管理制度与工作流程编制说明共23页文档
人事管理制度(上传用)
人事管理制度第一章机构和岗位设置及编制说明公司董事会是公司机构、岗位设臵和编制的决策机构，公司办公室是此项工作的业务承办部门。
公司机构和岗位设臵及编制，由办公室根据总经理的指示，征求有关领导和部门的意见拟订方案，提交办公会讨论通过后，由总经理呈董事会审批。
1、公司机构设臵本公司实行矩阵制组织机构。
根据建筑装饰产品的单件性、一次性、每个产品各有特点的实际，建立项目经理部。
组织生产要素，完成施工任务。
项目经理部随着建筑装饰产品订单的签订而组成，随着施工项目的竣工而解体。
公司机关设臵职能部门，建立业务系统，由各业务系统向项目经理部派出业务人员，工程竣工后项目经理部解体，业务人员回到业务系统。
形成矩阵制组织机构。
1.1机关部室的设臵公司按业务系统设臵部室，以利于实行业务系统化管理。
各系统领导对总经理负责。
共设行政办公室、财务部、预算合约部、工程技术部、市场部、设计部5部1室。
1.2项目经理部的设臵根据工程规模和难易程度将项目经理部分为一级、二级、三级、四级、五级共五个级别。
按级别确定编制人数。
原则上一个工程项目设一个项目经理部，工程竣工后，项目经理部即行解体。
鉴于项目经理部为动态组织机构，设立和撤销比较频繁，因此公司董事会授权经理层负责项目经理部的设立。
具体由生产副总经理提出方案，提交办公会审批。
2、公司工作岗位设臵公司根据工作性质确定岗位名称，根据岗位工作量大小决定一人一岗至数岗或一岗一人至数人。
机关部室每个部门设1名经理（或由公司副总经理级领导兼任），设1-2名副职；对专业技术精熟人员设臵资深岗位，资深岗位名称为主任科员。
1.1机关部门岗位设臵（见附表）1.2项目经理部的岗位设臵项目经理部设经理、主任工程师、质量管理、经营管理、施工管理、物资管理岗位。
其中项目经理、主任工程师、质量管理岗位必须设专人；项目经理可兼任何岗，但不能兼质量管理岗；附表人事管理制度山水公司机构图2公司各级管理人员编制标准附3公司机构设置和岗位编制标准附4：人事管理制度项目经理部机构设置和岗位编制标准附55第二章人力资源管理1、总则1.1为规范本公司人事管理，使员工管理有所遵循，特制定本规定。
制度编写格式（3篇）
制度编写格式(3篇)以下是网友分享的关于制度编写格式的资料3篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
制度编写格式篇一制度名称（宋体小二、加粗，单倍行距，段前0.5行，段后0行）（空一行，行距：固定值10磅）1. 一般规定（章：黑体小四、加粗，序号与标题间空二字节间距）1.1 本规定制定的依据。
（节：1.1、1.2、1.3.。
）页面设置为a4纵向，上边距2.4cm，下边距2.3cm，左边距2.8cm，右边距2.5cm。
正文、段落。
正文、段落中的中文字体使用小四号宋体，数字及西文为小四号times new roman字体，英文词组第一个字母需大写。
每段落两端对齐，固定行距22磅，段前、段后0行，缩进左、右0字符。
1.2本规定适用范围。
（所有标题采用黑体小四、加粗）1.3 本规定解释和修改部门。
注： 1.（“注：”与“1.”间空一字符，中文宋体和阿拉伯数字times newroman 三号加粗字体）注： 1. 对附注内容进行说明时，应在进行标识的段落结束后或图表下方进行说明描述。
（中文小五号仿宋gb2312和西文采用小五号数字times new roman 字体） 1.4 本规定所涉及的关键术语解释。
1.5 必要的原则和概括性描述。
2. 具体事项2.1 制度管理内容涉及相关部门和单位的职责分工。
2.2 管理相对人的权利、义务。
2.3 管理的具体要求。
2.4 管理流程（应按实际操作业务流程的逻辑顺序进行描述，可以完全流程化的配套建立流程，不能完全流程化的要表述清楚）。
2.5 奖惩考核。
2.5.1 条：使用阿拉伯数字对条编序。
如：2.5.1、2.5.2.。
2.5.2 同一条文中有两个以上（含两个）的条文时，才可细分序号。
2.5.3 条一般不列标题，序号后为正文内容，但有无标题要求全文应进行统一。
a) 列项b) 列项可以在章、节、条、款内独立使用c) 图表：（图）表1 标题（序号与标题间空一字符，四号宋体及timesnewroman 字体，加粗居中）当图表需要转页接排时，设置格式为“允许跨页断行”“在各页顶端以标题行形式重复出现”（图）表2 标题a) 图表如带有编号，则编号位于图表与标题之间，五号仿宋gb2312 及3. 附则作为每项管理制度正文的最后一章，以段的形式表述，不设立序号。
工作流程编写指南推荐范本
*******************公司工作流程编写指南前言为规范、科学、务实地撰写公司的流程，特编写《********公司工作流程编写指南》供相关人员参考。
本指南主要对工作流程的规范填写做出了指导建议，希望您在填写之前仔细阅读该指引所列出的解释，如仍有疑问，请与人力资源部门或顾问组联系，谢谢！深圳清溢和衡管理咨询有限公司顾问组年月日目录一、定义 (3)二、流程文件的内容 (3)三、流程设计的原则 (4)四、流程图内容解释及说明 (5)五、流程编写格式规范 (7)六、流程描述注意事项 (11)七、流程和制度的区别 (11)八、流程绘制操作步骤 (12)**********公司工作流程编写指南一、定义1、流程一个或一系列有规律的活动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
2、关键流程管理过程中涉及项目内容重大，职责划分跨越两个或两个以上部室，管理流程的履行需要部室之间的协调、沟通、配合才能完成的重要性流程。
3、流程管理指从流程的角度切入，关注流程是否增值，从而形成认识流程、建立流程、运作流程、优化流程的体系，并在此基础上开始一个“再认识流程”的新的循环。
同时有着流程描述、流程改进等一系列方法、技术与工具。
二、流程文件的内容流程要包括对工作事项/活动进行策划的所有内容，既通常定义为：5W1H。
⏹5W——When：实施流程的时机，既启动流程的条件/依据，也称为“输入”；——Who：规定由“谁”来实施流程；——What：流程需要完成的工作内容，包括内容的先后顺序和接口要求；——Where：完成流程规定内容所需的环境和资源；——Why：流程实施的结果——流程内容目标，也成为“输出”。
⏹1H——How：规定流程中所需完成的各项内容的方法，也成为工作标准。
依据上述对流程内容规范的定义，我们将形成流程的文件内容划分两个部分：流程图部分和工作标准（流程说明文件）部分。
三、流程设计的原则1、要从工作的目标而非工作的过程出发1）工作目标是可衡量的2）只有达到预期的工作目标，工作过程才是有意义的3）如果只考虑工作过程中的活动，最多只能简化现有的过程2、剔除对内部客户和外部客户不增值的活动，使企业对内部和外部客户反应速度加快3、在工作的过程当中设置质量检查机制1）质量控制是工作过程的一个部分，只有工作的成果符合质量标准，工作才告完成2）对于任何工作，在工作过程中发现质量问题比在工作完成后的返工成本要低得多4、使决策点尽可能靠近需进行决策的“点”做出，在决策点和实际工作点之间的时间延迟会导致工作进程的停止，造成成本增加5、部门之间的沟通、决策和问题的解决应在直接参与作业的层面进行1)凡事汇报给部门领导，由部门的领导进行沟通和解决问题的方式导致时间浪费和企业成本增加2)部门领导对具体问题的了解比基层人员少3)部门领导应该利用其经验给出适当的建议，而不是替基层人员做出决定4）反复的上下沟通可能会带来信息的失真6、尽可能使同一个人完成一项完整的工作（职责完整性原则）1）完整的工作增加员工的工作积极性和成就感2）完整的工作使得对员工的绩效评价有可衡量的依据3）由一个人完成一项完整的工作减少了交接和重复工作7、在工作过程中尽量减少交接的次数1）工作过程中的交接对工作的结果不增加价值2）大多数的工作过程中的问题是由交接引起的3）大多数的工作交接引起扯皮的现象，导致时间延迟8、在工作过程中建立绩效考核机制，对工作效果的评价和反馈以及必要的纠正是工作的一部分，不是另外的工作9、建立工作过程的内在激励机制1）不能单纯依赖外在的激励机制，内在的激励机制更有效果2）内在的激励机制可以减少外在的对工作过程的监控10、尽可能将组织的目标分解到基层1）将工作结果尽可能量化，以增强员工的时间和成本观念2）对基层员工授权，以增强员工的责任感11、减少工作过程中的非工作时间，工作过程的等待时间是一种浪费12、识别不增值的工作过程1）不增值的工作并非不重要的工作2）对不增值的工作过程进行判断3）设计有效的手段，尽可能将企业的资源从不增值的工作中解放出来13、明确定义职责、相互关系和工作的协作关系四、流程图内容解释及说明（一）流程名称指描述流程主要内容的名称。
(完整版)SOP模板-标准操作流程编写程序
标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期： 2005.05.25修改记录1 目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。
2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。
3 职责3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。
3.2 编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。
3.3 SOP文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。
3.4 各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。
4 定义4.1 SOP：SOP是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.3附件:指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4．4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
7 流程修改文件编写人 5.78 流程附件文件编写人 5.85程序说明5.1 编出流程图5.1.1 文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。
5.1.2 根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。
5.1.3 流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。
5.1.4 画流程图的统一工具为Visio，图标模板为Sap.vss。
图标说明：5.2 确定流程清单5.2.1 部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。
公司内部管理制度
公司内部管理制度在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗？下面是白话文整理的公司内部管理制度【优秀6篇】，希望可以启发、帮助到大家。
公司管理制度篇一一、总则:标准化是组织现代化生产的重要手段，是科学管理的重要组成部分，推行标准化是一项重要的技术经济政策，对于合理利用资源，提高产品质量，发展品种，扩大产品销售，提高经济效益等都有重要作用，全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。
二、本公司贯彻的标准包括国家标准，部颁标准和企业内控标准。
企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。
三、本公司生产的产品，精度标准和'制造与验收技术标准'都应遵照有关的国家标准，部颁标准严格执行，尚无国家标准和部颁标准的，在产品正式投产前，必须由工程部组织制订产品企业标准，经标准化人员审核，并报上级主管部门批准备案后执行。
四、本公司标准化工作实行统一归口，分级管理的原则。
全公司标准化工作由管理者代表领导，在工程部设专职标准化管理员，统一归口管理全公司标准化工作。
五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。
六、标准化管理员职责:1、宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。
根据本公司生产技术的发展要求，收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。
负责编制本公司标准化工作年度计划，经管理者代表批准后组织实施和进行检查。
3、组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料，转发上级颁发的各类标准，颁发产品的编号办法，负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。
4、负责编制公司的产品标准化审查报告。
5、检查公司各部门标准化工作实施情况。
6、对产品的标准化程度进行统计，分析标准化经济效果，督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。
7、对产品图纸及技术文件进行标准化审查，对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。
未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件，技术资料管理员不得接受存挡，及用于生产。
【资料汇编】跟踪审计工作手册、流程及制度
跟踪审计工作手册、流程及制度目录第一部分工作手册 (1)一、项目前期及可行性研究阶段 (1)三、项目招标阶段 (2)四、项目施工阶段 (4)五、项目竣工结算阶段 (5)第二部分工作流程8第三部分工作制度9一、岗位职责制度 (11)二、档案资料管理制度 (12)三、质量控制制度 (14)四、保密制度 (18)五、廉政制度 (18)附件 1 工程结算审核意见 (20)附件 2 工程结算审定单 (22)附件 3 工程跟踪日志 (23)附件 4 工程款支付申请表 (24)附件 5 工程计量报审表 (25)附件 6 工程形象进度价款审核表 (26)附件7 意见( 回复）函样本 (27)附件8 跟踪审计会议记录表 (28)附件9 工程造价咨询业务质量控制表 (29)附件10 工程造价咨询业务复核表 (30)附件11 盖章登记表 (31)附件12 资料签( 发) 单 (32)附件13 询价单 (33)第一部分工作手册一、项目前期及可行性研究阶段协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。
1、所需收集和熟悉的资料国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等；有关工程技术经济方面的规范、标准、定额；国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。
2 、工作重点（1）项目前期及可行性研究的内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可靠。
（2）工程效益( 经济效益、社会效应、环境效益) 分析方法正确，符合实际，结论可靠。
（3）准确确定项目造价控制目标值，随着项目建议书、初步可行性研究、可行性研究的不断深入，编制的投资估算应根据各阶段特点不断深化，并形成项目造价控制的目标值。
二、项目设计阶段对设计方案进行技术经济比选、价值工程分析，对设计概算、施工图预算进行编制或审查。
1、所需收集和熟悉的资料各设计阶段设计成果文件及相关限制条件，包括项目可行性研究批文、建设项目设计所采用的技术与工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准及项目所涉及的规划、配套等限制条件；编制或审核概算、预算所需的相关基础资料，包括参考选用的定额、市场造价数据、相似项目技术经济指标；与项目有关的其它技术经济资料。
文件管理制度（通用20篇）
文件管理制度范本文件管理制度范本管理制度的主要特征1.权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2.完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3.排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4.可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5.相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6.社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7.公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
文件管理制度（通用20篇）在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的文件管理制度（通用20篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
文件管理制度1机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件，机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。
一、办理程序(一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后，送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批，文件应于当日处理，电报、急件随到随处理。
(二)按领导签批的范围进行传阅。
(三)需办理的，按局领导指示及时传阅有关科室办理。
(四)归档，交上级部门。
二、传阅(一)传阅文件要严格履行登记手续，按照文件阅读范围进行传阅。
(二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度，避免中途积压、漏传、横传。
关于印发人事管理制度的通知
辽宁**集团文件辽起发2022[020]号签发人：关于印发《人事管理制度》的通知机关各部门及各事业部：经机关高层会议讨论通过，对机关各部门及各事业部之人事管理工作进行规范，以确保相关工作有序进行，达到规范化与持续性的管理目的。
本制度自2022年7月1日生效，期间如有运行不畅之问题，请及时向机关人事行政部提出。
各事业部制度如与机关人事制度不同，请将事业部制度备案至机关人事行政部。
附：人事管理制度辽宁**集团二0二二年六月三十日主题词：人事制度通知主送单位：机关各部门及各事业部辽宁**集团 2022年6月30日印发第一章组织编制及人力需求1.1组织编制1.1.1每年11月人事行政部根据集团销售计划和人力成本预算编制集团下属各公司的组织编制，做出人员配置表；1.1.2 集团下属各公司的年度组织编制核准权限为各子公司/各部门负责人提交，集团人事行政部复核，财务部复核，集团总经理核准生效；1.1.3根据人员配置表中的空缺岗位和实际的营业需要，各部门和公司可申请人力需求，人力需求经部门负责人、集团人事行政部和总经理批准后，人事行政部方可发布招聘信息，进行招聘作业。
1.2 人力需求1.2.1 各部门有人力需求的，应按以下类型在钉钉系统中提报“用人需求”；1.2.2离职替补：是指岗位原来有员工在职，因离职重新需要补录用的岗位，可在钉钉里提交用人需求，附职位说明书，岗位考核指标经部门负责人和集团人事行政部负责人批准后，可进行招聘作业；1.2.3 编内补缺：是指年度编制里有编制，但实际没有人任职，在业务发展需要招聘员工，可在钉钉里提交用人需求，附职位说明书，岗位考核指标，部门现有人员工作分析表，经部门负责人、集团人事行政部负责人和总经理审批后，方可进行招聘作业；1.2.4 编外补缺，是指年度编制里没有职位编制，但因业务发展需要，新增职位或编制，可在钉钉里提交用人需求，附职位说明书，岗位考核指标，部门现有人员工作分析表，业务扩展情况描述及其他能够证明招聘必要性的材料，经部门负责人、集团人事行政部负责人和总经理审批后，方可进行招聘作业；1.2.5 用人需求应提前提出,普通员工级需求以需求批准生效之日起15天内为招聘时效，经理级以上30天为时效。
工程监理岗位职责及流程图(19页)
发 现 场 监 理 工 程 师 签 证 控 制
发生合同外用工或工程量增加
邀请监理现场核实
理由成立否？ 成立
承建方统计需签证用工或工程量
不成立
提交签证单、监理审核
数量正确否？
监理批准、签字盖章
列入本月（或下月）工程付款报表
监理公司
个人收集整理，勿做商业用途
个人收集整理，勿做商业用途
设计变更处理流程图
个人收集整理，勿做商业用途
监理公司
个人收集整理，勿做商业用途
施工阶段质量控制工作流程
审批开工报告、签发开工令
修改方案
施工单位申报施工方案 施工单位申报材料报验 加倍复试或更换
不合格
监理审批
监理审批
发商
合格
分部、分项工程施工
不合格
施工试验及监理见证取样抽检
施工整改
检验批、分项工程 及隐蔽工程自检
不合格
监理工作交底 按监理合同实施监理
保修阶段
设计阶段
施工招标阶段
施工阶段
保修阶段
监理结束、总结、建档
个人收集整理，勿做商业用途
监理公司
单位工程质量控制流程
业主提供： 单位工程施工合同 与工程有关的文件 施工图纸 工程水文地质勘察资料 图纸会审及变更资料
承包 单位 整改
口头通知 或发出监 理指令
单位工程开工报告
施工整改
检验批、分项工程及隐 蔽工程自检
不合格
专业监理工程师 组织验收
合格 下道工序施工
分部工程完工、自检
合格
项目总监理工程师 组织验收
合格 下个分部工程施工
合格
单位工程完工、自检
合格
项目总监理工程师 组织竣工预验收
宿管工作手册
宿管工作手册文件名称文件类别：文件编号：撰写单位：版本：发放号：文件等级：级页数：页签发：审核：编制/修订：一、文件使用单位：二、签批形式：□电子工作流■纸质三、修订记录文件编号：SCXZ-SG版号：分发号：编制人：白银龙日期：2013年8月20日审核人：日期：批准人：日期：目录SG -01 前言SG -02 宿舍主管职责SG -03 宿舍管理员的纪律守则SG -04 宿舍管理员的职责SG -05 宿舍管理员仪容仪表规定SG -06 宿管岗位工作安全规定SG -07 入住退房流程SG -08 水电计费标准SG -09 日常管理和相关标准SG -10 员工宿舍管理公约SG -11 宿舍楼奖罚条例SG -12 应急预案SG -13 宿舍日常工作明细表SG -14 出入证SG -15 宿舍楼住宿人员信息表SG -16 公共物品费用均摊单SG -17 宿舍楼住宿情况表SG -18 宿舍楼公共设施统计表SG -19 宿舍楼罚没物品登记表SG -20 新工入住表SG -21 住宿收退押金表SG -22 公司宿舍楼甩干衣服登记表SG -23 宿舍楼工作管理记录表SG -24 阳台晾晒衣物登记表SG -25 住宿出门证SG -26 注销人员名单SG -27 热水器费用结算单SG -28 手写扣房租名单SG -29 宿舍楼周报表SG -30 宿舍水电费用登记表SG -31 宿舍楼用水电标准SG -32 阳台晾晒衣物和甩干机使用管理制度SG -33 承诺书SG -34 报修单SG -35 宿舍楼维修进度表SG -36 宿舍楼住宿台帐表前言一、适用范围本手册适用于思念工业园宿管工作。
二、目的制定本手册的目的是为了规定工业园宿管工作程序和规章制度，以便宿管员依照执行。
三、项目管理组织结构宿舍管理主管职责1、根据要求完成分管范围的所有服务工作。
2、定期向人事行政部经理做好汇报。
3、按照合同要求做好服务、管理及协调之责，确保项目的服务水准。
设计部管理制度
设计部管理制度设计部管理制度汇编12篇在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的设计部管理制度，欢迎大家分享。
设计部管理制度1第一章总则为规范公司内部管理质量审核工作，根据《中华人民共和国产品质量认证管理条例》、ISO质量体系认证标准制度本制度。
第二章概述1、概念质量管理体系文件是指由一切涉及经验管理质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的，为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
是对质量体系的开发和设计的体现，它是企业质量活动的法规，是各级管理人员和全体员工都应遵守的工作规范。
2、目的旨在规范本公司质量体系文件的管理，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，确保质量体系维持有效地运行，特制定本制度。
3、适用范围适用于本公司物业管辖范围内的所有质量管理工作。
第三章质量体系文件的管理公司质量体系文件的起草、编制、审核、修订、印制、换版、发布、保管、修订及废除统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。
1、质量体系文件分类质量管理体系文件的分类，即：质量管理制度、质量职责、质量管理工作程序与操作方法、质量记录。
2、质量体系文件的编制⑴质量体系文件编写完成后，应按照规定的'要求进行登记、编码。
⑵受控的质量体系文件每页加盖蓝色“受控文件”专用印章，但原稿上无须盖章；非受控的质量体系文件应加盖“非受控文件”专用印章。
⑶要对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。
⑷没有“受控文件”标志或非蓝色受控文件印章的质量体系文件禁止在本公司内使用，一旦发现，文件管理员予以销毁。
⑸文件编号应标注于各“文件头”的相应位置，文件编号一经启用，不得随意更改。
如需幕蚍现梗Π从泄匚募芾硇薷牡墓娑ń小⑹要结合本公司的实际情况进行编制，确保各项文件具有实用性、系统性、指令性=可操作性和可参考性。
(完整版)项目档案管理制度
项目档案管理制度第一章总则第一条编制依据：为强化项目公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，根据集团公司档案管理相关规定并结合项目公司的具体情况制定本制度。
第二条定义：本制度中的档案，是指在开发项目过程中形成的对公司具有利用保存价值的文字、图表、声像、电子数据等各种形式的文件材料的总和，是各项工作、活动的真实记录和原始凭证。
第三条目的：在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管由项目部管理的工程文件，以便于归档、收发、查阅、结算及移交归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第四条遵循原则：应当遵循“及时整理，分类清晰，检索方便，收发有据。
”的原则。
第五条保密原则：档案管理过程中需做到合理利用，并注意适度保密，确保公司利益不受损害。
第六条归口部门：工程中心为项目档案的归口管理部门，工程助理为本制度的具体执行人（项目兼职档案管理员）；公司综合部为公司档案归口管理部门，综合部档案主管为本制度执行监督人。
第二章工程档案收集、分类、整理第一条工程档案收集管理依据：《建筑安装工程竣工档案移交书》、《市政基础设施工程竣工档案移交书》、《万国公司档案管理作业指引》。
第二条项目档案分类整理及编号管理：工程中心工程助理负责按照公司作业指引要求整理、编号。
2.2附表第三条档案交接管理：任何个人不得据为己有或者拒绝文件材料归档，工作变动或因故离职时应将形成的档案向本部门兼职档案管理人员移交清楚，并编制移交清单，部门领导签字认可，不得擅自带走或销毁任何档案。
交接人员如未按规章制度办理交接手续，每发现1次扣1分，部门领导扣2分，如今后出现档案原件缺失的，发现一次，交接人扣2分，部门领导扣4分。
第四条与其他部门共同参与事项所形成的档案材料，由主办部门负责档案的收集、整理、归档，并做好部门资料备查交接工作。
第五条移交归档管理：分即时存档、短期非即时存档、长期非即时存档三类，即时存档文件在公司综合部盖章备案时直接移交归档；短期非即时存档文件在公司综合部备案盖章后3-5个工作内完成后续工作移交归档，超过约定归档时间的，每延迟1天扣0.5分（特殊情况可酌情考虑不扣分，但必须在障碍解除后7天内完成移交），并做好文件收发登记记录表；长期非即时存档文件，基本指由施工单位和监理单位在工程施工管理中形成的施工管理资料，在项目竣工验收时2个月内移交公司综合部，并按规范编制文件移交清单，双方签字认可，各执一份。
(完整版)万科全套管理制度及流程
万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10）1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书（P22）1。
高层管理类（1) 总经理职位说明书（2) 副总经理（分管经营）职位说明书（3）副总经理(分管营销)职位说明书（4）总工程师职位说明书2。
项目前期部（1）项目前期部经理职位说明书（2）投资发展主管职位说明书(3) 项目开发主管职位说明书（4) 项目规划主管职位说明书3。
设计管理部（1）设计管理部经理职位说明书（2）结构设计师职位说明书（3）图纸审核员职位说明书(4）资料管理员职位说明书4。
商务部（1)商务部经理职位说明书（2) 造价工程师职位说明书（3）合同主管职位说明书5。
工程管理部（1）工程管理部经理职位说明书（2)土建工程师职位说明书（3）水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书6。
销售部销售部经理职位说明书7。
办公室（1）办公室主任职位说明书（2）人力资源主管职位说明书（3）行政主管职位说明书（4)档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60）1、项目投资与开发管理制度设计（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2)企业年度总体经营计划书（3）投资项目竞争分析调研表（4)项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程（1）企业经营决策管理流程（2）年度经营计划编制流程4。
项目投资与开发管理方案设计(1)年度经营计划方案（2）项目投资分析方案（3）项目拆迁安置方案四．万科房地产开发有限公司设计管理（P90）1.设计管理制度设计（1）工程设计管理制度（2）设计图纸自审制度2。
设计管理操作工具（1）工程项目设计任务单（2）设计任务修改审批表（3）设计任务修改审批表（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3。
流程与制度模板
一、制度正文的编写格式和要求：1 目的(必须)[简要描述制定本制度的原因，及实施本制度的目的；如“规范管理文件的编写，以形成标准化的文件”，达到简洁明确。
]2 范围(必须)[简要描述本制度适用的场合。
]3 定义(必要时写)/职责(必要时写)[简要描述本文件涉及到的并需特别说明的术语和名词。
][简要描述业务流程所涉及人员的管理职责，一般在流程节点说明，特殊时于此段列示。
]4 关键指标(CTQ)（推荐）[描述本业务流程涉及的内外部客户所关注的关键指标，以及应达到的量化指标值。
如“文件建设基准：需要的写到、写到的做到、做到的有效，未做到的纠错”；“制度正文篇幅尽可能控制在二、三页内，操作性的和模版表格以附件体现，以形成结构化文件”；]5 程序要求与关键控制节点(必须)[首先，注明本制度业务运作参见附图《XXX管理流程》所示，业务流程操作内容建设尽可能在visio编制的流程图中说明；着重注明本流程的关键控制节点，以及相应的标准与权限；]6 激励措施（推荐）[未按照本文件相关条款操作，相应的激励措施等；并说明在某特定情况下例外执行原则]7 相关文件(必须)[接口和相互关系，本文件所引用的文件及其支持性文件清单。
]8 工作记录(必要时写)[明确实施该程序时所产生的记录表格清单及其保存场所和年限等内容。
]9 附加说明(必须)[本文件为基本文件，或等同、等效、参照集团《XX管理制度》拟定；本文件编写的提出、解释与归口管理部门，以及将被代替或废止的文件]二、制度流程的编写格式和要求：流程图编制说明：a. 业务流程图的主体业务应该在从上而下的一条主线上，明确管理事项先后顺序、对应标准和相应职责权限。
流程框以能容两行幼圆12号字为宜，节点说明以幼圆12号字，流程阶段名以幼圆14号字标注。
b. 在每一控制环节，明确输入和输出内容，注明其中标准、岗位、权限等方面应具备的条件；涉及到与其他业务接口处的，应标注对应协调措施。
编制工作流程指导书
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流程名称，工作流程。
流程范围，适用于所有涉及工作流程的部门和人员。
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（2）推动《隆阳建设》以核心业务为主，向其 他领域和地区扩张；即以装饰业务为主，向市 政、景观、智能领域和江苏乃至全国渗透和扩 张。
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2，文件体系
初步设计的文件体系包括三类文件 和工作流程；三类文件是： （1）管理制度：是机构各部门按自身职能 制定的最基本最重要的管理规定； （2）管理办法：是保证制度实施的管理措 施，制定的目的是免于制度过于繁琐； （3）管理细则：是实施管理措施时具体方 法，如评分细则、奖惩（罚款）细则等。
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3，各部门编写大纲
关于文档管理制度、办法和工作流程 目前制度已有初稿，这个初稿中文件分为外
部和内部两大类，需进行业务细分；档案也需 要分类，在分类的基础上才能进行不同的管理， 现在制定的管理制度的编号、完善、修改、颁 布、生效和废止等的管理措施需要明确。档案 管理办法需要撰写，文件管理流程需要编制， 以上办法与文件管理流程也需要作为总办检查 和督促的重点。
察管理办法； 两个流程图是专项监察工作流程图和三个阶
段的项目管理工作流程图，即施工准备阶段、 工程施工阶段和交付使用阶段的工作流程图。 其中的有关表单和细则尚需完善。
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3，各部门编写大纲
（3）财务中心 关于机构的财务管理制度，目前虽已有初稿，我浏
览后，有以下建议：一是要明确管理层级，只管到下 属公司的财务部；但保留对财务工作体系的检查与监 督权；二是要明确下属公司的管理目标体系，作为财 务管理，最重要的是利润和资金周转，与此有关的还 有实际完成工程量（产值），签订合同总额、应付货 款和应收工程款等；三是与审计中心的分工与配合， 建议审计中心主管项目造价和项目的成本控制；财务 中心主管公司的利润与资金。四是财务人员的管理纳 入人力资源管理制度，财务中心保留建议权与否决权。
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3，各部门编写大纲
（4）审计中心 关于审计管理制度：机构的审计管理，既要进
行项目的造价（成本）控制，又要不能每个项 目都去管。我的建议是：一要坚持总成本计划 和用款计划的原有做法；二是要明确管理职责， 特别要分清审计中心与下属公司的核算部和工 程事业部的职责，可按总造价的额度，分成公 司跟踪审计项目和机构跟踪审计项目；三是要 明确全过程审计的工作内容，就是在投标造价 到竣工审计都要做；四是要明确与财务中心和 监察中心的合作和配合关系。
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4，编写格式
（1）管理制度和管理办法均用统一表式 实例：营销管理制度格式文本
编号见下表：
类别 制度 办法 细则
总办 BZ BB BX
营销中心财务管理办法和营销人员业绩考核办 法。（招投标管理办法及工作流程适时再补充）
两阶段的营销工作流程图是项目跟踪阶段与 工程施工阶段工作流程图，并附有各种表单23 张。（项目立项前和投标前评审细则表待定）
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3，各部门编写大纲
（2）监察中心（基本完成） 一个制度是监察管理制度。 两个管理办法是专项监察管理办法和工程监
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2，文件体系
工作流程是机构各 管理部门以主要工作 为内容绘制的《有工 作依据、有工作单证 和有工作人员与工作 说明》的工作名称流 程图，并另附表单格 式。
管理制度
管理办法 管理细则 “三有”工作流程及表单
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3，各部门编写大纲
（1）营销中心（基本完成） 一个制度是隆阳建设管理机构营销管理制度。 三个管理办法是：营销信息收集与管理办法、
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3，各部门编写大纲
关于企业策划管理制度、办法与流程 原来起草的制度主要集中在企业的形象策划
上，现在需要把策划工作的重点放到企业发展 方向的策划、经营理念的策划、市场定位的策 划、先进管理模式的策划及企业核心竞争力的 策划等方面，因此，关于这方面我建议先搞一 个制度，这个制度，以收集、处理、分析和利 用与上述有关的信息为主。与下属公司的关系 是指导企业形象策划和保持信息沟通。
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3，各部门编写大纲
关于管理办法：一是材料采购与价格管 理办法；二是分包与用工管理办法；三 是施工费用管理办法；这些办法以指导 性意见为主，具体细则由下属公司制订。
关于工作流程：可参照项目管理流程绘 制，配置说明和有关的表单即可。
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3，各部门编写大纲
（5）总裁办公室： 关于人力资源管理制度、办法与工作流程：
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3，各部门编写大纲
关于管理办法：在管理制度的基础上建议写两 个管理办法；一个是会计报表管理办法，下属 公司必须正确、及时和全面地反映公司财务的 运作情况；另一个是资金管理办法，即对资金 的收支和使用制定有关规定，关于借请款签字 程序可在这个办法里说明或图示。
关于管理流程：如果不管到项目，可以简化， 但需要细化，并标上“三有”。
某公司管理机构 管理制度与工作流程编制说明系 3，各部门的编写大纲 4，编写格式 5，关于有关名称的定义 6，注意事项
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1，宗旨
（1）建立《隆阳建设》向集团过渡的管理模式： 概括为三个实现：一是实现由微观管理向宏观 管理过渡；二是实现由直接管理向间接管理过 渡；三是实现由具体操作向检查控制过渡。
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3，各部门编写大纲
关于信息系统管理制度、办法和流程 收到的《隆阳建设信息系统管理办法》实际
上是管理制度，适合于隆阳建设系统，即机构 和下属公司，建议将此文件更名并格式化，其 中的每一章的“暂行管理办法”去除，过于具 体的工作可制订专项管理办法。关于工作流程， 建议编制一个信息录入与使用工作流程，主要 是将本次制订的各种工作流程和表单均能录入 其中，并投入使用。