街头诈骗案件的分析与控制对策

街头诈骗案件的分析与控制对策

任怡

( 北京人民警察学院, 北京102202)

摘要: 街头诈骗犯罪的防控是一项社会系统工程。应根据街头诈骗犯罪案件的规律和特点,

通过社

区宣传教育、强化公安基础工作等措施强化当前街头诈骗犯罪的预防工作。

关键词: 街头诈骗; 规律性分析; 控制对策

中图分类号: D918 文献标识码: A 文章编号: 16724127( 2006) 04004603

随着市场经济的逐步建立, 人、财、物的流动性

日益增强。与此同时, 侵财案件也越来越多。在多

发性侵财案件中, 街头诈骗案件是较为复杂的一

类。一方面, 被害人群涉及各个阶层, 从目不识丁

的农民到学识丰富的大学教授, 各类人群都有; 另

一方面, 诈骗的危害程度各有不同, 受害人少则被

骗几百元, 多则损失上百万元; 另外, 相对于其他刑

事案件来说, 街头诈骗犯罪对单个个体的损害相对

来说较小, 这类案件往往容易被忽视。但是街头诈

骗犯罪一般是多次实施, 从总体上看涉案金额并不

小, 社会危害面较大, 而且越是弱势群体越容易受

害, 给社会稳定带来较大的威胁, 所以街头诈骗犯

罪不可忽视。

一、街头诈骗犯罪的规律性分析

( 一) 犯罪人分析

诈骗犯罪分子大多是外来人员, 且来自相同地

区的外来人员具有共同的特征。对于诈骗犯罪来

说, 这种共同特征表现为来自同一地区的犯罪分子

其诈骗犯罪的手法或种类较为相似。就北京市而

言, 目前发现的诈骗案件中, 人员特点主要表现为:

利用封建迷信看病、算命、看相等破财消灾的调包

法实施诈骗的人员主要来自于黑龙江齐齐哈尔、湖

南宜章、福建仙游、江西瑞金、河北涿州、福建莆田;

以秘鲁币冒充欧元等进行诈骗的主要为广东佛冈

人; 利用假金元宝进行诈骗的主要是福建的仙游

县、安徽的枞阳人氏; 冒充香港大学生进行诈骗的,

主要来自安徽蚌埠; 利用短信进行诈骗的, 主要是

福建的泉州、安溪人氏; 利用信件、电话传达中奖的

诈骗方式, 主要是广东的珠海人; 神医看病, 这一手

段已经广为传播, 什么地方的人都有。

我们可以通过分析犯罪手法和诈骗的种类分

析出犯罪分子的原籍, 划定侦查范围, 通过与原籍

地区的警察机关协作开展相对侦查, 迅速缩小侦查

范围, 扩大侦查线索, 缉捕犯罪嫌疑人。

( 二) 犯罪时间分析

不同城市不同地区的街头诈骗案件发案时间

规律不同, 我们需要根据当地的实际情况, 对诈骗

犯罪进行阶段性的分析, 分析出当地诈骗案件发生

时间方面的规律特点。就北京市而言, 从2000 年

至今, 诈骗案件发案一直呈现上升趋势, 而且增长

速度越来越快。2000 年诈骗犯罪立案数为4117

起, 2001 年为4671 起, 2002 年略有下降, 为4334 起, 2003 年为5140 起, 2004 年为6739 起。

分析每年每月的发案情况可以看出: 2000 年的

峰值点在4、5、11 月份; 2001 年的峰值点在3、4、11 月份; 2002 年的峰值点在5、11 月份; 2003 年的峰

值点在3、4

、1

1 月份; 2004 年的峰值点在5、6、1

2 月

份。由此我们可以发现, 诈骗案件在时间上的特点

从月份来看为: 一年之中以5 月份和11 月份发案

率最高( 2003 年5 月份案件数量的骤然下降, 主要

是由于非典原因造成的) 。因此, 针对发案率较高

的月份, 公安机关可以提前做好防范工作, 同时加

大打击力度, 主动出击, 先发制人。

( 三) 犯罪手法分析

街头诈骗犯罪的手段虽不断推陈出新, 但万变

不离其宗, 一些共性的地方是不会变化的, 对于侦

查人员来说, 就要把各类街头诈骗犯罪分门别类,

找出每一类诈骗中的共性特征, 以便迅速识别犯

罪, 找出犯罪的关键环节, 提高侦查效率。

综合当前诈骗的各类案件, 常见的诈骗手法可

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以归纳为以下十种:

1利用封建迷信看病、算命、看相等破财消灾

的调包法。这类诈骗案件的事主一般是中老年女

性, 骗子掌握了她们的一些特点: 一是这个年龄的

女性自身可能会有一些病痛, 对于神医!往往非常

感兴趣, 听说神医!医术高明能够消灾解痛, 都愿

意试一试; 二是盼望儿孙生活幸福, 听说儿孙要有

血光之灾, 作为长辈来讲心里非常不踏实。本着

宁可信其有, 不可信其无!的想法, 她们没有作出

更理智的判断, 一步步走进骗子设下的圈套, 盲目

地将钱财首饰交与犯罪分子。

2丢包分钱法。根据以往此类案件的发生规

律, 事主都是单身独行的女性, 多为年轻女子, 发案地点多在社区周边、人员活动较少的地带, 时间大

都集中在上午。

3兑换外币法。利用秘鲁币等不常见的货币实

施的诈骗是各类街头诈骗中涉案金额最高的一类,

被害人往往是数十万的存款、现金被骗。该类犯罪

的主要手段是用秘鲁币冒充香港代金券、欧元等进

行诈骗, 3 至4 人结伙作案, 作案地点多选在小区周边、银行附近, 被害人以家境富裕的中老年女性为主。

4假金元宝诈骗法。假金元宝诈骗的目标人

群主要是中老年女性以及外地来京务工的年轻女

性, 目标人群的活动范围决定了这类案件的发案地

点多集中在居民小区、市场周边。

5白纸变钱法。此类案件的情形为, 你可能会

路遇两自称台湾人! 神秘地告诉你: 这是台湾为

破坏大陆金融市场特意研制的, 变得钱若干年后才

会褪色, 看在朋友的面子上, 我愿意把这瓶药水卖

给你。!如果你真的花巨资买下, 会发现买的只是值

几毛钱的眼药水之类的东西。

6设局赌博法。翻牌、设象棋残局、套猜红蓝

铅笔、套杯子等, 都是利用赌博心理进行诈骗的手法。这种骗术中, 往往有五六人搭档进行诈骗。行

骗时, 一人设赌局, 旁边的同伙装作是与设局者不

相识的过路人参加赌局, 其中总有一人稳操胜券。

看到别人赢了很多钱, 你若眼红加入此列, 结果当

然是必输无疑。

7买卖药材法。以购买治癌特效药等假药材

为诱饵, 连环设套, 演双簧, 被害人受诱惑一起出钱

向医生!买, 结果被骗。