海通食品集团股份有限公司

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2007年度股东大会会议资料

2007年度股东大会会议议程

一、 会议时间：2008年5月6日下午14：00，会期半天。

二、 会议地点：公司本部会议室（浙江省慈溪市海通路528号）

三、 会议议程：

1、由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

2、审议议案：

1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；

2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；

3）审议《公司2007年年度报告及摘要》；

4）审议《公司2007年度财务决算报告》；

5）审议《关于2007年度利润分配的议案》；

6）审议《关于修改公司章程的议案》；

7）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；

8）审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；

9）审议《关于<公司独立董事年报工作制度>的议案》。

3、听取独立董事述职报告。

4、股东发言、公司董事会、监事会回答股东提问。

5、与会股东对议案进行审议并投票表决，由两名股东代表、监事代表及律师共同负责计

票、监票。

6、会议主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。

7、与会董事在股东大会决议及会议记录上签字。

8、律师对本次股东大会发表法律意见。

9、会议主持人宣布会议结束。

议案一

公司2007年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

受公司董事会委托，由我作《公司2007年度董事会工作报告》，请予以审议。

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营概况

报告期内公司正视中国对日出口蔬菜数量整体下降8.57%的严峻市场形势，克服人民币持续升值、利率大幅提高、农产品原料及能源价格上升等不利因素，坚持农产品加工主业，采取有效措施提高市场竞争能力，公司业绩较上年同期有较大增长。

报告期内，公司继续发挥和扩大原料基地优势，采用加盟农场等形式，加强原料基地安全管理；发挥技术和规模优势，加强新产品开发，以差异化产品避开低端竞争；加强质量体系建设，通过各类国际体系认证，有效降低了国外技术壁垒的制约；积极开拓欧美、澳洲市场并取得显著成效，有效减轻了市场过分集中日本的风险。

报告期内，公司实现主营业务收入36,499.70万元，比上年同期增长1.36%，主营业务利润9,134.29万元，比上年同期增长37.54%，净利润2,049.15万元，比上年同期增长30.22%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）按产品主营业务构成情况

分产品营业收入营业成本营业利润

率（%）

营业收入比上

年增减(%)

营业成本比

上年增减(%)

营业利润率比上年

增减(%)

速冻产品80,472,819.0262,292,777.3022.5935.5327.98增加4.57个百分点调理产品147,902,892.1596,793,129.0634.56 6.520.22增加4.11个百分点脱水产品57,109,518.1050,009,707.7112.43 1.16 1.39减少0.20个百分点罐头产品38,454,851.4632,700,624.5114.96-8.92-12.97增加3.96个百分点矿石销售00-100-100

其他41,056,967.8229,443,239.2628.29-14.88-21.56增加6.11个百分点合计364,997,048.55 271,239,477.8425.69 1.38-6.75

增加6.49个百分点速冻产品主营业务收入及主营业务成本大幅度增长，主要是公司速冻产品销售量大幅增长所致；罐头产品主营业务收入及主营业务成本的减少，主要是桔子罐头产量不足所致；矿石产品主营业务收入及主营业务成本的大幅度减少，是由于本年度矿石未销售。

（2）按地区主营业务构成情况

地区营业收入营业收入比上年增减（％）

出口销售332,444,678.8311.69

国内销售32,552,369.72-47.81

合计364,997,048.55 1.38

国内销售的大幅度减少，主要是本年未经营矿石业务。

（3）公司主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为24,136,881.96元,占年度采购总额的比例8.78％。

公司向前五名客户销售总额为170,634,351.81元，占公司本年全部营业收入的45.25%。

3、报告期公司重大资产、期间费用等同比变动情况及说明

项目年初数年末数同比增长

货币资金 39,094,839.38 17,500,334.96 -55.24%

应收票据 5,500,000.00 0.00 -100.00%

预付款项 1,326,024.97 2,725,018.12 105.50%

其他应收款 38,152,872.03 3,016,251.96 -92.09%

长期应收款 15,900,000.00 39,460,947.62 148.18%

在建工程 38,557,194.15 1,116,086.01 -97.11%

无形资产 37,793,002.91 58,100,928.45 53.73%

应付票据 15,000,000.00 0.00 -100.00%

预收款项 554,310.70 1,131,564.00 104.14%

应交税费 -4,136,921.26 -8,265,234.19 -99.79%

其他应付款 9,698,595.86 19,694,858.92 103.07%

一年内到期的非流

动负债 12,493,920.00 2,055,000.00 -83.55% 资产减值损失

-3,885,845.26 -285,745.37 92.65%

营业外收入 18,231,195.60 10,167,906.17

-44.23%

货币资金减少主要是年末银行票据保证金减少所致；

应收票据减少主要是票据到期收回所致；

预付款项增加主要是预付原料款增加所致；

其他应收款减少主要是收回土地出售款所致；

长期应收款增加主要是桐乡房产股东贷款所致；

在建工程减少主要是将完工的在建工程转入固定资产所致；

无形资产增加主要是购买新的土地使用权所致；

应付票据减少主要是到期支付票据所致；

预收款项增加主要是要求客户提前付款增加所致；

应交税费减少主要是进项税同比增加，销项税同比无大变化所致；