XX村经济联合社经营管理方案 第二部分 会议制度 (2015、4、10)

第二部分会议制度

xx经济联合社、经济合作社作为基层农村集体经济组织，根据广东省189号令的规定和市、区以及街道办事处的要求，应当定期组织召开股东大会、股东代表大会、社委会以及其他关于村社事务的专项会议。

第一节：股东大会

股东大会是xx村集体经济组织的最高权力机构。

（一）会议形成有效决议的必备条件

1.参加人数要求：股东大会应当有本组织具有选举权的股东的半数以上参加，或者有本组织2/3以上的户代表参加。

2.决议形成人数要求：所作决定应当经与会人员的半数以上通过。

以上2个必备条件同时满足才能形成有效的会议决议。

（二）会议议事的范围

按照广东省189号令的规定“凡涉及成员切身利益的重大事项，必须提交成员大会讨论决定”要求，结合市、区上级机关和部门的相关措施，股东大会的议事范围主要包括：

1.本单位管理经营方式的变革。

2.涉及本单位股东资格确定、股权变更以及股东的权利和义务调整等事关股东直接利益的重要事项。

3.土地使用权的永久性变更事项。

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4.本单位不动产投资建设、不动产年度综合折旧率提取低于6%以下或将不动产折价转让的事项。

5.审议年度经济计划。重点审议年度收支预算计划，年度收支预算计划包括固定资产购置与处置、基建投资、经营收支、公益福利开支、收益分配等内容。

6.审议表决重大合同。重大合同主要是指涉及以下6种情况的合同：

①集体经济组织固定资产出售、出让、转让单次交易额达到10万元以上的（含10万元）。

②土地面积5亩以上（含5亩）的集体建设用地使用权的出租。

③建筑面积3000平方米以上（含3000平方米）的集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

④合同标的金额达50万元/首年以上（含50万元）的集体建设用地使用权、集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

⑤合同期限10年以上（含10年）的集体建设用地使用权、集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

⑥未达上述条件，10%以上的股东强烈要求进入会议审议表决。

7.审议重大经费开支和接待费追加。单笔消耗性经费开支在1万元以上的；单项投资10万元以上以及综合累计投资50万以上的项目必须召开股东大会审议表决。在年度收支预算中已安排的接待费额度使用完毕后，再次追加额度时必须召开股东大会审议表决。

8.审议表决关于现任社委会成员资格变更问题。

9.社委会认为需要由股东大会审议表决的其他事项，以及村务监督委员会对社委会所作决定由异议，需要通过股东大会进行审议表决的事项。

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10.应上级政府部门要求，对难以由社委会独立表决的事项。

（三）会议的主持

股东大会一般由社委会主持承办，每年因组织一次。当村务监督委员会与社委会出现矛盾，经云城街道办事处协调无果时，也可由村务监督委员会代为主持，所作决议同等有效。

（四）会议决议的执行

在不违反国家的法律法规的前提下，股东大会所作的决议为集体经济组织最终决议，其权力由社委会依法执行，全体股东需共同遵守，共同维护决议的权威。

（五）会议的纪录和备案

股东大会的会议情况要依据当时的条件，尽可能比较全面地记录会议的全过程，通常要有影视频资料和文字记录资料，重要会议情况保存10年以上，重大会议情况或解决重要矛盾的会议情况要保存20年以上。会议情况保存由会议主持方负责。如遇私自修改会议记录，依法追究责任。

第二节：股东代表大会

xx经济联合社为协调各经济合作社各项工作和提高工作效率，成立以各经济合作社的91位股东代表为基础的股东代表大会。

（一）会议形成有效决议的必备条件

1.参加人数要求：股东代表大会应当有本组织2/3以上的成员参加。

2.决议形成人数要求：所作决定应当经与会人员的2/3以上通过。

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以上2个必备条件同时满足才能形成有效的会议决议。

（二）会议议事的范围

按照广东省189号令的规定“农村集体经济组织对具体事项的表决，可以通过召开成员代表会议的形式进行”要求，结合市、区上级机关和部门的相关措施，股东代表大会的议事范围主要包括：

1.涉及本单位股东资格确定、股权变更以及股东的权利和义务调整等事关股东直接利益的重要事项。

2.本单位不动产投资建设、不动产年度综合折旧率提取低于6%以下或将不动产折价转让的事项。

3.审议年度经济计划和社委会任期审计。重点审议年度收支预算计划，年度收支预算计划包括固定资产购置与处置、基建投资、经营收支、公益福利开支、收益分配等内容。

4.审议表决重大合同。重大合同主要是指涉及以下6种情况的合同：

①集体经济组织固定资产出售、出让、转让单次交易额达到10万元以上的（含10万元）。

②土地面积5亩以上（含5亩）的集体建设用地使用权的出租。

③建筑面积3000平方米以上（含3000平方米）的集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

④合同标的金额达50万元/首年以上（含50万元）的集体建设用地使用权、集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

⑤合同期限10年以上（含10年）的集体建设用地使用权、集体物业（含厂房、仓库、办公楼、商铺、市场等）使用权的出租。

⑥未达上述条件，10%以上的股东强烈要求进入会议审议表决。

5.审议重大经费开支和接待费追加。单笔消耗性经费开支在1万元以上的；单项投资10万元以上

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以及综合累计投资50万以上的项目必须召开股东代表大会审议表决。在年度收支预算中已安排的接待费额度使用完毕后，再次追加额度时必须召开股东代表大会审议表决。

6.经济联合社社委会认为需要由股东代表大会审议表决的其他事项，以及经济联合社村务监督委员会对本单位社委会所作决定由异议，需要通过股东代表大会进行审议表决的事项。

7.应上级政府部门要求，对难以由社委会独立表决的事项。

股东代表大会与股东大会相比较。在议事范围上少了3条（股东大会议事范围的第1、3、8条），所作的决议与股东大会的法律效益一样。若股东代表大会所作的决议有50%以上的股民提出异议，则要将该会议决议作为意向，交股东大会审议表决。

（三）会议的主持

股东代表大会一般由社委会主持承办，每年不少于2次。当村务监督委员会与社委会出现矛盾，经云城街道办事处协调无果时，也可由村务监督委员会代为主持，所作决议同等有效。

（四）会议决议的执行

在不违反国家的法律法规的前提下，股东代表大会所作的决议由社委会依法执行，全体股东应共同遵守，并积极维护决议的权威。

（五）会议的纪录和备案

股东代表大会的会议情况要依据当时的条件，尽可能比较全面地记录会议的全过程，通常要有影视频资料和文字记录资料，重要会议情况保存10年以上，重大会议情况或解决重要矛盾的会议情况要保存20年以上。会议情况保存由会议主持方负责。如遇私自修改会议记录，依法追究责任。

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