国际贸易陷阱、诈骗与对策培训104页PPT
《国际贸易诈骗》课件
常见的国际贸易诈骗手法
国际贸易诈骗手法多种多样，包括假冒产品、虚假发票、资金转移欺诈等。 骗子们往往善于利用信任、法律漏洞和技术手段来实施诈骗。
实例分析：经典的诈骗案例
通过分析经典的国际贸易诈骗案例，我们可以深入了解诈骗者的行为模式以及他们如何操控交易环节。这些案 例的揭示将有助于我们识别和避免类似的诈骗。
国际贸易诈骗的影响和后果
国际贸易诈骗不仅损害了企业的利益，还破坏了市场秩序和经济发展。被诈骗的企业可能会面临财务损失、信 用危机以及法律风险。
如何识别和预防国际贸易诈骗
识别和预防国际贸易诈骗需要重视风险管理，在交易过程中保持警惕，加强合同审查和供应链管理，并利用技 术手段提高交易的安全性。
法律和国际合作的角色
《国际贸易诈骗》PPT课 件
国际贸易诈骗是一种常见的商业犯罪，本课件将详细介绍诈骗的定义和概述， 以及常见的手法和经典案例。了解诈骗的影响和后果，并探讨如何识别、预 防和打击此类犯罪。让我们一起走进国际贸易诈骗的世界。
诈骗定义与概述陈述、伪造文件等手 段获取金钱或其他利益的行为。这种犯罪行为对经济和商业的稳定产生了负 面影响。
法律和国际合作是打击国际贸易诈骗的重要手段。国际组织和国家之间的合 作，以及加强法律监管和执法合作，能够有效应对这一全球性威胁。
结论和总结
国际贸易诈骗是一个严重的问题，需要全球范围的合作和努力来解决。通过 加强法律法规、提高风险意识和加强合作，我们可以共同打击和预防国际贸 易诈骗，保护企业和经济的安全。
防诈骗培训ppt课件
了解常见的诈骗手法和识别方法，提 高对诈骗的警惕性。可以通过阅读相 关书籍、观看视频教程等方式学习。
THANKS 感谢观看
通过伪造官方网站、邮件或社交媒体账号 ，诱骗受害人点击恶意链接或下载病毒软 件，进而窃取个人信息或资金。
虚假投资诈骗
情感诈骗
通过虚假宣传高回报、低风险的投资项目 ，诱骗受害人购买内部消息或参与内部交 易，进而骗取资金。
通过建立感情关系，骗取受害人信任，进 而以各种理由要求受害人转账或提供个人 信息。
强调保护个人信息的重要性
保护个人信息是防范诈骗的第一步，只有确保个人信息不被泄露，才能有效避免诈 骗的发生。
在日常生活中，应加强对个人信息的保护，如不随意透露身份证号码、银行卡号等 敏感信息，避免在公共场合使用不安全的无线网络等。
对于来路不明的链接或邮件，应保持警惕，不轻易点击或下载附件，以免遭受病毒 攻击或泄露个人信息。
防诈骗培训ppt课件
汇报人：
2023-12-20
• 引言 • 诈骗的定义和类型 • 常见的诈骗手法 • 如何识别和防范诈骗 • 实际案例分析 • 总结与行动建议
01 引言
背景介绍
01
当前诈骗事件频发，给个人和企 业带来严重损失
02
许多人对于诈骗的危害性认识不 足，缺乏防范意识建议定期更新密码、学习识别诈骗手法、提高警惕等防范 措施
定期更新密码
提高警惕
为了防止黑客利用密码破解手段入侵 账户，建议定期更新密码，并使用复 杂度较高的密码组合。
在日常生活中，应保持高度警惕，不 轻信陌生人的话或点击来路不明的链 接。遇到可疑情况时，应及时报警或 咨询专业人士的意见。
学习识别诈骗手法
诈骗的类型
网络诈骗
预防诈骗主题ppt课件
仿冒官方机构诈骗
仿冒银行、电信等官方网站
诈骗者搭建仿冒银行、电信等官方网站，诱使受害人输入 个人信息或资金，进而窃取资金。
仿冒官方客服
诈骗者通过电话、短信等方式，冒充官方客服，以帮助受 害人解决问题为名，骗取受害人个人信息或资金。
仿冒公检法机关
诈骗者搭建仿冒公检法机关网站或冒充公检法机关工作人 员，以调查受害人涉嫌犯罪为名，恐吓受害人缴纳保证金 或配合调查，进而骗取资金。
组织学生开展实践活动，如模拟诈骗情境，让学 生亲身体验并学会如何识别和防范诈骗。
社会预防诈骗宣传活动
1 2
媒体宣传
利用电视、广播、报纸、互联网等媒体广泛宣传 诈骗的危害和防范方法，提高公众的防范意识。
社区活动
组织社区居民参加预防诈骗宣传活动，通过案例 分析、讲解等形式向居民普及诈骗的防范方法。
3
公共场所宣传
在公共场所如公园、广场、商场等设置宣传栏或 播放宣传视频，提醒公众注意防范诈骗。
07
总结与展望
总结预防诈骗的重要性及应对措施
预防诈骗的重要性 保护个人财产安全
维护社会秩序稳定
总结预防诈骗的重要性及应对措施
提高社会诚信水平 应对措施
加强个人信息保护
总结预防诈骗的重要性及应对措施
提高安全意识
及时报警处理诈骗案件
精神压力
遭受诈骗的受害者不仅会承受经济损失，还会面临精神压力和心理困扰。
社会信任危机
信任破裂
诈骗行为会导致人与人之间的信任破 裂，影响社会关系的稳定。
社会形象
大规模的诈骗事件会损害社会的形象 和声誉，影响国际形象。
法律后果
法律制裁
诈骗是违法行为，涉案者将面临法律制裁，包括罚款、监禁 等。
有关于国际贸易合同中常见陷阱及对策
有关国际贸易合同中常见陷阱及对策一、引言国际贸易合同是跨国贸易中的重要文件，它规定了交易双方的权利和义务。
由于涉及不同国家的法律体系、文化差异和语言障碍，国际贸易合同中常常存在一些陷阱。
本文将介绍一些常见的陷阱，并提出对策，帮助企业避免合同纠纷，确保交易顺利进行。
二、陷阱及对策1. 文化差异在国际贸易合同中，文化差异是一个常见的障碍。
不同国家有不同的商业文化和交流风格，这可能导致误解和误解。
为了避免文化差异带来的问题，双方应该尽可能了解对方的商业文化，并通过明确和清晰的语言表达来减少歧义。
2. 法律体系差异国际贸易涉及多个国家，每个国家都有自己的法律体系。
当签订国际贸易合，必须考虑不同国家的法律规定。
为了解决这个问题，双方可以选择一个中立的法律管辖权，或者通过国际仲裁来解决争议。
3. 质量和数量争议质量和数量争议是国际贸易合同中常见的问题。
为了避免此类争议，双方应该在合同中明确规定产品的质量标准和数量，并在交货前进行检查和验收。
如果出现争议，双方可以通过仲裁或专业机构的评估来解决问题。
4. 付款问题付款问题是国际贸易合同中的另一个常见陷阱。
由于跨国支付和货币兑换的不确定性，支付风险会增加。
为了减少风险，双方可以选择使用信用证或其他支付方式，在合同中明确规定付款条件和时间。
5. 运输问题国际贸易涉及跨国运输，运输问题可能引发合同纠纷。
为了避免运输问题，双方应该在合同中明确规定货物的运输方式、时间和责任。
购买适当的货物保险也是非常重要的，以保护双方的利益。
三、国际贸易合同中存在着许多陷阱，但只要双方能够认识到这些问题并采取相应的对策，就能够避免合同纠纷，并确保交易顺利进行。
在签订合同之前，双方应该进行充分的准备和沟通，并尽可能利用专业机构的帮助来解决争议。
只有这样，企业才能在国际贸易中取得成功。
国际市场运作的技巧与风险防范培训-PPT精品文档
三．全面调研与评估交易对
象、市场进入战略
1、调研： 宏观——国际贸易制度、经济环境、政治 法律环境、社会文化环境 微观——产品需求、产业用品需求 中观——国际市场竞争竞争：价格信息、 分销渠道、促销调研、竞争程度
2、调研步骤：确定课题、确定信息来源 和方案（二手资料、一手资料）、实施方 案（语言问题、排外问题、社会传统心理 因素等、基础设施问题、整理评估分析 国际贸易调研代理
五．签定合同并履行
1、国际贸易合同履行 2、合同转让 3、合同变更：对标的物更改、履行地方 式更改、有效期更改 3、合同终止：已经履行、解除、债务相 互抵消、债务人依法将标地物提存、债权 人免除债务、法律规定终止
六．制定合同纠纷解决预案
1、违约责任与补救措施 2、不可抗力与免责条款 3、索赔条款：异议与索赔、罚金 际贸易条件与基
本贸易术语
贸易条件 FOB对进出口双方的责任义务约定 CFR对进出口双方的责任义务约定 CIF对进出口双方的责任义务约定
四．进出口业务中的单证 种类、填制、审查
产地证书、商检证书、装箱单、重量 单、报关单、质量单、大副收据、提 单、保险单、
五．国际贸易的商务谈判策略
和商务谈判技巧
第二章科学合理的商务流程—找、分、评、谈、 合、纷
第四章国外市场管理技巧 第五章国际贸易业务技巧 第六章国际贸易业务中的陷阱、诈骗与对策 第七章跟单信用证诈骗常见方式、特征与对策 第八章国际贸易单证陷阱与防范
第一章 研究东道国政治、 经济、文化、科
技现状
一．牢牢把握东道国宗 教习俗、政治局势
二．深入研究东道国经济发 展中的外商投资政策，优惠 政策，尤其是对相关产品的 税收政策
（1）、组织谈判班子 （2）、组织谈判过程：制定谈判计划、建立关系、达成 协议、维持关系 （3）、安排谈判地点和场所 （4）、谈判策略：强硬谈判策略（打击对方自信心、最 后通牒、情绪爆发、条件限制）、心理型谈判策略（尊重 礼让、恻隐术、场外交易）拖延型谈判（疲劳轰炸、重复 立场、不明确态度）虚实结合策略（传递虚假信息、声东 击西、先硬后软）
2024年国际贸易培训课件
国际贸易培训课件一、引言国际贸易是指不同国家之间的商品和服务的交换活动。
随着全球化的发展，国际贸易在全球经济中的地位日益重要。
本课件旨在为您提供关于国际贸易的基本知识和技能，帮助您更好地理解和参与国际贸易活动。
二、国际贸易的基本概念1.国际贸易的定义：国际贸易是指不同国家之间的商品和服务的交换活动。
它可以分为出口贸易和进口贸易两种形式。
跨越国界：国际贸易涉及不同国家之间的交易，需要遵守国际法律和规定。
货币兑换：国际贸易中的交易通常使用不同国家的货币进行结算，需要考虑汇率风险。
文化差异：国际贸易中的交易双方来自不同国家，存在语言、文化、商业习惯等方面的差异。
三、国际贸易的基本要素1.商品：商品是国际贸易中的核心要素，包括实物商品和无形商品（如服务、知识产权等）。
2.价格：价格是国际贸易中的关键要素，受到市场需求、供给、成本、竞争等因素的影响。
3.支付方式：国际贸易中的支付方式包括预付款、信用证、托收、汇款等。
选择合适的支付方式对于保障交易双方的利益至关重要。
4.运输和物流：国际贸易中的运输和物流是确保商品能够安全、及时地送达买方手中的重要环节。
四、国际贸易的基本流程1.市场调研：在开展国际贸易之前，需要对目标市场进行调研，了解市场需求、竞争对手、价格水平等情况。
2.寻找买家或卖家：通过参加国际展会、利用电子商务平台、委托代理商等方式寻找买家或卖家。
3.谈判和签订合同：与买家或卖家进行谈判，就商品、价格、支付方式、交货期限等条款达成一致，并签订合同。
4.生产或采购商品：根据合同要求，进行商品的生产或采购，并确保商品符合目标市场的质量标准。
5.运输和物流：选择合适的运输方式和物流公司，将商品从产地运送到目的地。
6.支付和结算：按照合同约定的支付方式进行货款的支付和结算。
7.售后服务：提供必要的售后服务，解决买家在使用商品过程中遇到的问题。
五、国际贸易的风险管理1.政治风险：政治稳定性、政策变化等因素可能对国际贸易产生影响。
国际贸易措施PPT培训课件
交易磋商
买卖双方就商品价格、质量、 数量、运输、保险等条款进行 协商。
履行合同
买卖双方按照合同约定履行义 务，如生产、采购、运输、报 关等。
争议解决
在合同履行过程中出现争议时， 双方通过协商、仲裁或诉讼等 方式解决。
02 国际贸易措施
关税措施
01
02
03
加强国际合作和交流
总结词
拓展国际市场
详细描述
积极寻求国际合作和交流机会，与其他国家的企业建立战略合作关系，共同开拓国际市场。同时，参加国际展览、 论坛等活动，了解国际市场动态和趋势，拓展企业国际视野和资源。
05 案例分析
关税案例分析
01
02
03
04
关税案例一
美国对进口钢铁征收关税
关税案例二
欧盟对进口中国陶瓷征收反倾 销税
加强品牌建设和营销策略
总结词
提升品牌影响力
详细描述
通过品牌定位、品牌形象塑造、品牌传播等手段，提升品牌知名度和美誉度。同 时，制定有针对性的营销策略，包括市场细分、目标客户选择、产品定价、促销 活动等，提高市场份额和销售额。
合理利用国际贸易规则和法律
总结词
降低贸易风险
详细描述
了解和掌握国际贸易规则和法律，包括关税、非关税壁垒、反倾销、知识产权保护等，确保企业在国 际贸易中不触犯法律和规定。同时，合理利用规则和法律，维护企业权益，降低贸易风险和损失。
国际贸易的分类
出口贸易
将本国商品和服务销售 到其他国家。
进口贸易
从其他国家购买商品和 服务。
过境贸易
商品和服务在运输过程 中经过一国领土，但未
在该国进行交易。
国际贸易陷阱、诈骗与对策培训 共103页
第一节 跟单信用证诈骗的
常见方式、特征
一．假冒或伙印鉴(签字) 诈骗
所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗，” 是指诈骗分子在以打字机打出并将 通过邮递方式寄出的信用假冒或伪 造开证行有权签字人员的印鉴(签字)， 企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发 货，最终达到骗取出口货物目的。
特征：
1.信用证不经通知，而直达受益人手中， 且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊；
第一、出口方银行(指通知行)必须认真 负责地核验信用证的真实性，并掌握开 证行的资信情况。对于信开信用证，应仔
细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求 开
证行加押证实；对于电开信用证及其修改书， 应及时查核密押相符与否，以防假冒和伪造。 同时，还应对开证行的名称、地址和资信情 况与银行年鉴进行比较分析，发现疑点，立 即向开证行或代理行查询，以确保来证的真 实性、合法性和开证行的 可靠性。
陷阱二：买家隐瞒申请 破产保护的事实
有些买家已经申请破产保护， 但企业已经把货物运出，追讨不到 货款，经过调查才发现买家根本无 还款能力。但由于买家已经申请破 产保护，企业根本无法控告这样的 买家。
防范措施：调查买家的信 用状况，可以通过律师或 信用评级机构调查、评估 买家评级。
陷阱三：企业需小心有部分买家
侧重来证的有效性和风险性。一经 发现来证含有主动权不在自己手中 的“软条款”/“陷阱条款”及其它不 利条款，必须坚决和迅速地与客商 联系修改，&127;或采取相应 的防 范措施，以防患于未然。
第四、出口企业或工贸公司在与 外商签约时，应平等、合理、谨 慎地确立合同条款。以公司利益
为重，彻底杜绝一切有损企业的不 平等、不合理条款，如“预付履约 金、质保金，拥金和中介费条款” 等，以免误中对方圈套， 破财耗神， 耻笑于人。
防诈骗专题教育培训课件
采用先进的安全技术防范措施，如加密技术、入侵检测系统等，保 障企业信息系统的安全。
定期开展防诈骗培训
组织员工参加防诈骗培训，提高员工对诈骗的警惕性和识别能力。
个人防范诈骗的措施
提高个人信息保护意识
01
不轻易透露个人重要信息，如身份证号、银行卡号等，防止被
不法分子利用。
谨慎对待陌生电话和信息
防诈骗专题教育培训 课件
目录
• 诈骗的定义与类型 • 诈骗的常见手法与案例分析 • 如何识别与防范诈骗 • 诈骗的危害与法律责任 • 企业与个人如何防范诈骗
01
诈骗的定义与类型
诈骗的定义
01
诈骗是指通过虚构事实、隐瞒真 相等手段，骗取他人财物的行为 。
02
诈骗行为不仅侵犯了受害人的财 产权益，还可能导致受害人的精 神创伤和生活困境。
投资诈骗
总结词
投资诈骗是一种利用虚假投资项目进行诈骗 的手法，犯罪分子通常会虚构高回报的投资 项目，骗取受害人的资金。
详细描述
犯罪分子通常会宣传虚假投资项目，如房地 产、股票、基金等，承诺高回报率。受害人 投资后，犯罪分子可能会以各种理由拒绝兑 现承诺的高回报率，甚至直接消失。有些犯 罪分子还会通过操纵虚假交易、对敲等手段 骗取受害人的资金。
定期更换密码，使用双重身份验证等 安全措施来保护个人账号和信息安全。
在公共场合使用网络时要谨慎，不要 连接不安全的Wi-Fi，避免个人信息被 窃取。
学习了解常见诈骗手法，提高识别能力
了解常见的诈骗手法，如假冒 公检法、冒充熟人、虚假投资 等，提高警惕性。
注意观察和判断信息来源的可 靠性，避免被不实信息误导。
刑事责任
诈骗行为触犯刑法，诈骗者将面临 刑事处罚，如有期徒刑、罚金等。
安全教育培训课件欺诈和网络诈骗预防策略
立即报警
01
及时向当地公安机关报案，提供 相关证据和信息，协助警方调查 。
02
报警时保持冷静，详细描述事件 经过和涉及的细节，以便警方更 好地了解情况。
保留证据
收集与欺诈和网络诈骗相关的证据，如交易记录、聊天记录 、邮件等。
确保这些证据的真实性和完整性，以便后续调查和法律诉讼 使用。
寻求
通过在购物平台上发布虚假商品或服务，骗取受害人的钱财 。
网络投资诈骗
通过虚假宣传高收益等诱惑，诱导受害人进行投资，骗取受 害人的资金。
社交媒体诈骗
假冒身份
通过假冒受害人的亲友或同事等，骗取受害人的信任，进而骗取钱财。
情感诈骗
犯罪分子通过社交媒体结交受害人，建立感情关系后，以各种理由骗取受害人的 钱财。
模拟演练
通过模拟演练的方式，让 员工亲身体验如何应对欺 诈和网络诈骗，提高应对 能力。
THANKS
感谢观看
了解常见的网络诈骗手法，如钓鱼网站、虚假中 奖信息等，提高对诈骗行为的识别能力。
注意可疑信息
对于可疑的信息或电话，应保持警惕，不轻易相 信陌生人的承诺或要求，避免上当受骗。
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及时报警和处理
一旦发现被骗或遭受欺诈行为，应及时报警和处 理，以便及时挽回损失和维护个人权益。
04
遭遇欺诈和网络诈骗后的 应对措施
强调个人信息安全的重要性，并教授如何保护个人信息，如设置强 密码、不轻易透露个人信息等。
企业风险防范措施
介绍企业风险防范的措施和方法，如建立完善的风险防范体系、及 时更新软件和系统等。
安全教育培训的方法
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03
理论授课
通过理论授课的方式，向 员工传授安全知识和技能 。
打击跨境诈骗PPT
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创业计划/策划方案/商业规划/市场分析
打击跨境诈骗
目录
CONTENT
背景介绍
01
02
03
PLEASE ADD YOUR TITLE HERE
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04
本模版具备基本构架，合理美观的编排好了现成的图文位置，结合本企业的具体情况更换即可
未来展望
单击添加标题
提高公众识别能力，增强防范意识
加强与其他国家的合作，共同打击跨境诈骗
加强教育宣传
鼓励公众积极举报跨境诈骗行为
加强国际合作
建立举报机制
单击添加标题
不轻易点击陌生链接，不随意下载陌生软件
20
10
30
国际协议
缅甸是该计划的成员之一，旨在加强区域内的合作，共同打击跨境诈骗
21
备忘录规定了两国在执法合作方面的合作机制
中缅两国签署执法合作备忘录
中缅两国签署反腐败协定
亚太经合组织打击跨境诈骗行动计划
10
3
5
协定规定了两国在打击腐败和追回赃款方面的合作机制
中缅两国签署引渡条约
条约规定了两国在引渡犯罪嫌疑人方面的合作机制
诈骗分子冒充公检法机关，以涉嫌犯 罪、涉及案件调查等为由，向受害人索要钱财。
诈骗分子通过电话、短信、邮件等方 式，向受害人发送虚假中奖信息，骗取受害人的钱财。
01
单击添加标题
以虚假网站、假冒公众号等方式，骗取受害人个人信息和财产
网络诈骗
以传销为幌子，骗取受害人钱财
以冒充公检法等机构为名，骗取受害人钱财