反洗钱培训计划
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2018年度反洗钱培训计划
为使支行员工较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高支行员工业务素质,明确学习目的、学习重点,使支行员工更好的适应我行发展的需要,特制定本培训计划:
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施。
二、下发学习提纲,突出学习重点
针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容:
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些,
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务,是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益,
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项。
四、学习方式
1、在日常工作中,遇到棘手的问题,及时翻看有关制度,找出依据,并积极地与公司相关部门沟通,使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式,引导员工自觉学习,创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围,激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式,以检查学习的成果,对工作学习中能主动思考问题,钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会,以心贴心的方式,交流学习成功的经验。