体分析，进行行业对标。

4.1.4公司战略规划编制工作由人事行政部牵头，组织相关部门、人员成立规划编制小组。

两化融合项目控制程序

XXX机电股份有限公司两化融合项目控制程序文件编号：1 目的为了加强对两化融合项目的有效控制，更好地对实施过程进行管理与评价，保证两化融合项目的质量与进度，特制定本程序，并在公司内部全面执行。

2 适用范围本制度适用于本公司开展的所有两化融合项目。

3 职责3.1 两化融合项目由两化融合领导组、两化融合项目组、信息部三层组织架构进行全面管理。

3.2 两化融合领导组由最高管理者（公司总经理）担任组长，组长负责团队的具体人员构成。

领导组的主要职责为：⑴根据企业发展战略，确定公司两化融合的总体目标与阶段性目标；⑵对两化融合项目进行审批；⑶为两化融合项目提供必要的资源保障和跨部门协调；⑷对两化融合项目的成效进行评审；3.3 两化融合项目组项目经理由两化融合领导组指定，由项目经理确定项目组成员。

项目组的主要职责包括：⑴依据两化融合目标，分解数据指标，同时制订可行的业务流程与组织结构优化方案，以及经济可靠的技术实现路径；⑵按照两化融合管理体系要求，对两化融合项目实施全过程的管理，包括质量、进度与成本的受控；⑶对两化融合目标进行全方位的评测与优化；3.4 信息部作为两化融合常规运营机构，主要职责包括：⑴在项目策划阶段提供技术解决方案；⑵在项目实施阶段，保证基础硬件，进行主数据和权限管理；⑶在试运行阶段及系统上线后，提供后台系统运维及前台用户支持服务；⑷日常保障信息系统的正常运行及数据安全；4 工作程序两化融合项目的过程包括：项目启动、项目计划与推进方案、需求分析、系统设计、系统构建与配置、系统测试、试运行与上线、项目验收与关闭，其间包括项目过程监控管理、可能的项目变更管理。

4.1项目启动4.1.1 项目立项项目立项阶段，两化融合项目组依据两化融合目标，制订两化融合项目立项报告，报两化融合领导组审批。

立项报告内容包括：⑴项目来由⑵解决方案概要⑶所需信息化环境⑷投资预算⑸建设周期⑹预期成效（需要量化）⑺项目风险4.1.2 启动会⑴项目在正式启动之前，必须召开启动会；⑵启动会的主要目的在于构建项目团队，内部统一目标，达成共识，获得组织承诺。

两化融合实施方案策划控制程序

两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。

下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。

1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。

1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。

2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。

2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。

3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。

3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。

3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。

4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。

4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。

4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。

5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。

5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。

5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。

总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。

该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。

两化融合管理评审控制程序

两化融合管理评审控制程序1 目的对公司各管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围适用于公司质量、环境、知识产权管理、两化融合管理体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审。

3 职责3.1总经理主持管理评审活动，主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、知识产权、两化融合管理体系进行情况，提出改进建议，编制管理评审报告。

3.3 技术质量中心协同生产部、信息中心，负责各体系管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的实施情况的跟踪验证工作。

3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各过程进行情况报告，制订并实施直接与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4 程序4.1管理评审的计划4.1.1年度《管理评审计划》。

4.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次。

4.1.1.2技术质量中心于每次管理评审二周前编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准后下发参加管理评审的有关人员。

4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括a.评审目的b.评审内容c.评审时间安排d.评审的准备工作要求4.1.2实施《管理评审计划》4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划适时进行相应的管理评审。

a.公司的组织机构，产品结构、资源发生变化时b.公司发生重大质量、环境事故或相关方连续投诉时c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时d.当总经理认为有必要时，如认证、监审前的管理评审4.1.2.2适时管理评审计划编制、审核、批准同4.1.1.2，但评审内容一般针对其中某一具体事项。

4.2管理评审的内容管理评审的输入一般包括以下内容：a.内、外审核的结果报告；b.方针、目标（指标、方案）及其实施情况；c.所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；d.评估与诊断结果；e.监视与测量结果；f.重大事故的处理；g.相关方关注的问题的处理及反馈的重要信息（包括顾客满意度、建议与顾客沟通结果）h.各部门体系运行情况总结；i.纠正和预防措施实施情况；j.上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；k.过程、产品及环境质量趋势；l.管理体系各项活动、配备的资源是否适宜；m.体系的要素及相应文件是否有修正的需求；n.改进的建议。

两化融合考核控制程序

两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。

2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。

3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。

3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。

4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。

4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。

各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。

人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。

指标考核周期分为年度和月度考核周期。

4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。

人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。

4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。

两化融合内部审核控制程序

两化融合内部审核控制程序1目的验证公司内部两化融合管理体系是否符合要求并得到有效运行及不断完善提供依据。

2 范围适用于公司两化融合管理体系的运行情况审核。

3 职责3.1技术质量中心负责制定内部体系年度审核计划，技术质量中心提供两化融合管理体系内部审核、内审员培训上岗支持。

3.2管理者代表选定审核组长及成员，审批内部体系审核计划和内部体系审核报告。

3.3 审核组负责制定并执行审核计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.4 各相关部门配合做好内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

4 程序4.1 审核计划4.1.1技术质量中心编制年度内部审核计划，一般情况每年进行一次，于每年1月初报管理者代表审批。

4.1.2在以下情况必要时应进行计划外的临时审核。

a）法律、法规及其他外部要求变更b）相关方的要求c）发生重大的事故d）管理体系大幅度变更4.2 审核准备4.2.1审核组的成立a）审核人员必须接受培训，取得国家资格认可机构核发资格证书，并经公司任命的内审员。

b）两化融合管理体系审核人员为经咨询服务机构培训，考核合格后由公司任命的内审员。

c）审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系。

d）管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。

4.2.2在审核前9天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《内部审核实施计划》并进行任务分工。

4.2.3《内部审核实施计划》的内容a）审核的目的、范围、依据b）审核组成员c）审核日期、日程的安排、受审部门及审核内容4.2.4审核组应提前一周将《内部审核实施计划》发给受审部门。

4.2.5受审部门接到计划后应按要求安排好配合人员，做好资料、证据等准备工作；如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组协商另行安排。

4.2.6审核员按“内部审核实施计划”的分工编制“检查表”。

4.3审核的实施4.3.1首次会议由审核组长主持，各参加人员签到。

两化融合管理评审程序

4.3品质部
1)负责收集汇总管理评审所需资料。
2)负责管理评审实施计划和会议议程的制定、落实及组织协调工作。
3)负责评审会议记录和管理评审报告、决议的编写。
4)负责措施实施的跟踪检查及汇报工作。
4.4公司各部门
1)负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需资料。
2)负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
a) 两化融合管理体系及其过程有效性的改进；
b) 两化融合方针的变化；
c) 可持续竞争优势需求的调整；
d) 新型能力及其目标的变化；
e) 支持条件和资源分配的调整。
管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由品质部以电子邮件等方式下发至公司有关领导和相关部门。
有关部门采取相应措施，填写《纠正与预防措施报告单》，认真贯彻管理评审中提出的决议和要求，管理者代表负责督促实施，品质部对实施结果组织检查、验证。
2) 市场竞争需求发生重大变化时；
3）公司两化融合管理体系结构发生重大变化时；
4）发生公司利益相关方的重大申诉时；
5）公司最高管理者认为必要时。
5.2管理评审输入包括：
a) 评估与诊断结果；
b) 监视与测量结果；
c) 审核结果；
d) 考核结果；
e) 相关方反馈；
f) 可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
5.7管理评审资料存档
管理评审有关资料和记录由品质部保存。
6.相关文件
6.1《两化融合记录控制程序》
7.表单附件
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《纠正与预防措施报告单》
g) 以往管理评审的后续措施；
h) 纠正措施、预防措施的实施情况；

两化融合-管理评审程序

6）过程有效性的衡量
7）过程效率的衡量
1、当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成
一个文件化的措施计划并实施。
2、管理评审应至少每年进行一次。应基于影响质
管理评审记录
量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改ห้องสมุดไป่ตู้ 顾客要求符合性的风险，提高管理评审的频率。 3、两化融合管理体系及其过程有效性的改进方
管理评审报告
管理评审记录
4）管理者代表汇报情况及改进需求。
管理评审资料1) 各部门参会者评审《体系运行报告》，发表意改进计划见和建议。总经理总结评审结果，确定改进事项
和资源需求。
管理者代表安排人员记录评审结果，并由总经
理批准后发放各参会者及相关责任人员。记录必
须包括改进计划。
5）不良质量成本（内部和外部不符合成本）
管理评审计划
4) 质量审核中发现了重大质量问题时；
5) 本公司的方针和目标需要修订时。
每年初，管理者代表负责编制《管理评审计划》，
报请总经理批准后下发。
审核组
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28
版本
2019（A）
流程 02 评审通知
03 准备、管理评审输入
改进计划
案。 4、两化融合方针的变化。
改进计划
5、可持续竞争优势需求调整。
6、新型能力及其目标的变化。
7、支持条件和资源分配的调整。
相关部门实施配合
审核组
审核组
管理层各部门
总经理
技术质量部
程序文件
重庆 xx 有限公司
管理评审程序
文件编号 Q/xx-QP-28

两化融合管理评审控制程序

XXX机电股份有限公司管理评审控制程序受控编号：1 目的对公司质量/环境/职业健康安全/两化融合管理体系（以下简称管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，识别管理体系改进的机会及其改进的必要性，促进公司的管理体系不断改进和完善。

2 适用范围适用于对公司每年定期举行的和必要时追加的管理体系评审过程的控制。

3 职责3.1总经理——负责管理体系管理评审的归口管理。

负责主持管理体系评审，作出管理体系运行结论，就管理评审的有关重大事项作出改进决策。

3.2管理者代表——负责监督管理评审实施计划落实的组织协调工作，负责向总经理报告管理体系运行情况及其改进的建议。

3.3总经办——是管理评审的协助机构，负责发放管理评审会议通知，收集、汇总管理评审输入所需的资料，编制管理评审计划和报告，组织制订管理评审提出的改进措施并跟踪验证。

3.4各相关部门——负责按管理评审计划提供与本部门有关的管理评审所需的输入资料，参加评审会议，制订并实施评审中提出的改进措施。

4.工作程序《管理评审控制流程》详见附件14.1管理评审计划4.1.1结合管理体系审核（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核）的结果，总经理主持至少每年一次的管理评审活动，评审间隔不超过12个月。

4.1.2总经办在管理评审前编制管理体系《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准后下发。

计划应包括以下主要部分：⑴评审时间⑵评审目的⑶评审范围⑷参加评审人员的组成⑸评审依据⑹评审输入内容4.1.3当出现下列情况时，总经理认为有必要，可适时增加管理评审：⑴本公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵出现重大质量、环境、员工伤害事故或发生顾客的严重投诉直接影响公司的经营发展时；⑶外部环境、市场需求发生重大变化或涉及法律法规、标准等重大问题时；⑷审核（包括第一方审核、第二方审核及第三方审核）中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审计划在评审前10天通知到各职能部门,各相关部门准备评审输入资料。

实施方案策划控制程序-两化融合管理体系

两化融合管理体系实施方案策划控制程序1.目的对两化融合实施方案策划过程进行明确规定，使实施方案的策划与两化融合方针保持一致。

2.适用范围适用于本公司内部两化融合实施方案过程策划的管控。

3.职责3.1信息管理部：负责组织策划两化融合实施方案过程活动，并编写《两化融合实施方案策划报告》。

3.2管理者代表：审核并批准《两化融合实施方案策划报告》及其变更。

3.3相关部门：负责提供策划实施方案所需的信息输入，配合完成两化融合实施方案策划工作。

4.相关术语和定义4.1两化融合实施过程策划：基于企业战略，利用适当的工具和方法对输入的信息进行分析，识别并确定实现两化融合预期目标的各项需求，制定实施框架。

5.控制要求5.1策划准备5.1.1策划组织管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施工作，各部门主管及相关业务部门人员参与策划具体工作。

5.1.2策划输入相关业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。

策划输入内容应包括（但不限于）以下内容：a）两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标）；b）市场环境分析结果；c）适用的法律法规要求；d）拟打造的新型能力及其目标；e）外部技术发展趋势；f）业务需求和目标；g）技术、业务流程和组织结构现状；h）数据开发利用现状；i）支持条件和资源现状。

5.2策划输出策划输出应包含（但不限于）以下内容：a）满足策划的输入所提出的要求；b）明确业务流程与组织结构的优化需求；c）确定技术实现的需求；d）确定运行维护的需求；e）确定数据开发利用的需求；f）确定支持条件和资源的需求；g）明确两化融合实施的职责、方法和进度。

5.3两化融合实施方案策划信息管理部依据输入与输出的结果，组织编写《两化融合实施方案策划报告》，方案内容要明确数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法。

5.4策划的评审与批准策划输出评审批准活动为《两化融合实施方案策划报告》文件的评审和批准。