欣龙控股：2019年度股东大会决议公告

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欣龙控股：第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2020-038欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2020年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。

本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，联席董事长郭开铸先生、独立董事高志勇先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长何向东先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事将向2019年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》。

欣龙控股：第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2020-057欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年7月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长何向东先生主持。

会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于调整董事贴津的议案》由于公司董事会结构发生变化，为更好发挥董事会成员主动性和积极性，为公司创造更多价值，公司拟对目前自2016年6月开始执行的董事津贴标准进行调整，具体调整方案为：上述董事津贴（薪酬）标准自2020年2月7日开始执行。

对于2020年2月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。

本议案经董事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议；表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年绩效考核奖方案》2020年受新冠疫情影响，公司经营环境发生重大变化。

疫情期间，公司积极响应政府号召，全力保障疫情防控工作，克服困难，不惧疫情风险，紧急复工复产，为疫情防控物资的供应做出了自己的贡献，公司盈利较往年同期有较大提升。

为对公司干部员工在疫情期间的辛苦付出进行奖励，维持公司核心骨干队伍的稳定，公司拟对2020年绩效考核奖进行特例处理，单独制定2020年绩效考核奖发放方案。

公司拟提取2020年度经审计净利润（净利润以合并报表中归属于上市公司股东的净利润为基数，如有调增调减项，以调整后金额为准）的5%-10%，作为公司的绩效考核奖，用于公司参与管理的董事长、联席董事长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖励，总额不超过2000万元。

欣龙控股2019年财务分析结论报告

欣龙控股2019年财务分析综合报告欣龙控股2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润亏损11,194.3万元，2019年扭亏为盈，盈利138.86万元。

实现利润主要来自于对外投资所取得的收益，但企业的经营业务处于亏损状态，经营形势并不理想。

营业收入增长不大，亏损下降，企业降低成本费用开支的政策取得了一定成效，但应当继续努力。

二、成本费用分析2019年营业成本为63,569.65万元，与2018年的65,450.66万元相比有所下降，下降2.87%。

2019年销售费用为3,428.32万元，与2018年的4,270.51万元相比有较大幅度下降，下降19.72%。

2019年销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。

2019年管理费用为5,308.75万元，与2018年的6,334.89万元相比有较大幅度下降，下降16.2%。

2019年管理费用占营业收入的比例为7.24%，与2018年的8.53%相比有所降低，降低1.29个百分点。

2019年财务费用为2,719.51万元，与2018年的2,186.94万元相比有较大增长，增长24.35%。

三、资产结构分析与2018年相比，2019年其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，欣龙控股2019年是有现金支付能力的。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

银龙股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2020-029 天津银龙预应力材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月13日(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园双江道62号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席3人，董事张新、许正洪、钱振地、王殿禄、马培香因工作原因未出席股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席本次股东大会；3、董事会秘书谢志礼先生出席了本次股东大会；高管谢铁根、谢志钦列席本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》（议案一）审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》（议案二）审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》（议案四）审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》（议案五）审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》（议案六）审议结果：通过表决情况：7、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案七）审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《关于公司2020年对外担保预计的议案》（议案八）审议结果：通过表决情况：9、议案名称：《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》（议案九）审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况1、关于换届选举董事的议案2、关于换届选举独立董事的议案3、关于换届选举监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会议案5、6、8、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、11.01、11.02、11.03、12.01、12.02、12.03为对中小投资者单独计票的议案。

富煌钢构：2019年度股东大会决议公告

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构公告编号：2020-039号安徽富煌钢构股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股东大会审议的无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据《上市公司股东议事大会规则》等规则相关要求，上述议案中，议案5、议案6、议案7、议案8和议案10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2020年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：曹靖董事长6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况1、出席会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份131,547,000 股，占公司总股份的39.1130%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份131,260,800股，占公司股份总数的39.0279%；通过网络投票的股东3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%；参加现场投票的中小投资者5人，代表股份1,565,800股，占公司股份总数的0.4656%；参加网络投票的中小投资者3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%。

_ST金山：2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。

董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。

其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

000955欣龙控股：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2021-022欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

现将具体情况公告如下：一、情况概述截至2020年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为224,382,326.31元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损产生的原因未弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。

在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。

同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在2015年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。

在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币2亿元。

多年来，尽管公司一直在积极采取多种措施，努力提升业绩，从2020年开始，公司业绩也有了明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损采取的措施为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:2019年，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；2020年，公司通过加强精益管理，向管理要效益，把握疫情防控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，严格控制生产成本；同时，进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，大幅提升公司整体盈利水平。

荣丰控股：2019年度股东大会决议公告

证券代码:000668 证券简称：荣丰控股编号:2020-028荣丰控股集团股份有限公司二〇一九年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况1. 召开时间：现场会议时间： 2020年5月15日下午2:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2. 股权登记日：2020年5月12日。

3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长王征先生。

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份63,265,283股，占上市公司总股份的43.0839％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股份的40.8099％。

通过网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东19人，代表股份3,339,200股，占上市公司总股份的2.2740％。

000955欣龙控股2023年三季度决策水平分析报告

欣龙控股2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负956.4万元，与2022年三季度负10,656.75万元相比亏损有较大幅度减少，下降91.03%。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负964.03万元，与2022年三季度负10,649.15万元相比亏损有较大幅度减少，下降90.95%。

营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。

二、成本费用分析欣龙控股2023年三季度成本费用总额为17,220.93万元，其中：营业成本为15,316.71万元，占成本总额的88.94%；销售费用为577.87万元，占成本总额的3.36%；管理费用为887.55万元，占成本总额的5.15%；财务费用为178.29万元，占成本总额的1.04%；营业税金及附加为218.95万元，占成本总额的1.27%；研发费用为41.56万元，占成本总额的0.24%。

2023年三季度销售费用为577.87万元，与2022年三季度的839.64万元相比有较大幅度下降，下降31.18%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。

2023年三季度管理费用为887.55万元，与2022年三季度的1,011.07万元相比有较大幅度下降，下降12.22%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.48%，与2022年三季度的4.78%相比有所提高，提高0.7个百分点。

三、资产结构分析欣龙控股2023年三季度资产总额为96,149.53万元，其中流动资产为47,713.05万元，主要以交易性金融资产、存货、应收账款为主，分别占流动资产的33.72%、20.26%和18.35%。

欣龙控股：2019年度业绩快报

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2020-036欣龙控股（集团）股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币万元二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期内公司进一步聚焦主业，加强了对海南、湖南和湖北三大生产基地各企业的运营管理，在提质增收、降本增效上下功夫，公司非织造主业经营情况进一步向好。

全年共完成营业收入73,363.40万元，较上年略减少1.23%；实现营业毛利9,793.75万元，较上年增长10.97%。

报告期利润总额为141.42万元，较上年增加101.26%；归属于上市公司股东的净利润为485.16万元，较上年增加104.46%。

公司实现业绩扭亏为盈的主要原因如下：（1）报告期内公司的主营业务盈利能力较上年同期有所增强，整体营业毛利额同比增加968万元；同时，公司进一步加强了费用管控，期间费用较上年度减少了近1100万元。

（2）报告期内公司为了盘活资产，将长期亏损的子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司60%股权对外出售，获得投资收益约3000万元，此部分收益属于非经常性损益。

（3）报告期内资产减值损失同比减少5200多万元，主要系上年末对拟转让的子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司计提了持有待售资产减值损失。

2、截止报告期末，公司资产总额为119,094.59万元，较年初增加了4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,410.81万元，较年初基本持平，略减少了0.19%；期末资产负债率为46.42%，较年初增长了2.96个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年1月20日披露了2019年度业绩预告，预计盈利约500万元。

微芯生物：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物公告编号：2020-018深圳微芯生物科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月15日（二）股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店多功能厅6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事Chua Kee Lock先生因疫情影响,宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

4、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》的议案表决情况：4、议案名称：关于《公司2019年年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案表决情况：8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于《公司2020年度董事、监事薪酬》的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：11、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：13、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的第8、10、11、12项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；3、本次股东大会审议的第4、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者进行了单独计票；4、涉及关联股东回避表决的情况：本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：二、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：陈军、孔非凡2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

宏发股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份公告编号：2020-035宏发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，翟国富董事、陈龙董事、都红雯董事因其他公务未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要审议结果：通过5、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：预计2020年度日常关联交易总额的议案审议结果：通过9、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

龙星化工：2019年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告

证券代码：002442 证券简称：龙星化工公告编号：2020-017龙星化工股份有限公司2019年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

2、会议召开时间：2020年4月30日下午13:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况1、总体情况参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份为141,100,265股，占本公司有表决权的总股份数的29.3959%。

2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份为141,099,765股，占公司股份总数的29.3958%。

完美世界：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

科创信息：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。

通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

_ST工新：2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告编号：2019-073 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事时阗华女士因个人原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司借款的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

关联股东彭海帆对议案1回避表决；关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案1和议案4回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：谢元勋、毛贺2、律师见证结论意见：本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

欣龙控股：公司章程(2020年5月)

欣龙控股（集团）股份有限公司
XINLONG HOLDING（GROUP） COMPANY LTD.
公司章程
二Ｏ二Ｏ年五月十九日
Байду номын сангаас
欣龙控股（集团）股份有限公司
目录
第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份
第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让
第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会第一节董事第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会
第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则
公司以变更方式设立，经国家工商行政管理局批准，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914600006200019600。
第三条公司于 1999 年 8 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 1999 年 12 月 9 日在深圳交易所上市。
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公司章程
欣龙控股（集团）股份有限公司
公司章程
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

东方财富：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。

8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。