总经理办公会制度

总经理办公会制度

本制度的功能是建立一种公司内部日常重大事务性工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制，具体规定如下：

1、为了促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，制定本制度。

2、总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他管理人员组成，作为公司经理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。

3、总经理办公会通过会议的形式履行相应职责。

总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会于每月月初召开（每月的具体召开时间由公司总经理决定），董事长提议或总经理认为必要时，可随时召开临时会议。

4、总经理办公会会议的召开由公司总经理主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托其他经理主持。

会议主持人认为有必要时，可要求会议内容需要涉及的其他人员列席会议。

5、总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议事内容由总经理审定后，应提前一天通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假。

6、总经理办公会负责公司日常经营管理的主持工作，并履行下列主要职责：

6.1、研究、制定落实董事会决议的具体措施；

6.2、研究、拟订公司内部管理机构设置及调整方案；

6.3、讨论、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

6.4、讨论、决定除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的公司各部门负责人管理人员任免；决定奖惩办法以及其他涉及职工利益和福利的事项；

6.5、研究、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划和投资方案；

6.6、研究、拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；

6.7、讨论、拟订变更公司注册资本、变更公司经营范围和发行公司债券等方案；

6.8、研究解决公司日常运营中的重要事项；

6.9、审议公司各部门提交的改革、管理、营销、技术进步等各类方案；

6.10、听取公司各部门负责人的生产经营工作情况汇报、述职报告；

6.11、总经理认为需要研究解决的其他事项。

7、总经理办公会各组成人员以及经主持人要求出席的公司部门负责人或者其他涉及人员，均可以提出有关议题供各出席会议人员研讨。

前款所述各人员所提交的议题应当达到下列要求：1明确的议事主题；2规范的文字表述；3完整配套的说明材料。

8、前条第一款规定向总经理办公会会议提出议题的人员，就其所提出议题需由总经理办公会会议下月例会研讨的，应最迟于本月最后一天的三日前将有关议题提交公司行政部；就其所提出议题需由总经理办公会会议临时会议研讨的，应于接到召开会议通知后、会议正式召开前，将有关议题提交公司行政部。

公司行政部接到所提交的议题后，应当立即请示总经理予以相关安排。

拟向总经理办公会临时会议提出有关议题的，经会议主持人同意，提出议题的时间可延长至会议召开时。

9、总经理办公会议程由会议主持人审定后，会同会议材料一并送达与会人员。总经理办公会例会的议程一般应包括：

9.1、汇总上月生产经营指标完成情况；

9.2、汇总当月生产经营目标计划；

9.3、汇报上月在生产经营过程中发生的重大问题，以及解决问题的措施及进度，并分析由此给公司带来的影响；

9.4、汇报当月须提请总经理协调解决的经营中的重大问题，分析问题难易程度，并就如何解决提出建议；

9.5、检查公司各项建设、重大决策执行情况以及经营目标和其他工作的落实情况；

9.6、总经理点评各部门的工作情况。

总经理办公会临时会议议程由会议主持人确定。

10、总经理办公会对对外交易涉及的交易金额进行授权，经总经理办公会审议批准或授权后，涉及交易的负责人方可在授权额度内实施交易。

11、总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，由总经理提请董事会审议。

12、总经理办公会议的相关会务工作由公司行政部指派专人负责，该负责人应根据议事内容，提前做好资料的收集、整理及其他准备工作，在请示总经理后，根据总经理审定的议程，按本制度规定的通知时间将与会材料送达各出席人员。

其他会议工作参考《行政管理制度》的会议管理的相关规定执行。

13、总经理办公会讨论决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。

14、召开总经理办公会会议，公司行政部须派专人负责做好会议记录，并妥善保管，按公司《档案管理制度》的要求统一存归档。

15、召开总经理办公会会议所形成的会议纪要或决议，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由专人办理。

会议纪要或者决议、会议记录一同保存。

16、会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称，会议时间、会议地点、出席会议人员，会议议程，会议决定，会议记录员等。

17、凡是需要保密的总经理办公会会议材料，提供部门要在材料的显要位置注明“保密”，会议结束后由公司行政部会务负责人负责收回，参会人员对审议的相关事项负有保密义务。

18、公司目标管理办公室负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总经理审阅。