XX公司股东会决议(确定基准日与审计评估机构)

【】公司

临时股东会决议

【】公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日在公司会议室召开临时股东会会议，会议应到股东2人，实到股东2人，会议由执行董事【】主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《【】公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

经各位股东审议，一致通过如下决议：

一、同意公司以发起设立的方式整体变更成为股份有限公司；

二、同意股份有限公司名称拟定为“【】公司”（以市场监督管理部门预核准

的名称为准）；

三、同意委托【】会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年8月31日为审

计基准日，对公司财务报表进行审计；

四、同意委托【】资产评估有限公司以2017年8月31日为评估基准日，对

公司全部资产进行评估。

（本页以下无正文，接签署页）

（本页无正文，为《【】公司临时股东会决议》之签署页

2017年9月1日

【】

签字：________________

【】 签字：_________________