聘任财务总监的议案

聘任财务总监的议案

篇一：董事会纪要

XXXXXXXXXX粮食收储有限公司

第二届董事会第一次会议纪要

会议时间：2014年5月10日星期六11：00

会议地点：XXXXXXXXXX有限公司四楼会议室

主持人：xxx

出席人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

列席人：监事会成员、财务总监

记录人：xxx

会议议题：

1、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》

2、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工

作总结》

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2012年度费用使用情况》

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议案》会议决定：

主持人宣布到会董事及参会人员，符合《公司法》和公司《章程》，大会合法有效。

1、主持人宣读《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司第二次股东大会决议》。

2、审议《关于提请聘任XXXXXXXXXX粮食收储有限公司总经理、经理、财务总监的议案》，提名聘任xxx任总经理、xxx任经

理、xxx任财务总监，任期三年。经全体董事表决，通过此议案。

3、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012年-2013年度工作总结》，经全体董事表决，通过此议案。

4、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年工作方案》。经董事会全体董事表决，通过此议案。各董事提出聘用专业人士对改造方案进行论证，对拆除的旧囤实现利用以节约成本。对前期工程实行分期分批进行垫资，要求良友金谷公司做好前期预算准备工作。

5、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2012-2013年度费用使用状况》。经全体董事表决，通过此议案。

6、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司2014年度财务预算说明》。经全体董事表决，通过此议案。

7、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司购买消防车的议案》。经全体董事表决，通过此议案。

8、审议《XXXXXXXXXX粮食收储有限公司编制及机构设置的议

案》。经全体董事表决，通过此议案。

篇二：第一届董事会文书范本

第一届董事会文书范本通常情况下第一届董事会的文书有

1____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3关于选举公司董事长的议案4关于聘任公司总经理的议案5关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6____________股份有限公司总经理工作细则7关于公司机构设置的议案8____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9____________股份有限公司总经理工作细则10____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12____________股份有限公司各部门职能说明13____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程一、主持人____________宣布____________股份有限公

司第一届董事会第一次会议开始。二、____________介绍参加本次会议的人员。三、____________介绍会议议案1《关于选举公司董事长的议案》2《关于聘任公司总经理的议案》3《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4《总经理工作细则》5《关于公司机构设置的议案》。四、审议议案。五、董事对议案进行逐项表决。六、会务工作人员统计表决票。七、____________宣读表决结果。八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。十、____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会。

2________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管大家好____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有____________此外股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。一、今天会议的议案共有

____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事本次会议现场就不对议案进行分别宣读现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票请各位董事投票表决议案。发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果二、现在我向各位董事宣读表决结果____________。三、现在我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。四、如无其他意见请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。五、我宣布

____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程董事会闭会谢谢各位董事。3关于选举公司董事长的议案各位董事____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商一致同意发起设立股份公司于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事会设董事长一名。公司提名

____________作为董事长候选人。拟董事长人选的简历说明