设董事会不设监事会股东会决议模板

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设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《上海____________________公司章程》。

二、选举、、为公司董事会董事。③④

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤

四、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

股东（签字、盖章）

年月日

——————————————————————————————————注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。

⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。