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中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 20020088年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料

2009年5月15日

20020088年年度股东大会文件目录年年度股东大会文件目录

一、第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告 二、第三届监事会工作报告第三届监事会工作报告 三、中国境内核数师报告书中国境内核数师报告书 四、中国境外核数师报告书中国境外核数师报告书 五、关于提取任意盈余公积金人民币200亿元的议案亿元的议案 六、关于2008年度利润分配方案及派发末期股利的议案年度利润分配方案及派发末期股利的议案 七、关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2009年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案权董事会决定其酬金的议案 八、关于提请股东大会授关于提请股东大会授权董事会决定中国石化权董事会决定中国石化2009年中期利润分配方案的议案期利润分配方案的议案 九、关于修订公司章程及其附件的议案关于修订公司章程及其附件的议案 十、关于董事会换届的议案关于董事会换届的议案 十一十一、、关于监事会换届的议案关于监事会换届的议案 十二十二、、关于中国石化第四届董事监事服务合同关于中国石化第四届董事监事服务合同（（含薪酬条款）的说明的说明 十三十三、、关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案议案 十四十四、、关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权的议案 十五十五、、2008年度独立董事述职报告

中国石油化工股份有限公司 2008年股东年会会议文件之一

第三届董事会工作报告第三届董事会工作报告 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 董事长董事长 苏树林苏树林苏树林 二ＯＯＯＯ九年九年九年五五月二十月二十二二日 各位股东各位股东、、股东授权代理人股东授权代理人：： 根据《公司章程公司章程》》，本届董事会本届董事会于今天召开的于今天召开的2008年股东年会后年会后任期届满任期届满任期届满。。现在现在，，我将我将第三届第三届第三届董事会董事会董事会任期任期任期三年来的工三年来的工作报告如下作报告如下：： 本届董事会按照有关法律法规及本届董事会按照有关法律法规及《《公司章程公司章程》》的规定的规定，，认真履行职责认真履行职责，，强化董事会的决策功能强化董事会的决策功能，，任期内组织召开了7次股东大会次股东大会，，28次董事会会议次董事会会议，，完成了股东大会交付的各项任务项任务。。 首先我简要向各位董事报告2008年公司的业绩情况年公司的业绩情况。。 2008年，国际油价暴涨暴跌国际油价暴涨暴跌、、国内成品油价格从紧控制国内成品油价格从紧控制、、成品油市场成品油市场需求需求需求从从大幅增长到迅速萎缩大幅增长到迅速萎缩、、石化产品需求和价格骤然格骤然下降下降下降。。2008年7月后又经受了国际金融危机迅速向实

体经济蔓延的冲击体经济蔓延的冲击。。面对面对前所未有的前所未有的前所未有的市场环境巨市场环境巨市场环境巨幅幅变化给经营带来的巨大困难和挑战营带来的巨大困难和挑战，，本公司及时调整经营策略本公司及时调整经营策略，，充分发挥发挥油气勘探开发的特有优势油气勘探开发的特有优势油气勘探开发的特有优势、、炼油化工与销售的竞争优势、国际贸易的优化保障优势以及借助中国石化集团公司具有的石油有的石油、、石化工程技术服务的配套优势和石化工程技术服务的配套优势和““走出去走出去””的一体化优势体化优势，，精细管理精细管理，，挖潜增效挖潜增效，，推进科技创新推进科技创新，，加强安全生产和节能减排生产和节能减排，，各项工作取得良好进展各项工作取得良好进展。。上游油气产量实现稳中有升现稳中有升，，利润大幅提高利润大幅提高；；炼油和化工业务根据市场需求及时调整生产及时调整生产，，但受国内成品油价格从紧控制影响但受国内成品油价格从紧控制影响，，炼油出现巨额亏损现巨额亏损。。四季度国际化工产品需求和价格急剧下降四季度国际化工产品需求和价格急剧下降，，化工业务出现大额亏损工业务出现大额亏损。。但我也欣喜地看到但我也欣喜地看到，，经过多年不断完善成品油营销网络善成品油营销网络，，公司成品油经营量不断增加公司成品油经营量不断增加，，营销结构不断优化不断优化，，盈利稳定增长盈利稳定增长；；化工产品销售通过几年的改革化工产品销售通过几年的改革，，集中销售优势初步显现集中销售优势初步显现，，抵御市场风险能力不断提高抵御市场风险能力不断提高。。去年前三季度前三季度，，面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供应紧张的影响应紧张的影响，，本公司本公司采取多种措施采取多种措施采取多种措施，，努力保障国内抗灾努力保障国内抗灾、、“三夏三夏””、奥运等成品油供应奥运等成品油供应，，奉献奉献了了消费者消费者，，为中国经济和社会平稳较快发展做出了积极贡献和社会平稳较快发展做出了积极贡献。。2008年，在公司管理层和全体员工的共同努力下层和全体员工的共同努力下，，完成了完成了公司公司公司确定的各项工作目确定的各项工作目标。同时同时，，公司积极应对严峻市场挑战公司积极应对严峻市场挑战，，为今后经营与发展积累了宝贵经验积累了宝贵经验。。 2008年，本公司实现营业额及其他经营收入14521亿元，同比增长20.5%20.5%。。按中国企业会计准则按中国企业会计准则，，归属母公司股东的净利润为人民币296.9亿元亿元，，同比下降47.5%47.5%；；按国际

财务报告准则财务报告准则，，归属本公司股东的利润为人民币297.7亿元亿元，，同比下降47.3%47.3%。。综合考虑本公司盈利水平综合考虑本公司盈利水平、、未来的发展需要和投资者的利益要和投资者的利益，，董事会建议派发2008年红利年红利，，全年每股人民币0.12元，扣除中期已派发红利每股0.03元，年末派发红利每股人民币0.09元。 回顾回顾董事会任职董事会任职董事会任职的三年的三年的三年，，中国经济快速发展中国经济快速发展，，能源化工产品需求大幅增长产品需求大幅增长，，为本公司经营业务提供了有利的发展空间。但同时但同时，，国际原油价格大幅攀升国际原油价格大幅攀升，，国内成品油价格长时间从紧控制间从紧控制，，炼油业务长期处于巨额亏损状态炼油业务长期处于巨额亏损状态。。面对机遇与挑战挑战，，本届董事会坚持科学发展观本届董事会坚持科学发展观，，按照按照 “改革改革、、调整调整、、管理管理、、创新创新、、发展发展””的方针的方针，，完善并不断实施资源完善并不断实施资源、、市场市场、、一体化一体化、、国际化战略国际化战略。。同时同时，，认真执行国家有关成品油调控政策政策，，积极履行企业的社会责任积极履行企业的社会责任，，全力保障市场供应全力保障市场供应。。本届董事会董事会还还积极积极与与政府有关部门政府有关部门沟通沟通沟通，，争取政策支持争取政策支持，，改善改善了了公司经营状况公司经营状况。。三年来三年来，，本公司在公司治理本公司在公司治理、、企业发企业发展展、改革调整以及科技创新等方面革调整以及科技创新等方面均均取得长足进步取得长足进步。。 按照现代企业制度的要求按照现代企业制度的要求，，本届董事会不断完善公司治理，提高管理水平提高管理水平。。完成了本公司股权分置改革完成了本公司股权分置改革，，实现了股东利益一致化东利益一致化。。按照监管要求和实际需要按照监管要求和实际需要，，积极开展公司治理专项活动理专项活动，，建立健全了独立董事和各专业委员会工作制度，为董事会科学决策提供了支撑为董事会科学决策提供了支撑。。本届董事会不断优化完善内控制度善内控制度，，每年对内控制度执行情况进行评估每年对内控制度执行情况进行评估，，提高了风险控制和管理水平险控制和管理水平。。不断深化精细管理不断深化精细管理，，完善和深化全面预算管理算管理，，资金集中管理模式基本形成资金集中管理模式基本形成，，生产组织生产组织、、产品销售产品销售、、