股份转让董事会决议

股份转让董事会决议

【篇一：对外转让股权董事会决议---律所整理】

xxxxxxx有限公司董事会决议

会议时间：

会议地点：

参加人：

记录人：

本次董事会决议程序及表决方式符合章程相关规定。全体董事一致

同意以传签的方式通过以下决议：

一、同意xxxxxx有限公司将其持有的xxxxxx有限公司的6%的股

权全部转让给xxxxx有限公司。原股东xxxxx有限公司及

xxxxxxxx有限公司放弃对该部分股权的优先购买权。

股权转让后，公司各投资方的出资额及所占注册资本的比例变更为： xxxxx有限公司，出资额为xxxx万美元，占注册资本的xxx%；xxxxx有限公司，出资额为xxxx2万美元，占注册资本的xxx%；xxxxx有限公司，出资额为x万美元，占注册资本的x%。

二、根据以上决议内容，修改公司合同、章程中的相应条款。（以

下空白）

【篇二：合资公司董事会决议同意股权转让(英文版)】

xx有限公司

xx co.,ltd

董事会决议

以下签署人，作为xx有限公司（下称“公司”）全体董事，根据现

行有效的公司章程，兹此一致通过以下书面决议：

the undersigned, being all of the directors of xxco.,(the “company”) and in

accordance with the presently effective articles of association of the company(the “aoa”), hereby unanimously adopt the following written resolutions:

i. 同意xx有限公司根据其与xx有限公司于2015年月订的股权转

让协议，将其持有的公司%的股权转让给xx有限公司，转让价款为

人民币元；

approve the transfer % equity interests held by xx co.,ltd in

the in accordance with the equity transfer agreement signed by xx co.,ltd and xx

ii.股权转让完成后，xx有限公司、xx有限公司和xx有限公司将分别拥有公司 %、 %和 %的股权。

after the completion of the equity tr

ansfer, zhejiang xx co.,ltd.,xx co.limited., and xx co.,ltd will respectively

iii.董事人数从名变更为xx有限公司委任名，xx有限公司委任名，xx有限公司委任名。同意有限公司免去的公司董事职务，同意

有限公司新委派和担任公司董事职务；

the number of directors will be changed ,among which, zhejiang xx should be entitled to appoint director, xx co.limited. shall be entitled to directors ,and xx co.,ltd shall be entitled to directors. the as the directors of the company.

iv. 总经理由有限公司提名，副总经理由有限公司

提名，经董事会任命；

and appointed by and appointed by the board of directors.

v.同意相应修订公司的合资合同和章程以反映上述变化。

the joint venture contract and articles of association of the company shall be amended accordingly to reflect the above changes.

vi. 特此授权公司的管理人员采取其他一切必要和适当的行动以实

施本决议。

the senior officers of the company are hereby authorized to take any other necessary and appropriate actions to implement these resolutions.

[以下内容空白；后附签字页]

[the rest of this page is intentionally left blank;signature page follows.]

（董事会决议签署页）

（signature page of board resolutions）

本书面董事会决议由公司的董事会成员亲自或由在本决议签署之日

时有权的授权代表签字并通过，特此证明。

in witness whereof , these written board resolutions have

been executed, and deemed to be passed, by the board members of the company in person or by proxy effective on

the date of execution hereof.

董事长（chairman）

副董事长（vice chairman）

董事（director）

董事（director）

董事（director）

【篇三：整体变更-董事会决议】

海南洋浦丰华精密机械有限公司

董事会会议决议

海南洋浦丰华精密机械有限公司（以下简称“有限公司”）于2009

年11月20日在有限公司会议室召开董事会，公司董事沈旗卫先生、江秀红女士和张晓辉先生出席了本次会议，符合《公司法》和《海

南洋浦丰华精密机械有限公司章程》的有关规定。会议由董事长沈

旗卫先生主持，审议了有限公司整体变更设立股份有限公司相关事宜。会议一致形成如下决议：

一、按照《公司法》等有关法律、法规的规定，决定变更公司组织

形式，由有限公司的全体股东作为发起人，将有限公司整体变更设

立为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为海南丰兴精密产业

股份有限公司（以下简称“股份公司”），具体名称以股份公司登记

机关核准的名称为准。

二、以2009年10月31日作为有限公司整体变更设立为股份公司

的基准日。依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，将有限公司截至2009年10月31日经审计的净资产折合为股份公司股本，每股面值人民币1元，经审计的净资产超过股份公司

注册资本的部分按规定计入股份公司的资本公积金。

三、有限公司现有股东以其持有的有限公司股权所对应的净资产份

额折合为股份公司的发起人股份。

四、股份公司将依法承继有限公司的全部资产、业务、债权、债务，有限公司相关资产的权属将变更登记至股份公司名下。

五、有限公司董事会将召集公司股东于2009年12月4日召开股东会，审议有限公司整体变更设立股份公司相关事宜。

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（此页无正文，为海南洋浦丰华精密机械有限公司董事会会议决议

签字页）

签署：

沈旗卫