深南股份：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南股份公告编号：2020-027
深南金科股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年5月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年5月13日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

与会监事审议情况如下：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理和生产经营需要，拟选举石柱烜先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
经审核，本次获授股票期权的45名激励对象均为公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象范围内的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。

本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《2020年股票期权激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次股票期权计划激励对象的主体资格合法、有效。

我们一致同意公司确定本次股票期权激励计划的首次授予日为2020年5月13日，并以6.74元/股向45名激励对象授予787.40万份股票期权。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司
监事会
二○二○年五月十四日
附件：
石柱烜先生简历
石柱烜，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权。

高级会计师，曾任南通电机厂财务科总账助理；南通华洋液化气港口有限公司（美资企业）财务主管、分公司经理；南通宝港油脂发展有限公司成本中心主任、财务经理；南通华远科技发展有限公司财务总监、副总经理；现任公司监事会主席。

截至本公告日，石柱烜先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。