票据诈骗案件中证据的收集
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员 或 曾经 向他 人购 买过假 金融 票据 的 ，而 以上 述
方式 获取 票据 的 ；如 果 票 据 是行 为人 自己伪 造 、
变造 或 同伙伪造 、变 造 的 ，则犯 罪嫌 疑人 对虚假 票据 的 明知无 可置 疑 ；据 变造伪 造 的痕迹 非常 明
据 收集难 ，认 定难 。首 先 ，票据诈 骗 活动一 般都 是 在看似 正 常的市 场交 易和 结算业 务 中实施 并完 成 的 。犯 罪嫌 疑人 实施票 据诈 骗活 动后 ，虽 然会
显行 为人 又有较 高 票据知识 水平 的 ；人在 提示 承 兑付款 、请 求付 款 、委托 收款 的过程 中被金 融机 构或 票据债 务人 明确 告知票 据可 能是 伪造 、变造
的方 法 。
关 键词 ：票 据 诈骗 案 什 ；证据 ；收 集
中图分类号 ：Ｄ ３ ． ６ １２
文献标识码 ：Ａ
文章编号 ：ｌ７ —６ ５ ２ １ ）Ｏ — ４ ０ ６２ ＿０ ７（ ０ １ ２ ９ — ５
票据 诈 骗 犯 罪所 呈 现 出的 高 智 能化 、集 团
化、系列化 的趋势 ，给侦查 部 门的取 证＿ 作 带来 Ｉ ＝ 了新 的考验 。本文在 分析票据诈 骗案 件证据特 点
２ １ 第 ２期 Ｎ ． ０ １ ０ １年 Ｏ ２ ２ １
云 南 警 官学 院学 报 Ｊｕ ａ ｏ ｕ ｎｎＰ ｌ ｅＯｆ ｅ ｃｄ ｍ ｏ ｒ ｌ ｆＹ ｎａ ｏｃ ｆｃｒＡ ａｅ ｙ ｎ ｉ ｉ
总第 ８ ５期 Ｓｍ８ ｕ ５
票据 诈 骗 案件 中证 据 的 收 集
李－ 鹏 Ｘ －
（ 云南 警官学 院 ，云南 ・ 明 昆 ６０２ ） ５ ２ ３
内容摘 要 ：票 据诈 骗 犯 罪 所呈 现 出的 高 智 能 化 、集 团化 、系 列 化 的趋 势 ，给 侦 查 部 门 的 取 证 工 作 带 来 了新 的 考 验 。 文章 在 探讨 票 据 诈 骗 罪证 据 体 系构 建 的基 础 上 ，分 析 了票 据 诈 骗 案 件证 据 的特 点 、收 集 难 点 及 收集 思 路 ，并 提 出 了 收 集
的基 础 上 ，提 出如 何 构 建 票 据 诈 骗 罪 的 证 据 体 系 ，并对取证 要点进 行探讨 。
一
、
票据诈 骗案件证 据的特点
应 积极收集 犯罪嫌 疑人 口供 以外 的其他证据 ，来
认定 犯罪嫌 疑人 的主观方 面 。 （ ）证 据生成 地与证 据存在地 互相分离 三 票 据诈骗 犯罪 的具 体实施 没有一般 刑事犯 罪 相对单 一独立 的作案 时问和空 间 ，也没 有一般 刑
（ ）书证 居多 一
从 票据诈骗 案件 的证 据形式来 看 ，以书证居 多。票据是 犯罪嫌 疑人在实 施票据诈 骗活动 中所
使 用 的主要 犯 罪工 具 ，票据 诈 骗要 想 取得 成 功 ，
还需要一 系列 的其 他虚假证 件与之 配套 ，方 能使
票 据诈骗 活动难 以让人 从表 面上识破 。在这个 过
行为 的发生 地 ，也 就是 上述 证据 的生 成地 。这 种
没 有财产 来源 ，而 以上述 方式 从他人 处取 得票 据
互 相分 离 的情况 给证据 收集 带来 了一 定 的难度 。
二 、票据诈 骗案 件证 据 的收集 难点 从证 据 收集 的过程来 看 ，票据 诈骗 案件 中证
使 用 的 ；明知 对方 制造 、贩卖 虚假 票据 的金融 人
事犯罪 具体 的物理侵 害对象 ，因而不存 在可 以感 知的加 害行为 和加害结果 ，犯罪 行为地 与结果发 生 地常 常不在 同一地点 ，使得证 据的生成 地和存
在 地互相 分离 。在跨地 区实施 的系列票据 诈骗案 件 中，证 据几乎遍 布票据 业务 流程所至 的各个地
程 中涉及 的各种虚假证 件 以及 其他 文件资料 主要 有 身份证 、营业 执 照 、税 务 登 记证 、交 易 合 同 、 印章等 。在 侦查初始 阶段 ，一 般也是 围绕这些 各
种虚假 的票证 开展相关 的侦查 活动 ，证据 调查 和
方 ，使得各 种证据 的生成地 和存在 地互相分 离 的
收集工作 也随之展 开 。 （ ）认 定犯罪 嫌疑人 主观方 面的证据较 少 二
从证 据证 明力 来看 ，对犯罪嫌 疑人 的主观方 面认 定较难 。票据诈 骗罪 的成 立要求犯 罪嫌 疑人 具备 “ 明知 ” 的 主观 故 意 和 “ 法 占有 ” 的 主 非
观 目的 。 实 践 中 ，对 犯 罪嫌 疑 人 主 观 方 面 的 在 有 效证 明 ，往往 是成功 侦破票据 诈骗案 件的关键 之 所在 。在侦查 过程 中 ，犯罪嫌 疑人也 常常 以没 有 明知 的主观故 意和没 有非法 占有 的 目的为 自己 辩 解 ，在讯 问时要想获 取犯罪嫌 疑人对 其主观故 意 的真实供 述常 常都 比较 困难 。因此 ，在 侦查 中
收稿 日期 ：２ １ — １ １ ００ １ — ６
作者简介 ：李云鹏 （ ９８ ） １７ － ，男，云南昆明人 ，云南警官学院禁毒学 院讲师 ，研究方向 ：侦查学及禁毒防艾 。 ①虽然有学者撰文指出票据诈骗罪不应要求行为人以非法占有为 目的 （ 刑志人 ：《 票据诈骗 犯罪探究》 《 ， 吉林大学社会科学学
现象更 加突 出 。例如 ，犯罪嫌 疑人在 某地实施 票
据诈 骗后离开 作案地 ，而 当受 害人发 现 自己被 骗
时 ，与票据 诈 骗 行 为 有 牵连 的人 （ 括 犯 罪 嫌 包
疑人 、被 害人 、知情 人 等 ） ，以及 与 票据 业 务有 关 的各种 票据 、合 同等 书证都 已离开 了票据诈骗
报 》 １９ 第 ４期 ） ９ ６年 ，但 目前 刑 法 学 界对 票 据 诈骗 犯 罪 的 主观 方 面 采 用 “ 接 故 意并 且 具 有 非法 占有 公 私 财物 为 目的 ” 的通 说 。 直 Leabharlann ・－－——
９ ．— ４ —
李 云 鹏 ：票 据 诈 骗 案 件 中 证 据 的 收集
方式 获取 票据 的 ；如 果 票 据 是行 为人 自己伪 造 、
变造 或 同伙伪造 、变 造 的 ，则犯 罪嫌 疑人 对虚假 票据 的 明知无 可置 疑 ；据 变造伪 造 的痕迹 非常 明
据 收集难 ，认 定难 。首 先 ，票据诈 骗 活动一 般都 是 在看似 正 常的市 场交 易和 结算业 务 中实施 并完 成 的 。犯 罪嫌 疑人 实施票 据诈 骗活 动后 ，虽 然会
显行 为人 又有较 高 票据知识 水平 的 ；人在 提示 承 兑付款 、请 求付 款 、委托 收款 的过程 中被金 融机 构或 票据债 务人 明确 告知票 据可 能是 伪造 、变造
的方 法 。
关 键词 ：票 据 诈骗 案 什 ；证据 ；收 集
中图分类号 ：Ｄ ３ ． ６ １２
文献标识码 ：Ａ
文章编号 ：ｌ７ —６ ５ ２ １ ）Ｏ — ４ ０ ６２ ＿０ ７（ ０ １ ２ ９ — ５
票据 诈 骗 犯 罪所 呈 现 出的 高 智 能化 、集 团
化、系列化 的趋势 ，给侦查 部 门的取 证＿ 作 带来 Ｉ ＝ 了新 的考验 。本文在 分析票据诈 骗案 件证据特 点
２ １ 第 ２期 Ｎ ． ０ １ ０ １年 Ｏ ２ ２ １
云 南 警 官学 院学 报 Ｊｕ ａ ｏ ｕ ｎｎＰ ｌ ｅＯｆ ｅ ｃｄ ｍ ｏ ｒ ｌ ｆＹ ｎａ ｏｃ ｆｃｒＡ ａｅ ｙ ｎ ｉ ｉ
总第 ８ ５期 Ｓｍ８ ｕ ５
票据 诈 骗 案件 中证 据 的 收 集
李－ 鹏 Ｘ －
（ 云南 警官学 院 ，云南 ・ 明 昆 ６０２ ） ５ ２ ３
内容摘 要 ：票 据诈 骗 犯 罪 所呈 现 出的 高 智 能 化 、集 团化 、系 列 化 的趋 势 ，给 侦 查 部 门 的 取 证 工 作 带 来 了新 的 考 验 。 文章 在 探讨 票 据 诈 骗 罪证 据 体 系构 建 的基 础 上 ，分 析 了票 据 诈 骗 案 件证 据 的特 点 、收 集 难 点 及 收集 思 路 ，并 提 出 了 收 集
的基 础 上 ，提 出如 何 构 建 票 据 诈 骗 罪 的 证 据 体 系 ，并对取证 要点进 行探讨 。
一
、
票据诈 骗案件证 据的特点
应 积极收集 犯罪嫌 疑人 口供 以外 的其他证据 ，来
认定 犯罪嫌 疑人 的主观方 面 。 （ ）证 据生成 地与证 据存在地 互相分离 三 票 据诈骗 犯罪 的具 体实施 没有一般 刑事犯 罪 相对单 一独立 的作案 时问和空 间 ，也没 有一般 刑
（ ）书证 居多 一
从 票据诈骗 案件 的证 据形式来 看 ，以书证居 多。票据是 犯罪嫌 疑人在实 施票据诈 骗活动 中所
使 用 的主要 犯 罪工 具 ，票据 诈 骗要 想 取得 成 功 ，
还需要一 系列 的其 他虚假证 件与之 配套 ，方 能使
票 据诈骗 活动难 以让人 从表 面上识破 。在这个 过
行为 的发生 地 ，也 就是 上述 证据 的生 成地 。这 种
没 有财产 来源 ，而 以上述 方式 从他人 处取 得票 据
互 相分 离 的情况 给证据 收集 带来 了一 定 的难度 。
二 、票据诈 骗案 件证 据 的收集 难点 从证 据 收集 的过程来 看 ，票据 诈骗 案件 中证
使 用 的 ；明知 对方 制造 、贩卖 虚假 票据 的金融 人
事犯罪 具体 的物理侵 害对象 ，因而不存 在可 以感 知的加 害行为 和加害结果 ，犯罪 行为地 与结果发 生 地常 常不在 同一地点 ，使得证 据的生成 地和存
在 地互相 分离 。在跨地 区实施 的系列票据 诈骗案 件 中，证 据几乎遍 布票据 业务 流程所至 的各个地
程 中涉及 的各种虚假证 件 以及 其他 文件资料 主要 有 身份证 、营业 执 照 、税 务 登 记证 、交 易 合 同 、 印章等 。在 侦查初始 阶段 ，一 般也是 围绕这些 各
种虚假 的票证 开展相关 的侦查 活动 ，证据 调查 和
方 ，使得各 种证据 的生成地 和存在 地互相分 离 的
收集工作 也随之展 开 。 （ ）认 定犯罪 嫌疑人 主观方 面的证据较 少 二
从证 据证 明力 来看 ，对犯罪嫌 疑人 的主观方 面认 定较难 。票据诈 骗罪 的成 立要求犯 罪嫌 疑人 具备 “ 明知 ” 的 主观 故 意 和 “ 法 占有 ” 的 主 非
观 目的 。 实 践 中 ，对 犯 罪嫌 疑 人 主 观 方 面 的 在 有 效证 明 ，往往 是成功 侦破票据 诈骗案 件的关键 之 所在 。在侦查 过程 中 ，犯罪嫌 疑人也 常常 以没 有 明知 的主观故 意和没 有非法 占有 的 目的为 自己 辩 解 ，在讯 问时要想获 取犯罪嫌 疑人对 其主观故 意 的真实供 述常 常都 比较 困难 。因此 ，在 侦查 中
收稿 日期 ：２ １ — １ １ ００ １ — ６
作者简介 ：李云鹏 （ ９８ ） １７ － ，男，云南昆明人 ，云南警官学院禁毒学 院讲师 ，研究方向 ：侦查学及禁毒防艾 。 ①虽然有学者撰文指出票据诈骗罪不应要求行为人以非法占有为 目的 （ 刑志人 ：《 票据诈骗 犯罪探究》 《 ， 吉林大学社会科学学
现象更 加突 出 。例如 ，犯罪嫌 疑人在 某地实施 票
据诈 骗后离开 作案地 ，而 当受 害人发 现 自己被 骗
时 ，与票据 诈 骗 行 为 有 牵连 的人 （ 括 犯 罪 嫌 包
疑人 、被 害人 、知情 人 等 ） ，以及 与 票据 业 务有 关 的各种 票据 、合 同等 书证都 已离开 了票据诈骗
报 》 １９ 第 ４期 ） ９ ６年 ，但 目前 刑 法 学 界对 票 据 诈骗 犯 罪 的 主观 方 面 采 用 “ 接 故 意并 且 具 有 非法 占有 公 私 财物 为 目的 ” 的通 说 。 直 Leabharlann ・－－——
９ ．— ４ —
李 云 鹏 ：票 据 诈 骗 案 件 中 证 据 的 收集