内审末次会议记录

首末次会议记录

会议记录
会议名称
内审首次会议
主持人
日期
地点
公司会议室
参加人员：
会议内容：
1.宣布审核的目的、范围、方法、准则、审核组成员。具体见2019年内部审核计划。
2.各部门如有对计划进行调整，可以提出来，如果没有，按原计划进行。
3.本次审核采取抽样方法，具有风险性。
管代：
1.希望各部门负责人能配合好审核员作好ISO9001:2008质量管理体系的内审工作。
记录人：
会议记录
会议名称
内审末次会议
主持人
日期
地点
公司会议室
参加人员：
会议内容：
1．宣布内部审核的基本情况。
2．宣读不符合项报告，管代：
内审完成，后面主要是对开出的不符合项进行整改，请各部门抓紧时间，7月底要进行管理评审，8月初要进行外部审核，在整改过程中，还要准备管理评审的材料，在7月30日前交到质检科。
记录人：

GSP内审末次会议纪要

GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。

内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。

刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。

为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。

并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。

贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。

会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。

文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。

内审末次会议记录范本

4.审核组成员：
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名

3内审首末次会议记录

3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。

2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。

与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。

大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。

会议记录人:。

首末次会议记录

然后，审核组长又申明了本次内部审核的依据：强制性产物认证工厂质量包管能力要求；本厂的质量手册和程序文件；相关的法律法规。审核的范围是：涉及本工厂接近开关、光电开关出产质保能力运行的所有部分和过程。
审核组长陈述了本次内部审核的性质：年度方案内的内部审核。
审核组长陈述了本次内部审核的具体时间安排：审核组长问各本能机能部分对本次审核时间安排有无定见，假设有定见或其他不便利之处请在会议中提出以便及时更改审核时间。
然后，审核组长又重申了本次内部审核的依据：强制性产物认证工厂质量包管能力要求；本厂的质量手册和程序文件；相关的法律法规。
审核组长对本次内部审核作了综合评价，他说：通过为期一天的现场审核，在审核过程各得到各部分的鼎力撑持和配合，这是本次内部审核顺利完成的底子。通过审核并汇总阐发，本厂质量包管体系已底子有效运行，本厂质量包管能力是否符合强制性产物认证的要求，强制性认证产物的一致性符合要求。此次内部核中，共查出不合格1项，在审核过程中已得到相关部分负责人的承认。接着，审核组长宣读了1项不合格陈述。审核组长还申明：我们本次内部审核采用的是抽样查抄方法，没有发现不合格项的部分、要求和场合并不代表不存在不合格项，因此，各部分应在审核的根底上应触类旁通地进行自我查抄，以便发现不合格并采纳办法予以改进。他还说：本次内部审核能够顺利完成，离不开全体员工的努力、撑持与配合。此次内审也存在着重大意义，发现了质量包管体系不完善、缺乏的处所，对缺乏的处所各责任部分必然要针对部分当真阐发原因，采纳纠正办法并予以实施。
最后，审核组长颁布发表会议结束进入下一阶段的现场审核。
COMPANY NAME
会议记录
版本/修订状态：A/0№：002共 2 页第 1 页
会议主题：内审末次会议

内部审核首末次会议[样例5]

内部审核首末次会议[样例5]首次会议一、出席会议的人员签到二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）大家好。

受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。

我先介绍一下我们审核组的成员。

我叫xxx，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。

下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是xxx先生，这位xx小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。

接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。

三、介绍审核的目的、依据和范围1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系与iso9001。

2000的符合性和有效性。

2、审核的依据：包括四个方面：一是iso9001：2000；二是公司的质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。

3、审核的范围：xx产品的设计和制造（产品+主要过程）四、明确审核计划开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。

五、简单介绍审核方法本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。

在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。

从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合iso9001：2000的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。

需要说明的是。

本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。

六、审核的结果本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与要求不符合或潜在不符合的证据。

内审末次会议记录·

内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。

会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。

首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。

审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。

本次审核基本达到了审核的目的。

2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。

手册、工作文件等基本得到有效的运行。

但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。

有的问题较小，已经现场做了纠正。

有的问题较大，已经
开了不符合报告。

要求各部门认真完成整改。

3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。

审核工作规范符
合要求。

4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。

5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。

6、组长发言，要求各部门认真完成整改。

记录人：。

2012年度内审末次会议记录

本次审核经过各部门同事协作、配合.三天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现1项不合格项，为一般不合格项，不合格项分别发生在办公
记录人：
XXXXXXX有限公司2012年度
内审首次会议记录
日期
2012年11月8日
主持人
记录人
会议地点
会议室
参会人员
会议内容：
一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。
这次内审其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。
内审组开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2012年12月1日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于12月10日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。
二.领导讲话：
首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。
3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有1项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。

IATF16949末次会议

XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。

内审末次会议记录模板

2、评审结果，本次评审检查不合格项共计×项，其中严重缺陷项目全部符合规定，主要缺陷项目不符合要求×项，一般缺陷项目不符合要求×项。表明公司××年度质量管理体系健全，公司质量管理工作切实有效，能有效保障公司经营药品的质量安全，有效保障公司药品经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的规定。
5、最后，评审组长×××总结本次评审工作：通过本次评审，表明了公司质量管理体系健全，质量管理工作切实、有效，能够充分保障公司经营药品的质量安全，能保障公司经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品相关法律法规的规定。对于检查中发现的问题，请质量部继续跟进责任部门的整改情况，务必在规定的期限内完成整改。同时要求，在以后的药品经营活动中，严格执行《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的各项要求，质量管理部继续履行对各部门的监督管理措施。
4、对于本次内审检查中发现的不合格项，评审小组进行讨论、分析，查找不合格原因，制定了纠正和预防措施，确定了责任部门及责任岗位。由评审小组向相关部门下达《问题改进和措施跟踪记录表》，督促相关人员在×××年××月××日前完成整改。整改结果由质量负责人或质量部部长进行验证，并留取整改结果现场材料。
5、整改完成后，由质量部就本次年度评审工作拟定评审报告，报质量负责人审核、企业负责人批准后，向公司各部门、岗位通报评审情况。
备注
本次检查×个不合格项如下：
1、×××××××××。
2、×××××××××。
3、×××××××××。
汇总本次检查256项条款，其中合理缺项×个，根据结果判定标准：无严重缺陷项，主要缺陷项×项，<×项，一般缺陷项×项，<×项，故×××年度质量管理体系内部评审检查结果判定为：通过内审，对不合格项进行限期整改。
××××××××××有限公司

内审末次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx办公室参会人员：xx（主持人）、xx（记录员）、xx（与会人员）会议内容：一、主持人开场致词主持人向与会人员致以诚挚的问候，并简单介绍了本次内审末次会议的目的和议程安排。

二、回顾上次会议的议题及行动项1.回顾了上次会议的议题和行动项，确定了已完成和待完成的工作内容。

2.对于已完成的工作，进行了总结和评估，发现了其中存在的问题和亮点，并对亮点进行了表彰和鼓励。

3.对于待完成的工作，确定了责任人，并制定了具体的时间表和执行计划。

三、内审进展情况汇报1.内审负责人对内审进展情况进行了详细汇报，包括内审的范围、目标、方法、进度等。

2.内审负责人详细介绍了已经完成的内审工作和取得的成果，并就存在的问题和挑战进行了深入分析和讨论。

3.与会人员对内审进展情况提出了一些建议和意见，并就具体问题进行了充分讨论和研究。

四、对内审工作中的问题和挑战进行分析和讨论1.与会人员就内审工作中存在的问题和挑战进行了深入的分析和研讨，从不同角度提出了解决方案和建议。

2.就内审工作中的问题和挑战进行了梳理和归类，并识别出了关键问题和待解决的重点。

3.对于关键问题和重点难题，确定了具体的解决方案和工作计划，并安排了责任人。

五、制定内审改进措施和行动计划1.根据内审工作中发现的问题和挑战，制定了一系列改进措施和行动计划。

2.对于每一项改进措施和行动计划，明确了责任人、时间表和具体要求，并进行了分工和分解。

3.对于改进措施和行动计划的执行情况进行了预估和风险分析，确定了监督和管控措施。

六、确定下一阶段内审工作计划和目标1.在充分总结本次内审工作和讨论的基础上，确定了下一阶段的内审工作计划和目标。

2.确定了下一阶段内审的重点和关注点，明确了责任人和分工，并制定了具体的执行计划。

3.对于内审工作的目标和计划，进行了评估和预测，并确定了关键因素和成功要素。

七、会议总结与结束主持人对本次会议进行了总结和评价，并对与会人员的出色表现表示感谢和赞许。

内审末次会议

首先感谢各位领导的支持和各组员的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一、审核完成时间：总公司：X月X日- X月X日 Site1： X月X日- X月X日按时完成二、重申本次审核目的：检查质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性，以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

三、重申本次审核范围：和去年相同，覆盖公司所有的业务过程，也就是说XX个过程全部要审核。

四、重申本次审核准则：IATF16949:2016ISO9001:2015标准要求顾客特殊要求（有关QMS的特殊要求和顾客合同/订单要求）公司QMS要求（包括质量手册、程序文件、作业指导书）适用的法律法规及其他要求。

五、重申审核方法：按照过程方法进行审核，审核发现的不符合需开出不符合项/建议项报告，并对不符合项做整改验证。

六、各组审核问题点介绍：1. 2020年内审过程的问题点6-1-1 本次审核的要求是要求审核员看标准条款、程序文件、支持接口规划表、在审核过程中，审核员没有去确认IATF16949标准的要求6-1-2 审核员自审核过程中，使用先入为主的自查自问的方式，审核员在审核过程中，审核员自己说这个资料有，那个资料有，被审核方自己都还不清楚需要什么样的资料6-1-3 对于支持过程的审核安排发生断层现象，在审核时有支持功能的过程时，审核总部的是一个审核小组，审核Site1的时候是另外一个审核小组，两个审核小组在相互审核前没有进行沟通交流，导致审核断层6-1-4 在被支持场所没有被支持的文件、资料，导致在审核过程中没有办法及时的提供出相应的佐证资料6-1-5审核员在审核过程中，不知如何填写审核记录及不符合项的描述，不符合项描述需描述清楚人、事、物、经过、结果、要求、客观证据等要素，并对审核结果进行判定。

6-1-6 审核记录的内容过于简单，审核不全面，审核关注点、冠状病毒和睿和支持Site1三个方面的内容没有审核完整，需进行补充完整。

药企内审末次会议

3、内审员XX宣读各部门不符合项，并宣布闭会后将在近几日下发限期整改通知单到相关部门，务必请在规定限期内整改，最后GSP小组对纠正措施实施结果进行验证。
4、审核组长XXX宣读《内审报告》，将此次内审总结在报告表“内审综述”栏此内审活动、《内审报告》和总结的意见，大家表示无任何意见。
XXXX医药有限公司
会议记录
时间
地点
公司会议室
主持部门
全面质量领导小组
会议主题
内审小结会议
到会人员
详见会议签到表
会议内容
一、出席人员参见会议签到表。
二、发言记录
1、内审组组长XXX发言：衷心感谢公司和各受审部门对本次内审活动的支持与合作，内审工作到今天已圆满结束，达到了预期目的。
2、内审组组长XXX再次重申，此次内容的目的是本公司实施新版GSP以来质对量体系之符合性，有效性进行系统审核，确保公司的质量体系持续有效运行，范围是本公司涉及药品质量和服务质量的各职能部门和相关场所，重点检查验证、温控系统、计算机系统、风险评估、冷链管理等新增加的内容，对公司新版GSP的改造工作做一个全面检查，依据是《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，国家相关法律、法规及本公司质量管理体系文件，审核方法是通过提问、查阅文件、记录检查现场等方式，了解受审部门现状并予以确认，原则示以药品经营质量管理规范核GSP认证条款，公平、公证、公开，发现问题，解决问题，完善企业。内审组长张庆园充分肯定了各部门在质量工作上的优点和成绩，需继续保持和发扬。
7、会议结束。
记录人：XX
6、请公司总经理XXX发言：
宋经理说：这次内审工作进行得很细致，很认真，很及时。今天的末次会议开得很好。我感谢大家。
公司将面对新版GSP的再认证工作，通过这次内审，看出来大家态度都很积极，各个部门对内审活动的协助与支持做得很好，展现了我们是一个团结的团队，是一支优秀的团队，是一支积极向上的团队，我坚信我们企业一定能越办越好，生意越来越兴旺。最后提醒各位，内审中发现的问题，无论大小，都要十分重视，事物是发展的，不是一成不变的。重视了，想办法去解决，大问题变小问题；不重视，听之任之，无问题会变有问题，小问题会变大问题，希望今后加紧完善缺项，使公司的质量管理更上一层楼。

内审会议记录_2

4.计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。
5.内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6.宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人：
2.宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3.要求各部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4.正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始！
会议记录人：
内部审核会议记录
编号：CD/JLQR-034 NO：02
会议时间：2010年7月4日
内部审核会议记录
编号：CD/JLQR-034 NO：01
会议时间：2010年7月3日
会议地点：会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1.审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求；是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求；同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
会议地点：会议室
会议主持人：
参加会议人员签名：
会议内容记录：
公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1.首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2.各部门交流本次内审情况。
3.对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。

6内审末次会议

10月份内审末次会议议程时间：2011年10月14日下午4：00地点：二楼会议室参加人员：管理条线领导、各部门负责人，全体内审员主持：陈宜清会议议程：一是由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报；二是由管理条线副总马伟伟对此次内审作要求。

内审末次会议主持稿（2011年10月14日）各位领导、同志们：大家下午好！通过四天来总部领导的指导和各审核小组的审核，被检查部门虽然在三大体系的运行情况有了一定的提高，但从审核的结果来看，各部门体系运行中存在的问题和管理中存在的漏洞仍然很多，体系运行的效果并不理想。

我们各级领导干部，必须从根本上认识到我们内审的目的和意义，其中最关键是要通过审核来发现问题、分析问题、解决问题、形成有效的PDCA循环，通过内审提高我们全体体系运行的质量与水平。

同时要将检查出来的问题作为公司一种资源进行深层次的开发，从而全面提高公司各项管理、经营、生产工作的效果。

今天内审末次会议分二项议程：一是由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报；二是由本人做工作要求。

下面进入会议的第一项议程：由体系科柳巧荣代表审核组作本次内审通报。

………………从刚才的通报中可以看出，虽然我们三大体系整体运行有效，但在审核中也暴露出很多的问题，比如：联碱分厂跑冒滴漏和现场管道腐蚀严重，固然生产重要，但现场环境更重要，要想留住人，必须将现场环境整治到位，否则这样恶性循环下去，会有更多的人离厂而去；这也说明公司在体系运行方面的有效性需要进一步加强，各部门要正确对待此次内审发现的问题，要严格按照整改期限、要求进行纠正，要将体系运行中存在的问题当作今后改进的方向，将三大体系作为各项工作的基础，常抓不懈，不要认为体系工作就是内审员的工作，不能把体系运行工作与日常的工作脱节，只要领导重视体系工作，部门人员才能引起重视，如果连部门领导都重视不了，何谈让每一位员工高度重视呢。

下面进入会议第二项议程：由本人作工作要求。

刚才我就我们此次审核及今后体系如何开展工作作了五个方面的工作要求，在座的各部门一把手及体系内审员，在今后的工作中要做到：一是各体系运行的主体部门要从思想上高度重视，正确对待本次内审中发现的问题，在认真分析产生问题原因的基础上，举一反三，制订行之有效的纠正和预防措施，将问题逐一整改到位，做好防微杜渐，为12月份的外审工作奠定基础；二是各部门要立即行动起来，发挥好内审员的作用，在部门内部组织自查自纠工作，职能部门要做好体系运行过程中的指导、帮助、检查、督促等工作；三是要以此次内审为契机，各部门一把手要起到带头作用，体系工作要延伸到每个人的日常工作中，不能一直错误的认为体系工作就是内审员的事，现在是能源管理体系正常运行阶段，加之其他二大体系的日常运行，部门一把手更是要积极调动每个干部员工，让每个干部员工都意识到体系管理的重要性和必要性，真正将体系工作贯彻执行下去，真正用体系来指导和服务日常管理工作，从而将我们公司的管理工作推上一个更高的台阶，为公司快速、健康、稳定的发展打下坚实的基础。

内审末次会议记录.

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。

是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。

最高管理者专注的焦点，以身作则。

尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。

从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。

于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。

因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。

做好迎接外审的一切准备。

记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。

2024年公司认证前质量体系评审末次工作会议内容记录

会议记录表会议名称公司认证前质量体系评审末次主持夏洛工作会议日期：2024.2.28时间：13:30-14:30地点：会议室出席人员（部门）会议目的：对公司质量体系评审结果进行总结，改正不足。

会议内容记录：质管部部长黑莉汇报内审情况：公司内审小组利用三天时间根据GSP现场指导原则并结合公司实际制订的内审方案对公司各部门及岗位进行了全面检查内审，本次内审末次会议对内审情况进行归纳总结。

通过内审，我们认为公司质量管理体系比较完善并能有效运行，能够有效开展质量控制与质量保证活动，可以保证经营全过程的药品质量。

公司组织机构完善，设有与经营规模相适应的组织机构和职能部门，每个职能部门和岗位都有明确的质量职责，各部门能够在职责范围内独立履行职责，开展相应的质量管理活动。

公司严格按GSP要求设置岗位并配置人员，组织多种形式的岗位培训及在岗教育，人员及培训基本符合GSP规定要求。

公司按照GSP及其附录要求，并结合公司经营实际情况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：药品质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作规程、各类档案、报告、记录和凭证等内容。

本次内审发现，《药品经营和使用质量监督管理办法》已于2024年1月1日实施，公司质管部未能及时修订质量管理文件。

公司具有与药品经营规模相适应办公与储存场所，软硬件设施设备完善并能正常运行，各项记录和档案基本符合GSP要求。

公司重视对计量器具、温湿度在线监测设备的校准和验证工作，并制定验证管理制度和操作规程，各部门按有关制度及规定实施计量及验证工作。

本次内审发现，有个别温湿度记录变送器由于某些原因，未能定期校准。

公司的药品经营计算机管理信息系统能覆盖企业药品经营购销存全过程，并符合GSP要求，记录内容真实完整，相关数据相互衔接、准确，能够实现经营药品的质量追溯。

公司计算机管理系统的使用严格按照各岗位人员授权，各岗位人员凭各自的账号、密码登陆系统进行数据的录入、修改等相关操作。