关于开展制度评审与制度修订工作的通知

关于开展制度评审与制度修订工作的通知

公司各部门及有关单位：

根据企业管理年度工作安排，结合公司改革后机构、职责、流程的变化情况，现组织开展公司级制度评审及制度修订计划填报工作。具体工作与相关要求如下：

1、企业管理处根据《关于公司组织机构优化调整的决定》要求，收集、查阅制度管理系统和公文系统制度发布情况，整理汇总形成公司级现行有效制度清单（见附件1）。

2、各部门结合公司管理实际、机构调整后的职责划分和流程梳理，以及本专业领域法律法规的变化、集团公司制度承接等情况，对本部门业务范围内的现行有效制度组织评审（制度评审单见附件2），并做出评审结论。

评审从两个方面进行，一是评审专业制度体系架构，通过查漏补缺、合并同类项，优化制度架构，确保制度体系的完整性和适宜性；二是对单项制度进行逐一评审，重点关注以下几个方面的内容：

——权责清晰。对业务规范的权责界定既覆盖全面、不缺不漏，又清晰准确、不交叉冲突，符合各部门和单位职能定位和职责分工。

——流程准确。对业务规范的流程程序或方法清晰准确、可操作。

——约束合理。制度要求具体不笼统，约束力度合理，人为裁量权低，符合工作实际。

——制度协同。与关联制度衔接有序、协调一致、联动配套。

——文字规范。文字简洁明了、严谨规范、层次清晰，符合制度用语指引要求。

3、各部门依据评审结果拟订本部门需要修订或重新制定的制度，填报制度制修订计划（见附件2），并明确责任人及完成时间，原则上需在年底前完成制修订工作。

4、制度制修订工作严格按照新的制度管理办法执行，采用新制度模板起草，并编制制修订说明、业务职责分工表、宣贯计划等。

5、制度评审表和制修订计划经部门负责人签字后于8月15日前报送企业管理处，电子文档发送到：。（联系人：联系电话：）

企业管理处

附件1：公司级现行有效制度清单（2018年7月）

附件2：制度评审表和制修订计划表

现行管理制度评审表

部门：

评审人员：部门领导审核：