公司内部管理流程图
公司管理制度章节顺序图
公司管理制度章节顺序图第一章总则第一节目的和基本原则第二节适用范围和对象第三节定义和解释第二章组织机构第一节公司架构第二节部门设置第三节职能分工第四节职权划分第五节协调机制第六节决策流程第三章人员管理第一节人事管理第二节人员招聘与录用第三节岗位设置与职责分工第四节培训与发展第五节绩效考核第六节激励与奖惩第七节离职与解聘第四章制度建立第一节内部管理制度第二节财务管理制度第三节信息安全制度第四节行政管理制度第五节安全生产制度第五章业务流程第一节销售流程第二节采购流程第三节生产流程第四节人力资源流程第六章风险管理第一节风险评估第二节风险控制第三节危机处理第四节保险保障第七章安全管理第一节安全管理制度第二节安全生产管理第三节应急预案第四节安全培训第八章知识产权保护第一节知识产权保护制度第二节专利申请与保护第三节商标注册与保护第四节保密义务第九章环境保护第一节环境管理制度第二节资源节约与循环利用第三节废物处理与减排第四节绿色生产第十章督察检查第一节内部检查第二节外部审计第三节认证评估第四节效果监测第十一章公司文化第一节企业价值观第二节员工行为规范第三节团队协作精神第四节社会责任感第十二章惩戒机制第一节违纪违法处理第二节奖罚机制第三节案例警示第四节改进措施第十三章附则第一节解释权第二节修订程序第三节生效日期第四节补充协议以上为公司管理制度章节顺序图，通过完善的制度体系，公司能够规范内部管理，确保运营有序、稳定，提高工作效率，保证员工权益，促进公司可持续发展。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
内部控制制度流程图
6
•
9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.1821.8.18Wednesday, August 18, 2021
•
10、市场销售中最重要的字就是“问”。03:45:0203:45:0203:458/18/2021 3:45:02 AM
制定企业财务会计制度 审核会计流程手册 审批凭证审核程序 制订、审核政策程序 制订、审核价格政策
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分公司、具有控制权的子公司； 湘火炬母公司： 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司 湘火炬管理层： 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监) 本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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图标
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2. 管理控制
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职位 高级管理层
董事长/董事会 各部门部长/管理层 总经理
利润： 安全：
信息充足及时： 资本充足/现金流量:
合法：
所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的 保证企业的安全，在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先 设定的计划运行 保证投资者对公司经营状况的了解，有利于管理层对公司的运作和控制 综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动， 在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能 公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定，不致引起法律上的纠纷
审批部门之计划
制定部门之计划 制定考核指标
审批部门之操作手册
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3. 会计控制
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3.1 职位分工
内部控制流程图
部控制流程图目录第一局部：部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一局部部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤〔一〕成立部控制领导组织机构单位要单独设置部控制职能部门或确定常设的部控制牵头部门，负责组织协调开展部控制工作〔二〕开展单位层面部控制1、建立集体议事决策制度主要容：议事成员构成；决策事项围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监视程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要容：单位部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照控规要求建立六项主要经济活动的管理构造(见下文) 〔三〕开展经济活动部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进展控设计3、进一步完善单位的制度建立，制定部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理构造四、制度框架第二局部经济活动部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图〔一〕预算编制及批复预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明〔五〕绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕预算编制及批复〔二〕预算执行与分析〔三〕决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕收入业务〔二〕支出业务〔三〕债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与方案管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图〔一〕货币资金业务〔二〕实物资产和无形资产业务〔三〕对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕货币资金〔二〕实物资产和无形资产〔三〕对外投资第五节建立工程业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表〔一〕工程管理〔二〕资金管理第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表〔一〕合同订立阶段〔二〕合同履行阶段。
内部控制制度各项业务流程图
记
报废
总
立
卡
账
明
减少
损坏
细
账
转让
登记
卡片 报财 务科
财 务 科
登
记
报市
入
财政
账
局办
审批
建设项目管理流程图
项目立项
工程设计和概算
工程招标
工程变更
竣工决算
合同管理业务流程图
合
合同补充与变更
合合同合 合 合 合
归
同同文同 同 同 同 调谈本审 签 履 验
合同结算
口 存
查判拟核 署 行 收
档
定
合同解除
收支业务管理流程图
各业务部门根据标准 开具缴款通知书送财务科
财务科根据缴款通知书开具 财政非税收入缴款通知书，
并造册登记
缴款人通过非税上缴财政后
业务部门对缴款凭证进行核 对，核对无误后送财务科备
案
非税收入流程填写报销整理单源自按财务制度，进行资金支付申请 未 通 过
根据规定进行审核
通过
现金或银行转账支付 资金支付流程
采购业务流程图
由
业
务 部 门 提 出 采 购
编 制 采 购
符合政府采购 报财政
局
局审核，
领
进行采
导
购
计 划
审 核
未达到采购 标准的
自主采
购或通
申
过代理
请
机构采
购
验
收
通
依据发票、
过
合同、清
，
单，验收
并
报告等到
做
财政局办
好
理支付手
登
续
公司内部管理流程图汇总
xxxxx有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：行政部总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图：7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导10、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈12、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管13、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导14、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：申请部门行政部相关领导15、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：用人部门行政部相关领导16、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2012-09-0817、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2012-09-0818、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：用人部门行政部相关领导19、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：出差部门行政部财务部门相关领导20、订单流程图订单流程图21、提前入库流程图提前入库流程图23、车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监。
公司内部业务操作流程图(部分)
审核
入账
是否匹 配
终止
客户
开具 收款
发货
开具 付款 发票 出库单 入库单 采购部、仓库 财务 依据 入库 销售部、仓库 结算 财务
供应商
结算
财务
发票
财务 依据
签订合同 办理 出库
发 货
销售订单 销售部 转化为 生产计划 生产部
确 认
发货单 销售部
确认
确认
仓库管理 仓库
提交
进货单
采购部
仓库确认 计划执行 入库单 生产部、仓库 成品入库
仓库确认
出库单 生产部、仓库 领料 转化为 确认 采购订单 采购部
转化为
生产管理 车间 物料需求计划 生产部 转化为
采购计划 采购部
营销总监
客户
内勤
财务
仓库
仓库
客户
营销员
分部经 理
营销总 监
内勤
广告公 司
客户
受理人
生产部销售部当事人 Nhomakorabea•
客户投诉、问题反馈要求两个工作日内进行处理与回复，问题受理人有权力 按照此标准要求其他部门协同处理。
采购需求（规格、说明）
（使用部门）
是
供应商选择/确定
需要新的 供应商？
签订合同
不
是否需要 报价？
是
询报价
确定供应商
不
安排滚动需求计划
签订合同
滚动订单 货物接收 支付/结算
战略采购 操作采购
开始
付款申请， 预付款申 请 采购订单、 合同 入库单 单据匹配
是否匹 配
及时通知相 关部门
审核采购资 金计划 设备验 收单 发票 是否匹 配
公司内部管理流程
公司内部管理流程XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09流程图： 申请部5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11流程图： 综合6、 文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11汇总人：综合部流程图： 相关部门 综合部 相关领导7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-12查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员普通文件8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程流程图：相关部门企划设计部相关领导13、印章使用管理流程审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管19、 考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2224、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2010-12-23流程图： 用人部门 人事部 相关领导25、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
某公司内部管理流程图
XXXX有限公司内部管理流程目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09财务部门相关领导流程图：接待部门程图：申请部门综合部相关领导程图：综合部综合部经理总经理汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理流程图：编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13流程图：申请部门综合部相关领导12、 宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-14流程图： 相关部门企划设计部 相关领导13、印章使用管理流程编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导14、储运物流管理流程编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：相关部门人事部相关领导20、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20流程图：申请部门人事部相关领导21、员工招聘管理工作流程流程图：用人部门人事部相关领导22、员工录用管理工作流程23、员工绩效考核管理工作流程24、劳动合同管理工作流程相关领导流程图：用人部门人事部财务部门相关领导流程图：出差部门综合部。
内部工作流程图流程图
辞职 申请人自愿申请
辞退
解聘
开除
自离
由部门填写好申请离职单
由部门提交申请
由部门申请 该员工辞退
部门负责准批准 部门副总审核 行政人事部审核 总经理、常务副总批准 通知本办理离职手续移交手续 行政不办理出场手续出门证件
薪酬流程图
制定企业的薪酬原则与战略
工作分析
岗位分析
厘定薪酬结构
市场薪酬调查
试用转正
经理试用转正 填写《转正考核表》 由副总考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
经理级以上 任职试用转正 填写《转正考核表》 由副总考核 总经理考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正 经理级以上 任职试用转正 填写《转正考核表》 由总经理考核 董事长考核 《岗位职能考核》 《人事部考勤考核》 《综合能力考评》 考核80分以上转正
确定薪酬水平
薪酬评估与控制
绩效考核流程图图
考核演讲
考核电子、文字台账 项目成立考核小组 人力资源部 考核指标细化 考核结果
实施考核
收集考核依据
汇编考核指标， 收集考核结果未完成项 汇编考核指标，及考核人员 绩效优秀人员公示表扬 绩效改进 绩效略等人员惩罚给 与培训考核2次不及格者， 可办理辞退手续 绩效沟通 发绩效奖金
财务部长 核算会计
第一联：借款人存
第二联：会计核算记帐
第三联：部室留存
24
北京鸿御投资管理有限公司
支付资金需求汇总申请表
公司名称： 日期： 年 月 日
序号 1 2 3 4 5
项
目
前期发生 本月应付款
本月发生 应付款
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文)（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分经济活动内部控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析(三) 预算追加调整预算调整流程节点简要说明(四)决算管理流程图决算流程节点简要说明（五）绩效评价三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复（二）预算执行与分析（三）决算和预算绩效管理第二节收支业务控制一、工作步骤示意图（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务二、流程图资金支出流程节点简要说明三、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务（二）支出业务（三）债务业务第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表1、采购预算编制与计划管理2、采购活动管理第四节资产业务控制一、工作步骤示意图（一）货币资金业务（二）实物资产和无形资产业务（三）对外投资业务二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金（二）实物资产和无形资产（三）对外投资第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理（二）资金管理。
公司管理系统流程图(绝对有用)
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
工资发放流程 流程
·工资发放流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
用人部门 行政人力资源部
总/ 30
word
部门月 份考评
否
审核
是
编制工资表
管理 行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
发放工 资
否
复 核
是
工资核 算
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
流程 名称 行为实施 环节
绩效管理工作 流程
相关部门
·绩效管理工作流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
分管主管 行政人力资源部
总经办
16 / 30
总经办 总经理
考核指 标分解
管理 行为
工作执行 与绩效沟 通
月度工 作检查
word
制定绩效 管理制度
管理 行为
实施奖 励
word
同意
审核
不 同 意 或 调 整
同意
审核 不同意 或调整
档案 记录
同意
发放 奖金
相关说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
员工申诉 流程
各部门员工
员工申诉流程 编码 执行核心部门 行政人力资源部
受控状态 控制部门
总经办
部门负责人
总经办
行为实施 环节
用人部门
用工申请 流程
word
行政人力资源部
应聘人员
公司内部招聘程 序
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•用人申请流程•公司内部招聘流程新员工入职流程程流程新员工试用期满编码受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程流程~~ 员工工作调动编~~码~~ 受控状态流程职务任命编码受控状态流程~~ 职务任命编~~码~~ 受控状态名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期流程各职能部门提出任命名单（部门负责人以下职位）执行核心部门行政人力资源控制部门部行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否下发任命通知存档备案总经办总经理办公会议总经理董事会否否审批审议是是否签发是否审议是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命主管、财务负责人任命公司经理下发任命通知否审议任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期流程考勤管理编码受控状态流程员工加班申请编码受控状态•员工请假管理流程流程员工请假管理受控状态流程员工出差管理编码受控状态绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称审议签批 审核 执行奖励 档案记录审查核实相关说明 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期 批准日期 否是是否管理行为 否是否是 根据通知 精神，填写 考核表，进 行部门内 考制定考核制度 （含原则、措 施、指标、方汇总当期考核结 果，制定报告下达考核 通知编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门总经办编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办培训管理总体流程•培训计划流程•岗前培训流程•外派培训管理流程•员工辞退审批流程同意 审 审 审 批 批 断 是否 接受结束行为实施 环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期辞职员工 I 员工离职 I 交接流程审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 否 是 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理V同 不 同 意 超越权限 同意 不 同 意 同 意 非 正 常 ,'\正常判'— 再申请或申诉或仲 裁做思想 工作消 除问题 提前30天 提出申请 辞辞职原因调查 办理离母 职手续员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期•员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为员工离职交接流程1审核人员审核日期批准人员批准日期提出辞退报告原因调查审 审 审 批核核是结束是否 补充行为实施 环节管理 行为相关说明 编制人员 编制日期离职人员 部门负责人 审核人员 审核日期批准人员 批准日期财务部员工辞） 职审批I否部是招聘 流程是行政人力资源总经理 否否是否超越权限清退办公用 具等，结算 工资奖金部门与员 工签订离 职协议 填写工作 交接单实施工 作交接.审 阅。
行政部员工管理流程图
行政部员工管理流程图1. 员工入职流程1.1 发放入职资料•HR部门将员工入职资料准备好：–招聘合同–员工手册–相关政策和流程文件•HR部门将入职资料交给行政部门1.2 行政部门安排新员工办公用品•行政部门根据员工职位和岗位需求，安排新员工所需要的办公用品–办公桌椅–电脑及配件–文件柜等1.3 安排新员工的电脑系统和网络账号•行政部门与IT部门合作，为新员工安排电脑系统和网络账号•新员工的电脑系统和网络账号设置将根据岗位需求进行个性化配置1.4 填写和签署入职文件•行政部门将入职资料交给新员工，新员工填写和签署相关入职文件–报税表格–员工信息表–相关保密协议等1.5 安排新员工培训•行政部门负责安排新员工的培训计划•培训内容包括公司的规章制度、任务分配和工作流程等2. 员工离职流程2.1 提交离职申请•员工向行政部门递交离职申请•行政部门安排与员工进行离职面谈，了解离职原因并确定离职日期2.2 关闭员工的系统和账号权限•行政部门与IT部门合作，根据离职日期，在指定时间将员工的系统和账号权限关闭2.3 收回公司资产和办公用品•行政部门与员工约定归还公司资产和办公用品的时间和地点•行政部门核对资产清单，确保所有资产和办公用品都被归还2.4 结算工资和福利•行政部门负责确保离职员工的工资和福利结算完毕•根据相关政策和合同规定，确认离职员工的工资、奖金、加班补偿等金额2.5 归档员工离职文件•行政部门将离职员工的相关文件进行归档•离职文件包括离职申请、离职面谈记录、工资福利结算记录等3. 监督员工绩效流程3.1 设定绩效目标•行政部门与员工共同制定年度或季度绩效目标•绩效目标应与员工岗位职责和公司战略目标相匹配3.2 定期绩效评估•行政部门定期与员工进行绩效评估•绩效评估内容包括岗位能力和工作表现等方面的评估3.3 绩效奖励和激励•行政部门根据员工绩效评估结果，确定绩效奖励和激励措施•绩效奖励和激励可以包括薪资调整、奖金、晋升等3.4 绩效改进计划•行政部门与员工共同制定绩效改进计划•绩效改进计划包括员工需要提升的能力和改进的工作方法等方面4. 员工关怀流程4.1 定期员工满意度调查•行政部门定期进行员工满意度调查，了解员工对公司的满意度和需求•调查结果可以作为改善员工关怀措施的参考4.2 组织员工活动•行政部门组织员工活动，增加员工之间的交流和团队凝聚力•员工活动可以包括团队建设活动、员工生日会等4.3 提供员工福利•行政部门负责提供员工福利，包括健康保险、员工旅游、假期福利等•员工福利的提供可以提高员工对公司的归属感和工作积极性以上是行政部员工管理的流程图，通过这些流程，行政部门能够有效地管理员工的入职、离职、绩效和关怀，从而提高员工的工作效率和满意度。
公司管理流程图
公司管理流程图公司管理流程图是指用流程图的形式展示公司内部管理工作的流程和步骤。
流程图可以清晰地描述公司各部门之间的信息流动、决策流程和工作流程，帮助员工更好地了解公司的管理体系和工作流程，提高工作效率和协作能力。
下面是一个公司管理流程图的示例，用来说明公司内部各个部门的管理流程。
1. 公司管理流程图的起点是公司的顶层管理层，包括董事会、总裁和高级管理团队。
他们负责公司的整体管理和决策。
2. 管理层将决策传达给各个部门的负责人。
各个部门的负责人会召开部门会议来讨论决策的落实和具体实施方案。
3. 各个部门的负责人会将决策和工作任务传达给各个小组或团队的负责人。
负责人负责将任务分派给团队成员，并监督和指导团队的工作。
4. 团队成员根据任务的要求开始工作，他们需要按照规定的流程和标准完成工作。
如果遇到问题，他们可以寻求帮助或向上级汇报。
5. 各个部门和团队通过会议、报告和沟通工具交流信息和进展情况。
这有助于不同部门之间的合作和协作，确保工作的顺利进行。
6. 在工作完成后，团队成员会向负责人提交工作成果和报告。
负责人会对工作进行评估和审核，并向管理层提交最终的工作成果和报告。
7. 管理层对工作成果进行审查和评估，以确保工作符合预期目标和要求。
他们会做出决策和调整，并向下层传达决策和反馈。
8. 公司的各个部门和团队会定期召开绩效评估会议，对工作的进展和成果进行评估和总结。
这有助于优化管理流程和提高工作效率。
9. 公司管理流程图的终点是工作成果的反馈和评价。
公司会对工作成果进行评估和反馈，以便进一步改进和提高。
通过公司管理流程图，员工可以清楚地了解公司的管理体系和流程，加深对工作任务和要求的理解，提高工作效率和协作能力。
同时，管理层也可以通过流程图来监督和优化工作流程，提高决策的准确性和有效性。
总之，公司管理流程图是提高公司管理水平和工作效率的重要工具。
商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)
商贸有限公司内部管理流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12流程图：行政部行政总监总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理流程图：相关部门行政部相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12查阅人：各部门申请人审批人：行政总监、总经理保管人：行政文员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：2011-11-12流程图：相关部门行政部相关领导10、名片印刷管理流程编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门行政部相关领导11、印章使用管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-11-15审批人：总经理、行政总监制作人：行政文员流程图：用印部门行政部相关领导12、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：相关部门实施行政部设计公司管理层规划13、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-11-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈14、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管15、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-11-20流程图： 相关部门 行政部 相关领导16、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-16流程图：申请部门行政部相关领导17、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导18、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1619、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-11-1620、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：用人部门行政部相关领导21、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-11-16流程图：出差部门行政部财务部门相关领导22、订单流程图订单流程图23、提前入库流程图提前入库流程图24、强配品项分配流程图强配品项分配流程图25 车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员车队长总监。
公司内部管理流程
辞职 审批表
移交 登记表
办理结算
说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。
12
员工年度、半年度培训计划报批程序
基层单位
提供培训 需求意见
人事行政部
搜集整理外部 培训市场信息
编制培训计划 和预算 培训 计划
科长签审
部长签审
副总签审
培训 计划
实施培训计划
总经理
培训 计划 终审
总经理
用人需求 申请单
终审
说明：用人需求申请单即使用决策报批表
4
定编内用人需求申请程序
用人单位
拟制 用人需求 员申请单
部长或经理 签审
人事行政部
用人需求 员申请单 经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘
5
一般人员
新进人员录用及薪酬确定程序
用人单位
相关主管
录用 报批表
人事行政部
依据用人需求申请 单组织招聘工作 录用同意
部长签审
部长签审
2000元 以上
副总签审
2万元以上
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
36
常住员工入住公寓流程
出纳室
收款开收据
3 1
收据
长住人员
填制入住申请表 申请单
部门主管签字
付款交押金
23
收据
人事行政部
申请单
2
收据 到后勤科签定入住协议
协议
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
出门证
领取
领取登记 出门证
开立出门证
出门证 存根
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XXXX有限公司
内
部
管
理
流
程
目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程
16、人事-01 组织结构设计工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程
18、人事-03 事档案管理工作流程
19、人事-04 考勤管理工作流程
20、人事-05 培训计划管理工作流程
21、人事-06 员工招聘管理工作流程
22、人事-07 员工录用管理工作流程
23、人事-08 员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09 劳动合同管理工作流程
25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08
流程图：申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09
流程图：接待部门财务部门相关领导
4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09
流程图：
申
部门 综合部 相关领导
5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11
流程
图
综合部综合部经理总经理
6、文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11
汇总
人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理
流程图：
7、 档案借阅管理流程
编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-12
查阅人
：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
8、 收文管理工作流程
编号：行政-08-流程图 编制日期：2010-12-12 流程图： 相关部门 综合部 相关领导
9、发文管理工作流程
编号：行政-09-流程图编制日期：2010-12-12
流程图：相关部门综合部相关领导
10、名片印刷管理流程
编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13
审批人：总经理制作人:行政文员
流程图：申请部门综合部相关领导
11、宣传物料制作管理流程
编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13
流程图：申请部门综合部相关领导
12、宣传品/方案设计工作流程
编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2010-12-14
流程图：相关部门企划设计部相关领导
13、印章使用管理流程
编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15
审批人：总经理、综合部经理 制作人：行政文员
流程图： 用印部门 综合部 相关领导
14、 储运物流管理流程
编号：储运-01-步骤表/流程图
编制日期：2010-12-16
流程图：相关部门综合部财务部门
库管备货
选择物流公司
15、发货配送工作流程
编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16
流程图：营销中心综合部财务部门
16、组织结构设计工作流程
编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17
流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
19、考勤管理工作流程
编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20
流程图：相关部门人事部相关领导
20、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20
流程图：申请部门人事部相关领导
21、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21
流程图：用人部门人事部相关领导
22、员工录用管理工作流程
编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21
流程图
23、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2010-12-22
流程图
24、 劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-23
流程图： 用人部门 人事部 相关领导
25、 员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图
编制日期：2010-12-26
流程图：出差部门综合部财务部门相关领导
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