某公司会议管理办法

某公司会议管理办法

xx公司会议管理办法

第一章总则

第一条为健全和规范公司会议管理，明确会议议事规则和决策程序，提高会议质量，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部各类会议管理工作。

第三条公司会议管理遵循“务实、高效、必要、节俭”的原则。“务实”指会议为解决公司生产、经营、管理和涉及职工切身利益的问题召开；“高效”指在最短时间内作出会议决议，不扯皮；“必要”指可以以其他方式解决的问题不召开会议；“节俭”指最大限度降低时间资源、人力资源、物资资源的支出。

第二章会议的分类

第四条xx公司组织召开的会议，根据会议性质、会议规模、参会范围等，共分为如下几类：

（一）党政联席会议。党政联席会议由公司执行董事召集和主持，必要时，可根据会议议题的内容由执行董事委托党委书记或总经理主持；会议参加人员为公司党政领导班子成员，根据会议内容，总经理助理、总法律顾问、专业副总师、部室负责人和相关单位负责人列席会。

（二）党委会议。党委会议由公司党委书记召集并主持，公司党委委员参加；根据会议内容，党群工作部及有关部室负责人列席会议；党委会议不定期召开。会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部室提出，提交党委书记审定。

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（三）总经理办公会议。总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理不能主持会议时，可委托一名副总经理（或总会计师）召集和主持；会议参加人员为总经理，业务相关的副总经理、总会计师、总工程师。根据会议内容，党委副书记、工会主席、总经理助理、总法律顾问、专业副总师参加会议，议题相关各部室负责人和有关单位负责人列席会议。

（四）专题业务办公会议。专题业务办公会议分别由公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师或其他班子成员主持召开；参加人员由会议主持人确定。根据会议内容，专业副总师、有关部室负责人和各单位相关人员参加会议。

（五）专业委员会（领导小组）会议。专业委员会（领导小组）为按照上级要求和工作需要，经公司党政联席会决定成立的临时或长期组织开展某项工作的专业性组织。会议由专业委员会（领导小组）成员参加。

（六）其它会议。其他会议包括：中煤集团组织召开的各类例会、专题会议、综合性会议等电视电话会议；公司组织召开的表彰会、研讨会、培训会，以部署、汇报、总结工作为主要内容的工作会议、应对突发事件的紧急会议等；早调度例会、生产安全周例会和月例会、经营活动分析月例会等；公司本部各部室根据工作需要召开的各类会议；参会人员按照会议通知的要求范围或由会议主持人确定。

第三章会议任务

第五条根据会议性质、参会范围，xx公司各类会议任务如下：

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（一）党政联席会议的主要任务是：

1. 传达学习党中央、国务院及有关部委和中煤集团重要会议决议、决定、会议精神、方针政策等，研究制定贯彻落实的意见和措施；

2. 研究公司重大问题的思路和意见；

3. 研究决定公司改革发展、经营管理的重大事项；

4. 研究决定各单位领导班子成员和公司各部室负责人后备人选和人事任免变动事项；

5. 研究决定各单位领导班子及成员和公司各部室负责人考察、考核事项；

6. 研究涉及企业职工利益的重大问题；

7. 听取有关部室、所属单位的工作汇报；

8. 研究提请董事会聘任或者解聘公司副总经理以及公司章程规定的其他高级管理人员的人选，并拟订其薪酬方案；

9. 研究聘任或解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，听取其考核情况的汇报，决定其薪酬和奖惩事项；

10. 其他需党政联席会议审议的重大事项。

（二）党委会议主要任务是：

1. 组织传达学习中煤集团党委重要会议、决定、指示精神和方针政策，根据中煤集团公司党委的工作部署，研究制定贯彻落实的意见；

2. 研究制定公司党委中心组学习计划并组织学习，安排公司各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重

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要思想等；

3. 审定公司党委年度工作计划；

4. 组织召开公司领导班子民主生活会；

5. 参与企业重大问题的决策，审议关系公司发展的战略、重大经营活动和涉及职工切身利益的重大事项；

6. 听取各级领导班子建设情况汇报，制定加强公司各级领导班子建设和年轻后备人才建设的制度和办法；

7. 决定xx公司党委管理的领导人员的任免和奖惩；

8. 听取公司纪委关于党风廉政建设工作以及重大案件处理情况的汇报，研究部署公司党风廉政建设工作，制定党风廉政建设责任制的有关制度；

9. 听取有关党建工作、思想政治工作、精神文明建设工作汇报，研究制定工作计划；

10. 研究部署公司基层党组织建设工作；

11. 研究部署公司统一战线工作；

12. 听取公司工会、共青团工作汇报，研究提出指导性意见；

13. 听取职工代表大会、企业民主管理有关工作汇报，研究审定职工代表大会、厂务公开有关民主管理、民主监督等工作的实施意见；

14. 审议其它应由公司党委决定的事项。

（三）总经理办公会议的主要任务是：

1. 研究公司落实集团公司决议的措施，安排部署生产经营管理工作，讨论决定公司生产经营管理工作中的重要事项；

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2. 研究拟订公司的经营计划和投资方案；

3. 研究拟订公司年度财务预算、决算方案；

4. 研究拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

5. 研究拟订公司建立风险管理体系的方案；

6. 研究拟订公司的改革、重组方案和重大融资计划；

7. 根据集团公司决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出计划；根据集团公司的授权，审批决策有关建设项目和投融资事宜；

8. 研究拟订公司职工收入分配方案；

9. 研究拟订公司内部管理机构设置方案；

10. 研究拟定公司的基本管理制度，制定公司具体的管理规章；

11. 听取本部各部室、各单位的生产经营和改革、管理工作汇报，协调、检查和督促有关工作的落实；

12. 讨论其他需总经理办公会议审议的重要事项。

（四）业务办公会议主要研究业务工作的专门问题，会议任务是：

1. 组织落实并实施公司党政联席会议和总经理办公会议研究决定的事项；

2. 研究公司和各单位生产经营、财务、投资、技术设备、安全环保、科技进步、项目建设等专项问题；

3. 听取公司相关部室和各单位有关业务问题的专题汇报；

4. 研究提交公司总经理办公会议、党政联席会议讨论并审定的事项；

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