某综合性集团房地产开发有限公司年度业绩合同

某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
件，给公司造成一定的经济损失和社会影响；
4、－5分：落实“两个责任”不到位，本单位发生违纪问题或违
反集团党风廉政规定；
5、－2分：落实“两个责任”不到位，机构不落实、人员不到位
、分工不明确。
集团财务部 集团财务部
集团监察审计部
日期：
日期：
附件：观 察项（不
类别
信息化建设
1、完成知识管理系统蓝图规划、实施及试运行，使员工更方便更快捷的查找知 识；2、完成ERP系统的合同签订，并完成需求调研阶段性任务。
三、加减 分项
类别
指标
指标定义
加分项
6S战略管理体系构建 情况
战略规划、商业计划、管理报告、战略评价的完成和构建
创新发展工作 商业模式创新、管理创新和技术创新等活动
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团董事会办公 室
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团财务部
某综合性地产并 通过城市综合体
情况
全”四大控制管理事项
内部运营 （65%）
深圳某综合性大厦项 “工期、成本、质量、安 目建设管理情况 全”四大控制管理事项
某综合性仰忠汇招租 进度
2013
20xx年度下属业务单元业绩合同
2014
目标值
计算方法
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
权重 5%
数据来源
评价部门
员工积极参与及工作成果质量良好四个维度的二十个组合（如战
略规划编制的组织体系完整）分别打分；打分结果分为“合格”
与“需完善”。若二十个组合打分结果中， “合格”数位于[18,20]，则总分为优秀，计算系数为1.0；
30%
“合格”数位于[15,17]，则总分为良好，计算系数为0.8；
“合格”数位于[10,14]，则总分为待改进，计算系数为0.5；
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团董事会办公 室
评价依据
数据来源
评价部门
按照《集团战略业绩合同评价办法》（制定中）执行
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
按照《集团战略业绩合同评价办法》（制定中）执行
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
按照《集团安全生产管理规定》和《集团安全生产考核办法（试 行）》进行考核评分
充实成本数据库 完成电梯、发电机、空调成本数据库，满足地产成本管理需要
资金配置 （10%）
资金需求分析 完成某综合性地产资金需求分析，提交城市综合体协调委员会审议，并定期更新
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
5%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
15%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
5%
某综合性地产并 通过城市综合体 集团运营管理部
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团法务部
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
某综合性仰忠汇项目 “工期、成本、质量、安 建设管理情况 全”四大控制管理事项
珠江新城项目建设管 “工期、成本、质量、安
理情况
全”四大控制管理事项
番禺天河城项目建设 “工期、成本、质量、安
管理情况
全”四大控制管理事项
泰康路项目建设管理 “工期、成本、质量、安
情况
全”四大控制管理事项
珠光路项目建设管理 “工期、成本、质量、安
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团财务部
信息化 （10%）
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团战略发展部 集团工程管理部
学习与成长 （5%）
关键岗位到岗率
关键岗位到岗率=关键岗位 到岗人数/关键岗位数量
二、关键管理主题（30%）
类别
指标
指标定义
完成目标值: 1*权重*100 每低5%，减1*权重*10， 超过95%，加1*权重*10
目标值
评价方法
某综合性地产并
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
某综合性地产并 通过城市综合体 集团工程管理部
委员会审核
实际招租率/计划招租率*权重*100%,以上8项权重各占1/8
指标
指标定义
财务
总资产
资产总计
经济增加值（EVA） 经济增加值（EVA）=税后净营业利润-资本成本=税后净营业利润-调整后资本*平均资本成本率
数据来源
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核 某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
审核部门
备注
集团财务部 20xx年总资产预算值1,565,859万元
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
某综合性地产并
Hale Waihona Puke Baidu
15%
通过城市综合体 集团战略发展部
委员会审核
备注
投资预算准确性 公司年度投资预算准确性
各项目投资预算准性达到目标值，得分为100，否则为零分。本
项得分=∑（各项目权重*各项目得分） 番禺天河城及珠光路项目权重为25%,泰康路及珠江新城项目权重
5%
为15%，仰忠汇项目权重为10%，文昌南及如英居项目权重为5%
业务单元负责人签字： 集团董事长签字：
应收账款原值增长率与营业收入的增长率比较，每超过1%扣0.5 分，按比例计算，最高扣2分
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
指标值不得低于前3年平均值或者1（两者孰高），每低1%扣0.5 分，最高扣2分。
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
依据《关于落实<广东省属企业落实党风廉政建设党委主体责任
统建设
业网页以及微信首页设计新颖，版面美观，内容符合公司实际
税务筹划
内部运营 （50%）
质量安全体系建设
建设质量安全管理体系，通过质量安全体系的管理架构、制度流程及考核标准形 成一体化闭环管理，能满足地产公司的实际工作需要
对战略规划编制 、商业计划编制、管理报告编制、业绩合同填
报以及组织绩效分解五个方面与组织体系完整、公司领导重视、
5%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
5%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
5%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
15%
评价方法按照《广东某综合性控股有限公司城市综合体重大工程 项目建设管理考核办法（试行）》执行
“合格”数位于[0,9]，则总分为未达标，计算系数为0；
指标最终得分=计算系数*100*指标权重
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团PMO 集团战略发展部
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
加减分项
安全生产管理 对安全生产进行有效管理
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团财务部
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
某综合性地产并
10%
通过城市综合体 集团财务部
委员会审核
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
某综合性地产并
5%
通过城市综合体 集团财务部
委员会审核
客户满意度达到80%：1*权重*100 每降低1%，扣（权重*10），扣完为止
业务单
元：某综 一、量化
指标及计
维度
关键业绩指标 （KPI）
指标定义
2012
考核口径净利润 （万元）
税后净利润剔除非经常性 收益，加研发支出等，具 体按当年规定执行
财务 （20%）
净资产收益率
考核口径净利润/平均所有 者权益
主营业务收入 (万 元)
主营业务收入
客户 （10%）
提升客户服务水平 客户满意度
集团财务部 20xx年经济增加值预算值9,650万元
、纪委监督责任工作的意见>的贯彻意见》、《党风廉政建设责
任书》，具体分为：
1、一票否决：不落实“两个责任”，管理上存在严重漏洞，本
单位发生严重违纪违法案件，给公司造成重大经济损失和恶劣社
会影响； 2、－20分：落实“两个责任”严重不到位，本单位发生较严重 违纪违法案件，给公司造成较大经济损失和社会影响； 3、－10分：落实“两个责任”不到位，本单位发生违纪违法案
5%
通过城市综合体 集团人力资源部
委员会审核
权重
数据来源
评价部门
备注
战略发展 （30%）
战略管理小闭环执行 情况
战略规划编制、商业计划编制、管理报告编制、业绩合同填报以及组织绩效分解 五个方面，每个方面细化为组织体系完整、公司领导重视、员工积极参与以及工 作成果质量等四个维度的完成情况
某综合性物业标识系 1、完成企业CIS导入，全面更新物业公司文件VI标识，制定标识使用规范；2、企
委员会审核
集团运营管理部 集团工程管理部
合同文本体系建设
完成：1.消防工程施工合同、2.基坑开挖及支护工程合同、3.室内装修工程合同 、4.空调供货安装合同、5.前期物业管理合同、6.物业管理合同、7.造价咨询合 同、8.招标代理服务委托合同样式文本的制定工作，拟定的合同能满足地产公司 的实际工作需要
某综合性地产并 通过城市综合体
委员会审核
集团PMO 集团战略发展部 集团运营管理部
集团运营管理部
备注 物业管理O2O模式创新
应收账款与主营业务 收入的增长率比较
应收账款增长率低于营业收入增长率
盈余现金保障倍数 盈余现金保障倍数=经营性现金流/税后利润
减分项
“两个责任”落实情 况
党风廉政建设和反腐败工作落实情况
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
10%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；