近5年股东大会主要决议

近5年股东大会主要决议

二〇一八年股东大会主要决议情况

永安财产保险股份有限公司召开二○一八年第一次临时股东大会。

2018年1月19日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了公司二○一八年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于制定〈公司独立董事履职评价办法〉的议案》、《关于修订〈公司董事尽职考核评价暂行办法〉的议案》及《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。

二〇一七年股东大会主要决议情况

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年年度股东大会。

2017年6月30日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）在公司16楼会议室召开了2016年度股东大会，公司22家股东代表出席了本次会议。会议审议通过

了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2016年度分红方案〉的议案》等八项议案，本次会议还听取了《公司2016年度董事尽职考核评价报告》、《公司2016年度监事尽职考核评价报告》及《公司2016年度季度偿付能力状况回顾与分析》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一七年第二次临时股东大会。

2017年3月3日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了二○一七年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举沙春枝女士为公司第五届董事会董事的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一七年第一次临时股东大会。

2017年1月16日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了二○一七年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司“十三五”发展规划的议案》及《关于2017年公司与复星联合健康保险从事再保险关联交易及授权的议案》。

二〇一六年股东大会主要决议情况

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第八次临时股东大会。

2016年12月28日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了二○一六年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举彭玉龙先生为公司第五届董事会董事的议案》及《关于选举顾勇先生为公司第五届董事会董事的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第七次临时股东大会。

2016年11月9日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了二○一六年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第六次临时股东大会。

2016年9月5日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以电话方式在公司十七楼会议室召开了二○一六年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于免去于海纯公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举白永秀为公司第五届董事会独立董事的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第五次临时股东大会。

2016年6月29日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了二○一六年第五次临

时股东大会。会议审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第四次临时股东大会

2016年6月12日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）在公司十七楼会议室以电话方式召开了二○一六年第四次临时股东大会。公司董事长陶光强主持会议。公司各股东代表参加会议。公司第五届董事会董事、公司总裁蒋明先生，董事朱文贤先生；公司第五届监事会主席刘勇力先生，职工监事史格格女士、成卫先生；公司副总裁兼首席投资官、董事会秘书陈宇先生，副总裁兼财务负责人顾勇先生列席会议。

会议审议通过了《关于公司与上海复漾信息技术有限公司开展互联网业务合作的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一五年度股东大会

2016年5月25日，永安财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）在陕西汤峪会议中心召开了二○一五年度股东大会。公司董事长陶光强主持了本次会议。

会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度分红方案》等8项议案，本次会议还

听取了《公司2015年度董事尽职考核评价报告》及《公司2015年度季度偿付能力状况回顾与分析》的汇报。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第三次临时股东大会

2016年4月6日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一六年第三次临时股东大会。公司于2016年4月1日发出会议通知、会议材料及表决票，截止2016年4月6日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于豁免二○一六年第三次临时股东大会有关程序瑕疵的议案》及《关于永安保险公司“十三五”发展规划---机构发展子规划的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第二次临时股东大会

2016年4月13日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一六年第二次临时股东大会。公司于2016年3月29日发出会议通知、会议材料及表决票，截止2016年4月13日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于将党建工作总体要求纳入〈公司章程〉的议案》。

永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第一次

临时股东大会

2016年2月19日，永安财产保险股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开，审议通过了《关于豁免本次会议有关程序瑕疵的议案》、《关于张东武先生辞去公司第五届董事会董事的议案》及《关于提名陶光强先生为公司第五届董事会董事的议案》。

二〇一五年股东大会主要决议情况

永安财产保险股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会

2015年9月18日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一五年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于修改公司章程的议案》。

永安财产保险股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会

2015年7月24日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一五年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去段求平先生公司第五届董事会股东董事的议案》及《关于提名朱文贤先生为公司第五届董事会股东董事的议案》。

永安财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会

2015年4月28日，永安财产保险股份有限公司二〇一